学校内控工作会议纪要.docx

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1、XX幼儿园内控培训工作会议纪要（一）会议主题：内部控制制度建立与实施相关政策解读会议时间：X月XX日下午3:00 会议地点：会议室 会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容提高幼儿园内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，保证幼儿园经济活动合法合规、资产安全 和使用有效、预算科学合理、财务信息真实完整，做到重要 经济活动和经济活动的风/险防范，有效防/范舞/弊，提高学 前教育公共服务的效率和效果。会议总结:内部控制工作.关于预算管理的问题为提高本园预算管理水平，规范单位内部控制，强化预 算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据关于开展

2、行政 事业单位内部控制基础性评价工作的通知和XX省有关规 定，结合我园实际，制订了XX幼儿园内部控制制度， 该制度规定了预算管理、收入管理、支出管理、银行存款管 理、财产物资管理、票据领用制度、经费报销制度、重大事 项决策形式等等方面。1 .关于政府采购管理的问题 为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和 社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本园依法编制政府采购预 算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律 法规的规定，本园特制定了XXX政府采购业务管理制度， 该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府 采购方式、采购验

3、收、政府采购监督、政府采购的日常管理 等六个方面进行了规定。4 .关于资产管理中资产使用情况的问题为了进一步加强资产管理，确保工作正常运转，提高工 作效率，根据X委、X政府有关规定，并结合本园实际，特 制订了XXX资产管理制度，对本园的资产使用管理方面 的内容进行了规定。6 .关于合同管理的问题为规范本园的合同行为，预防和减少合同纠纷，防范合同 风险，根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规等 规定，结合单位实际，制定了XX合同管理制度，该制 度规定了管辖及职责范围、合同拟订、合同审批、合同履行、 归档管理、纠纷处理、合同专用章管理、法律责任等八个方 面的内容，从制度上约束了合同行为。7 .关

4、于决策管理的问题为进一步贯彻执行中共中央、国务院关于进一步推进 国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见精神，规范 我单位的重大决策行为，提高决策水平、防范决策风险。促 进领导干部廉洁从业和推进党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展，保障科学发展，结合我单位的工作实际，特制定 XX决策机制制度，该制度对重大决策原则、重大决策 程序、重大决策督查落实等方面进行了规定，促进本园的党 风廉政、民主决策的进步与发展。XX幼儿园内控培训工作会议纪要（二）会议主题：内部控制工作相关政策解读会议时间：x月XX日会议地点：第二会议室会议主持人：xxx会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议内容

5、：培训围绕内控的范畴、目标、应用和建设成果等方面进 行了深入浅出的介绍，强调内部控制对学校建设的重要性， 使与会人员对内控的重要性和必要性有了更深的认识。随后，财务处就XX幼儿园内控建设工作方案（讨 论稿）的内容和起草思路进行了汇报，从单位的风险点出发 谈对建立单位预算管理办法（暂行）、收支管理内部控制管 理办法（暂行）政府采购管理内部控制管理办法（暂行）、 国有资产管理内部控制制定管理办法（暂行）、合同管理内 部控制制定、其他业务管理内部控制制定工作。会议要求：1 .认真贯彻内控管理方面的法律法规、技术规范和标准, 制定本校的规章制度、并负责监督实施。2 .对前期工作小组的内控实施情况进行分

6、析与评价。3 .研究并确定本校内控管理工作计划，并对计划的实施 进行考核和评价。4 .研究并确定本校各部门、各环节、各流程、采取的相 关措施，明确各有关部门、人员在内控工作中的责任。见。5 .对下一步内控工作的实施与开展提出具体方案以及意会议主题：如何有效开展本园内控工作会议时间：x月XX日会议地点：第二会议室会议主持人：xxx会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容相关政策解读1 .关于印发行政事业单位内部控制规范（试行）的 通知2 .关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 见3 .行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行） 会议要求：一要统一思想，充分

7、认识内部控制建设的重要性。全面 推进内部控制建设是促进和规范本园各项管理，提高本园治 理水平和管理效率的重要保障；是推进本园高质量发展、建 设高水平幼儿园的重要组成部分。各部门、单位要重视并做 好内部控制建设工作。二要认真组织实施内部控制督导评价，扎实推进本园内 部控制建设。认真学习相关文件精神，对于存在的薄弱环节 和缺项，逐条进行补充、完善和整改；要“以评促建”，全面 梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，确定风险点，完善风险评估机制，制定风险应对策略，补充、修改、完善 各项工作流程和管理制度；按照分事行权、分岗设权、分级 授权和定期轮岗的内部控制基本要求，有效运用内部控制基 本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，确保内部 控制体系全面、有效实施。三要各司其责，责任到人。各部门、单位要加强组织管理，落实工作责任制，认真把内部控制督导评价和内部控制 体系建设工作做好。对在工作中不积极、不作为，对幼儿园 造成消极影响的单位和个人，要追究直接责任和领导责任。四要处理好内部控制和推动发展之间的关系。既要认真做好内部控制建设工作，又要积极推动本园各项事业发展， 协调好两方面的关系，使本园各项工作全面协调推进。