案件调查方案纪委案件调查方案范文简短案件调查工作方案(三篇).docx

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1、 案件调查方案纪委案件调查方案范文简短案件调查工作方案(三篇)如何写案件调查方案纪委案件调查方案范文简短一 依据包新农金发今年 30 号包商银行新型农村金融机构治理总部文件文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内掌握度建立，查找风险点，准时发觉并上报各类案件，消退案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。 案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作，充分熟悉案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进展排查。 一、业务操作流程排

2、查。 （一）存款方面： （1） 单位结算账户的自查处理。今年 11 月 21 日至 25 日，我 1、账户治理：们根据人民银行单位结算账户治理方法，对开业至 今开立的单位结算账户进展了具体的自查。共清查账户 55 户含我行在同业（荆门人行 1 户、汉口银行 1 户、掇刀中行 1 户、掇刀农行 1 户、向阳农行 1 户）开立账户 5 户，其中：根本账户 3 户、专用账户 1 户、一般账户 50 户、注册验资户 1 户；经清查，发觉问题若干： 一是待核准类根本账户在他行未销户，在我行又开立根本账户，致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户，最初注册验资时是在掇刀中行办理，验

3、资胜利转为根本账户。我公司正式营业后，欲将根本账户变更到我行营业部办理，因中行变更手续繁杂始终久拖不决。后续在请示行领导后，我们将依据指示进展处理。 二是报备类一般账户在他行有久悬户和根本账户变更，致使在我行开立的账户不能报备。经与开户单位主管人员联系，目前，变更账户的 2 家单位已将最新的单位开户许可证送交我行，我行也已在人行结算账户治理系统报备。在他行有久悬账户的单位 2 家，1 家已经做销户处理，还有 1 家正在要求根本账户开户行做久悬账户转为正常账户处理，后续将视状况做出相应处理。依据自查发觉的问题，在今后的工作中，我们在要求柜员保证开户单位资料的完整性、合规性的同时，还要求柜员，单位

4、结算账户在没有通过人行结算账户治理系统核准、报备肯定不允许使用，如 10 日内还不能处理好的一 如何写案件调查方案纪委案件调查方案范文简短二 托付人(甲方)： 受托付人(乙方)：师事务所 甲方托付乙方律师为诉一案的诉讼代理人，经双方协商，达成如下协议条款： 一、乙方指派律师担当自诉人诉讼代理人，为其供应法律帮忙，出庭参与诉讼。 二、律师业务费按本条第xx项交纳 三、本案律师业务所需的差旅费、调查费由甲方负担。 四、甲方必需照实向乙方供应证据和证据线索，如乙方发觉甲方有弄虚作假的行为，或甲方无理要求乙方调取虚假证据的，乙方有权拒绝代理，律师业务费不予退还。 五、甲方要求乙方直接向证人取证(指证人

5、证言)应交纳乙方律师风险押金100万元人民币，在司法机关查实该证人证言未受甲方及利害关系人串供后，乙方不计息全额退回甲方;否则该风险押金不予退还。 六、如乙方缘由终止履行本合同，律师业务费全部退还甲方;如甲方终止履约，律师业务费不退 七、双方特殊商定：无论是判决、不起诉或撤销案件等均不退还律师业务费。 八、本合同有效期自签订之日起至本案本审终结止(包括判决、不起诉、撤销案件等)。 九、本合同双方签字(盖章)生效 托付人(甲方)：_ 受托付人(乙方)：律师事务所 _ 年 _ 月 _ 日 如何写案件调查方案纪委案件调查方案范文简短三 托付人： 受托付人： 甲方与一案，依照法律规定，托付乙方律师代理

6、诉讼事宜。 双方经过充分协商，在公平自愿的根底上，订立以下条款： 一、乙方承受甲方的托付，并指派律师担当甲方在本案中的代理人。 二、甲方必需向乙方律师供应全部与该案件有关的资料并保证其真实性。 甲方供应虚假证据和资料导致消失不利于甲方的结果，乙方不担当任何责任，甲方依约支付相应的费用。 三、乙方律师应当充分应用法律专业学问，根据法律规定，仔细完本钱案代理活动中的各项工作，依法维护甲方的合法权益。 乙方律师处理本案而取得的现实债权，应当准时转交给甲方，但有权从中扣除商定的费用。 四、依据江苏省律师事务所风险代理制度，如本案败诉，则乙方不收取代理费用，如本案胜诉，律师代理费按法院判决的赔偿款的50%收取。 五、如甲方未经乙方同意单方放弃恳求、和解、撤诉或与案件对方当事人恶意串通的，甲方仍应按本案起诉标的额的50%支付律师代理费。 六、甲方无正值理由单方解除合约，乙方所支出的费用由甲方负担并支付本案起诉标的额50%的违约金; 七、本合同一式二份，甲方、乙方各执一份。 本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ _年_月_日 _年_月_日