国有企业外部董事信息提供管理暂行办法模版.pdf

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1、外部董事信息提供管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为确保科技集团有限公司（以下简称集团公司）外部董事能够及时得到全面、真实、准确的信息支持，更好地履行职责，根据国资委关于印发董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法的通知（国资法改革200945 号）、关于国有独资公司董事会试点企业外部董事阅读文件资料有关问题的通知（国资厅 2006282 号）、科技集团有限公司章程（国资改革20136 号）（以下简称公司章程）和科技集团有限公司董事会议事规则（2011169 号）（以下简称董事会议事规则），特制定本办法。第二条 外部董事有权从集团公司获取履行职责所需的工作信息。集团公司有关职能部门及人员有义

2、务按规定向外部董事提供工作信息，并对提供信息的真实性、准确性、完整性承担责任。第三条 董事会办公室负责将工作信息统一归口后报送外部董事。第四条 涉及国家秘密的信息的提供与管理，按照法律、法规及集团公司有关规定执行。第二章 提供信息范围和提交时间 第五条 向外部董事提供的信息包括外部董事履行职责所需的集团公司内部信息和外部信息。第六条 集团公司内部信息是指来自于集团公司内部，且所涉及的是集团公司及所属单位的科研、生产、经营、管理等重要信息，主要包括：1.董事会会议议案等会议资料；2.董事会决议执行情况；3.集团公司上报国资委等上级部门的相关文件；4.集团公司司务会（党政联席会）会议纪要、总经理办

3、公会会议纪要、集团公司内发文件、财务报告、财务快报、月度经营工作报告等相关资料；5.外部董事需要的其他资料。第七条 内部信息之外的信息均为集团公司外部信息，主要包括：1.中共中央、国务院相关文件；2.国资委及其他部委文件；3.国资委制定的政策性、规范性及有关工作部署的文件和有关重要会议的会议文件；4.国资委印发中央企业的政策性、规范性文件，有关改革、发展、管理等工作部署和重要会议的文件资料；5.外部董事需要的其他资料。第八条 负责提交信息的部门及时间 1.董事会议案等会前资料，应依据议题涉及的业务领域由相关职能部门在董事会定期会议前 15 个工作日（临时会议前 5 个工作日）提交董事会办公室。

4、董事会专门委员会审议的议案资料，由业务支撑部门在董事会专门委员会前 5 个工作日提交董事会办公室；2.总经理办公会会议纪要、司务会会议纪要由集团办公厅负责在会后 2 天内提供；3.外部文件由集团办公厅负责按文件要求及时提交董事会办公室；4.财务部每月提供上月的财务报告或财务快报；5.企业管理部每月提供上月月度经营工作报告；6.临时需求信息，在确定提供信息的承办部门后，由承办部门在信息经确认后 2 天内提供。特殊情况，延期提供，须经外部董事同意；7.董事会办公室在收到所有需转交外部董事的文件、信息、资料后，经确认后 24 小时内送交外部董事。第三章 提供信息的程序第九条 提供内部信息的程序 1.

5、集团公司非涉密的会议纪要、情况通报、财务报告及财务快报等，由有关职能部门注明送集团公司外部董事（4 份），交由董事会办公室负责及时送交外部董事；2.董事会、董事会专门委员会会议议案等会议资料，按照集团公司议案管理规定，由董事会办公室负责提供；3.外部董事需要的其他内部信息，由承办部门根据完成时限及时提交董事会办公室，由董事会办公室向外部董事反馈。承办部门应积极主动，特事特办，急事急办。在信息材料准备妥当后，送交董事会办公室。第十条 提供外部信息的程序 对中共中央、国务院文件，国资委印发中央企业的政策性、规范 性文件，有关改革、发展、管理等工作部署和重要会议的文件、资料，由集团公司办公厅按文件阅读层次整理后，及时转发董事会办公室，由董事会办公室负责送外部董事。第四章 其他规定 第十一条 集团公司应保证外部董事获取信息所必须的工作条件。外部董事需要信息时，集团公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒。第十二条 外部董事应遵守国家及集团公司有关保密的规定。第十三条 本办法未尽事宜，按照集团公司章程和董事会议事规则的有关规定执行。二一三年十一月十八日