北方导航：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 143 2019 年半年度报告 2 / 143 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司北方导航控制技术股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人苏立航苏立航、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人周静周静及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 郭轶郭轶声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资

3、者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第四节 经营情况的讨论与分析”中关于公司可能面对的风险部分。 2019 年半年度报告 3 / 143 十、十、 其他其他 适用 不适用 根据国防科技工业局、 中国人民银行、 中国证券监督管理委员会科工财审 （2008） 702 号 军工企业对外融资特

4、殊财务信息披露管理暂行办法 ，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 2019 年半年度报告 4 / 143 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情

5、况 . 26 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 26 第十节第十节 财务报告财务报告 . 26 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 143 2019 年半年度报告 5 / 143 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 导航集团 指 北方导航科技集团有限公司 衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司 中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司 中兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 北方专

6、用车 指 哈尔滨建成北方专用车有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北方导航控制技术股份有限公司 公司的中文简称 北方导航 公司的外文名称 North Navigation Control Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NNCC 公司的法定代表人 苏立航 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晗 刘志赟 联系地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 电话 010-58089788 010-58089788

7、传真 010-58089552 010-58089552 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 公司半年度报告备置地点 北京市北京经济技术开发区科创十五街2

8、号证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 2019 年半年度报告 6 / 143 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方导航 600435 中兵光电、北方天鸟 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 560,830,049.59 497,866,494.34 12.65 归属于上市公司股东

9、的净利润 313,745.33 13,413,535.30 -97.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -99,668.19 -15,387,481.66 不适用 经营活动产生的现金流量净额 17,537,862.87 -15,635,390.71 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,126,079,998.03 2,124,863,942.29 0.06 总资产 4,737,819,873.21 4,966,491,370.61 -4.60 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16

10、月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） 0.00021 0.00901 -97.67 稀释每股收益（元股） 0.00021 0.00901 -97.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.00007 -0.01033 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.015 0.63 减少0.615个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.005 -0.73 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降的原因是：上年同期公司对孙公司广东建成机械设备有限公司进行股权转让，确认投资收益，本

11、期无此事项。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2019 年半年度报告 7 / 143 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -400,358.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,243,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

12、成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权

13、投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,996,469.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -306,427.66 所得税影响额 -127,030.80 合计 413,413.52 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要报告期内公司所从事的主要

14、业务、经营模式及行业情况说明业务、经营模式及行业情况说明 公司的军民两用产品业务以 “导航控制和弹药信息化技术” 为主， 涵盖制导控制、 导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术；民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。 2019 年半年度报告 8 / 143 本公司军品以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部件为主要产品；民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品，面向军、民品市场，获取订单，输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。 公司是以军品二三四级配套

15、为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合十分密切，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告报告期内核心竞争力分析期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司继续保有制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。 报告期内，公司体系化推进信息化建设。进一步完善成本信息化

16、系统和生产指挥调度系统；持续推进工程信息化系统应用；逐步建立基于公司业务和数据的集成环境；数字化档案馆按计划开展工作； “两化融合”贯标工作稳步推进，进入体系试运行阶段，同时以此为契机，开展专项培训工作， 进行企业信息化产品功能手册编制， 通过培训， 促进全体员工了解信息化、 应用信息化，确保信息化系统更好地促进业务流程的优化，助力公司高质量发展。 2019 年上半年度，公司高质量推进精益生产线建设。两型产品智能化柔性装配生产线完成设备安装，正进行综合调试，预计年内实现达纲生产；某产品核心零件智能化柔性加工单元完成整体招标工作，目前正进行可行性研究报告的审批上报，预计年内完成设备安装调试。 报

17、告期内，公司针对科研、生产产品技术瓶颈确定技术创新和工艺攻关立项 20 项，保证产品质量，降低生产成本。认真开展装备质量排查整改工作，梳理质量问题，逐条排查，确保整改措施和举一反三工作落实到位，推进质量排查常态化、制度化，确保产品实物质量。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营经营情况的讨论与分析情况的讨论与分析 2019 年是北方导航实现“十三五”战略目标的关键之年。北方导航以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引， 全面贯彻党的十九大和十九届二中、 三中全会及兵器集团工作会会议精神，以新时代集团公司的战略定位、发展方针、改革发展的目标任务和实践路径为行动纲领

18、，坚持新发展理念，推动高质量发展，履行好强军首责，统筹推进抓创新、促改革、调结构、转方式、强管理、防风险工作，着力加强党建工作质量，确保高质量完成年度目标任务。 报告期内主要经营情况 1、日常经营总体情况 2019 年半年度报告 9 / 143 报告期内重点装备型号保障任务均按计划完成， 根据下半年装备订货情况， 公司将统筹策划，利用好智能化柔性产线等新资源，新优势，按期完成全年装备保障任务，履行好强军首责，努力实现高质量发展。 2、合理排产，精心策划，完成 2019 年上半年军品生产、科研任务 2019 年上半年，公司生产指挥系统统筹策划，积极协调相关方单位，采取了多项保障措施，最终按计划高

19、质量的完成了上半年生产任务，同时严格按照公司科研计划，组织开展项目的研制和试制工作，加强了科研计划执行情况的考核力度，各项研制、试制任务按时完成。 3、坚持高质量发展，着力推动改革措施落地见效 2019 年上半年，公司围绕履行强军首责、推动高质量发展等重点工作，构建具有北方导航特色的集团化运行管控模式，聚焦主责主业、高效运行；针对新版制度运行过程中存在的不足，坚持问题导向，全面梳理现行制度及业务流程，力图规范程序，清除盲点，衔接协同；强化依法治企、从严治企；进一步强化对贯彻落实集团公司决策部署、装备科研生产保障任务完成、科技创新、结构调整、提质增效、防控风险等方面的考核，完善分厂利润考核的方法

20、、手段，通过利润考核落实成本费用管控责任，促使各分厂降本增效。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 560,830,049.59 497,866,494.34 12.65 营业成本 358,777,389.73 301,883,668.18 18.85 销售费用 27,615,352.95 23,465,399.01 17.69 管理费用 75,190,895.68 69,381,142.99 8.37 财务费用 -1,760,646.98 5,766,65

21、4.65 -130.53 研发费用 64,266,046.78 68,850,491.51 -6.66 经营活动产生的现金流量净额 17,537,862.87 -15,635,390.71 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -33,504,978.11 -13,490,909.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -74,487,461.97 -149,430,854.48 不适用 利息费用 2,152,234.70 6,885,920.45 -68.74 利息收入 3,997,778.52 1,194,372.13 234.72 其他收益 299,985.81 11,207.00 2,

22、576.77 投资收益 593,905.50 35,046,720.71 -98.31 信用减值损失 4,007,500.00 0 不适用 资产减值损失 0 -214,972.21 不适用 营业外收入 1,061,929.63 1,683,378.46 -36.92 营业外支出 2,520,949.33 1,786,482.65 41.11 支付的各项税费 26,903,377.15 52,845,855.38 -49.09 取得投资收益收到的现金 593,905.50 0 不适用 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 422,480.00 3,100.00 13,528.39

23、 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 34,521,363.61 13,134,009.50 162.84 2019 年半年度报告 10 / 143 支付其他与投资活动有关的现金 0 360,000.00 -100 取得借款收到的现金 69,904,700.00 105,000,000.00 -33.42 偿还债务支付的现金 92,000,000.00 163,546,730.56 -43.75 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,392,161.97 90,884,123.92 -42.35 营业收入变动原因说明:主要原因是母公司本期主营业务收入较上期增加。 营业成本变动

24、原因说明:主要原因是母公司本期主营业务收入较上期增加， 主营业务成本相应增加。 销售费用变动原因说明:主要原因是控股子公司销售服务费增加。 管理费用变动原因说明:主要原因是人工成本及中介机构费用增加。 财务费用变动原因说明:主要原因是母公司本期银行存款增加，存款收入增加；贷款较上期下降， 利息支出减少。 研发费用变动原因说明:主要原因是控股子公司自筹研发费用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是母公司本期销售产品收到现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期固定资产投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期偿还债务及分配股利支

25、付现金较上 期减少。 利息费用变动原因说明:主要原因是母公司本期贷款规模下降，利息支出减少。 利息收入变动原因说明:主要原因是母公司本期银行存款较上期增加，存款收入增加。 其他收益变动原因说明:主要原因是控股子公司本期取得的与日常经营活动相关的政府补助较上 年同期增加。 投资收益变动原因说明:主要原因是公司上期对孙公司广东建成机械设备有限公司进行股权转让， 确认投资收益，本期无此事项所致。 信用减值损失变动原因说明:主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期部 分应收账款收回，预计信用减值损失减少。 资产减值损失变动原因说明:主要原因是上期计提的应收账款和其他应收款坏账准备。 营

26、业外收入变动原因说明:主要原因是本期与日常经营活动无关的政府补助较上年同期较少。 营业外支出变动原因说明:主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期税收滞纳 金较上期增加。 支付的各项税费变动原因说明:主要原因是本期支付的增值税及所得税较上期减少。 取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要原因是控股子公司本期收到中原银行股份有限公司 的现金红利。 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:主要原因是母公司本期固 定资产处置收到现金增加所致。 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要原因是母公司固定资产投 资较上年同期增加。 支付其他与

27、投资活动有关的现金变动原因说明:主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有 限公司上期支付转让孙公司广东建成机械设备有限公司股权中介费用，本期无此事项所致。 取得借款收到的现金变动原因说明:主要原因是母公司及控股子公司取得的短期借款较上年同期 减少。 偿还债务支付的现金变动原因说明:主要原因是母公司本期需偿还的短期借款较上年同期减少。 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要原因是母公司上期对股东进行了现金分 红，本期无此事项所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2)

28、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 11 / 143 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,054,034,052.77 22.25 396,965,987.88 9.02 165.52 主要原因是母公司本期销售商品收 到现金增加。 应

29、收票据 264,017,362.04 5.57 619,471,256.21 14.08 -57.38 主要原因是母公司本期收到票据到 期解付款增加。 预付款项 304,399,062.10 6.42 135,460,020.10 3.08 124.72 主要原因是母公司及控股子公司哈 尔滨建成北方专用车有限公司本期 预付材料款增加。 其他应收款 19,803,105.04 0.42 65,630,351.24 1.49 -69.83 主要原因是上年同期转让广东建成 机 械 设 备 有限 公 司 股 权转 让 款 5640.75 万元未收回，本期无此事 项。 其他流动资产 6,628,452.

30、64 0.14 1,384,539.86 0.03 378.75 主要原因是控股子公司衡阳北方光 电信息技术有限公司本期预缴税费 增加。 可供出售金融资产 0 0 3,330,000.00 0.08 -100 主要原因是 2019 年执行新金融工具 准则，由 2018 年的可供出售金融资 产调整到其他权益工具投资。 其他权益工具投资 3,330,000.00 0.07 0 0 / 主要原因是 2019 年执行新金融工具 准则，由 2018 年的可供出售金融资 产调整到其他权益工具投资。 投资性房地产 14,064,201.99 0.30 6,139,640.93 0.14 129.07 主要原

31、因是控股子公司哈尔滨建成 北方专用车有限公司本期原自用房 产改为出租，自固定资产转作投资 性房地产并采用成本模式计量。 在建工程 22,522,233.71 0.48 6,820,565.26 0.15 230.21 主要原因是本期待验收设备及工程 增加。 长期待摊费用 2,566,233.04 0.05 6,077,976.69 0.14 -57.78 原因是控股子公司中兵航联科技股 份有限公司本期装修费增加所致。 其他非流动资产 39,116,430.73 0.83 0.00 0.00 / 主要原因是本期预付工程及设备款 增加。 短期借款 129,330,000.00 2.73 265,0

32、00,000.00 6.02 -51.20 主要原因是母公司及控股子公司哈 尔滨建成北方专用车有限公司短期 借款本期偿还所致。 应付票据 825,183,923.68 17.42 171,411,199.97 3.90 381.41 主要原因是母公司本期开具的商业 承兑汇票增加。 应付账款 669,833,639.27 14.14 1,084,847,370. 36 24.65 -38.26 主要原因是本期支付上期部分期欠 款。 预收款项 171,443,884.26 3.62 17,989,759.84 0.41 853.01 主要原因是母公司本期收到客户预 付款增加。 应交税费 68,55

33、0,257.37 1.45 52,289,406.82 1.19 31.10 主要原因是本期应交增值税增加。 一年内到期的非流 动负债 0.00 0 10,000,000.00 0.23 -100.00 原因是一年内到期的长期应付款本 期偿还导致。 2019 年半年度报告 12 / 143 长期应付款 17,600,716.81 0.37 11,509,237.59 0.26 52.93 主要原因是本期收到的科研拨款增 加。 递延收益 14,946,450.98 0.32 22,738,865.99 0.52 -34.27 主要原因是控股子公司中兵通信科 技股份有限公司原确认的递延收益 本期转

34、入当期损益。 资本公积 104,140,164.08 2.20 73,983,260.31 1.68 40.76 主要原因是控股子公司哈尔滨建成 北方专用车有限公司本期资本公积 增加。 其他说明 无 2.2. 截至报告期末截至报告期末主要资产受限情主要资产受限情况况 适用 不适用 报告期末公司受限资产账面价值总额为 251,224,472.09 元。详情请见本报告合并财务报表项目注释“所有权或使用权受到限制的资产”。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的

35、股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位：元 序 号 单位名称 注册资本 主要产品和服 务 北方导 航持股 比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 衡阳北方光电 信息技术有限 公司 75,180,000.00 军用电子控制 箱及检测系统 的生产制造及 销售、 石油在线 仪器生产制造 和销售 90.69% 296,608,960.61 15

36、7,252,748.74 47,980,364.24 7,561,058.92 2019 年半年度报告 13 / 143 2 中兵通信科技 股份有限公司 192,150,000.00 军用超短波通 信电台以及军 用卫星通信设 备生产制造和 销售 48.44% 1,124,880,279.84 867,892,749.92 207,275,797.27 42,657,277.72 4 中兵航联科技 股份有限公司 100,000,000.00 军用电连接器、 微动开关电缆、 屏蔽玻璃、 通风 波导等生产制 造和销售 43.06% 346,990,239.70 292,770,068.03 106,

37、438,995.74 13,804,858.54 3 哈尔滨建成北 方专用车有限 公司 430,410,000.00 压力容器研发、 制造及销售 100% 660,192,571.68 394,091,194.17 91,563,616.92 5,941,597.83 5 北京驰意无人 数字感知技术 有限公司 100 万（欧元） 无人车研发制 造 45% 4,712,974.27 2,784,399.36 0 0 2019 年上半年，衡阳北方光电信息技术有限公司保进度、抓质量、严管理，提高工艺技术能力，不断推进管理变革，持续有力的推进公司高质量发展，营业收入和产值双过半，重点科研、生产项目正在

38、按照节点如期推进。 中兵通信科技股份有限公司各项工作围绕年度生产经营计划有序推进，生产经营稳定，公司持续加大科研投入力度，下达多项科研项目，公司强力推进有关产品立项定型工作，争取在传统优势试产领域有重大突破。同时充分发挥在军用卫星通信领域站型多，数量需求量大的特点，提高市场覆盖度。在陆装通信领域实现配套出口，下半年将继续寻求新的市场机遇，挖掘新的市场增长点。 中兵航联科技股份有限公司重点开展了 7 大系列连接器、4 项电缆组件项目研发，完成了连接器 43 种定制新品设计交付，79 种改型产品设计，4 个设计改进项目。同时推进实施精益生产、阿米巴经营模式，并充分利用生产加工资源，扩大连接器及电缆

39、组件的生产，满足市场订单交货需求，主要经营指标实现或基本实现了“双过半” 。 哈尔滨建成北方专用车有限公司面对市场的压力与挑战，积极了解行业发展趋势，国家政策变化等前瞻性市场动态， 根据绿色能源及黑吉两省风电市场情况， 结合公司技术优势及产品特点，大力开拓风电塔筒市场，加强与国有风电厂家合作力度，现已成为黑吉两省为数不多的风电塔架供应商之一。截止上半年，实现了时间过半，任务过半，为全年经营指标的完成奠定了基础。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

40、生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可可能面对的风险能面对的风险 适用 不适用 军工行业作为具有国家战略地位的行业，肩负着维护国家国土和经济利益的安全责任。从外2019 年半年度报告 14 / 143 部形势来看，报告期内国内总体经济形势运行平稳，在国内军费开支处于恢复性增长阶段的基本判断下，符合国防信息化发展方向、利于装备技术提升的军品业务，将会得到长足发展和国家扶持。2019 年度公司销售收入较 2018 年度相比将会继续提升。我们将密切关注原材料价格上涨、人工成本增加、行业竞争加剧等

41、内外部风险，在继续做好风险管控工作的同时，进一步完善优化全面风险管理体系，采取培训、研讨交流等措施加强风险管理文化建设；强化重大风险监控和预警，构建日常风险信息收集、报告和处理机制，进一步形成风险动态管理体系；加强对新增风险的管理，要从技术装备、人员配置、资金投入和部门协作方面着手，对暴露出的新风险进行动态管控，形成长效机制，持续提升公司风险预控管理能力和科学决策水平。为公司发展战略目标的实现提供坚强保障。 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披

42、露日 期 2018 年年度股东大会 2019 年 5 月 23 日 上海证券交易所 （http:/） 首页搜索中输 入“北方导航”即可查询 2019 年 5 月 24 日 股东大会情况说明 适用 不适用 公司 2018 年年度股东大会审议通过了：关于 2018 年度董事会工作报告的议案；关于 2018年度监事会工作报告的议案；关于2018 年度报告及2018 年度报告摘要的议案；关于公司2018 年度利润分配的议案；关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案；关于日常经营性关联交易的议案；关于修改公司章程的议案。 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一)

43、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） / 每 10 股派息数(元)（含税） / 每 10 股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 2019 年半年度报告 15 / 143 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容

44、承诺 时间 及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资产 重组相关的 承诺 解决同业竞 争 中国兵器 工业集团 有限公司 兵器集团及下属全资 或控股子公司 （不包括 北方导航及附属企业） 未经营与本公司存在 同业竞争的业务； 将来 兵器集团拟进行与本 公司存在同业竞争的 业务， 承诺在本公司业 务平台上进行， 兵器集 团保证不利用实际控 制人的地位损害本公 司及股东的正当权益。 长期 否 是 解决关联交 易 中国兵器 工业集团 有限公司 在不与法律、 法规相抵 触的前提下， 在权利所 及范围内， 兵器集团及 下属全资或附属企业 （除本公司及附属企 业外） 在与本公司进行 关联交易时将按公平、 公正原则进行， 并履行 法律、法规、规范性文 件肯本公司章程及管 理制度的程序， 且不通 过本公司之间的关联 关系谋求特殊利益， 不 会进行有损于本公司 及其他股东利益的关 联交易。 长期 否 是