流程管理流程管理制度范本.docx

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1、 流程管理流程管理制度范本 流程治理制度 第一章总则 1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的标准、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改良，特制订本制度。 1.2.原则： 1.2.1.标准性原则：各项业务流程流转清楚、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、挨次指针的作用； 各项流程符合公司管控要求，节点应责权清楚、易于查找责任人。 1.2.2.效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清楚易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干，削减不必要的环节； 流转线路设置要易操作，便于高效流转。 1.2.3.应变、持续改良原则：流程设置需配备特别状况应变措施和特别措施的适用条件，确保流程的持续有

2、效运行； 流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。 1.3适用范围：本制度适用于总公司全部流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。 1.4组织治理 1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。 1.4.2.企业治理部负责流程的实施、指导、治理、监视和优化工作。包括：制定、优化流程治理相关实施细则； 指导各职能部门流程的执行落实、供应询问与培训；监视、检查流程的执行状况，对违反流程治理的行为进展订正与惩罚；准时收集流程执行反应，适时组织评估、优化、完善公司流程。 1.4.3.流程评

3、审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业治理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进展审核，发觉问题，找出改良的方法。 1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反应，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用； 汇报流程实施状况、反应流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，帮助改良流程。 1.5流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，标准公司各项业务的运作； 通过业务流程图各节点详细工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的协作关系。 1

4、.5.1.流程阶段：流程制定优化一般分为：发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。 1.5.2流程责任人：每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。依据流程阶段设计，公司建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶段的最终节点负责人为其次级目标责任人，审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。 1.5.3.流程的类型：依据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心流程和帮助流程。核心流程包括：战略规划管控流程、经营规划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程工程管控流程、其他单项

5、业务金额超过50万的流程等； 帮助流程包括行政办公治理流程、人力资源治理流程、物资选购治理流程等。 其次章流程制定、实施、反应、评价、优化 2.1.流程制定程序：各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进展科学的分析、论证后按以下程序制定流程。 2.1.1由各职能部门向企业治理部提出流程制定申请，填写流程制定申请表，对设定新流程的必要性和可操作性进展描述，提出文字性方案； 2.1.2.企业治理部依据方案召集流程评审小组成员开会争论，必要时进展流程制定的调研，对流程制定方案进展必要修改和建议，提出评审意见； 2.1.3.企业治理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进展审核

6、，提出审核意见； 2.1.4.企业治理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。 2.2.流程的实施：公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有根据公司办理的，流程责任人应拒绝签字并实行措施予以订正。 注：当流程因责任人客观缘由不能连续办理，且因拖延简单给公司造成经济损失的，必需以文字形式，利用联系工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额50万以上的核心流程，必需由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理，不得托付其它个人代为处理（总经理授权除外）。 2.3.流程实施的管控：流程的实施状况由领导逐级监视、

7、管控：公司总经理负责管控副总经理、总监的流程治理实施状况； 副总经理、总监负责管控分管部门的流程治理实施状况；企业治理部负责管控总公司各部门的流程治理实施状况；各职能部门负责人负责管控本部门的流程治理实施状况。 2.4.流程实施状况的检查监视： 2.4.1.核心流程由企业治理部不定期检查，每半年全面抽查一到两次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解； 对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达流程订正整改通知单，企业治理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。 2.4.2.帮助治理流程由企业治理部定期检查，每季度抽查一次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解； 对未

8、按此制度执行的责任部门或相关责任人下达流程订正整改通知单，企业治理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。 2.4.3.各职能部门定期或不定期自检自查，发觉问题准时形成文字资料向企业治理部和分管领导汇报。 2.4.4.对于内部审计发觉的未按公司流程执行状况，应准时反映到企业治理部，由企业治理部下达流程订正整改通知单。 2.5.流程的反应与评价：由各职能部门按季度向企业治理部提交汇报材料，填写流程评价表，由企业治理部评价其效果，并汇总分析流程执行存在的问题和建议，为流程制定优化供应依据和参考，企业治理部须准时将各职能部门反应的状况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理批阅批示。 2.6.流程的优

9、化：流程的优化分为年度优化和特别优化。流程年度优化原则上每年一次，由企业治理部依据全年运行状况，提出优化方案； 特别优化依据公司需求紧急程度，适时提出优化建议，详细操作步骤： 2.6.1.年度优化由企业治理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反应流程运营中的问题和建议，企业治理部依据各部门的意见和建议，打算对流程优化进展立项，并由企业治理部统一提出流程优化方案，填写流程优化申请表； 特别优化由职能部门向企业治理部适时提出流程优化方案，填写流程优化申请表；优化方案必需对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进展描述，提出文字性方案； 2.6.2.企业治理部依据优化方案召集流程评审小组成

10、员开会争论，必要时进展流程优化的调研，对流程优化方案进展必要修改和建议，提出评审意见； 2.6.3.企业治理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进展审核，提出审核意见； 2.6.4.企业治理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。 第三章 流程的培训、争议解决、奖惩 3.1.流程的培训：流程培训由企业治理部统一组织，各职能部门帮助执行落实。 3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次； 新流程、优化流程在实施前必需对相关部门和人员培训一次。 3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业治理部统一安排落实。 3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反

11、规定者按总公司相关制度处理。 3.2.争议的解决： 3.2.1.当各方对同一流程，消失不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未能达成全都的，各方可在5个工作日内提交企业治理部仲裁。 3.2.2.当违反流程规定，对企业治理部下达订正措施通知单，存在异议，可在3个工作日内提交行政总监仲裁。 3.3.嘉奖：当符合以下一项及以上者，予以嘉奖 3.3.1.对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的； 3.3.2.积极参与流程培训，流程执行效率较高者； 3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员，进展揭露、批判者； 3.3.4.其他认定有利公司的行为。 3.4.惩罚：当符合以下一项及以上者，予以惩罚

12、 3.4.1.未按流程制度规定执行的； 3.4.2.擅自修改流程，给公司造成损失的； 3.4.3.未经总经理办公会同意，企业治理部备案实施，擅自制定流程造成损失的； 3.4.4.无故不参与流程相关培训的； 3.4.5.因客观缘由流程受到阻碍不能连续执行未准时上报的且造成损失的； 3.4.6.企业治理部下达订正整改措施单，未按期改正的； 3.4.7.发觉流程存在问题，未准时上报造成损失的； 3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的； 3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行状况者。 3.5.上述嘉奖和惩罚将依据行为人的详细表现和造成后果轻重大小，由企业治理部提出嘉奖或惩罚意见，填写流程奖

13、惩申请单，呈报分管领导签署审核意见，并由行政总监或总经理进展终审同意后，交由人力资源部执行。详细奖惩参照公司员工奖惩治理方法执行。 附件： 附1：流程制定申请表 附2：流程订正整改通知单 附3：流程优化申请表 附4：流程奖惩申请单 附5：作业流程表 流程制定申请表 填表时间： 年 月 日 申请部门 申请人 流程预名称 流程类别 核心流程 帮助流程 申请/废止缘由 （目的、必要性、可行性等） （注：可附页） 流程预涉及部门或人员 初步流程图 （注：可附页） 流程评审小组企业治理部意见 分管领导意见 行政总监 意见 总经理意见 备注 订正整改通知单 填表时间： 年 月 日 检查部门/人员 被检查部

14、门/人员 检查流程名称 流程类别 核心流程 帮助流程 检查记录要点 分析存在问题 订正整改措施 责任人意见 整改时间限定 年月 日至 年月日 跟踪效果评价 分管领导意见 行政总监意见 备注 流程评价表 填表时间：年 月日 流程名称 涉及责任部门和人员 评价工程 评价指标 分值 与实际符合程度 责任部门配备是否齐全 工作内容是否明确 配套相关制度规章是否建立 是否符合公司现阶段进展需要 操作难易程度 执行效率 改良建议 说明：分值为10制 流程优化申请表 申请部门： 申请人：填表时间：年月日 申请优化流程的名称 目前主导部门 参加部门 流程类别 核心流程 帮助流程 流程优化现状及问题描述 1、

15、2、 3、 4、 问题严峻性：（ ）特别严峻（ ）严峻（ ）一般 流程优化的目标 流程优化所需资源协作 流程优化预期效果 流程评审小组成员建议名单 序号 小组成员 姓名 来源部门 职务 1 组长 企业治理部 2 副组长 （主导部门） 3 组员 （流程涉及部门） 4 5 附：流程优化方案说明（版面不够可附页说明） 意见签署栏 企业治理部意见 流程评审小组意见 分管领导意见 行政总监意见 总经理意见 流程奖惩申请单 申请类别：嘉奖 惩罚申请时间： 年 月日 姓名 所属部门 奖惩事由 （工作表现、流程绩效、达成成果或造成影响和损失等进展描述） 企业治理部意见 人力资源部意见 分管领导意见 行政总监意见 总经理意见 备注