开展集中打击整治非法集资、非法高利放贷犯罪专项行动的方案.docx

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1、开展集中打击整治非法集资、非法高利放贷犯罪专项行动的方案根据*要求，坚决有力遏制和打击非法集资、非法高利放贷等犯罪活动多发势头，根据统一安排部署，从 3月起至6月底，集中开展打击非法集资、非法高利放贷专项行动。现结合工作实际，特制定如下方案。一、指导思想坚持目标和问题导向，紧盯社会面及金融、互联网等领域存在的突出问题和乱点乱象，主动作为，多措并举，精准打击、标本兼治，坚决深挖打击非法集资、非法高利放贷等违法犯罪活动，遏制案件多发势头，有效治理乱点乱象，建立健全长效机制，维护净化资金融通秩序和环境，保障人民群众财产安全和合法权益不受侵害。二、目标任务通过开展集中打击整治专项行动，要实现以下目标:

2、(一)深入排查摸清非法集资、非法高利放贷违法犯罪活动情况，配合核查非法集资、非法高利放贷违法犯罪问题线索，做到线索摸排“起底清零”。(二)集中查处一批从事非法集资、非法高利放贷的“地下钱庄”、小贷公司、金融中介机构，遏制案件多发势头。配合司法机关破获一批非法集资、非法高利放贷违法犯罪案件，摧毁操纵实施此类违法犯罪的犯罪团伙和黑恶势力。(三)查处一批涉及非法集资、高利放贷违法犯罪的虚假广告、宣传等案件，端掉虚假宣传品制作窝点，查处为非法集资等犯罪做广告的网站、媒体，取缔一批存在诈骗、“套路贷”等违法犯罪问题的网站、平台和软件。(四)集中发现整治金融监管、互联网管理领域的短板弱项和乱点乱象，堵塞一

3、批监管漏洞，结合工作实际和行业部门监管职责，探索制定出台一批制度机制和政策措施。(五)摸排公职人员组织实施非法集资、非法高利放贷违法犯罪、充当“保护伞”，以及行业监管部门不作为、乱作为等失职失责行为。(六)全面宣传相关法律法规，曝光典型案例，掀起一轮防打击非法集资、非法高利放贷违法犯罪的宣传舆论高潮。三、组织领导集中打击整治非法集资、非法高利放贷专项行动在区扫黑除恶专项斗争领导小组的统一领导下，由区扫黑办统筹协调，区政府金融办会同公安分局牵头负责，区打击和处置非法集资工作领导小组成员单位、区纪委监委、区委组织部、区委网信办、区工信局等相关职能部门，及各乡镇、街道打击和处置非法集资工作领导小组共

4、同参与，成立专项行动办公室，具体负责组织实施。四、主要措施(一)加强线索摸排，全面掌握底数。区政府金融办联合公安分局，协调相关部门和各乡镇、街道，采取摸排调查、接访受理、网上筛查，以及公布举报电话、实行举报奖励、各类媒体等多种方式动员群众反映情况、检举揭发线索，广泛排查涉嫌实施非法集资、非法高利放贷违法犯罪活动的企业、组织、网站、平台、软件、嫌疑人员，受害人及其损失情况，以及公职人员组织实施、参与的情况等，力求全面摸清底数，为开展线索核查和防控打击打好基础。(二)集中调查核查。围绕线索“清零”目标，对专项斗争以来及新掌握的涉及非法集资、非法高利放贷的群众举报线索、案情等深入剖析研判，明确核查责

5、任，组织工作力量集中开展信息核查，确保按期核结问题线索。配合司法机关加快案件侦办。(三)整治乱点乱象。区政府金融办和公安分局联合人行、网信、工信、银行、市场监管等部门，要围绕非法集资、非法高利放贷违法犯罪，认真排查监管漏洞，切实加强金融领域、通信和网络领域的监管，采取有效措施整顿银行卡，电话卡办理、APP发布、网站设立、二维码推送、推销非法金融产品，以及为不法分子等进行虚假宣传等问题。对全区范围内现有的小贷公司、担保公司、投资公司、典当行等有相关业务的公司企业进行全面核查，畅通退出机制。(四)加强内部清理。要加强内部排查工作，排查掌握公职人员，党员组织实施非法集资、非法高利放贷违法犯罪或充当“

6、保护伞”、推销非法金融产品等问题，帮助他人进行“虚假诉讼”，为非法集资、非法高利放贷作虚假广告宣传，衔接银行机构核查内外勾结利用银行贷款高利转货等违法犯罪，以及履行监管责任不力的失职失责行为，对涉嫌违法违纪的人员依程序移交纪检监察和司法机关处理。(五)加大防范和宣传力度。要针对非法集资、高利放贷的特点，加大对此类犯罪的防范工作，加强分析研判和预警预测预防。同时要充分利用节假日及重要节点公开宣传，在城乡区域发放相关宣传资料，并重点利用广播电视、政务网站、广告标语和微信群平台等新媒体进行常规化宣传，通过报道宣讲典型案例向群众揭露犯罪伎俩手段、特点和危害，宣传相关政策法规，宣传识别和防范的基本常识，

7、曝光典型案例，以案说法释法，以打击带动预防，增强群众防范意识，帮助树立正确的理财观，切实维护广大群众的合法权益。五、工作要求一要提高站位认识。推进社会治理、深化问题整改、解决突出问题、维护群众利益的重要举措。要充分认识当前非法集资、非法高利放贷犯罪的严重危害性，认识开展集中打击整治专项行动的重要意义，切实加强组织领导，积极衔接配合各部门，推动专项行动深入有效开展。二要强化工作措施。要对专项行动认真研究，结合实际，制定具体工作方案，进一步细化目标责任、工作措施，做到责任到人，确保各项整治工作夯实到位。三要密切协作配合。非法集资、非法高利放贷波及范围广、涉及领域多、社会危害性大，且形式多样、相互交织、情况复杂，具有涉众型、智能化、跨地区、跨领域等特点。单位职工要加强协作配合和信息共享，形成工作合力，全力投入行动，确保取得预期工作成效。四要加强工作请示报告。结合工作推进情况和信息摸排核查情况，对疑难点问题随时对接请示领导小组；每月定期就专项行动开展和进展情况进行总结，并通过简报形式上报领导小组。