2023年个人述职报告集团企业工作汇报总结范文2篇.docx

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1、2023年个人述职报告集团企业工作汇报总结范文2篇X公司2023年度独立董事述职报告范文（篇1）一、独立董事基本情况截至2023年12月31日，公司第四届董事会独立 董事共X名，为X女士、X先生和X先生，独立董事 人数符合中华人民共和国公司法、中国证监会上 市公司治理准则证券公司治理准则上市公司 独立董事规则等法律法规、规范性文件及公司章 程的规定。2023年x月x日，独立董事x先生辞去独立董事 职务，继续履职至2023年x月x日公司股东大会补选 林钟高先生为独立董事。公司现有独立董事x名，占董事会成员总人数（X人）的三分之一以上。各位独立董事分别是在经济、 金融、财会等方面具有丰富经验的专业

2、人士，符合相 关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件和要求的规定，已报上海证券交易 所备案无异议。三位独立董事确认，保证不存在任何1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查。保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及 时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公 司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社 会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系 建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了 解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与 认同。2、对公司发生的关联交易进行认真监督和核查。确 保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范， 切实维护

3、公司和全体股东、特别是非关联股东的合法 权益。3、对公司董事会审议决策的重大事项。我都主动要求公司提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况， 运用自己的专业知识和从业经验，向公司董事会提出 公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立 意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性, 切实维护了公司和广大投资者的利益。2023年我加强了对相关法律法规的学习和深入 了解，尤其对涉及公司治理、信息披露、保护投资者 权益等方面的法律法规进行重点学习，为今后更好地 履行义务和协助公司规范运作奠定了坚实基础。1、未发生提议召开董事会会议的情况。2、未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。3、未发生聘请

4、外部审计机构和咨询机构的情况。2023年，我将继续本着客观公正的精神，按照法律法规及相关规定的要求，恪尽职守、尽职尽责的履 行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东方的 沟通，深入了解公司生产管理情况，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益，保护中小投资者的利益 不受侵害，促进公司稳健发展，树立良好的上市公司 形象。请各位董事审议。谢谢大家！影响本人担任公司独立董事独立性的关系，不存在已 签署的董事候选人声明与承诺事项发生变化等情形。二、独立董事年度履职情况2023年度，独立董事积极参加股东大会，认真听 取公司股东的意见和建议；参加董事会和董事会专门 委员会会议，了解公司经营情况，听取公司

5、经营管理 层的相关报告和汇报，对重大事项发表意见，充分发 挥专业优势提出合理可行的建议。（-）出席会议情况报告期内，公司共召开股东大会x次，独立董事 全部参加了应出席的股东大会会议，具体情况如下： XXO 2023年X月，独立董事与公司财务负责人、财务 管理部负责人、会计师事务所审计人员就公司2022 年年度报告进行了现场沟通，对年度财务报告的重点 审计事项进行了讨论和确认，认为公司财务报告真实、 准确地反映了公司的财务状况和经营成果。2023年度，公司独立董事积极参加股东大会、董 事会会议及专业委员会会议，与其他董事、监事、高 管沟通，及时了解公司的经营情况。公司独立董事亦 通过邮件、电话等

6、形式与公司保持日常联系，随时提 出有关问题，要求提供相关资料等。在深入了解公司 情况的基础上，独立董事在公司关联交易、利润分配、 内部控制、选聘年度审计机构、高管薪酬等事项的决 策上发表了专业意见与建议，促进公司的规范运作。 独立董事在报告期内对董事会议案均投赞成票。（二）公司配合独立董事工作情况报告期内，为保证独立董事有效行使职权，公司 为独立董事工作提供必要的条件：1、公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情 权，凡需经董事会决策的事项，公司均按法定时间提 前通知独立董事并同时提供与该事项有关的完整资 料。公司定期向独立董事发送的X证券董事会通讯 月干I等，方便独立董事及时获取公司内部的主

7、要经 营管理信息及市场、行业相关信息。2、公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供 协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事行使职权 时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐 瞒，干预其独立行使职权的情形。3、公司给予独立董事每人每年x万元人民币的津 贴（含税）。三、独立董事年度履职重点关注事项情况（一）关联交易情况公司独立董事根据相关规定，在认真审阅相关材 料的基础上，于2022年12月对公司2023年度日常关 联交易金额进行了事前审核并出具了独立意见，审查 和确认了公司的关联人名单。公司的关联交易均严格 执行上海证券交易所股票上市规则上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与

8、关联交 易和公司关联交易管理制度的规定，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。（二）对外担保及资金占用情况独立董事根据上市公司监管指引第8号一一上 市公司资金往来、对外担保的监管要求的相关规定, 对公司报告期内的对外担保、与控股股东及其他关联 方的资金往来情况进行了认真细致的核查：公司报告 期内没有发生对外担保事项，也不存在以前发生但延 续到本报告期的对外担保事项；公司除与控股股东及 其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控 股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。（三）募集资金使用情况公司首次公开发行股份所募集资金已于2012年 度使用完毕，2023年度公司无公开发行股份募集资金

9、 事项。（四）高级管理人员提名及薪酬情况公司财务负责人于2023年4月28日辞职，在公 司董事会聘任新的财务负责人之前由公司董事、执行 委员会主任、董事会秘书何亚刚先生代行财务负责人 职责。2023年，公司未聘任高级管理人员。高级管理 人员的薪酬支付符合公司薪酬方案和绩效考核办法的 规定；公司定期报告中所披露的高级管理人员薪酬信 息真实、准确、完整。（五）业绩快报情况经核查，报告期内公司发布的2022年度业绩快 报公告与经审计的2022年度业绩不存在差异，符合 上海证券交易所股票上市规则的相关规定。（六）聘任或更换会计师事务所情况报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为202

10、3年度审计机构。（七）现金分红及其他投资者回报情况公司2022年度利润分配采用现金分红的方式，以 公司截至2022年12月31日的股份总数x为基数，向 2022年利润分配股权登记日登记在册的全体股东，每 x股派发现金红利人民币x元（含税），拟派发现金 红利总额不超过人民币x元（含税）。公司已于2023 年7月14日完成上述现金红利的派发。（A）公司及股东承诺履行情况2023年x月x日，原公司第二大股东北京x控股 有限公司（简称“x控股”）不再持有公司股份，全 国社会保障基金理事会成为公司主要股东。X控股未 履行与重大资产重组相关的部分承诺，法院终审判决 X控股赔偿公司X余万元损失。报告期内已执

11、行完毕。2023年x月x日，公司控股股东变更为新x控股 发展有限责任公司。报告期内，公司原控股股东北大x集团有限公司 及原实际控制人x大学严格遵守了各项承诺事项。（九）信息披露执行情况报告期内，公司严格遵守上市公司信息披露管 理办法上海证券交易所股票上市规则等法律法 规的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司 信息，努力提高公司透明度，确保投资者能及时、准 确、全面地获取公司信息。（十）内部控制的执行情况公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面 和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系， 能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进 公司经营管理活动协调、有序、高效运行。公司内部

12、控制组织机构完整，内部审计部门及人 员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作, 不存在违反上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一一规范运作证券公司内部控制指引的 情形。（十一）董事会及董事会专门委员会运作情况报告期内，董事会严格按照公司法证券公 司治理准则上市公司治理准则及公司章程 等法律法规及规范性文件的相关规定规范运作，严格 执行股东大会的决定，履行了作为公司决策机构的职 责。董事会会议的召集、召开及表决程序符合公司章 程董事会议事规则等的相关规定。报告期内， 董事会专门委员会严格按照公司章程及董事会各 专门委员会工

13、作细则的相关规定履行职责，为董事会 决策提供了专业意见和依据。（十二）参加培训的情况2023年6月，独立董事x参加了上海证券交易所 举办的“2023年上市公司第一期独立董事后续培训”。 各位独立董事均符合中国证监会“独立董事应当任职 2年内至少参加一次独立董事后续培训”的要求。（十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其 他事项报告期内，公司独立董事从各自专业的角度，对 公司的经营管理和发展战略提出了建设性的意见；未 对公司董事会及董事会下设专门委员会的决议事项提 出异议。四、结论2023年，公司全体独立董事按照相关法律法规、 公司章程等规定，忠实、勤勉履行股东大会赋予 的职责，持续关注公司经营

14、动态，有效提升了董事会 和董事会专门委员会的决策水平，促进公司稳健规范 运作。2023年，公司独立董事将继续认真履行职责， 充分发挥专业知识水平，督促公司严格控制风险，助 力公司高质量发展；继续秉持独立、客观、审慎的原 则，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。X公司2023年度独立董事述职报告范文（篇2）各位股东及股东代表：作为XX股份有限公司的独立董事，2022年我严 格按照中华人民共和国公司法、关于在上市公 司建立独立董事的指导意见等相关法律法规及公司 章程、独立董事工作制度等规定的要求，本着恪尽职 守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作 职责，充分发挥了独立董事的作用，切实

15、维护了公司 以及股东尤其是中小股东的合法权益。现在我将2022 年度任职期间的工作情况汇报如下：2023年度任职期间：公司召开的第一届董事会第 一次会议、第一届董事会第二次会议、第一届董事会 第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事 会第五次会议、第一届董事会第六次会议我均按时出 席。对董事会提交的各项议案均认真审议，积极与其 他董事进行讨论，并提出合理化建议，以科学、审慎 的态度行使表决权。按照中国证监会、xx证券交易所的有关要求和公司章程的有关规定:本人就公司2023年度内部 控制自我评价报告、公司关联方占用资金情况及累计 和当期对外担保情况、2023年度关联交易事项、续聘 财务审计机构事项发表了独立意见。上述事项程序合 法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的 利益。报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的 日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司 章程的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事 项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交 易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。