银行分行防范和打击非法集资宣传教育活动工作总结三篇.docx

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1、银行分行防范和打击非法集资宣传教育活开工作总结根据有关通知精神，为进一步从源头上做好处置非法集 资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动 的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣 传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动。现将活 动情况总结如下：一、领导重视，认真组织。为让人们充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后 果。由市分行统一部署，市分行组织实施。根据省分行要求， 我行成立了由XX任组长；XX任副组长；各部门为成员的防 范和打击非法集资宣传教育活动领导组。领导组办公室设在 纪检监察部，负责牵头组织协调、催促各成员部门顺利完成 工作任务。二、积极实施，注重效果。

2、我行将活动分三个阶段开展。一是以各支行以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显 示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式 多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传 非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风 险意识和区分能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力， 对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。通过这 次活动，共悬挂宣传条幅X条、展板X块、电子显示屏宣传 X块，发宣传资料XX余份，参与现场讲解X人次。起到了对 社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。二是加强业务风险管控，认真组织开展员工参与非法集 资风险排查工作。按照总分行专项治理的统一安排

3、和部署， 排查工作的重点。1.直接组织、参与非法集资或介绍他人参 与非法集资；2.利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代 客归集过渡资金，用于非法集资；3.与典当行、小额贷款公 司、担保公司有资金往来；4.客户因非法集资涉案或失踪的， 行内是否有员工涉及。我行采取纸质排查方式，分为自查、互查两个阶段。制 定了排查信箱，且排查信箱放置在无监控区域，排查信箱专 锁专用，钥匙保管在纪检监察部，设立了举报 和举报邮 箱，方便员工发现有涉嫌：直接组织、参与非法集资，或介 绍他人参与非法集资；利用本人或本人控制的账户过渡资金, 或代客归集过渡资金，用于非法集资；与典当行、小额贷款 公司、担保公司有资金往来

4、；客户因非法集资涉案或失踪的， 行内是否有员工涉及的。可通过 、信函、电子邮件等形 式举报。排查过程中，将基层机构负责人、网点负责人、会 计、出纳、个银、信贷等容易出现风险的岗位人员作为重点 排查，根据平时对员工的思想、行为动态了解和掌握容易出 现风险或有不良行为苗头的人员进行必须排查，做到不留死 角，不放过疑点。此次XX分行开展的员工参与非法集资行为专项排查， 应参加排查的员工XX人，实际排查的员工XX人，排查率达 到100%,未发现不良行为。三是组织开展讨论和撰写心得体会活动。在认真开展教育活动的基础上，结合工作实际，从员工 自身所处机构、部门、岗位等实际出发，重点围绕“如何遵 守和落实禁

5、令，按章操作，提高自我保护意识，有效预 防和杜绝案件风险”等问题进行有针对性的讨论和分析。活 动中员工写学习心得体会XX篇。三、建立员工教育长效教育机制。为进一步巩固活动效果，我行制定了长期的警示教育长 效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的知识和相关案 例，定期对员工进行警示教育，切实提高员工思想意识和警 惕能力，确保各项工作合法合规。通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到 非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资 的意识，提高识假防骗的能力，充分发挥宣传工作“震慑犯 罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。我行以 后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动，让广

6、大群众远离非法集资，远离犯罪。银行2022年防范非法集资宣传活动总结为进一步加大防范非法集资宣传教育力度，加强非法集 资源头治理，XX银行XX分行于2022年6月深入开展了以 “学法用法护小家，防非处非靠大家”为主题的防范非法集 资宣传月活动。一、加强领导，精心组织XX银行XX分行高度重视防范非法集资宣传活动，制定 2022年防范非法集资宣传月活动方案，成立了以主管风 险副行长为组长，法律合规部、消费者权益保护部、营业部、 各支行、各二级分行负责人为小组成员的防范非法集资宣传 月活动领导小组，负责本次活动的统一安排，对重点事项进 行决策部署。小组办公室设在法律合规部，负责宣传活动的 统筹安排、

7、组织推动、抽查督导及活动总结等工作。二、加强培训，提高防范XX银行XX分行组织召开2022年员工警示教育专题会暨 加强员工行为管理工作推动会，将防范非法集资知识纳入必 知必会内容，重点针对私募基金、财富管理、房地产等行业 领域，以及打着区块链、虚拟货币、解债服务等旗号的新型 风险，加强金融知识普及，揭示非法集资性质特征及主要手 法，坚决防止从业人员从事或参与非法集资，强化警示教育。宣传月期间，该行各营业网点利用晨会、例会组织员工 认真学习防范和处置非法集资条例、非法集资的典型手段 和主要表现形式，加强对员工防范和识别非法集资技能的培 训，并形成长效机制。三、狠抓落实，开展有序活动期间，该行各营

8、业网点悬挂防范非法集资宣传条幅、 张贴海报,在醒目位置摆放折页，电子LED屏上滚动播放“学 法用法护小家-防非处非靠大家”等宣传口号，营造广泛 宣传的良好气氛。同时，厅堂主管、服务经理积极向客户宣 传防范非法集资金融知识，珍惜自己的奋斗成果，勿陷入高 利非法集资的诱惑。该行利用各网点优势，深入街头、校园、社区等场所， 向社会公众发放宣传材料并进行讲解，引导公众了解非法集 资的危害和常见套路，掌握防范非法集资的手段。、利用网络渠道，扩大宣传覆盖XX银行XX分行加大网络空间宣传力度，提倡“非接触” 宣传，做到疫情防控与防非宣传两不误。该行活动期间通过 微信公众号向社会公众推送防范和处置非法集资条例

9、相 关知识，扩大宣传覆盖面。同时，该行自主创作“曼特宁”、 “存款保险知识”、“那些年我们遇到的电信诈骗”等宣传 作品，通过抖音、快手、微信朋友圈等方式扩散，根据当前 非法集资新形势、新特点和典型作案手段，把专业知识转化 为群众语言，让社会公众听得懂、记得住、学得会。五、以赛促学，以学促行处置非法集资部际联席会议办公室依托中国银行保险 报举办防范和处置非法集资条例知识竞赛。本次竞赛内 容丰富、信息量大，具有权威性及指导性。该行广大员工学 习热情高涨，踊跃参赛，共计X余人次参与，营造了以赛促 学、以学促行的浓厚气氛。同时，该行开辟防范非法集资宣传教育考试专区，员工 积极参与、踊跃答题，参与率达1

10、00%。通过考试，充分调动 了员工学习积极性，进一步提高了员工防范和识别非法集资 能力。活动期间，该行共开展网点宣传X余场次、户外宣传活 动X余场次，通过该行微信公众号发布防范非法集资推文X 篇，制作宣传作品X个，作品点击量、阅读量、转发量X万 余次，宣传覆盖数XX万余人，取得良好的社会反响，树立了 XX银行“守法爱民”的公共形象。XX银行XX分行将以此活 动为契机，认真落实防范和打击非法集资的长效工作机制， 致力于持续增强社会公众识别、防范、抵御非法集资活动的 能力和风险防范意识，积极履行社会责任，共同守护美好生 活。银行开展防范非法集资宣传活动总结为深入践行金融为民，引导社会公众增强风险防

11、范意识 和识别能力，自觉远离和抵抗非法集资活动，共同守护幸福 生活。6月，XX银行积极开展2022年“守住钱袋子-护好 幸福家”主题宣传活动，助力营造良好的金融市场秩序。一、加强领导，构建长效机制XX银行高度重视防范非法集资宣传工作，认真落实银保 监会、中国银行业协会防范非法集资宣传月活动的有关要求, 明确活动主题、提出工作要求、制定活动方案、切实履行宣 传义务。各一级分行按照活动方案要求，提前做好部署，以 营业网点为主阵地，全面依托网点电子显示屏、自助机具等 载体，充分利用电子海报、宣传手册等工具，开展防范非法 集资线下宣传；以线上宣传为发力点，用好报刊杂志、电视 电台等传统媒体渠道，拓宽微

12、信、微博、抖音、视频号等新 媒体渠道，扩大防范非法集资宣传影响力。确保宣传活动线 上线下同频共振，总分联动有效协同。同时，以此次活动为 契机，推动建立防范非法集资宣传工作常态化长效机制。二、提升质效，强化重点领域根据2022年“守住钱袋子-护好幸福家”活动要求， XX银行从宣传金融基本知识、非法集资性质特征及主要手法 出发，重点围绕养老服务、涉农组织、私募基金、财富管理 等领域，引导公众理性理财和合理借贷，远离非法集资陷阱。 同时对打着科技创新、绿色转型等政策旗号，利用元宇宙、 NFT等新概念的新业态新形态非法集资，加强风险提示。严 格规范工作流程，对相关金融产品客观真实提示风险，消费 者转账

13、汇款时及时提示欺诈风险。此外，XX银行充分利用资 源优势，将地域特色、本行特点与主题活动有机结合，搭建互 动平台，积极举办具有农行特色的宣传活动，走进居民社区、 学校、商业中心及人流密集区域中去，广泛邀请政府部门、 公检法机关、新闻媒体共同参与到宣传活动中来。三、强化督导，确保取得实效为确保宣传工作有序开展，XX银行通过“线上线下一体、 总分联动发力”的方式对防范非法集资宣传开展情况进行 质量监督。统筹资源配置，兼顾疫情防控，严格执行监管要 求，加大活动督导力度，全面利用网点晨会、现场检查及宣 传材料抽查等方式，密切追踪活动进展，及时收集宣传动态， 认真总结宣传活动开展情况，确保各项活动要求落到实处， 着力提升金融服务供给水平。XX银行将持续深入践行金融为民、服务实体经济的初心, 恪守社会责任，努力为金融消费者提供更加高效、优质、精 准、暖心的金融服务，构建互利共赢的金融消费关系，为维 护金融稳定与社会和谐贡献力量，以实际行动迎接二十大胜 利召开！