有限责任公司股东会决议()(八篇).docx

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1、文本为Word版本，下载可任意编辑有限责任公司股东会决议()(八篇) 在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。 推荐有限责任公司股东会决议(推荐)一 住 址： 邮编： 电话： 乙方： 组织机构代码： 住 址： 邮编： 电话： 甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经过充分友好协商，达成一致，决定共同组建成立一家有限责任公司，并就“_”项目的协作生产、市场推广和销售事宜达成协议如下： 一、双方投入内容及时间： 二、甲方的权利和义务： 三、 乙方的权利及

2、义务： 1、 在新成立的公司中为常务副董事长兼生产、研发负责人，需签订任命书，以任命书为准。 2、 与甲方共同享有决定研发人员的聘用及制定人员工资、福利待遇、奖惩办法的权力。 3、 与甲方共同享有财务权(只有双方共同签名，方能进入财务，缺一不可)、核算权、经营销售权、发展方向决策权共同经营公司;听取公司负责人开展业务情况的报告;检查公司帐册及经营情况;与甲方共同决定公司重大事项。 4、 负责解决生产过程中所出现的生产技术问题。 5、 与甲方协商解决与产品定位有关的数据。 6、拥有浙江省的分销权。 四、 利益分配： 1、 甲方拥有50%。 2、 乙方拥有50%。 3、 双方拥有利益均等，税后的利

3、润按甲方50%，乙方50%分配。 五、技术所有权及技术保密事项： 1、 在公司合作期内，甲、乙双方可以公司名义共同使用上述专利技术。 2、自即日起及公司合作期间，乙方保留与第三方进行关于上述有自己署名的专利的合作的权利。 3、 如因故解除协议合同后，上述专利技术归原所有人所有，另一方不得再使用进行生产销售等活动。 4、 甲、乙双方不仅在合同有效期内而且在有效期后的任何时候都有共同保密上述专利技术的责任，都不得将有对方署名的专利技术泄露给本合同当事双方以外的任何第三方。 5、对改进的技术还未申请专利时，另一方对改进技术承担保密义务，未经许可不得向他人披露、许可或转让该改进技术。 六、 违约责任及

4、争议的解决 1、如乙方在生产过程中不履行所负责任视同违约，甲方有权以书面形式终止本合同的效力;反之甲方在生产过程中不履行协议合同内所规定的责任、严重违背商业道德和法律，损害对方利益，也视同违约，乙方有权终止本合同的效力。 2、本合同如有未尽事宜及发生纠纷，双方将本着互谅互让的原则友好协商解决，如双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成有争议的可请合同仲裁机构调解，同时需公证处公证，仲裁的裁决是终局的，对双方都有约束力。 六、合同生效及其他： 1、 本合同经甲、乙双方签字、盖章，同时需公证处公证后生效，并从签订之日起开始执行。 2、 本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，公证处一份，具有同等效力。

5、 3、 本合同的最终解释权由乙方保留。 甲 方： 乙 方： 法人签字： 法人签字： 签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 推荐有限责任公司股东会决议(推荐)二 本协议由以下当事人在市签署：_ 有限责任公司(以下简称甲方) 法定代表人：_ 住所：_电话：_ 传真：_邮编：_ 厂(以下简称乙方) 法定代表人：_ 住所：_电话：_ 传真：_邮编：_ 厂(以下简称丙方) 法定代表人：_ 住所：_电话：_ 传真：_邮编：_ 有限责任公司(以下简称丁方) 法定代表人：_ 住所：_电话：_ 传真：_邮编：_ 商贸有限责任公司(以下简称戊方) 法定代表人：_ 住所：_电话：_ 传真：_邮编：_ 鉴于：_

6、 上述各方当事人均为依照中国法律合法存续的企业法人; 上述各方当事人均同意作为发起人以发起方式共同设立股份有限公司。 为明确各方当事人的权利义务，各方当事人在友好协商的基础上签订以下协议，以供各方共同遵守：_ 股份公司的名称 拟股份公司概况 各发起人认缴股本的方式、比例 股份公司筹委会的成立及职权 筹建费用 各发起人权利、义务 违约责任 合同的修改与终止 争议的解决 附则 甲方：_(签章) 法定代表人(或授权代表)(签字) 乙方：_(签章) 法定代表人(或授权代表)(签字) _年_月_日 推荐有限责任公司股东会决议(推荐)三 甲方：_身份证号：_ 乙方：_身份证号：_ 丙方：_身份证号：_ 为

7、寻求合作发展，甲、乙、丙各方经充分协商，一致同意共同出资设立_公司(以下简称本公司)，各方依据中华人民共和国公司法等有关法律法规，签订如下协议，作为各方发起行为的规范，以资共同遵守。 第一条、公司概况申请设立的有限责任公司名称拟定为_公司(以下简称公司)，并有不同字号的备选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。公司住所拟设在_市_区_路_号_楼(房)。本公司的组织形式为：_有限责任公司。责任承担：甲、乙、丙方以各自的出资额为限对新公司承担责任，新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任。 第二条、公司宗旨与经营范围本公司的经营宗旨为：_。本公司的经营范围为：_主营_，兼营_。 第三条、注册

8、资本风险提示：_ 投资协议最重要的部分便是出资问题，因此一定要在协议中载明出资的方式，以此方式认缴的出资额是多少，确定该出资额所占的出资比例等。其中，最为重要的是，出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后，因各种原因而迟迟不予缴付出资，从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定，或使迟延履行出资义务人逃脱责任。本公司的注册资本为人民币_元整，出资为_(货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等)形式，其中甲方：_出资额为_元，以_方式出资，占注册资本的_%。乙方：_出资额为_元，以_方式出资，占注册资本的_%。丙方：_出资额为_元，以_方式出资，占注册资本的_%。

9、全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之_。 第四条、出资时间股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。甲方投入新公司的土地使用权应于_年_月_日前办理完毕过户手续。乙方投入新公司的现金应于_年_月_日前将货币出资足额存入公司临时账户。丙方投入新公司的_应于_年_月_日前办理完毕过户手续。 第五条、出资评估对作为出资的非货币财产应当评估作价，核

10、实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。用实物(或者工业产权、非专利技术、土地使用权)出资，应当经有企业法人资格的评估机构评估作价，在公司注册资本验证后_天内，依法办理其财产权的转移手续，并在申请公司设立登记时向公司登记机关提交有关证明。 第六条、出资证明本公司成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东及时签发出资证明书。出资证明书由公司盖章。出资证明书应当载明下列事项 (1)公司名称。 (2)公司登记日期。 (3)公司注册资本。 (4)股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期。 (5)出资证明书的编号和核发日期。 第七条、出资的转让任何一方转让其部分或

11、全部出资额时，须经其他股东同意。任何一方转让其部分或全部出资额时，在同等条件下其他股东有优先购买权。违反上述规定的，其转让无效。有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满_日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。公

12、司章程对股权转让另有规定的，从其规定。 第八条、公司登记全体股东同意指定_(指股东)为代表或者共同委托的代理人(指具有代理业务的公司派员或者律师事务所的律师)作为申请人，向公司登记机关申请公司名称预先核准登记和设立登记。申请人应保证向公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。 第九条、新公司组织结构 1、公司设股东会、董事会、监事会、总经理。 2、公司董事会由_名董事组成，其中甲方委派_名，乙方委派_名，委派_名，董事长即法定代表人由甲乙委派的董事担任。 3、公司监事会由_名监事组成，其中甲方委派_名，乙方委派_名，委派_名，监事会主席召集人由甲乙委派的监事担任。 4、

13、公司设总经理_名，副总经理_名，均由董事会聘任。 第十条、各发起人的权利 1、申请设立本公司，随时了解本公司的设立工作进展情况。 2、签署本公司设立过程中的法律文件。 3、审核设立过程中筹备费用的支出。 4、推举本公司的执行董事候选人名单，各方提出的执行董事候选人经本公司股东会按本公司章程的规定审议通过后选举产生，执行董事任期_年，任期届满可连选连任。执行董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 5、提出本公司的监事候选人名单，经本公司股东会按本公司章程的规定审议通过后选举产生，监事任期_年，任期届满可连选连任。 6、在本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使其他股东应享有的权

14、利。 第十一条、发起人的义务 1、及时提供本公司申请设立所必需的文件材料。 2、在本公司设立过程中，由于发起人的过失致使公司受到损害的，对本公司承担赔偿责任。 3、发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向本公司补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任。 4、公司成立后，发起人不得抽逃出资。 5、在本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，承担其他股东应承担的义务。 第十二条、费用承担 1、在本公司设立成功后，同意将为设立本公司所发生的全部费用列入本公司的开办费用，由成立后的公司承担。 2、因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经全

15、体股东一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用按各发起人的出资比例进行分摊。 第十三条、财务、会计 1、公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度。 2、公司在每一会计年度终了时，应制作财务、会计报告，并依法经审查验证。 3、公司在每一营业年度的头_个月，编制上_年度的资产负债表、损益计算表和利润分配方案，提交董事会审议通过。 4、财务会计报告应当在召开股东大会年会的_日前置备于本公司，供股东查阅。 5、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 6、公司的法定公积金不足

16、以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 7、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。 8、股东会、股东大会或者董事会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。 9、公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 10、公司除法定

17、的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。 第十四条、合营期限 1、公司经营期限为_年。营业执照签发之日为公司成立之日。 2、合营期满或提前终止合同，甲乙丙各方应依法对公司进行清算。清算后的财产，按甲乙丙各方投资比例进行分配。 第十五条、违约责任风险提示： 为避免发生潜在风险，合同各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。 其次，合同中，许多当事人常约定因违约造成对方损失的，应当承担赔偿责任，但确忽略对具体违

18、约金的确定，而在后续纠纷争议中，守约方又对损失的大小无法确切举证，而造成无法弥补全部损失，因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。 1、合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期_日，违约方应向其他方支付出资额的_%作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。 2、由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。 第十六条、声明和保证本发起人协议的签署各方作出如下声明和保证 1、发起人各方均为具有独立民事行为能力的自然人，并拥有合法的权利或授权签订本协议。 2、发起人各方投入本公司的资金，均为各发起人所拥有的合法财产。 3、发起人各方

19、向本公司提交的文件、资料等均是真实、准确和有效的。 第十七条、保密合同各方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何 第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或各方另有约定的除外。保密期限为_年。 第十八条、通知 1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及各方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采

20、取公告送达的方式。 第十九条、合同的效力 1、本合同自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。 2、本协议一式_份，甲方、乙方、各_份，具有同等法律效力。 3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 甲方(签字)：_ 签订地点：_ _年_月_日 乙方(签字)：_ 签订地点：_ _年_月_日 丙方(签字)：_ 签订地点：_ _年_月_日 推荐有限责任公司股东会决议(推荐)四 甲方：_ 身份证号码：_ 住所：_ 电话：_ 乙方：_ 身份证号码：_ 住所：_ 电话：_ 甲乙双方经过友好协商，达成一致意见，同意共同出资_有限

21、责任公司(以下简称“公司”)。现根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)以及其他相关法律法规订立如下协议，以明晰双方权利义务。 第一章总则 第一条公司名称：_有限责任公司。 公司住所：_ 公司法定代表人：_。 公司组织形式：有限责任公司。 责任承担：甲、乙、双方以各自认缴的出资额为限，对公司的债务承担有限责任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第二条公司的经营宗旨：_ 公司的经营范围：_ 第二章公司的注册资本与出资情况 公司由甲,乙两方股东共同投资设立,总投资额为_元 第三条公司的总出资额为人民币_(大写)万元整(￥_)，其中注册资本为人民币_(大写)万元整(￥_)，出资方式有_(

22、货币、实物、土地使用权、工业产权等)。 第四条甲乙双方出资额及出资方式如下：_ 甲方：_出资额为人民币_万元，以_方式出资，占注册资本的_%。 乙方：_出资额为人民币_万元，以_方式出资，占注册资本的_%。 第五条甲乙双方应按期足额缴纳本协议第四条规定的各自所认缴的出资额。 甲方应在_年_月_日前将其用以出资的设备转让给公司。 乙方应在_年_月_日前将其用以出资的人民币_万元足额存入公司的现有账户。 公司的现有账户信息如下： 开户银行：_ 账号：_ 开户名：_ 任何一方不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的其他方承担违约责任。 第六条公司成立后，应向已按

23、期足额缴纳出资方签发出资证明书并加盖公司公章。出资证明书应载明下列事项： (一)公司名称; (二)公司成立日期; (三)公司注册资本 (四)已按期足额缴纳出资方的名称、缴纳的出资额和出资日期; (五)出资证明书的编号和核发日期。 第七条甲、乙中任何一方，可向其他方转让部分或全部出资额和股权，但不得向此三方以外的任何第三人转让出资额或股权，必须取得另一方出资人书面同意(经股东会决议)。违反此规定的，转让无效。 第三章股东的利润分配方案 第八条甲、乙双方按实缴出资额比例分配利润。 第九条公司以每一个自然年度为一个经营周期。每一个经营周期届满后，公司财务人员应在二个月内进行周期结算，结算完毕后将财务

24、报表报公司股东会批准，根据批准的财务报表及本协议第九条之规定制定利润分配方案，经股东会同意后实行分配。 公司税后利润,在弥补公司前季度亏损,并提取法定公积金(税后利润的10%)后,方可进行股东分红.股东分红的具体制度为： (1)分红的时间：每季度第一个月第一日分取上个季度利润. (2)股东利润分配：每年九月份上年度税后利润按照股东的占股比例分配，预留35%作为公司发展基金不予分配。并按照公司利润目标达成状况对直接管理者实行奖励(奖励方法：_年_月_日至_年_月_日期间年纯利润为_元，超出_元，超出_元部分按10%提留给管理者予以奖励，剩余利润再按甲乙双方所占比例分配。 (3)公司的法定公积金累

25、计达到公司注册资本50%以上,可不再提取。 第四章公司管理及职能分工 第十条公司不设董事会,设执行董事和监事，执行董事为公司的实际控制人及决策人，施行执行董事负责制。 第十一条乙方为公司的执行董事,负责公司的日常运营和管理，具体职责包括： (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任); (三)审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,甲方财务审批权限为_元人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可，方可执行); (四)审议批准监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补

26、亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对公司日常经营需要的其他职责; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程; 第十二条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 按表决权计算多数，即按照出资比例或股权比例行使表决权。 第十三条公司股东会定期会议于每年_月召开。三分之一以上的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十四条公司的第一任监事为甲方兼公司总经理。监事由股东选举产生。 乙方担任公司的监事,具体负责： (一)对甲方的

27、运营管理进行必要的协助; (二)检查公司财务; (三)监督甲方执行公司职务的行为; (四)公司章程规定的其他职责。 第五章重大事项的处理 第十五条公司不设股东会,遇有如下重大事项,须经甲,乙双方达成一致决议后方可进行： (1)拟由公司为股东,其他企业,个人提供担保的; (2)决定公司的经营方针和投资计划; (3)公司法第三十八条规定的其他事项. 对于上述重大事项的决策,甲乙双方意见不一致的,在不损害公司利益的原则下,按出资比例多少来处理： 第六章协议的解除或终止 第十六条发生以下情形,本协议即终止： (1)公司营业执照被依法吊销; (2)公司被依法宣告破产; (3)甲乙双方一致同意解除本协议.

28、 2本协议解除后： (1)甲乙双方共同进行清算,必要时可聘请中立方参与清算; (2)若清算后有剩余,甲乙双方须在公司清偿全部债务后,方可要求返还出资,按出资比例分配剩余财产. (3)若清算后有亏损,各方以出资比例分担,遇有股东须对公司债务承担连带责任的,各方以出资比例偿还。 第七章转股、退股、禁止行为的约定 第十七条转股： 公司成立起年内,股东不得转让股权.自第年起,经一方股东同意,另一方股东可进行股权转让,此时未转让方对拟转让股权享有优先受让权.若一方股东将其全部股权转让予另一方导致公司性质变更为一人有限责任公司的,转让方应负责办理相应的变更登记等手续,但若因该股权转让违法导致公司丧失法人资

29、格的,转让方应承担主要责任.若拟将股份转让予第三方的,第三方的资金,管理能力等条件不得低于转让方,且应另行征得未转让方的同意.转让方违反上述约定转让股权的,转让无效,转让方应向未转让方支付违约金元. 第十八条退股： (1)一方股东,须先清偿其对公司的个人债务(包括但不限于该股东向公司借款,该股东行为使公司遭受损失而须向公司赔偿等)且征得另一方股东的书面同意后,方可退股,否则退股无效,拟退股方仍应享受和承担股东的权利和义务. (2)甲乙双方不得在公司经营不利时退股，如出现此款事宜，如其他股东无异议的情况下退出，扣除该退出股东在公司所占股份的10%后在予以结算退出，(例如：_甲方或乙方退出则扣除1

30、0%的股东后按70%的股份结算)。继续经营本公司的股东必须在六个月内予以结清，负责按银行利息计算滞纳金。 (3)在公司盈利的情况下，股东有特殊原因须退出时，如其他股东无异议的情况下，原股东优先接受退出股东的股份(须从退出之日起3个月内结清，否则按银行利息计算)，如原股东不愿接受退出股东的股份，则退出股东须另行找人接受其股份，否则不予退出。 (4)任何时候退股均以现金结算. (5)因一方退股导致公司性质发生改变的,退股方应负责办理退股后的变更登记事宜. 第十九条禁止行为： 1禁止任何股东私自以任何名义进行同类产品的商业活动。 2禁止股东私自开设和本公司同类产品的公司。 3如股东违反上述两条，一经

31、发现，则按本公司直接和间接损失全额赔偿 第八章违约责任及争议的处理 第二十条协议各方任意一方未按协议约定，如期足额缴纳出资时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的_%作为违约金;如逾期三个月仍未缴纳的，其他方有权解除协议。 第二十一条由于一方的过错，造成本协议不能履行或者不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司及其他合作方造成的损失。 第二十二条本协议在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，也可由有关部门进行调解。协商或调解不成的，可依法向_法院提起诉讼。 第九章附则 第二十三条本协议未尽事宜，依照相关法律法规进行;合作方也可通过签订补充协议的方式补充相应条款。补充协议为本协议不可分

32、割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。 第二十四条本协议自协议各方签字或盖章之日起生效。 本协议一式_份，甲方、乙方各执_份，具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 签订地点：_签订地点：_ 签订日期：_签订日期：_ 推荐有限责任公司股东会决议(推荐)五 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由方共同出资，设立有限（责任）公司（以下简称公司），特制定本章程。 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 公司名称： 住所： 第三章公司经营范围 公司经营范围（注：根据实际情况具体填写，最后应注明“以工商行政管理机

33、关核定的经营范围为准。） 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间、出资方式 公司注册资本：万元人民币。 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名或名称： 认缴出资额： 出资时间： 出资方式： 第五章 公司的机构及其产生办法、职权，议事规则 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权； （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会（或执行董事）的报告； （四）审议批准监事会（或监事）的报告： （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）

34、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议： （九）对公司合并，分立、解散，清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除。） 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。（注：此条可由股东自行确定按照何种方式行使表决权。） 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。（注：此条可由股东自行确定时间。） 定期会议按（注：由股东自行确定）定时召开。代表十分之

35、一以上表决权的股东，三分之一以上的董事、监事会或者监事（不设监事会时）提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 （注：有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。） 董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 股东会会议作出修改公司章程，增加或者减少注册资本的决议，以及公司合井、分立

36、、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。（注：股东会的其他议事方式和表决程序可由股东自行确定。） 公司设董事会，成员为人，由产生。董事任期年（注：每届不得超过三年）。任期届满，可连选连任。 董事会设董事长一人。副董事长人。由产生。（注：股东自行确定董事长、副董事长的产生方式。） （注：有限公司不设董事会的，此条应改为：公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行 董事任期年，任期届满，可连选连任。） 董事会行使下列职权； （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务

37、预前方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合井、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; （十）制定公司的基本管理制度； (十)其他职权。(注:由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条除。)(注:股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事、不设董事会。执行董事的职权由股东自行确定） 重事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履

38、行职务 的、由主持测事长不能展行职务或者不展行职务的，由半数以上事共同推举一名事召集和 股东自行确定。) 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会的议事方式和表决程序。(注:由股东自 行确定。) 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权 （一）持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案; （三）拟订公司内部管理机构设置方案; （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; （八）董事会授于的其他职权。 (注:以上内容也可由股东自行确定。) 经理列席董事会会议。 公同设监事会，成员人，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为：。(注:由股东自行确定，但其中职工代表的比例不得低于三分之一。) 监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 (注:股东人数较少规格较小的公司可以设一至二名监事，此条应改为:公司不设监事会，设监事人，由股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。) 监事会或者监事行使下列职权： （一）检查公司财务; （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司