案件调查报告案件调查报告格式.docx

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1、 案件调查报告案件调查报告格式 寄语案件调查报告格式多篇为的会员投稿推举，但愿对你的学习工作带来帮忙。 关于张_无照经营一案的调查终结报告 20_年_月_日，我们在市场巡查中发觉：襄阳区航空路22号的张_涉嫌无照擅自从事服装零售经营活动，于_月_日报经分局局长批准立案(立案号：襄阳城工商立字 20_号)，对此案进展了调查、取证，现已调查终结。报告如下： 一、当事人的根本状况：张_，男，现年30岁，身份证号：20623197805170031，住襄阳区航空路11号。 二、主要违法事实：当事人张_自20_年_月_日以来，未经我局核准登记，擅拘束襄阳区航空路_号从事服装零售经营活动，我局执法人员于2

2、0_年_月_日对其下达了催办营业执照通知书，限其在_月_日前到城关分局办理个体营业执照，但其未在规定期限内申请办理。张_在此期间共猎取非法所得2023元。 以上事实，由当事人交待材料、购销凭证、询问笔录、现场检查记录、催办营业执照通知书送达回证和其它证明材料予以证明。 三、惩罚建议：鉴于当事人的上述违法事实，我们认为其行为违反了城乡个体工商户治理暂行条例第七条第一款之规定，属于无照经营行为。依据行政惩罚法其次十三条和城乡个体工商户治理暂行条例其次十二条、城乡个体工商户治理暂行条例实施细则第十五条之规定，责令当事人改正无照经营的违法行为，并建议对当事人作出如下惩罚： 1、没收非法所得贰仟元; 2

3、、罚款贰仟伍佰元。 依据行政惩罚法第三十八条规定，报请局领导审批。 调查人： 二 年 月 日 自20_年7月5日,我们接到县信访办批转的_镇_村群众举报信，信中反映_镇_村支部书记_、村主任_违法违纪的系列问题。针对反映问题性质的严峻程度，我们_镇纪委、监察室马上成立了调查组。现将有关状况报告如下： _，男，1952年7月7日诞生，现年53岁，1992年5月在村任职。中共党员，初中文化程度，现任_村支部书记。 (1)_自1985年任村民小组组长以来，当时，_村全村渔塘18口，连续与村签订了承包渔塘三次合同，按当时村级实际状况和集体意见打算，每个阶段结算的方式不一样。其中，1985年至1990年

4、，经协商，实行按每口渔塘年产量估算，村级与承包渔塘者按“八二”分成，用鱼抵交渔塘利润款;1991年至1997年重新承包，当时合同由_签订，他本人也参与承包，按村集体定的意见，按每年上交利润款6200元(其中_本人承包3571元);1998年至2023年一次连续签订十年合同，由他本人和_两人共同承包，每年上交利润6200元。经纪委财务清理组查账核实，包括另外在2023年4月承包渔池一口上交利润全部入账。_在承包渔池70亩过程中，在他们承包前，村集体对其它全部渔池进展了一次全面整修，对渔池坝进展了加固，村集体安装了大路排水 。整修池坝、过水 等费用村集体作了报销处理。_等几个承包户承包后，对渔池也

5、进展了零星整修。清理组通过查账了解，未发觉村报销这些费用。_自1985年以来至去年，前后承包二十年，其渔池上交款没有用现金与村结算，只是，其它渔塘、渔池承包人与村结算也是用村欠条或用建筑渔池工程款抵付。自20_年起，全部承包户全部是预交现金，再承包。 (2)_村在2023年，结合上级精神，村级推行产业构造调整，共修建渔池4口，造成四组稻田面积削减，鉴于当时实际状况，从一组无人耕种的田中调出22.6亩到四组。当时，村级召开了支部大会争论此事，合同也落实到了四组农户。税费改革时，合同书全部报到财政所。20_年实行土地二轮延包，_村召开群众代表大会，全都认为以税改落实到户面积不变，实行微调方式。1组

6、22.6亩田确权确地还在四组农户，国家有关优待补贴按上级报表落实在四组农户。一组农户意识到如今国家政策如此优越，纷纷要求村级将调出的田地重新调回来，纯属钻国家政策空子，有些人煽动村民到村、到镇上屡次上访，并且强行将调出的田地占为己有，导致造成信访件上所说的一组村民合同书上写的却是四组村民的名字。 (3)_村在2023年度为了落实上级政策，在_镇6个村范围内兴建农业综合开发工程，该工程是以县财政局农发办和_镇财政所为主体。鉴于村集体意见要求对外招标，增加透亮度，由村秘书王顺超同志起草招标公示，分别在多处张帖。10天过去了，竟然无一人接标，大家都担忧上级政策资金难以到位。其他5个村，工程已完成一半

7、以上，在上级单位的一再催促下，财政所副主任陈建中再次发动村委会一班人要定期保质保量完成。迫于无奈，_村实行村干5人共同担当风险。在这种状况下，他们才与财政所签订合同，完全设有信访件上所说的以权包揽工程一事。 (4)_村在2023年度落实粮食补贴方面，完全是根据国家有关政策直接补贴到农户。按国家补贴标准，稻田每亩补贴到户33.35元，分两个阶段进展，直补和早初良种补贴由财政所陈主任直接与农户结算。在结算过程中，欠农业税的农户，经协商同意，抵交了农业税款，未欠农业税款农户，财政所直接付了现金，中稻和晚稻鉴于财政所人手不够，由村干和组长牵头与农户结算。方式与前一个阶段一样，中间存在个别农户与村不结算

8、，村直接在该户欠税税票上扣减，农户与村未办结好手续。那只是极少农户存在过去与村结账过程中有纷争，暂且放下。 (5)_村2023年依据鄂政发20236号文件精神，结合本村的实际状况，为准时解决好农村人口饮水解困工作，积极上报，争取饮水解困资金4.2万元。根据上面文件精神要求，人平投资330元，其中中心投入每人105元，省配套投资10%(每人33元)，其余局部由地方配套和群众自筹。依据_村集体意见，中心投入局部按90元水利工款及打水井农户补给水泥，分解到农户;省配套资金上级未拔付，其中完成标准高的农户，村另外奖付水利工款50元。由于当时在税费改革前，村级水利工当现金结算，实际上农户没有完全享受国家

9、饮水解困政策。此项，我们镇纪委正作适当处理。 6)_村2023年按上面文件规定，每个劳力负担水利工15个，工值8元，村与农户的结算状况是：对少数农户全年超额完成了任务的，对超出局部可以抵减原来欠村的各项上交款，没有抵减的，村出具了欠条。对那些常年做工的农户，而村又欠了他们的钱，由农户自愿拿出村级欠条来抵减，对大局部不愿做工的和少做了劳务工的农户，由于他们不愿与村结账，就由组长造册登记，欠工个数及金额，交村作为后来结帐依据。工作落实不到位，对农户的各项结算不准时、不公开，导致群众上访，_村的全体村干也熟悉到这些问题带来的严峻后果，因此，我们建议不予追究个人责任，但责令其对存在的问题整改到位。 (

10、7)_村村主任_，现有四个孩子，最大孩子诞生于1985年，最小孩生于1996年，其妻已作结扎手术。2023年5月，镇委讨论打算，该同志任村委会副主任，主管财贸工作(当时该村无村主任)，2023年第五届村民委员会换届选举时，龚被村民海选为_村村主任。_到村任职以后，曾屡次向党组织提出申请，要求参加党组织;村党支部屡次向镇党委呈报，镇党委考虑到_的规划生育问题，始终未予呈报。20_年7月，经镇委考察组屡次考察，认为该同志最小孩已近10岁，按湖北省规划生育条例规定，规划外生育者在5年内不得评先评优，不予批准入党，而他已近10年，遂将_的状况照实上报县委组织部，组织部已批准_为中共预备党员。 中共_镇

11、纪委调查组 _年_月_日 案件调查报告范文 _工商行政治理局 案件调查终结报告 一、当事人及案由 当事人： 住宅： 法定代表人： 注册资本： 经营范围： _年_月_日，_工商局在进展市场巡查时发觉,_销售到我市的_牌保健食品的外包装上印有“软化血管、提高免疫力”字样。检查人员认为软化血管、提高免疫力是两种不同性质的功能，不行能同时消失在一种产品上,当事人的行为涉嫌夸张宣传，检查人员随即对上述状况制作了现场检查笔录，然后填写立案审批表并附上述现场检查笔录报局领导批准立案。局领导_年_月_日批准立案(立案号_)。本案由_(执法证号_)，_(执法证号_)两名调查人员负责调查处理。 二、调查经过及证据

12、 _年_月_日，调查人员对当事人在我市的经销商的法定代表人_做了询问，调查当事人在我市的销售状况，并猎取了调查笔录一份、经销商营业执照副本复印件一份、经销商法定代表人身份证复印件一份、_牌保健食品进货发票复印件两份、经销合同复印件一份。 _年_月_日，调查人员在_超市对_牌保健食品进展抽样取证，猎取了_牌保健食品的外包装两份。 _年_月_日，调查人员通过特快专递向_邮寄送达了_号询问通知书，要求其供应营业执照副本、_牌保健食品批准证书、销售到我市的_牌保健食品销货发票、经销合同，并于_年_月日前到我局承受调查。 _年_月_日当事人法定代表人托付_到我局承受调查，向我局供应了当事人营业执照副本复

13、印件一份，_牌保健食品批准证书复印件一份，法定代表人托付书一份，托付人身份证复印件一份，调查人员对当事人托付代理人进展了询问并制作了询问笔录。 _年_月_日，当事人通过特快专递给我局供应了状况说明一份，整改后的包装一份。 调查人员调取的主要证据(证据名目)有： 1、_现场检查的现场检查笔录1份; 2、对经销商法定代表人的询问笔录1份; 3、_牌保健食品进货发票复印件四份 4、经销合同复印件二份。 5、_牌保健食品的外包装两份 6、_牌保健食品批准证书复印件一份 7、对当事人托付代理人的询问笔录一份 8、当事人状况说明一份 9、整改后包装一份 10、当事人法定代表人托付书一份 11、被托付人身份

14、证复印件一份 12、经销商营业执照复印件一份 13、经销商法定代表人身份证复印件一份 14、_单位的营业执照 15、对消费者的调查笔录两份 16、两位消费者的身份证复印件两份 以上证据和笔录分别有供应人签名盖章认可。 三、违法事实 经查，当事人在_年_月_日生产并销售到我市的_保健食品的包装上印有“软化血管、提高免疫力”字样(参见证据一、证据二、证据五)，共销售到我市500件，每件10瓶，销售额1.2万元(参见证据三) 国家食品药品监视治理局为该保健食品核定的功能为：软化血管(参见证据六) 当事人在_年_月_日生产并销售到我市的_保健食品的包装上增加了“提高免疫力”(参见证据五、证据六) 本案没有采纳行政强制措施，对比工商机关移送涉嫌犯罪案件的标准，也不够移送追诉当事人刑事责任的条件。 四、定性分析 当事人在产品包装上对产品的成效做说明，属河南省反不正值竞争条例第十三条其次款第三项规定的宣传方法。当事人在产品包装上对产品成效的说明足以使消费者认为该保健食品具有这些成效(参见证据十五)，而事实是该保健食品不具有提高免疫力的成效。 依据以上事实和证据，调查人员认定当事人_的行为违反了反不正值竞争法第九条第一款“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误会的 你也可以在搜寻更多本站小编为你整理的其他案件调查报告格式多篇范文。