房地产集团公司全套管理流程.pdf

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1、保密等级:绝密级 流程目录 一、人事行政部 行政01 会议信息栏04 行政03 固定资产采购领用管理流程06 行政04 公文管理（发文）流程07 行政05 公文管理（收文）流程08 行政08 重要档案借阅管理流程11 行政09 文书档案管理流程12 人事01 培训计划管理流程14 人事02 招聘管理流程15 人事05 绩效考核管理流程18 人事06劳动协议管理流程19 二、市场发展部 市场01 集团年度经营计划制订流程20 市场02 产品定位报告编写流程21 市场03 可研分析工作流程22 市场04 销售计划管理流程23 市场05 销售价格管理流程24 市场06 销售工作督察工作流程25 市场

2、07 物业管理流程26 市场08 市场推广流程27 市场09 广告宣传流程28 市场10 协议签定流程29 市场11 销售优惠管理流程30 市场12 销售资料管理流程31 市场13 房屋交付流程32 市场14 客户投诉解决流程33 市场15 信息管理流程34 三、资金财务部 财务01 费用报销管理流程35 财务02 资产购置管理流程36 财务03 资产入帐管理流程37 财务04 资产调用管理流程38 财务05 资产处置管理流程39 财务06 资产盘点管理流程40 财务07 资金流入管理流程41 财务08 资金流出管理流程42 四、总工程师办公室 工程管理流程编制说明43 工程01 方案设计管理

3、流程44 工程02 初步设计管理流程45 工程03 施工图设计管理流程46 工程04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47 工程05 开工准备工作管理流程48 工程06 施工图会审管理流程49 工程07 工程进度与计划管理流程50 工程08 设计变更管理流程51 工程09 质量缺陷修补及质量事故解决流程52 工程10 基础及主体工程结构验收管理流程53 工程11 单位工程竣工验收管理流程54 工程12 技术资料管理流程55 工程13 综合验收及工程移交物业管理流程56 工程14 保修期内工程维修管理流程57 工程15 材料检查管理流程58 五、造价审计部 造价01 项目成本计划编制流

4、程59 造价02 工程项目总承包招标管理流程60 造价03 监理招标管理流程61 造价04 分包工程招标管理流程62 造价05 甲供材料与设备采购招标管理流程63 造价06 甲定乙供材料与设备定价管理流程64 造价07 工程协议管理流程65 造价08 费用签证管理流程66 造价09 工程款中期支付管理流程67 造价10 工程结算支付管理流程68 造价11 履约保证金退还管理流程69 造价12 造价信息管理流程70 造价13 审计工作检查考核管理流程71 造价14 审计档案资料管理流程72 XX 集团有限公司 会议管理流程 编号：行政01 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相

5、关部门 人事行政部 相关领导 开始 结束 主管领导审核审批 草拟告知 受理审核 会议告知 会议准备 会议准备 会议召开 会议纪要 会议召开 会议纪要 部门审定 纪要发文 承办 承办、监督 主管领导审核 XX 集团有限公司 专项档案管理流程 编号：行政02 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 文书办结 收 集 整理、分类 编号、装订 归档、保管 档案鉴定 档案销毁清单 销毁 结束 主管领导审核 XX 集团有限公司 固定资产管理流程 编号：行政03 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 季度固定

6、资产清点 选定供应商 采 购 入固定资产清单库 签字领用 领用登记清单 归还 开始 已审批 编制计划预算 采购申请 市场调查询价 人事行政总监审核 财务总监审核 XX 集团有限公司 公文（发文）管理流程 编号：行政04 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 修 改 结束 主办部门拟稿填写审批单 相关部门会签 印 发 归 档 相关领导会签 XX 集团有限公司 公文（收文）管理流程 编号：行政05 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 承 办 签收、登记、拟办意见 承办、传达、催办、督办 整

7、理反馈信息 听取报告 归 档 结束 主管领导批办 XX 集团有限公司 办公用品采购领用管理流程 编号：行政06 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 提出采购需求 汇总需求计划 市场调查询价 编制计划预算 编制采购单 采 购 验收、入库 签字领用 选定供应商 人事行政总监审核 财务总监审核 XX 集团有限公司 网络信息管理流程 编号：行政07 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 撰稿、编辑、审核、报送 提出年度信息指标 季度工作评价 编辑、审核 OA、网站发布 人事行政总监审核 财务总

8、监审核 XX 集团有限公司 重要档案借阅管理流程 编号：行政08 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 重要档案借阅 填写调阅单 调出档案 查阅 开始 归还 登记归档 主管领导审核 XX 集团有限公司 文书档案管理流程 编号：行政09 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 开始 文书结案 收集、整理 分类、编号 保管 档案鉴定 XX 集团有限公司 秘书平常事务管理流程 编号：行政10 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 主管领导审核 开始 工作预测

9、制定工作计划 沟通、协调 人事行政总监审核 XX 集团有限公司 培训计划管理流程 编号：人事01 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 发放培训需求表 开始 XX 集团有限公司 招聘管理流程 编号：人事02 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 是 实行准备 组织实行内外培训 培训评估考核 相关资料归档 培训年度分析报告 二级培训 结束 提出培训需求 培训需求分析 制定年度培训计划 否 否 是 填报招聘需求审批表 用人部门/单位正职审核 分管副总裁审定 人力资源总监审核 制定招聘方案 组织用人部门/

10、单位 发布招聘信息 应聘资料收集、筛选 与用人部门/单位 填写面试评价登记表 填写面试评价登记表 分管副总裁审核 人力资源总监审核 调整招聘需求 开始 XX 集团有限公司 员工定薪管理流程 编号：人事03 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 填制员工薪资标准确认表 人力资源总监确认 主管签字 人事行政部审核 根据招聘商定结果 开始 被录取人员 未录取人员 告知、材料归档 告知被录取 明确岗位职责、规定进入试用期 结束 结果反馈 XX 集团有限公司 职位说明书管理流程 编号：人事04 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门

11、 人事行政部 相关领导 开始 组织编写及修正 XX 集团有限公司 绩效考核管理流程 编号：人事 05 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:编写或修正职位说明书 不通过 通过 被考核人 人事行政部 相关领导 无法达成共识 达成共识 无法达成共识 达成共识 开始 与相关领导讨论后记录各协助指导及检查 协助指导及检查 记录执行情况 就工作中碰到的问题寻求进行季度或年度能力素质与被考核人讨论后记录各绩效辅导，并在考核期间申诉受理，提出修正意见 考核结果汇总并整理存档 考核结果的应用 结束 双方签字，于每季第一个12 月份对被考核人进行结果反馈 双方签字，制定年度考核总 XX 集团有限

12、公司 劳动协议管理流程 编号：人事06 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导 不合格 合格 开始 试用考核 延长试用或终止试 不批准 批准 不 合格 合格 不批准 批准 XX 集团有限公司 集团年度经营计划制订流程 续签考核 结束 解除劳动协议 双方协商 终止劳动协议 终止劳动协议 编号：市场01 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部 相关领导 XX 集团有限公司 产品定位报告编写流程 财务部拟定年度财务预算计划 市场发展部编制集团年度经副总裁审核 初稿进行修改、调整 组织召开专门会议讨论，调总裁审批 集团办

13、公室成文下发各项目开始 结束 人事行政部拟定年度人事行政各项目公司制定年度综合计划 总师办拟定项目年度工期计划 编号：市场02 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”市场发展部/策划公司根据市调报告完毕项目定位报告初稿 修改完善报告 总裁审批 项目公司、总师办按正式开始 结束 组织相关部门召开提报会 项目总经理审核 分管副总裁审核 XX 集团有限公司 可研分析工作流程 编号：市场03 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导

14、 市场发展部/策划公司根据可研分析编制项目可行性研究报告初稿 进行完善，正稿成文 开始 结束 根据市场调研、产品定位、项目规资金财务部提供财务数据分析 总师办提供规划建筑指标分析 组织相关部门进行讨论或征求相关总裁审批 分管副总裁审核 项目公司、相关部门备份 传送至相关单位或部门 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。XX 集团有限公司 销售计划管理流程 编号：市场04 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 销售部根据集团年度经营计划，制项目公司按计划执行工作 集团市场发展部分析汇总 开始 结束 副总裁审批 项目总经理

15、审批 项目营销副总审核 XX 集团有限公司 销售价格管理流程 编号：市场05 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 根据市场情况，合理调整售价 项目公司/策划公司制定价格方案 市场发展部进行定价分析 召开会议进行讨论 项目公司拟定价格表 项目公司按批文执行销售 市场发展部、财务部备案 开始 项目公司/策划公司进行市场调研 项目总经理审批 总裁审批 人事行政部发文 分管副总裁审核 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX 集团有限公司 销售工作督查工作流程 编号：市场06 编制日期：2023-09-16 第 次

16、修改 修改日期:相关部门 市场发展部 相关领导 制定销售检查计划方案 对项目公司进行销售检查 形成检查报告报副总裁、总裁 项目公司进行整改、监事会 财务审计部 结束 开始 组织成立销售检查小组 根据检查情况和领导意见，编制整人事行政部发文 XX 集团有限公司 物业销售流程 编号：市场07 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 逾期未签约 逾期未付款 市场发展部检查整改、解决结果 客户接待 签订预售协议 客户资料登记 终止协议 购买意向 签订购房协议 签约告知 终止协议 形成整改报告报副总裁、总裁 结束 开始 XX 集团有限公司 市场推广流程

17、编号：市场08 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 按揭贷款 一次性付款 款项到帐 协议履行完毕 相关部门资料归档 交房 项目公司营销部或营销策划公司制讨论研究 修改定稿 总经理审批 项目公司编制推广预算 市场发展部备案 结束 开始 方案调整 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX 集团有限公司 广告宣传流程 编号：市场09 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导 项目公司按方案执行 市场发展部协助、监督 销售部或营销策划公司制定季/月度广策划公

18、司进行样稿设计并成初稿 总经理审批 效果反馈 法律顾问审核 结束 开始 项目公司营销副总审核 为下次广告提供参考 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX 集团有限公司 协议签定流程 编号：市场10 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司/策划公司销售部 相关领导 策划公司制作正稿、发布 市场发展部备案 进行效果评估 项目公司完毕评估报告 市场发展部备案 签订预售协议 向客户解释协议条款 结束 开始 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX 集团有限公司 销售优惠管理流程 编号：市场11 编制日期：2023-09

19、-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 盖协议章、法人章 填写协议内容、准备协议附件 协议交给客户 财务部协议存档 房屋销售状况更改 结束 销售副总审批 财务收取协议约定款项 财务部备案 开始 财务部协议审核 销售经理协议审核 权限外 权限内 XX 集团有限公司 销售资料管理流程 编号：市场12 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导 销售人员填写优惠申请单 办公室、财务部存档 优惠执行 项目总经理审批 结束 总裁审批 销售经理确认 市场发展部建议 市场发展部根据领导分管副总裁审核 营销副总审核 财务部审核 审查未通过

20、或协议协议变更 审查通过 XX 集团有限公司 房屋交付流程 编号：市场13 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:商品房买卖协议、各种选房卡专人负责协议等资料领用管理 总经理审批 法律顾问修正 协议、协议签订 财务部监督、印章管理 协议房管处备案、办公室、财市场发展部协议抽查 项目公司各部门会签 开始 结束 买卖协议报房管处工选房卡及各优惠卡报 相关部门 项目公司销售部 相关领导 XX 集团有限公司 客户投诉解决流程 编号：市场14 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:销售接待，相关资料审验 填写房屋交付验收单 财务部缴纳各相关费用 客户办理水电过户手续 物管

21、处签订物管缴费协填写商品房交接书 物管处领取产品说明书、业主手册、相陪同客户验房 开始 结束 相关部门 项目公司销售部 相关领导 一般问题 重大问题 XX 集团有限公司 信息管理流程 编号：市场15 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期:销售员接待客户投诉，并完毕记相关部门具体解决实行 总经理审批 解决办法告知客户 带领客户验证 解决结果销售部验证 直接负责人进行了解调查，相关部门归档备案 开始 结束 集团领导审批 相关部门 项目公司销售部 相关领导 项目公司拟定营销软件管理员 管理员负责项目基础建模、价格录入、协议协议录入、收天诺软件公司对销售人员进开始 结束 销售部经理审核

22、确认 市场发展部定期分析整理销销售报表定期报集团领导 市场发展部对销售数据有效项目公司财务部提供收款数项目营销副总督查 天诺软件公司进行升级和全形成及时、准确的销售资料 市场发展部协助解决使用问 XX 集团有限公司 费用报销管理流程 编号：财务01 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 否 开 始 填写报销单或发票签字 退回报销人 部门负责人审核 财务经理审核 否 通 过 不需要 通过 需 要 否 通过 总裁审批 报销入帐 结 束 XX 集团有限公司 资产购置管理流程 编号：财务02 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日

23、期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 否 通 过 通过 开 始 年度预算或资产购买计划 提出购买申请、资产采购单 部门负责人审核 财务部经理审核 不需要 需要 通过 否 否 通 过 通 过 不需要 需要 通过 XX 集团有限公司 资产入帐管理流程 编号：财务03 编制日期：2023-09-16 董事长审批 安排供应商报价或重新报价 总裁审批 董事长审批 签订采购协议并实行采购 财务入帐 结 束 部门负责人审核 财务部经理审核 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 不领用 领用 XX 集团有限公司 资产调用管理流程 开 始 收到供应商到货告知 核对发票和申购单并验收 复核发票和

24、验收单 保 管 填写资产领用单 发票确认 按发票金额入帐 暂估入帐 结 束 编号：财务04 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 批准 通 过 通 过 不需要 需 要 通过 开 始 调入部门填写申请单 调出部门协调安排 是否批准 资产管理部门验收移交 财务转帐 资产管理部门负责人审核 财务部经理审核 XX 集团有限公司 资产处置管理流程 编号：财务05 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 通 过 不需要 通 过 需要 资产调用 结 束 开 始 提出资产解决意见 填制资产处置申请审批

25、表 总裁审批 部门负责人审核 财务部经理审核 通 过 XX 集团有限公司 资产盘点管理流程 编号：财务06 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 报废资产解决 按规定向税务部门申报 调整帐目 结 束 开 始 提出年度盘点计划 拟定盘点流程及人员培训 下发盘点规定和表格 配合、参与 资产盘点 是 否 通 过 通 过 不需要 通 过 需 要 通过 XX 集团有限公司 资金流入管理流程 编号：财务07 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：编写资产盘点报告 复核是否帐实相符 差异因素分析并形成总裁审批 按审批意见贯彻差异解决 调整明细帐

26、 结束 部门负责人审核 财务部经理审核 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通过 XX 集团有限公司 资金流出管理流程 开 始 填写用款申请单 拨付资金 结 束 收款入帐 编号：财务08 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 通 过 不需要 通过 需 要 否 开 始 填写用款申请书或 财务经理审核 董事长审批 由财务部门退回 直接退回经办人或借款人 财务出纳办理 结 束 XX 集团有限公司 工程管理流程 编制说明：1、在工程01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各

27、分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单

28、项变更费用在 10万元以上或一次变更累计费用在 20 万元以上。除此以外均属于一般变更。XX 集团有限公司 方案设计管理流程 编号：工程01 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 集团公司总师办 相关领导 分析已批准的定位报告 编写方案设计任务书 初步选定设计单位 分公司签订设计方案设计内部初审 集团市场发展部、造价审计部方案设计任务书内部初审 设计院进行方案设计 组织集团专题会议评审 开 始 设计协议备案 分公司参与内审 集团总工审定 集团总工审定 XX 集团有限公司 初步设计管理流程 编号：工程02 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门

29、分（子）公司总师办 相关领导 集团总分公司办理汇总各类意见 分公司收集方案申报过结 束 设计院修改方案 编写初步设计任务书 集团造价审计部、委托设计院进行初步设计 初步选定设计单位 初步设计任务书内部初审 分公司分管领导审查 设计协议报集团总师 办、造 价 审 计初步设计内部初审 地质勘察委托，相关资料收集 分析已批准的设计方案 分公司分管领导审查 开 始 集团总工审定 XX 集团有限公司 施工图设计管理流程 编号：工程03 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 编写施工图设计任务书 集团造价审计部、委托设计院进行施工图设计 初步选定设计

30、单位 施工图设计任务书内部初审 设计协议集团总师地质勘察委托及相关资料收集 分析已批准的扩初设计文献 分公司分管领导审查 开始 集团造价审计部、分公司工程部办理正式扩初文献报集结束 设计调整，出正式扩初文献 集团总工审定 集团总工审定 XX 集团有限公司 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 编号：工程04 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 分公司分管领导审查 施工图设计内部初审 集团造价审计部、分公司工程部办理正式施工图集团总师办、造价审计结束 设计调整，出正式施工图 拟定配套项目 收集相关资料 集团造价审计部、设计协议集团总

31、师对各方案进行内部初审 委托相关配套设计单位分委托施工图设计单位进行综合管线、配套工程施工图设计 分公司分管领导审查 开始 综合管线及分系统进行初审 分公司分管领导审查 集团总师办复审 集团总工审定 集团总工审定 集团总工审定 XX 集团有限公司 开工准备工作管理流程 编号：工程05 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 集团造价审计部、正式图纸集团总师办、造价审计部、设计调整，出正式施工图 结束 分公司工程部办理拆迁，场地平整及申请施工用水、用电 制订工程项目管理实行总体计划 质量、安全监督申请，施工许可证申办 分公司造价审计部分公司分

32、管领导审查 集团总师办复审 分公司总师办组织对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实行细则，主持召开第分公司造价审计部开始 集团总工审定 集团总工审定 XX 集团有限公司 施工图会审管理流程 编号：工程06 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 查看图纸 分公司工程部负责收集、整分公司工程部收集施工单组织施工图内部初审 组织各相关单位在图纸会组织各相关单位审查图纸集团总师办、造价审计部复组织相关单位进行图纸会审 分公司工程部查看图纸 集团总师办、造价审计部参开始 集团总师办、造价审计部查施工组织设计对施工单位的施工准备工作进行检

33、查，审批审批开工报告（下达开工令）结束 XX 集团有限公司 工程进度与计划管理流程 编号：工程07 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 图纸会审纪要报集团总发放图纸会审纪要 根据图纸会审纪要内容 结束 工程项目管理实行总体计划已审批 集团总师办审核 编制工程年度进度计划 集团公司下达年度工编制季度进度计划和月进度计划 工程部对工程进度进行平常检查 每月末、季末编制季、月完毕情况汇总实现计划目的 经集团总师办审核后、集团下达季度工填写计划调整审批表 严重偏离计划目的 集团总师办复审 执行季度计划和月度计划 分公司分管领导审核 集团公司季度

34、检查 进行因素分析 每年年终 开始 集团总工审定 XX 集团有限公司 设计变更管理流程 编号：工程08 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 集团总师办对年计划对年度计划执行情况进行总结并编制年结束 客户提出监理单位审查 分公司分管领导审核 施工单位提出设计单位提出分公司销售部分公司总师办审查 建设单位提出分公司工程部、造价审计集团总师办、造设计单位审查、签署设计变更意见。重大变更 一般变更 监理单位提出重大变更的联系单及修改图纸上报集团总开始 集团总工审定 集团总工审定 XX 集团有限公司 质量缺陷修补及质量事故解决流程 编号：工程09

35、 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 下发设计变更 结束 开始 在工程实行过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析 质量事故 质量缺陷 施工单位编制缺陷修补方案质量事故区域暂停施工、报按批准方案修补并记录，验上报集团总师办 总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析 保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主重大质量事故 一般质量事故 施工单位编制质量事故解决方案，并经监理单位和报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设计院提出重大质量事故施工单位按质量事故解决方案集团总师办确认事

36、故解决质量事故解决完毕，经各单位验收合格后批准下道工序施分公司组织相关单位和部事故解决方案报集团总师 XX 集团有限公司 基础及主体工程结构验收管理流程 编号：工程10 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 0.000 以下工程已完毕 按地方规定，工程已通过实体检测 工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请结构验收并告知勘察、设计等相关部门 主体结构工程已完毕 工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件 五方责任主体及质监等部门共同参与结构验收 集团总师办施工单位对结构工程设计单位对结构工监理单位出具评估提出整改意见

37、，结构工程验收记录五方责任主体签章 结构验收记录报集团总开始 XX 集团有限公司 单位工程竣工验收管理流程 编号：工程11 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请正式竣工验收并告知勘察、设计等相关部门 单位工程已按协议内容完毕施工任务，各类专项验收已完毕 工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见 五方责任主体及质监部门共同参与竣工验收 集团总师办参施工单位对工程施设计单位对工监理单位出提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章 竣工验收记录报集团总师办施

38、工单位整改后经工程部和监理单位验收合格 施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位工程技术资料移交 整改完毕，验收合格 监理单位出具预验收评估报建设单位向各方报告开始 整改完毕并经监理单位验收合格后，批准下道工序进行施工 结束 XX 集团有限公司 技术资料管理流程 编号：工程12 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 工程技术资料 图其它从设计院提取分发给有关单公司内部存档 发给监理单位并做由监理单位分发原件公司内部存档 及 时 编 制 各 类 报平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程竣工时，现场的工程技术资料所查收

39、施工单位移交的技术资料（监理、质方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸工程技术资料城建档案馆存档 联系开始 XX 集团有限公司 项目综合性验收及工程移交物业管理流程 编号：工程13 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 单位工程已通过竣工验收，室外工程已完毕 公建配套工程竣工验规划；消防；环保；环卫；人防各专项验收结束，报建委等受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，工程部组织相关部门进行配套工程预验收 上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线集团总师办参与预验收 开始 XX 集团有限公司 保修期内工程维修管理流

40、程 编号：工程14 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 开始 由于一般工程质量问题（非结构因素）引起业主的投诉 销售部门物业公司政府部门其它部门配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总 告知施工单位限期修补 业主自行修补，物因业主因素非业主因素发现的质量联系业主进行维修 检查维修结果、业主满若是政府受理的投诉，问题解决结果应向政府进行回结束 保修期内 因业主因素产生的问题；非业主保修期外 建立维修档案 XX 集团有限公司 材料检查管理流程 编号：工程15 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司

41、工程部 相关领导 开始 合格材料批准在工程中建立合格供方名册 监理单位对进场材施工单位对进场材监理单位进行质保工程部对进场材料进行抽查 不 合 格材 料 严结束 按进度提出材料进场计划 XX 集团有限公司 项目成本计划编制流程 编号：造价01 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 形成正式成本计划文献 集团造价审计部备案 组织实行 结束 集团分管开始 施工总承包招标已结束 分公司总师办、工程编制项目成本计划 项目成本计划内部会审 分公司分管领导审核 分公司总经理审核 集团造价审计部复核 调整项目成本计划 XX 集团有限公司 工程项目总

42、承包招标管理流程 编号：造价02 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 集团分管领导审批 发中标告知书、招标办备案 结束 中标单位按工程协议管理流程办理 未中标单位办理退款 集团造价审计部备案 接受标书、开标、评标 出售招标文献 招标答疑 询标、拟定中标单位 集团造价审计部参与 招标小组初选入围单位 分公司分管领导审查入围单位 集团总师办、审计部 集团造价审计部复审 修改、编制正式招标文献 发布招标公告、接受报名 开始 编制招标文献 招标文献内部评审 编制标底 分公司分管领导审查 分公司分管领导审查中标单位 分公司总经理审定 XX 集

43、团有限公司 监理招标管理流程 编号：造价03 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 发中标告知书、备案 出售招标文献、答疑 接受标书、开标、评标 询标、拟定中标单位 集团造价审计部参与 集团造价审计部复审 修改、编制正式招标文献 发布招标公告、接受报名 招标小组初选入围单位 分公司分管领导审查入围单位 集团总师办参与考察 编制招标文献 招标文献内部评审 分公司分管领导审查 开始 集团造价审计部备案 中标单位按工程协议管理流程办理 未中标单位办理退款 分公司总经理审定 分公司分管领导审定中标单位 XX 集团有限公司 分包工程招标管理流程

44、 编号：造价04 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 发中标告知书 集团造价审计部备案 中标单位按工程协议管理流程办理 未中标单位办理退款 招标小组初选入围单位 出售招标文献 集团总师办、造价审计部参招标答疑 接受标书、开标、评标 询标、拟定中标单位 集团造价审计部参与 分公司分管领导审查 修改、编制正式招标文献 发布招标公告、接受报名 集团造价审计部复审 招标文献内部评审 编制招标文献、编制标底 协议拟定纳入总承包管理的专业分包工程 分公司分管领导审查 开始 分公司分管领导审查 分公司总经理审定 XX 集团有限公司 甲供材料

45、与设备采购招标管理流程 编号：造价05 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 中标单位按工程协议管理流程办理 未中标单位办理退款 结束 集团分管领导发中标告知书 集团造价审计部备案 初选入围的材料与设备供应商 分公司分管领导审查 出售招标文献、答疑 接受标书、开标、评标 询标、拟定中标单位 集团造价审计部参与 集团总师办、审计部、分分公司工程部按进度提出市场调查收集信息、编制招标文协议拟定甲供材料与设备 分公司分管领导审查 招标文献内部评审 发布招标信息、接受报名 开始 分公司分管领导审查 分公司总经理审定 XX 集团有限公司

46、甲定乙供材料与设备定价管理流程 编号：造价06 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 最终拟定一个品牌与价格 与施工单位进行沟通 会同工程部对材料与设备进行性分公司工程部参与考察 分公司分管领导审查 再次对材料与设备的品牌、价格协议拟定甲定乙供材料与设备 分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品分公司工程部提供材料与会同施工单位、工程部对某一种分公司分管领导审查 进行市场调查收集信息 开始 会同工程签发材料与设备的品牌督促总包单位与供应商签订材料结束 集团造价审计部备案 分公司总经理审定 XX 集团有限公司 工程协议管理流程 编号

47、：造价07 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 正式签订协议 办理相关手续 集团财务部、总师协议起草 与协议签订单位进行磋商 对协议内容进行内部评审 集团总师办、造价开始 与协议签订单位最终确认协议条款 修改协议、正式协议成文 集团总裁审批 集团分管领导审查 总承包及 50万50 万元以下的分公司分管领导审查 分公司总经理审定 分公司总经理审查 XX 集团有限公司 费用签证管理流程 编号：造价08 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 重大变更的费用签证单报集造价审计

48、部备案 分公司工程部进行签证并下集团总师办、造价部审查 集团分管10 万以下变更 单项变更 10 万元以上或一次变更 20万元以上 分公司分管领导审核 分公司工程部接受已通过监分公司工程部核算变更工程审查变更工程量及变更费用 分公司总师办审查 协议约定以外的费用发生 开始 XX 集团有限公司 工程款中期支付管理流程 编号：造价09 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 审核已竣工程量的造价 按有关规定及协议约定拟定应付款 分公司资金财务部提供应扣分公司分管领导审核 分公司总分公司资金财务部支付工程备案 协议约定工程款中期支付的日

49、期与方式 分公司工程部接受由施工单位上报并通过监理单位审查分公司工程部确认工程形象开始 XX 集团有限公司 工程结算支付管理流程 编号：造价10 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 分公司资金财务部核算尾款 分公司资金财务部按有关规备案 会同施工单位对总造价的初次确认 分公司分管领导审核 集团造价审计部委托第三方会同施工单位对总造价的最终确认 集团造价审计部审定 分公司分管领导审核 分公司总经理审批 接受由施工单位上报并经监理单位分公司工程部核算结算条件 审核结算资料是否齐全 进行工程结算 开始 XX 集团有限公司 履约保证金退还管

50、理流程 编号：造价11 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 分公司分管副总审核 分公司总分公司资金财务部备案 接受施工单位规定退还履约保证金的申请 分公司工程部、资金财务部审查退还审核退还履约保证金的条件 拟定退还时间及金额 会同分公司工程部、资金财务部联合会签 开始 结束 集团造价审计部备案 XX 集团有限公司 造价信息管理流程 编号：造价12 编制日期：2023-09-16 第 次修改 修改日期：相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 结束 集团造价审计部每月中旬将造价信息发到在 OA 系统中接受造价信息 集团造价审计