工业企业管理大纲.docx

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1、工业企业管理大纲管 理 大 纲申请部门品名规格型号单位数量估计用款金额估计付款时间合计金额制表人部门经理主管副总经理总经理审批意见年 月日此表一式四份，经批准后，申请部门、供应部门、财务各一份、材料 库各一份。业务招待费开支规定为公司生产经营正常运行，对外来检查工作的各主管部门领导及 工作人员，与需要招待的其他有关客人，各接待部门应本着勤俭节约, 又能照顾好各方面关系的原则，其业务招待费实行经办部门计划申 报、总经理及经总经理授权的经营副总审批制度，招待费开支标准分 为三个档次执行，由公司财务部负责监督。一、客户外出就餐按人数人均2 5元标准执行。重要客人超过 标准的报总经理批准数额执行。通常

2、客户与来访人员公司安排在食堂 招待的，按工作餐标准执行。二、具体申报、审批程序：由申请招待部门全面填写业务招 待申请报告书一式三联，部门经理签字后，报主管副总与总经理审 查批准同意，在批准的标准限额内安排招待，在营业性酒店招待的， 招待后凭就餐发票与批准的业务招待申请报告书，由主管副总或 者总经理审核签字后及时到财务部报销。业务招待申请报告书在 批准后及时（不超过两天）交财务备案。三、能够在公司食堂安排招待的，审批手续不变，批准后由招 待部门将业务招待申请报告书交公司办公室，由办公室向食堂具 体安排招待事宜，用餐后由食堂在业务招待申请报告书上注明招 待费用金额，由招待人签字认可，食堂应在每月月

3、终前将当月招待性 支出汇总（附业务招待申请报告书）报送公司财务部以便结算。四、陪客人员原则上是谁的客人谁陪，通常不超过两人，如有 两个或者两个以上部门同时需要招待，应视具体情况，尽量使用集中 安排原则。五、凡来公司洽淡合作的客户，由公司负责接待，标准按上述标 准执行，营销人员在业务往来中确需招待客户的，需报公司领导同意, 招待费用在1 0 0元之内的，由营销副总批准，超过1 0 0元的由总 经理批准。附:业务招待申请报告书申请部门：2 0 0 年 月 日来客单位：来客人数客人级别陪客人数申请招待费用说明事项外部营业饭店部门经理主管副总总经理批示关于工作人员差旅费开支的规定为保证出差人员工作与生

4、活的需要，并贯彻勤俭节约、艰难奋 斗的精神，根据财政部门的有关规定，结合本单位的实际情况，特制 定本办法。（随着公司效益的好坏，将会适时调整有关标准）一、出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住 宿天数计算报销，伙食补助与市内交通费实行包干办法，按出差的自 然天数（日历）计算。二、工作人员出差住宿费限额开支标准1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）出差员工县及县级市地级市省会城市直辖市及经级另（元）（元）（元）济特区（元）中层及以上干部305060100高层管理人员50601001202、出差住宿费在规定的标准限额内凭据报销，实际住宿费用超过规 定标准的部分由个人自理，不予报

5、销。3、出差人员住宿费用由接待单位免费接待或者住亲友家的，无住宿 费凭据的，一律不予报销。4、确因特殊情况的超标住宿，由总经理特殊审批。三、乘坐车船、飞机的等级标准（见下表）出差员工级另U火车轮船飞机市内交通中层及以上干部硬席车三等舱位不得乘坐，特殊情况经总经理批准市内交通，凭据报销高层管理人员硬席车二等舱位经总经理批准市内交通，凭据报销四、出差人员市内出租车的乘坐标准（见下表）出差员工级另县及县级市（元）地级市（元）省会城市（元）直辖市及经济特区（元）中层通常不得乘通常不得乘通常不得乘通常不得乘五、夜晚乘车补助及以上干部坐，特殊情 况可报两张 不超过五公 里的车票坐，特殊情 况可报两张 不超

6、过十公 里的车票坐，特殊情况可报两张 不超过十五 公里的车票坐，特殊情况可报两张 不超过十五 公里的车票高层管理人员不受限制不受限制不受限制不受限制出差人员夜晚乘车，包含火车与长途汽车，从晚八点至次日早七 点之间，在车上过夜六小时以上的，或者连续乘车超过十二小时的， 可购买同等席位火车卧铺票或者乘坐卧铺汽车。六、出差人员伙食补助费标准1、出差员工级另IJ县及县级市（元）地级市（元）省会城市（元）直辖市及经济特区（元）中层及以上干部10121520高层管理人员152025302、出差人员路途伙食补助费标准出差人员夜晚乘车，包含火车与长途汽车，从晚八点至次日早七点之间，在车上过夜六小时以上的，按照

7、应享受的伙食补助级别， 加发一天伙食补助费。3、在本市及所辖县区出差、办事人员，乘坐公交汽车，确因工作需 要，不能返回单位用餐，可发给误餐费5元，乘坐单位小汽车的，可 发给误餐费补助4元。4、因工作需要，单位派出学习、进修人员，报销一次从公司到学习 目的地硬席座位往返票据两张，学习、进修期在一个月以内的，伙食 补助标准按每人每天4元计发，超过一个月的按每人每天2元计发。七、工作人员趁出差之便，事先经领导同意就近回家省亲的，其 绕道车船费用，扣除出差直线单乘车、船费用，多开支费用由个人自 理，不发绕道与在家期间的出差伙食补助费、住宿费用。八、低职位人员与高职位人员共同出差，住宿费用及车船等级可

8、享受高职位人员待遇。九、出差人员的应酬及其他费用开支：（一）：高层管理职位下列人员，原则上不同意用公款宴请他人, 如由于特殊情况确实需要，务必事前电话请示主管副总或者总经理， 经授权同意后方可实行。授权内容：是否宴请，宴请标准。（二）：高层管理职位可根据工作需要宴请他人：高层管理职位可 根据工作需要宴请他人，但应该按照下列程序办理：1、费用报销签字前，在餐费发票后附上情况说明：被宴请人，宴请 目的，陪客人员名单，宴请后效果2、宴请估计费用突破400元务必请示总经理授权。（三）：其他1、出差中需要为公司购买非计划性用品（如办公用品），非高层管理 职位务必请示部门经理授权。2、高级管理人员购买额超

9、过其对下属的授权额度须请示总经理授权 十、出差借款程序及借款额度1、办理程序：书写借款申请（申请人，出差人员明细，出差人职位, 目的地，事由，估计天数）。2、借款金额：估计天数X差旅费用+交通费用+500元额外费用，（高 层管理人员额外费用为1000元）+计划用资金（公司有明确安排的采 购或者消费资金。如无，该项资金为0）3、部门经理签字4、总经理签字5、财务部经理签字6、会计制作凭证7、出纳办理十一、差旅费报销及报销程序：1、出差归来务必在5日内由出差人到财务部办理报销手续，多借剩 余款项不得拖欠，应该及时归还财务。特殊情况不能足额及时归还的, 须书面写出情况说明，并订出还款计划，由主管经理

10、签署意见，财务 部经理批准后方可办理。2、由出差人或者经办人规范粘贴所有票据，填写出差报销单内应填 列的所有内容、事项、并包含所有出差人签字。3、部门经理签字4、总经理签字5、财务部经理签字6、会计制作凭证7、出纳办理十二、出差中的额外费用所有额外费用均需说明理由、单独办理报销程序，不得与差旅费 粘贴在一张票上。出差申请表出差人 姓名所属部门出差起止日期自年 月日时起至年 月日 时止总计天地点预制旅费万仟佰拾元整出差事由 及路线公司领导部门主管申请人借款报销制度一、借款报销的审批权限：1、公司员工因公出差借款或者报销，由各部门经理审批后，报 公司财务部门审核，标出前借款是否已清金额并报送总经理

11、批准，方 能借款或者报销。凡有审签权限的部门经理须由总经理授权，在财务 部门签留字样备案。2、员工出差应填写“出差申请表”，并按规定程序报批后，到财 务部门预借差旅费。“申请表”可一式二联，一联交公司考勤人员， 一联报销时粘贴于报销票据前面。3、员工出差后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间（三日 内）及审批手续到财务部门报销。二、财务部门要加强对备用金与预付款项的管理与监督1、公司员工因公借款，务必办理借款申请单。根据内容填写齐 全、完整的借款申请单，会计部门审查后编制会计凭证，会计、出纳、 收款人务必在付款凭证上签字。2、公司预付款项，务必根据合同或者协议办理付款申请单，并报 总经理审签后

12、，经财务审核办理付款；付款手续不齐备的，会计不得 编制付款凭证，也不得付款。3、备用金与预付款的使用，务必依照下列规定： 具有规定的用途，期限及限额； 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或者 支票进行零星采购的三天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天 内报销。特殊情况需要延长时间的需注明原因。 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 对违反规定用途与不符合开支标准的支出，财务不予报销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还上款的备用金, 若超期时间在三个月时间内的收取资金占用费日息百分之二；三个月 以上一年之内的收取资金占用费日息百分之三。从次月开始逐月工资 中扣回本息

13、。关于外购物品取得原始单据的具体规定为规范财务管理，本着勤俭节约的原则，为降低各类货物、物品 的采购成本，合理增加企业效益，依照税法的有关规定，特制定本制 度。一、外购原材料、辅助材料、劳动保护用品、办公用品、用具等 均应该取得规范、合法的外部原始单据，所取得的原始单据，原则上 务必索取增值税专用发票，并全面填写下列内容：纳税人识别号：单位名称：X X X公司X XX XX XX X开户银行名称：X 银行帐户：X 电话：X地址：X二、由于个人原因，造成原始发票填制错误，给公司造成的经济 缺失由经办人负责补偿。三、特殊原因，确实无法取得增值税专用发票的所购物品，需说第一章第二章第三章第一节第二节

14、第三节第四节第五节第六节第四章第五章第一节第二节第三节目录公司内部细则管理大纲 员工守则 财务制度 流淌资产核算制度固定资产核算制度成本与费用核算制度销售收入、利润及分配核算财务报告与财务评价差旅费报销办法岗位职责奖惩总则奖励处罚企业销售管理制度第一章第二章第三章第四章总则市场预测经营决策编制产品发运计划、组织回笼资金明原因，经部门领导批准，方可取得规范、合法的普通发票。四、严禁无票购入各类货物。特殊货物、特殊物品、不购影响正 常生产时，经总经理批准，方可作为特殊情况，进行特殊处理。五、仓库管理员，财务经办人要严格把关，特殊情况的白条报销 进帐需经财务部批准后方可办理，同时由经办人进行登记备查

15、。生产安全管理制度为最大限度的降低资源损耗，科学生产，合理利用生产资源，科 学调配生产人员，保证及时生产及生产安全，特制订本制度。一、公司各级管理员、一线作业人员都务必遵守相应的工作流程 与管理办法，公司各级管理员、操作员务必严格按照生产过程管理工 作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识及节能高效意识。二、生产管理人员在接到客户订单后要认真分析订单，看清客户 的每一点要求，防止盲目生产。三、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包 含材料、工具、模具等），并编排生产计划。四、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产 品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压

16、在车间影响 车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。五、车间主管每天务必如实编写生产日报表，记录当天实际 完成的生产任务，以书面形式向负责人汇报。六、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。七、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料 供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或者模具运转效率）、 员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决 生产过程中出现的问题，关于本人不能解决的问题要及时向负责人反 映。八、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向负责人 反映，并采取紧急措施予以处理。九、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高

17、效作 业；经常与员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习有关制 度，促进公司团队建设。十、公司所有生产员工务必无条件服从生产部门生产安排，有争 议的务必按照“先执行后申议”的原则。十一、鼓励公司所有员工做生产工艺改进。假如发明的新生产工 艺确实对节能降耗有较大改善或者能大幅提高生产效率的，公司将给 予奖励。安全防范会议通告由于近日来我公司连续发生被盗恶性事件，公司领导于2008年 4月16日上午召开安全防范会议，特通告如下：4月16日凌晨4点左右有两个不法分子，撬开一楼卫生间窗户 进入办公楼，对财务部进行偷盗。被财务部徐巍及时发现并通知供应 部丹超，使不法分子未能得成。我公司近段连续发生盗

18、窃事件，说明 我公司在安全管理上存在一定的问题。现对夜晚值班做出如下调整：、整改意见:1.1 加强值班管理、增加值班巡查人员。在重要位置安装摄像头，实 施监控。杜绝此类事件再次发生；由生产部协同办公室对厂区内全面实施亮化，完全解决掉厂区内 照明死角，三日内务必完成。1.2 下班时各部门、车间应做好自身安全工作，关好门窗。如发现没 有关好，直接处罚部门、车间负责人20元。1.3 加强宿舍管理，来访者晚8点前务必离开公司，违反者罚款20元。 二、值班人员：2.1 值班人员由公司领导、车间负责人、保卫科构成。财务部另设专 人值班；保卫科晚上每班务必达到三个人巡查。三、值班人员职责：3.1 每天所有值

19、班人员晚上八点在值班领导办公室集合，然后对厂区 与各部门进行检查，查看人员是否在岗；查看厂区是否有可疑人员，门窗是否锁好，有无安全隐患；3.2 每晚十二点再集合检查一次；保卫科人员，要不定时、不间断的巡视厂区，确保安全；3.4 值班领导负责全面工作，要紧负责办公楼的安全；车间负责车间 的生产协调工作；保卫科负责厂区的巡查与进出人员的登记检查工 作；哪个环节出了问题，直接追究负责人；3.5 值班期间如遇突发事件如：装车、工伤等，值班人员互相协调解 决，需要车间协助的直接与车间负责人协商。四、处罚：4.1 值班人员不到岗一次罚款100元，两次不到岗罚款500元，三次 者做清退处理。4.2 值班人员

20、检查到哪个岗位没人或者者脱岗，一次罚款100元。43在值班期间如遇协商好的情况不做出解决的，直接处罚部门/车间 负责人100元。4.4 在值班期间发生偷盗事件，对要紧责任人做出适当处罚。五、保卫工作：5.1 从4月21日起，全厂职工上班期间务必佩带胸卡，如发现未带胸 卡者不同意进入厂区。在厂区内，如发现不佩带胸卡者一次罚款20 元；做好日常保卫工作，重点做好夜晚值班。夜间值班务必三人以上, 不得出现睡岗、脱岗等不负责任现象，发现一次罚款100元；5.2 做好外来人员全面记录，登记清晰来访者姓名、工作单位、住址、 身份证号、来厂事由、出厂时间等有关细节。5.3 保卫科应通知被访者有人来访，得到许

21、可方可让其进入准许进入 我厂，离开时应再让被访者签字方可放行。六、希望全厂职工积极检举揭发，对提供准确线索、抓住犯罪分子的, 公司给予2万元奖励。附:来访人员登记表姓名被访部门住址被访人员来访事由日期被访人签字办公用品管理制度一、总则1、为规范办公用品（后勤用品）的管理，特制订本规定。2、本规定之“办公用品管理”包含：“办公用品申购”、“办公用 品采购”、“办公用品保管”、“办公用品领用”、“办公用品统计”等。3、本规定“办公用品”包含电脑、复印机、传真机、空调、音 响设备、电话、办公桌椅等办公设备与纸、笔、墨、刀、电脑耗材、 涂改液、文件夹（袋）等低值易耗品。二、办公用品申购1、办公设备的申

22、购条件（1）现有办公设备无法调配与满足岗位工作需要；（2）新增岗位人员工作需要相应的办公设备配置；（3）设备老化，需更新；2、低值易耗品的申购条件（1）用品库存不足需充实补充；（2）有领用需求而无库存；（3）新增岗位人员工作需要相应的办公用品；3、申购者（1）办公室（文具管理员）可结合岗位设置及领用库存情况提出 申购计划；（2）各领用部门（人）提出申购计划；4、申购程序（1）各项申购通常均应先填写“申购单”；（2）采购申请单的审批流程为：申请人谙B门主管采购员部门经理总经理（3）、电脑及配件、耗材用品的申购应经“电脑保护员”审核；办 公设备在100元下列可由行政部经理批准；单件100元以上办公

23、 设备需逐级审核后报主管副总或者总经理审批；（4）、应实行“先申购后采购”的原则，特殊情况不能坚持这一原 则，应予事后补单完善手续。三、办公用品采购1、办公用品采购统一由行政部负责（财务部所用单据账簿除外）, 对分散各地的办事处可授权各办事处主管负责，但需事先联络通气， 其报销单据需有行政部经理审核；2、对电脑等大件且专业程度较高的办公设备，电脑保护人员应 同采购人员一道采购，并对设备质量及技术参数等技术问题负责，同 时协助采购人员开展商务谈判;3、为实行集中采购，降低成本的目的，对量大且常用的办公用 品应尽可能选择产品质量与单价都有竞争力的供应商，通常应长期固 定两家以上，供应商的确定需经办

24、公室主任同意，并进行定期评估；4、采购员要尽可能货比三家，从实操纵与降低办公用品价格。5、办公用品的报销需先经办公室主任签字后，呈总经理审批。四、办公用品保管1、对各大件如电脑、复印机、传真机、办公桌椅、文件柜等要 有专账登记，以备盘点、查验，电脑登记与保护情况由电脑保护员负 责，并交财务部一份，复印机、传真机、办公桌椅、文件柜等其他大 件办公设备由财务部负责登记，并进行定期盘点；2、各低值易耗品办公用品，办公室文员应于入库前参照采购清 单（送货单）验货，以保证账实相符并负责入库登记保管，没有验收 人员的签字，所有采购单据不能报销。3、保管要根据不一致用品特点放置物品，以尽可能避免人为损 毁。

25、因人为原因造成办公用品损毁，视其情况作相应赔偿处理。4、高值非易耗品办公设备、用品应实行月度盘点制度，以掌握 其运行状态。五、办公用品领用1、领用办公用品需在公司规定的办公用品领用日，并由领用人 填写文具领用单，并经下列程序审批：领用部门主管一部门经理（大件高值物品）办公室主任2、文具管理员可根据需要为操纵物耗对有关物品实行以旧换新 的领用规定；若制订了 “物控标准”，当超过额定数量，则需说明明 确用途，确实有浪费，应予以从重处罚20-50元/次，并扣考核分；3、反对任何办公用品的浪费与任何办公设备的人为损毁，若有 此类现象，从重处罚20-50元/次或者照价赔偿。六、办公用品登记1、办公用品保

26、管员应建立领用登记表，对领用情况进行登记， 并于月底编制办公用品领用统计表，且报办公室主任，对各部门的物 耗情况进行评估。2、办公用品保管员应于月底编制库存统计表，并报办公室一份。关于各部门办公用品费用定额的规定为了规范管理，减少浪费，合理有效使用办公用品，特制订本制度。具体规定如下：一、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。二、各部门在每月1日到办公室领取办公用品。三、假如本月使用超过既定标准，由各部门自行负担；或者从下个 月办公用费中进行差额递补。四、各科室部门根据自己的实际情况，可把办公费用逐月累计集中 购买大件办公用品。五、本规定自2008年3月份起执行。附：各部门办公用品定额表内

27、部接待用餐管理规定科室部门所需办共用品定额办公室水笔、笔记本、稿纸、便笺、固体胶7元/月财务部水笔、笔记本、铅笔、橡皮、小刀、固体胶、稿纸30元/月销售部水笔、笔记本2元/月技术部水笔、笔记本、稿纸3元/月供应部水笔、笔记本、稿纸、固体胶、便笺7元/月生产部水笔、笔记本、稿纸、固体胶6元/月机电科水笔、笔记本、稿纸3元/月物资部水笔、笔记本、复写纸10元/月质检部水笔、笔记本、稿纸3元/月轮辆车间水笔、笔记本、稿纸8元/月轮辐车间水笔、笔记本、稿纸6元/月为进一步提高公司的接待水平，实现接待工作用餐的规范化管理，操纵接待费用开支，现就公司内部接待用餐作如下规定：一、接待原则 热情周到、勤俭节约

28、、对口接待、严格操纵、统一安排 二、接待用餐范吕 产品经销商、有关业务单位与经公司领导批准的其他客人。三、接待用餐标准安排客人用餐可分为接待餐与自助餐两种形式，原则上通常业务 往来且人数较少时，可安排自助餐，重要客人或者领导接待的大客户 与上级部门，可安排接待餐。接待餐执行如下标准：1、按来客人数划分：来客为1-2人时，四菜一汤（两荤两素）；来客为3-5人时，六菜 一汤（三荤三素）；来客为6-8人时，八菜一汤（四荤四素）；来客为 8-10人时，十菜一汤（六荤四素）。超过十人时可分桌安排。2、按接待规格划分：（1）通常餐：按来客人数由负责接待的内部餐厅根据领导批准的定 额标准安排饭菜与提供服务。

29、（2）重要餐：接待公司重要客人使用，在执行按人数标准的同时， 可适当提高饭菜标准。（3）贵宾餐：按领导指示执行。此类用餐由公司领导视情况安排。仓库管理制度企业设备管理制度第一章 设备使用、保护规程的修改、制定与执行第二章设备的管理内容企业管理人员责任制度一、总经理工作责任制度二、综合管理部部长工作责任制度三、经营部部长工作责任制度 公司内部细则第一章管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提 高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本 管理细则。第二条公司全体员工都务必遵守公司章程，遵守公司的规章制度与 各项决定，纪律。第三条公司禁止任何组织、个人利

30、用任何手段侵占或者破坏公司财 产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公 司利益或者破坏公司进展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的 技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，试行多种3、按金额划分：分为50元、100元、150元及以上标准（不含烟酒）。原则上,50元以内为通常餐标准，50100元为重要餐标准，100元以上为贵 宾餐标准。四、用餐申报程序及要求1、接待用餐统一由办公室安排。没有办公室的通知，负责接待 的餐厅可不予安排。2、需安排用餐的申请人按有关内容填写客饭申请单，经

31、公司 责任人签准后，交办公室安排。办公室在接到客饭申请单后，在审批单上签字交申请人，并 通知餐厅负责人按有关要求与标准执行。特殊情况下，应由具有批准权限的责任人口头（或者电话）通知 办公室进行安排，但应于次日补办有关手续。3、用餐申报时间：午餐为上午11： 00时前；晚餐位下午下班前 一个小时。超过时限规定，办公室可拒绝其用餐要求。4、职工餐厅应加强管理，不断提高与改善饭菜质量、环境卫生 与用餐服务，并严格执行客饭申请单上所列标准与办公室要求， 对陪同用餐人员提出的超出标准要求有权拒绝。若陪同用餐人员在 “费用操纵，超支自付”原则下，自己埋单并以现金结算时，负责接 待的餐厅可满足其合理要求。5

32、、陪同用餐人员在用餐后，应主动在客饭申请单上签字确 认，并由餐厅将该单存根联交回办公室，作为办公室月底汇总、分摊费用的凭证。该单正联由餐厅留存，经公司领导签字后作为月底结算 根据。6、具有签准权限的责任人为：常务副总、总经理五、陪客人数规定按照对口接待、对口陪客的原则，严格掌握、操纵陪客人数，原 则上陪客人数最多不能超过来宾人数的5 0 %。特殊情况由公司领导 确定。六：其它事项1、未经领导批准，陪同用餐人员中午不得饮酒。确需饮酒的， 应根据自身情况，以不影响工作、不损毁公司形象为限。在劝酒时， 应尊重客人意愿，不得强行敬酒。2、酒金额最高不得超过饭菜标准的5 0 %。酒种类及供应以办 公室提

33、供为准。特殊情况，由公司领导批办。3、内部用餐实行月结制。附件：客饭申请单车辆使用管理规定为了加强公司的车辆管理，合理有效使用车辆，更好地服务公司的生产、经营，特规定如下:一、公司车辆统一由办公室调派，原则上只服务于本公司的生产、 经营工作，严格操纵非公务用车。二、公司车辆由办公室指派专人驾驶、保养，并负责维修、检修、 清洁等。三、公司车辆的证照保管、车辆的年审、保险、养路费等事务统 一由办公室负责管理。四、公司车辆不予外借。办公室应认真履行职责，从严把关，确 保生产、经营用车，杜绝不合理用车。五、公司人员及各部门用车，须事前填写派车单，焦作市区 内由办公室签批，到集团总部由常务副总审批签字，

34、其它区域由总经 理签批，办公室根据此单派车。六、司机凭派车单出车，并作好出车登记，私自出车的，每 次罚款20元。特殊情况除外（如工伤与其它紧急事件）。七、办公室应根据各部门所办情况的轻重缓急及车辆出行的重复 路线，合理安排搭乘。八、使用车辆时，市内（含所辖县）的需提早一个小时到办公室 申请，出市的或者出差用车，需提早一天通知办公室。九、接送工人上下班用车由办公室负责调派；接送客户用车，需 经常务副总批准签字后，由办公室派车。十、司机在出车途中应本着节约的原则，不得借道办私事，不得 有意绕道，发现一次罚款10元，并写出书面检查，发现第二次开除。十一、凡不按规定出车引起的事故，由责任人负责，公司概

35、不负 责。十二、本规定未尽事宜，由公司研究决定。解释权与修订权归办 公室。考勤管理制度一、目的为进一步严明劳动纪律，加强考勤管理，特制定本制度。二、职责权限本制度由公司行政部门负责制定与解释，由办公室执行。三、有关规定1、公司全体员工实行点名制度（后附点名名单）。2、点名时间：早7： 50、下午14： 00 （下午考勤时间随季节变 化另行通知）；地点：办公楼一楼大厅。3、员工每月出勤以26天为满勤。员工可视具体情况灵活掌握休 息时间。新员工入职，考勤不够15天者不发放工资。4、迟到一次罚款10元，超过30分钟按旷工处理。每月累计迟 到三次按旷工一天处理。5、早退15分钟以内每次罚款10元，超过

36、15分钟按脱岗处理， 每次罚20元。6、每旷工一天罚款100元，扣发一天工资；连续旷工7天或者 年累计旷工超过10天的予以除名。7、员工上班期间务必坚守岗位，严禁离岗、串岗、睡岗、聊天、 干私活，违者一次罚款20元。8、员工班前班中严禁饮酒，发现一次罚100元。若出现酗酒闹 事者，一经发现立即辞退。9、批假权限：普通员工请假，3天以内由部门负责人批准；3-7 天由主管副总批准；7天以上由总经理批准；中层以上干部请假, 3天以内由上级直接审批，超过3天经上级直接批准后，由总经 理批准，超越权限批准无效。10、员工因公不能上班，一律按公假处理，务必写出书面请假条, 公假等同出勤（如：冯水仙副总每周

37、二、四、六在集团办公，卢 江经理因公需在星博办公，为公假等同出勤，其他工作日在公司 点名，如请事假，都须向常务副总写出书面请假条，经批准后方 可请假）。11、事假要提早一天向上级部门主管提交申请，注明请假时间、 原因，经有效批准后方可有效，不准捎假、电话请假。违者，按 旷工处理。12、所有处罚月底时从工资中扣除。自开工资之日起，三个工作 日内将罚款交到办公室，超过一天罚款加一倍，以此类推。四、附则本制度自下发之日起开始执行，原有有关制度同时废止。公司卫生管理制度为塑造公司形象，提高员工素养，制造一个干净整洁的工作环境,特制定本制度。1、 公司各部门原有卫生区域不变。2、 车间卫生区分为轮辐车间

38、卫生区、轮辆车间卫生区、机电车间卫生区、质检部卫生区、装车队卫生区。3、 各部门卫生区由部门主管负责，各车间卫生区由车间主任负责，各班组卫生区由班组长负责。4、 机电车间设备维修后，现场务必清理干净。成品库发货后务必清理货物现场卫生。5、 各车间自觉保持地面干净，无杂物、污水，油渍;不准乱堆放杂物，垃圾，不准在通道中间堆放杂物。6、 在工作岗位上不准抽烟、随地吐痰，发现一次罚款50元。7、 在指定地点存放清洁工具及使用工具。8、 爱护机器设备，常擦拭、保养、保持机器干净。9、 机器设备、成品、半成品，边角料摆放整齐有序，不可随意堆放。10、 各部室务必做到办公室干净卫生、窗户玻璃光洁明亮，窗台

39、无 灰尘，办公用品摆放整齐有序。卫生区花池无杂草、杂物。11、 各班组每天下班后打扫干净自己的卫生区，班组长负责检查自 己卫生区内的卫生情况。12、 由各部门、车间构成的卫生、安全检查小组每周五下午2： 00检查一次卫生。卫生检查不合格的，每次罚责任部门20元。13、 本制度自下发之日起实施。工伤事故管理规定1、目的保障员工在工作中，遭受事故伤害或者患职业病后，获得医疗救 治、经济补偿、遗病抚恤与职业病康复。2、适用范围本规定使用钢圈生产与有关工作过程中的各岗位3、工伤认定范围有下列情形之一负伤、致残、死亡的，认定为工伤。3.1.1 从事本单位日常工作、生产或者者受本单位领导临时制定 的工作，

40、在紧急情况下虽未经本单位领导制定，但从事直接关系本单 位重大利益而遭受人身伤害的；3.1.2 在生产工作的时间与区域内由于不安全因素造成意外伤害 的；或者者由于工作紧张突发疾病造成死亡的；或者经第一次抢救治 疗后全部丧失劳动能力的；从事抢险、救灾、救人等保护企业与员工利益受到伤害的;3.1.3 因公外出期间，由于工作原因遭受交通事故或者者其它意 外事故造成伤害的；3.1.4 再上、下班的规定时间与必经路线上，发生无本人责任或 者者非本人要紧责任的道路交通机动车事故的。3.1.5 法律法规规定的其它情形。3.2 有下列情形之一造成负伤、致残、死亡的不认定为工伤。321违法或者犯罪行为；自杀或者自

41、残行为；3.2.1 酗酒、班中打架、嬉闹；324擅离职守，蓄意违章；3.2.5 法律法规规定的其它情形。4、工伤事故报告程序4.1 工伤事故一经发生，班组长应立即对负伤者做简单的应急救 助处理，保护现场，防止事故进一步扩大，避免二次伤害。4.2 在白班期间，班组长立即通知本部门主管领导到现场，部门 主管领导拨打120救护电话或者向办公室直接要车（电话要车），亲 自送往定点医院救治。4.3 在四点班与零点班期间，班组长应立即通知生产调度到现场, 生产调度拨打120救护电话或者向值班领导要车，值班领导陪同前往 医院就医。同时，班组长应及时向本部门主管领导电话汇报工伤处理 情况。4.4 部门主管领导

42、根据工伤事故轻重情况，及时向直接领导汇报, 然后逐级报告，直至总经理。4.5 部门主管领导根据工伤事故轻重情况，及时通知负伤者家属, 并做好家属安抚工作。5、职责工伤发生单位负责派专人到医疗单位对负伤者进行陪护。5.1 工伤事故发生单位在24小时内将工伤事故以书面形式报告公 司安全委员会（下列简称安委会）。5.2 安委会接到事故报告后在12小时内组织事故取证调查。5.3 安委会负责查明事故发生的原因、过程与人员伤亡、经济缺 失情况与提出事故处理意见与防范措施，并按照安全事故责任追究 管理程序确定事故责任者，写出工伤事故调查报告与处理意见，提 交公司领导审核。写出事故调查报告提交公司领导。5.4

43、 办公室负责办理全体员工工伤保险业务；负责救护车辆派发; 负责治疗期间各类医疗费用与工伤陪护费用与工伤陪护费用支付结 算工作。5.5 办公室对工伤事故处理决定有关条款进行考核落实；负责向 保险公司办理员工的工伤保险理赔手续。6、工伤处理标准6.1 工伤事故发生后按照就近就医与就好就医的原则，到公司指 定医院就医。其他情况需报公司领导批准。6.2 对负伤者的陪护标准为：对轻伤事故且伤残员工能够生活自 理的，需要工伤发生单位委派一人白班陪护；对重伤及其以上的，需 要委派两人全天培护，每班12小时。每人每班陪护费用为5元，若 工伤家属陪护者，共补一人24小时10元。6.3 公司对负伤者医治时的工资待

44、遇为300元/月,上班后未正式 上岗之前工资待遇为500元/月。6.4 伤争议7.1 负伤者（或者亲属）对工伤申报工伤处理结有异议的可在工 伤处理决定下达之日起15日内以书面形式向公司领导提出意见。7.2 公司领导班子至接到异议书之日后7日做出书面答复。7.3 如仍有异议可向劳动仲裁部门提出仲裁。8、本规定自下发之日起执行，有关规定与本规定不一致的以本 规定为准，与法律法规想抵触的以法律法规有关条文为准。9、本规定由公司安委会负责解释。安全事故责任追究管理程序1、目的为了有效地防范安全事故的发生，严肃追究安全是国的责任，保 障员工生命利益与公司财产不受缺失，制定安全事故追究管理程序。2、使用范

45、围适用与公司安全生产管理。3、坚持安全事故处理五不放过原则。3.1 事故原因分析不清不放过。3.2 事故责任未认定不放过。3.3 事故本人与单位员工未同意教育不放过。3.4 事故处理未结果不放过。3.5 无整改措施或者逾期不整改不放过。4、事故分类轻伤事故，缺失（特指医疗救治费用）在3000元下列的。4.1 较大轻伤事故，缺失在300010000元的。4.2 重伤事故，缺失在1000050000元或者出现人员死亡的。5、工伤事故调查程序5.1 工伤现场人员立即通知单位或者值班领导与拨打120救护电 话并进行现场简单救护。5.2 安委会负责对事故处理决定进行考核落实。5.3 安委会职责：5.3.1 查明事故发生的原因、过程与人员伤亡、经济缺失情况。5.3.2 确定事故责任者。5.3.3 提出事故处理意见与防范措施的建议。形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化与知识，公司为员 工提供学习、深造的条件与机会，努力提高员工的素养与水平，早就 一直思想与业务过硬的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多做奉献。对有突出奉献者，公司 予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会。第十条 公司倡导员工团