企业管理全套制度大全.doc

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1、董事会一、部门职能公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权利机构。董事会的组织机构是：董事会由 5 名董事组成，设立董事长 1 人，副董事长 2 人，董事 2 人。董事会要向股东负责。董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会职能是：1.执行总公司的决议；2.决定公司的经营计划和投资方案；3.审定公司的年度财务预算方案、决算方案；4.审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5.审定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；6.拟定公司合并、分立、解散清算的方案；7.聘任或解聘

2、公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；8.审定公司的基本管理制度；9.负责对公司运营的监督管理。二、岗位配置董事会董事会秘书董事长副董事长董事三、职位说明（一）董事会职位说明董事会要对全体股东负责。董事会的职责是：.负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作；.决定公司的生产经营计划和投资方案；.决定公司内部管理机构的设置；.批准公司的基本管理制度；.听取总经理的工作报告并作出决议；.制定公司年度财务预算决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；.对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；.聘任或解聘公司总经理、副总经理

3、、财务部门负责人、并决定奖惩。（二）董事长职位说明董事长是公司法定代表人，在召开公司董事会时，董事长起到提出议案和安排表决的作用；如果董事长拟代表董事会进行决定，应当就具体的决定取得董事的授权或者追认，否则应当视为无效。董事长的主要职责是： .召集主持股东会、董事会会议； .签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书；.在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况，听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报；.在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益；.决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事

4、项及公司重大业务活动； .法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。（三）副董事长职务说明副董事长的职责主要是协助董事长工作；负责分管的领导工作；以及负责董事会委托的工作。（四）董事会秘书职务说明董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书的主要职责是：.负责董事会会议的记录工作；.负责保管董事会的会议记录、文件和起草董事会的会议纪要、文件；.承办董事会或董事长交办的工作。（五）董事职务说明董事由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内部管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。董事的职责是：1.执行董

5、事会决定和决策公司日常事务的权利；2.出席董事会，对董事会会议有决议权；3.对外代表公司行使权利；4.董事会临时会议召集的提议权；5.关心公司的经营业务活动。四、董事会部门制度第一条第一条：公司设立董事会，对股东大会负责；第二条第二条：董事会由 5 名董事组成，设立董事长 1 人，副董事长 2 人，董事 2 人。第三条第三条：公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。第四条第四条：董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会的议事规则有：董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日

6、前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代

7、表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。第五条第五条：董事会应当确定其运行公司资产所做出的风险投资权限，建严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的 15%，董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的 50%，超出权限的应提交股东会讨论。第六条第六条：董事长何副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。第七条第七条：董事长不

8、能履行职权时，董事长应当指定副董事长代其行使职权。第八条第八条：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。董事会会议通知内容应包括：会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。第九条第九条：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权，决议必修经过出席会议的董事过半数通过，方可有效。第十条第十条：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。第十一条第十一条：董事会会应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项，

9、权限和有效期限，并由委托人签字或盖章。代为出席会议的董事应当在授权方位内行驶董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席，视为放弃在该次会议上的表决权。第十二条第十二条：董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。第十三条第十三条：董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会议违反法律、法规或者章程，只是公司遭受损失的，参与会议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载会议记录的，该董事可以免除责任。第十四第十四条：董事会设立董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事

10、会负责。董事会秘书应当具备专业知识和经验，由董事会委托。第十五条第十五条：董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为须由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。第十六条第十六条：董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。第十七条第十七条：未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。第十八条第十八条：董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在任何情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事

11、会披露有关联关系的性质和程度。监事会一、部门职能监事会由全体监事组成，对公司业务活动及会计事务等进行监督。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督，包括调查和审查公司的业务状况，检查各种财务情况，并向股东大会或者董事会提供报告，对公司各级干部的行为实行监督，并对领导干部的任免提出建议，对公司的计划、决策极其实施进行监督等。二、岗位配置监事会监事长监事三、职位说明（一）监事会职位说明监事会是公司执行监督业务的法人代表，主要对董事长、董事、董事会及总经理等高级管理人员实行监督，向股东大会负责并报告工作。监事会行使职权：检查公司的财务，监理人员可以不经过董事会、经理批准，直接要求财务人员

12、出示财务报告、账务账簿、原始财务凭证；对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督，有权要求其改正，当上述人员拒绝时，可以举行听证；当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事会和经理予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议，并有权向董事进行质询；公司章程规定的其他职权。（二）监事长职位说明监事长由监事三分之二以上监事选举产生或解聘。监事长的职责是：1召集并主持监事会，做好会议准备工作，检查监事会决议实施情况，并向监事会报告；2就有关问题听取公司高级管理人员报告，向公司员工调查、了解经营情况；3在监事会闭会期间，代行使监事会的职权

13、；4以各种方式保持与监事们的联系，听取意见和建议。（三）监事职务说明监事是公司的高级管理人员，履行对公司董事、经理、财务的监督职能。负责全公司的监督、检查和考核。监事的主要职责：1负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；2负责检查公司业务，财务状况和查阅账簿及其他会计资料；3负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，发现疑问句可以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审。4有权建议召开临时股东大会；5有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况；6负责对各级人员、各部门管理的工作、各驻外机构管理进行监督、检查、考核；7有

14、权对公司的管理提出建议和意见；8有权对公司发生的问题提出质疑；9负责股东会议交办的其他重要工作；10对所承担的工作全面负责。四、监事会部门制度第一条第一条：监事会实行会议制，每年定期召开 12 次监事会会议。第二条第二条：经公司监事会主席或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会会议。第三条第三条：监事会会议由监事长召集和主持；监事长因特殊原因不能履行职务时，由监事长指定其他监事召集的主持。第四条第四条：召开监事会会议，应当于会议召开 10 日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体监事。第五条第五条：监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会，

15、委托书中应载明授权范围。第六条第六条：监事会应当对所议事项决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存。必要时整理出会议纪要分发各监事。第七条第七条：监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反政府法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负有赔偿责任。但经证明有表决时曾持有异议并记载于会议记录的，可以免除责任。第八条第八条：监事会应由三分之二以上监事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表。第九条第九条：监事会决议有效原则：(1)对特别决议，须经出席监事会的监事一致通过方能有效；(2)对普通决议，采取简单多数法则通过，即出席人数的

16、过半数同意即为有效；(3)监事会不同意见对等时，监事长有两票表决权。第十条第十条：监事行使职权的费用，包括聘请律师、注册会计师、审计师、调研、文印等费用，由公司承担，在管理费用列支。第十一条第十一条：监事报酬为支付监事补助金，具体标准依具体公司情况而定。 总经理办公室一、总经理办公室部门职责1总经理部门主要是执行公司章程，对董事会负责并报告工作，全面负责公司的经营管理。2组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制定公司年度预算、决算报告。3根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议。4定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等。5向董事会提名

17、任免公司高级职员、部门经理（主任）及子公司、企业的经理；6任免和调配下属公司、企业副经理以及管理人员、财务人员、业务员等；7决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干） 、雇用或解雇辞退；8提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；9提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准；10签发日常行政、业务和财务等文件；11由董事会或董事长授权处理的有关事宜。二、总经理办公室岗位设置总经理办公室（总助职位）档案资料室合 约 部审 计 室三、总经理助理岗位职责（一）工作内容（一）工作内容1.参与制定公司年度经营计划和预算方案2.参与公司重大投资、业务问题的决策3.掌握和了解公司内外动态，及时向总经理反

18、映，并提出建议（二）岗位职责：（二）岗位职责：1.协助总经理提出本事业部的总体目标和战略方向2.协助总经理制定业务发展规划和年度业务经营计划3.负责编制本事业部的年度、季度、月度工作计划4.分管本事业部行政人事工作5.统筹事业部各业务规范和工作流程并负责检查、协调、督导各部门工作的顺利开展6.统筹事业部主管级以上的人事招聘及考核等工作7.参与协调跨业务单元的工作8.配合集团做好企业文化、企业品牌、企业形象的建设和维护9.负责本事业部信息资料档案管理督导工作，保证重要文件、资料的保密不外泄10. 参与本事业部的年度预算11. 在授权范围内，按有关规定审核行政费用开支12. 负责财务监督与会计监督

19、13. 参与公司重大财务问题的决策，提出专家性意见14. 执行全部资金的调度，检查计划实施情况15. 根据公司经营目标，指导财务部门编制财务预算16. 审核财务预算、成本计划、利润计划17. 根据公司经营情况，指导财务部门修正财务预算（三）权力：（三）权力：1.对各种分析表、预算报表有建议权2.对下级工作有检查权3.对下级在工作中的争议有裁判权4.代表企业对外联络的权力5.有对各项费用开支的监督检查权6.总经理授权的相关费用开支的审批权7.有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权8.对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 资料档案室一、部门职责：为了加强公司档案管理工作

20、，规范公司资料，文件保管程序，保护公司的知识产权和保证各种资料的完整性。公司设立档案资料室，负责全公司各类档案、资料的管理，隶属于公司总经理办公室。1、拟订和修订企业档案工作制度、办法和各类档案的归档范围。2、负责对各门类、各载体档案进行接收、整理、分类、鉴定、统计、保管和利用等。3、对档案的收进、移出、案卷数量，档案的利用等情况进行统计。4、对保管期限已满的档案进行鉴定，对已失去保存价值的档案，征得有关领导批准，造册销毁。5、做好日常各类档案的借阅、查找工作。6、确保入库档案的保密与安全。二、岗位设置及编制本岗位设置一名档案室主管和一名档案管理员。三、岗位职责（说明书）：档案部主管主要负责档

21、案各项制度的落实工作，负责主持档案鉴定销毁工作，负责档案室各项管理制度和保密制度的落实。档案管理员要对全公司所有归档文件资料进行初级处理，负责档案资料的收集与整理，负责平时的统计和年终统计报表工作。负责将归档文件做到分类科学、整理系统、鉴定正确、保管安全、统计准确，利用方便、管理手段先进。（一）档案室主管：1负责企业档案管理制度的建设、实施和维护2落实企业的档案管理制度及管理职责，统筹安排，重点监控3组织档案管理员做好工程项目资料、建筑图纸及相关合同文本的收集与归档工作4加强和改善档案保管条件，保证档案的安全，并绍常检查防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等工作。5认真做好档案的日

22、常安全管理工作6完成领导临时交办的其他工作（二）资料管理员职责：1、负责做好文书档案工作、负责公司的文件收、发、登记归档工作。2、负责工程资料收集编写文字说明，整理归档。3、负责文件的传递并注意保密工作，负责工程统计、月报、年报。4、负责办理工程档案、图纸的查阅、借阅及档案统计工作5、负责工程档案的查询、交流，保证企业工程项目档案的完整。6、负责各种合同的管理。四、部门制度：文件档案管理规定第一章 总则第 1 条为加强本公司文件档案管理工作，特制定本规定。第 2 条归档的文件材料必须按年度立卷，本部门内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本规定的规定，分别立卷归档。第 3

23、 条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职档案员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第二章 文件材料的收集管理第 4 条坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专(兼)职档案员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知总经理办公室档案员。第 5 条凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由总经理办公室统一收集管理。第 6 条一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件

24、由会议主办部门收集归卷。1.公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动、相关人员购置技术资料、工具书、购置设备仪器核报差旅费时，必须将相关的文件、资料向总经理办公室档案员办理归档手续，档案员签字认可后财务部门才给予核报差旅费。2.本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案员办理归档手续，档案员签字认可后财务部门才给予报会议费用。第 7 条对保管的技术档案，每年年终要进行鉴定，鉴定工作由主管领导、工程技术人员、档案人员组成的鉴定小组进行。对丢失参考价值、无保存意义的资料应及时清理，经鉴定小组批准后指定专人监销。第 8 条按密级划分的有关规定，总

25、经办档案员应及时准确的对技术资料进行密级划分，严格按保密制度履行查、借阅手续。第 9 条各部门专(兼)职档案员的职责：1.了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2.认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向总经办档案员办好交接签收手续。3.承办人员借用文件材料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。第三章 归档范围第 10 条 重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。第 11 条 上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示

26、、命令、条例、规定、计划等文件材料。第 12 条 本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。第 13 条 本公司的请示与上级机关的批复。第 14 条 本公司反映主要职能活动的报告、总结。第 15 条 本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。第 16 条 信访工作材料。第 17 条 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。第 18 条 本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。第 19 条 本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。第 20 条 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。第 21 条 反映公司各项

27、生产、技术、科研活动的有保存价值的技术文件、图纸、信息、人事、财务资料、市场营销资料等。第四章 平时归卷第 22 条 各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职档案员集中统一保管。第 23 条 各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目” 。 “案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。第 24 条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职档案员归卷。第 25 条 专(兼)职档案员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座” ，并在

28、收发文登记薄上注明。第五章 立卷(案卷质量要求)第 26 条 为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，总经理办公室档案员负责组卷、编目。第 27 条 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第 28 条 归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第 29 条 在归档的文件材料，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。第 30 条

29、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。第 31 条 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。第 32 条 卷内文件材料应按非列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号。第 33 条 永久、

30、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。第 34 条 有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责，备考表应置卷尾。第 35 条 案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。第 36 条 案卷的装订和案卷各部分的排列格式：案卷装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。第 37 条 案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序

31、装入卷盒，置于档案柜内保存。第六章 档案保密第 38 条 详见保密制度第七章 档案借阅第 39 条 严格执行借阅管理制度，履行借阅手续。第 40 条 公司职工因工作需要，可借阅技术资料，但必须办理借阅手续。第 41 条 凡外单位借阅相关技术资料，须持单位介绍信，经主管领导批准，方可查阅，但必须按保密制度要求，机密级以上资料不准查、借阅。第 42 条 技术资料借出时间不超过两周，预期不还需办理续借手续。第 43 条 凡属绝密、机密技术资料与本人工作无关不得查、借阅，因工作需要必须经主管领导批准方可查阅。第 44 条 绝密、机密资料，直接从事该项工作的人员可查阅，工作有部分相关的人员只能查阅相关部

32、分、绝密、机密资料不能带出档案室。第 45 条 查阅机密、绝密档案，必须进行登记方可查阅。第 46 条 严禁私自复印、摘录绝秘技术资料。第 47 条 凡属保密的技术资料必须严格按密级分类进行查、借阅，任何人不得擅自借阅、借出，不得查、借阅与本人工作无关的技术资料。第 48 条 销毁过期保密技术资料应严格履行审批手续，不得擅自销毁。第 49 条 对保密技术资料每月应清查校对一次，发现问题应及时报告主管领导，并采取补救措施。第 50 条 查、借阅技术资料和使用相关技术文件的各类人员应严格遵守“保守机密慎之又慎”的方针，不失密、不泄密。第 51 条 丢失技术资料者，应及时书面通知档案室和主管领导并采

33、取相应的补救措施，在未作出处理前暂停查阅相关技术资料。第 52 条 凡调离本公司职工，必须归还全部技术资料，方可办理调动手续。第 53 条 技术档案资料不准转借或代借，借出的资料只能带到工作岗位，并妥善保管好，严禁私自携带出公司。第 54 条 凡借出的图纸、资料，不得损坏、删改、涂抹、剪贴、拆散。第八章 附则第 55 条 本规定由总经办制订经呈总经理核准后总经办公布实施，修改亦同。本规定自 年 月 日起施行。 法务合约部一、部门职责1、涉及到公司与其他相对方所签属合同的审查；2、参与公司与其他商业单位的商务谈判；3、负责公司的员工的法律培训；5、处理公司在经营过程当中所遇到的相关法律纠纷；6、

34、代理公司参与诉讼；7、负责整个工程项目的业主合同管理工作，制定合同管理制度和工作程序，组织有关人员进行合同管理业务学习；8、负责监督合同的执行，及时评价合同各方履约情况；9、负责审查总监办提交的有关工程延期、费用索赔材料，并提出审查意见；.10、对合同争议进行调解，以公正的态度提出证据并作证；11、对监理、承包人的违约行为进行调查，搜集掌握有关情况，提出书面报告并通知或提醒违约方采取措施加以纠正，按合同对违约行为进行处理；12、组织整个工程项目的合同谈判工作，包括线外工程、业主指定料场材料、业主限价供应的其它材料、变更合同条款的各种项目，负责准备合同文件及有关资料。二、岗位设置及人员编制三、岗

35、位职责（一）合约部主管1.负责项目总体的预决算审核和造价控制，监督工程建设的预决算实施；2.负责对工程设备的采购审核工作，负责指导、监督、审定公司的材料设备招投标工作；3.执行国家、省、市招投标法规，负责编制工程建设中所涉及各项招投标计划及文件，开展招投标工作，负责审定公司编制的招标文件和标底；4.负责对施工单位、监理单位的招标、考察、合同签订工作；5.根据合同和计划，监督合约双方履行情况，加强合同文件的管理与归档工作；6.负责编制公司的工作计划和统计报表，定期上报季、月度主要工作开展计划和统计报表7.制定和完善员工考核、奖惩机制，有效督导员工表现，并提出奖、罚或任免建议；制订员工培训计划，定

36、期开展业务培训，提高队伍专业技能；8.完成上级交办的其他任务。（二）合约管理员1.根据合同计划，监督合约双方履行情况，跟进工程施工进度和工程款支付、回收；2.负责合同档案资料的收集、整理、分类、立卷、归档、保管、借阅和销毁工作；3.负责对所有工程图纸、技术资料、图书进行分类，编号、建卡、存档、建帐和保持资料的完整性；4.严格执行合同档案、工程资料查阅、借阅制度，确保合同档案、工程资料安全；法务合约部主管合约管理员法律顾问5.负责破损或变质的合同档案及时修补、复制或进行必要的其他技术处理；6.完成领导交办的其他工作。（三）法律顾问1.解答法律咨询。2.草拟、修改、审查企业的各种合同、协议及其他法

37、律文书。3.对企业的重大决策事项提供法律意见和法律依据，从法律的角度进行可行性论证，并提供可行性报告。4.协助企业起草、审查、修改内部的规章制度。5.配合相关部门起草、审查、修改劳动合同、保密协议、竞业禁止协议，进行辞退设计等。6.协助企业建立合同管理制度。7.在企业内部人员进行法制教育、法律基础知识培训。8.为企业的商标权、专利权、著作权、商业秘密和专有经营权的保护提供法律建议，并协助制定保密协议，建立保密制度。9.介入企业投资活动，参与重大项目谈判，提供法律意见。10.根据企业的需要，对外签发律师函，发表律师声明。 四、部门管理制度（一）合同授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为明确企

38、业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。第 2 条 规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第 2 章 适用范围第 3 条 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。第 4 条 本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。第 5 条 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。第 6 条 本制

39、度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第 3 章 授权审批职责第 7 条 合同分类。1一般性合同：合同标的在万元资金支出或万元资金收入以下的合同。2重大合同：合同标的超出万元资金支出或万元资金收入的合同。第 8 条 企业对外签订合同均由董事长授权总经理代表企业行使职权。第 9 条 总经理职责。1审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。2负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。3授权业务经办人员代表企业签订合同。第 10 条 法务合约部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。第 11 条

40、 各部门负责人职责。1负责草拟与本部门业务相关的合同文本2协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。3初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。第 12 条 法律顾问职责。1草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。2监督、指导各部门起草及修订合同文本。第 4 章 授权审批流程第 13 条 原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。第 14 条 法务合约部草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。第 15 条 各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务合约部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序

41、亦同。第 16 条 业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。第 17 条 业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务合约部经理审核、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。第 5 章 经济合同纠份的处理第 18 条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按经济合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。第 19 条 合同纠纷由签约部门负责处理。涉及内部几个部门的，可以协商或由公司确定一个部门为主负责。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。第 20 条 处理合同纠纷的原则是：1.坚持以事实

42、为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第 21 条 各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第 22 条 法务合约部处理合同纠

43、纷的范围是：1.董事会、总经理交办的；2.经各企业处理解决不了的；3.其他应由法务合约部处理的。第 23 条 提请处理合同纠纷的程序是：1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分） ，按本规定报批。2.审批单位可依据情况，在 1 天内作出；由上报单位负责处理；由法务合约部负责处理。3.法务合约部对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。第 24 条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或记拆的足够时间。第 25 条 凡由法务合约部处理的经济合同纠纷，有关部门

44、必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：1.经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议） ，以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；2.关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3.货款的承付、托收凭证，有关财务财目；4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5.有关违约的证据材料；6.其他与处理纠纷有关的材料。第 26 条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。第 27 条 各部门对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各

45、部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。第 28 条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法务合约部配合各部门向人民法律申请执行。第 29 条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。第 30 条 合同纠纷处理或执行完毕，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。第 6 章 附则第 32 条 本制度由法务合约部制定并负责解释。第 33 条 本制度报总经理审议批准后生效。第 34 条 本制度自年月日实施。（二）合同专用章管理制度第 1 章 总则第 1 条 为加

46、强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。第 2 章 合同专用章的使用第 3 条 合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。第 4 条 企业因业务发展需要对外签订合同由企业法人或其授权人签章，同时加盖合同专用章。第 5 条 合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务合约部核准，不得在其他文件上使用。第 6 条 业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单” ，经合同授权签字人审查同意后方可用印。第 7 条 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下

47、合同提供合同专用章。1未经编号的合同。2缺少审核及报签文件的合同。3属于代签但缺少授权委托书的合同。第 8 条 原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续。第 3 章 合同专用章的保管第 9 条 合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。第 10 条 未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总经理批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。第 11 条 合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处。第 12 条 合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁

48、。第 13 条 合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。第 14 条 废止的合同专用章保存年。第 15 条 对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。第 4 章 附则第 16 条 本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。第 17 条 本制度自年月日起实施。审计室一、部门职责1检查企业内部控制制度（包括内部管理控制制度和内部会计控制制度）的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。2对企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为企业优化管理提供意见。3对企业年度财务预算、财务决算执行情况进

49、行审计监督。4对企业的年度经营指标的完成情况进行确认。5根据国家有关法律法规，拟定企业内部审计制度并在审批通过后组织实施。6总结、交流内部审计工作经验，组织内部审计理论研讨，培训内部审计人员。8向总经办及董事会提交审计计划和审计报告，按时完成交办的审计任务。审计部的主要权限：审计部的主要权限：1有权要求企业各部门按时报送财务收支计划、资金计划、财务预算和决算等有关文件和资料。2有权检查、审核财务部的会计账目、凭证、账薄、业务记录、报表和其他有关文件资料，检查资金、资产管理情况，检测财务会计电算化软件。3有权参加企业重大的经营管理等有关方面的会议。4有权参与企业重大经济合同的签订、重大投资项目及重大资金使用的可行性和效益性调研过程。5就审计中的有关事项及审查中发现的问题有权召开调查会，向有关部门和人员进行调查并索取证明材料。6有权提出制止、纠正违反企业制度规定的财务收支等事项的意见。对被审计部门严重损失浪