【政府文案】（7篇）公司董事年度述职报告.docx

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1、公司董事年度述职报告7篇由于所处行业的优势和这几年的有色金属牛市，利润这几年都保持较 大幅度的上升，公司员工数量加上工人已超过800人。在现阶段我们 企业是在董事长对原材料和产品的市场价格准确锁定的条件下不断 取得业绩的，而这又主要是依靠老员工的经验来实现的。从上至下各部门领导，管理理念普遍缺失，管理水平还是停留在作坊 式管理向公司管理的过渡阶段，管理人员基本上没有接受过管理培训。 董事长是一个反应敏捷，思路清晰的人，但板不起脸，大家一团和气。 随着公司的发展，董事长你希望企业步入正轨，但精力有限一直无力 做。在工作目标或者工作任务的具体执行中，例行化的计划制定、检 查、跟踪、反馈环节没有建立

2、。基础业务管理方面：基础管理方面比较缺失，企业的工作计划只能实 施一部分，没有检查，没有考评（考评只是事后的好好先生，没有任 何意义，缺乏绩效考核的配套奖惩措施），开会解决问题的效率不高， 想到什么问题的时候再开，而且开会后问题没有责任人，没有解决时 间，天马行空，开会效率极低）。九号车间都挂出：严禁大小便的牌 牌，管理混乱，想想已经到什么地步了。公司独立董事2007年度述职报告 各位股东：作为江铃汽车股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司法、关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加各位股东及股东代表：根据中国证监会关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见等规定，现

3、将本人履行独立董事职责情况报告如 下，请予评议。（一）履行独立董事职责总体情况本人能附件：独立董事年度述职报告格式指引编制说明：1、独立董事应当 按照本格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董 事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的文章标题：房地产公司独立董事年度述职报告独立董事2006年年度 述职报告各位股东及股东代理人：我们（*）作为江西纸业 股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据公司法、 证券独立董事的年度述职报告范文（通用5篇）时间就如同白驹过隙般的 流逝，回顾过去这段时间的工作，收获颇丰，是时候仔细的写一份述 职报告了。来参考自己需要的述职报告吧！下面是

4、小编为大独立董事述职报告 各位董事：作为aa国际发电股份有限公司（“公 司”，或“aa国际”）的独立董事，根据公司法、上市公司治理 准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导.公司董事年度述职报告篇5西北永新化工股份有限公司2011年度独立董事述职报告各位股东及 股东代表：作为西北永新化工股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本人严格按照公司法、关于在上市公述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级 领导考核和群众监督的一种应用文，下面是小编收集整理的独立董事 述职报告格式，希望对您有所帮助！独立董事述职报告格.附件：独立董事年度述职报告格式指引编制说明：1、独立董事

5、应当 按照本格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董 事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各 位股东及股东代表：根据中国证监会上市公司章程指引第六十 九条和公司章程第六十九条“在年度股东大会上，文章标题：房地产公司独立董事年度述职报告独立董事2006年年度 述职报告各位股东及股东代理人：我们（火火火*火）作为江西纸业 股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据公司法、 证券公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本人严格按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、

6、关于加强社会公众股股东作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定、深北京首钢股份有限公司内幕信息保密制度 第一章总则第一条为 规范北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，根据中华人民共和国公司公司董事年度述职报告篇6一、目标为上，确保了指标的完成。一是明确工作目标，确定年度经营方针。根据公司自身和市场情况, 每年我都在公司工作总结会议上确定来年的工作指导思想。一年的工作思路是：提升经营能力，增强管理效能，提高经济效益, 创建企业文化。热点栏目：

7、述职报告一年的工作思路是：突出一个“增”字（增星、增收、增效），把握一 个“细”字（细分、细致、细微），坚持一个“力”字（核心力、亲合力、 向心力）。一年的工作思路是：以科学发展、和谐发展为目标，以严格管理为手 段，以增创效益为目的，全面落实目标责任制。明确了工作目标，就可以深化发展思路。通过明确定位，合理定性, 才能保证全年任务的顺利完成和企业的稳定发展。fo_ero net二、是调整客源定位，加强营销力度。随着近年来经济效益的增长，我们对酒店硬件设施进行了更新改造。 为解决旺客不旺财的问题，从年开始，组织酒店营销人员开展对周 边区域和相邻同行业的市场调查，将酒店目标客源定位为中高档商务 散

8、客，主攻对象则锁定为协议单位，确定酒店的市场定位为商务旅游 酒店。主要方式是依靠销售人员上门与客户进行面对面销售，并加强 对销售人员的激励措施，激发了销售人员的工作积极性。通过以上措 施，经过销售定位的阵痛加上营销手段的加强，近几年销售势头逐步 提升，长期与酒店签约的协议单位达到多家，全年平均住房率从 年的_%调整至平均住房率_%,平均房价从从_年的一元/天/间上 升至元/天/间。此外，在客源结构上，商务散客比例达到_%,团 队及会议客人比例达到_%。酒店抓住近几年会展业快速发展，会 务活动频繁举行以及几个黄金假日的良好机遇，使酒店客源档次以及 开房率都提高到了一个新的高度。三、是层层落实目标

9、责任，把经营指标落到实处。近年来，尽管上级主管部门没有明确下达工作任务和指标，本着对国 有资产负责的态度，每年我们都会以一定的增长幅度下达全年任务。 从董事会下达到经营班子签订目标责任书，再将经营指标分解到各个 部门，将部门业绩同考核指标紧密挂钩。通过每周工作例会、总经理 办公会、董事扩大会议，以及上半年及全年总结大会，以任务要求、 考核约束、重奖激励等办法，确保了三年任务的顺利完成。公司董事年度述职报告篇7北京首钢股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东:2009年度,我们作为北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见

10、、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定，以及北 京首钢股份有限公司章程等文件赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽 责，忠实履行职务，维护公司利益和社会公众股股东合法权益。现将 年工作情况述职如下：一、出席会议审议议案情况2009年度，我们按时出席公司股东大会和历次董事会。2009年度公 司召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序，提交会议审议表决 的事项程序与内容均合法有效。股东大会上，我们认真听取中小股东 的意见，并就有关事项进行了交流；对历次董事会审议的议案，在认 真审阅并发表意见的基础上，均投了赞成票。二、发表独立意见情况1、对董事会审议事项发表意见情况2009年度，公司均能在董事会召开前

11、多日向董事提交会议文件，并 对重要事项安排专门汇报，为独立董事审阅并依据相关规定及时发表 独立意见提供了基本条件。2009年度共对以下事项发表了独立意见。对三届十次董事会提出的关于续聘北京京都会计师事务所的议案 关于总经理2008年度薪酬兑现及2009度薪酬与考核分配办法的议 案发表了独立意见。事前，公司安排了专门的独立董事汇报会，详 细说明了有关情况，公司董事会审计委员会做出了相关决议，故，我 们认为：同意上述议案所载事项，各项议案审议程序合法有效。对公司三届十一次董事会关于董事会换届的议案发表了独立意 见。事先，独立董事分别听取了公司就新一届董事会人选情况的汇报， 故，一致同意董事会提名的

12、全部董事候选人，认为候选人资格和提名 程序符合有关规定。对公司四届一次董事会关于聘任总经理的议案关于聘任董事 会秘书的议案关于聘任副总经理、总会计师的议案等事项发表 了独立意见。由1于上述人选均为前一届董事会所聘用人员，全体独立董事对其能力和 任职条件已了解，故一致认为上述人员的提名程序合法有效。2、对担保事项、定期报告事项等发表意见对公司2009年度对外担保事项发表了独立意见。根据经营层汇报, 独立董事了解到，此担保事项为公司为控股子公司增加流动资金向银 行借款提供担保，担保总额占公司净资产的0.13%,故，认为公司此 担保事项符合公司章程及中国证监会的有关规定，经履行相应批 准程序后，不存

13、在违规情况。2009年度，独立董事根据深交所股票上市规则规定，对公司 2008年年度报告、2009年第一季度季报、2009年半年度报告、2009 年第三季度季报签署书面确认意见。三、董事会日常工作2009年度，我们积极参与董事会日常工作。持续关注公司所处行业 状况，为公司经营发展提供专家意见。听取公司经营层就公司生产 经营情况，内控体系建设情况和财务决算情况的专题汇报。听取公 司年审会计师对公司年度审计情况的汇报。(3)及时审阅公司报送的生 产经营月度报告。(4)关注证券监管机构发布的相关政策，积极参加 中国证监会规定的独立董事培训。四、其他事项1、无提议召开董事会的情况;2、无提议解聘会计师

14、事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。2009年度，我们认真履行了独立董事职责，维护公司和全体股东的 利益。2010年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东 负责的精神，忠实履行独立董事责任与义务，继续努力，维护全体股 东特别是社会公众股东的合法权益。最后，对公司董事会、经营层及相关工作人员，在我们2009年度工 作中给予的协助与支持，表示感谢。独立董事：干勇、单尚华、高培勇、杨雄二。一。年一月二十七日北京首钢股份有限公司2010财务预算报告根据章程规定，我们编制了北京首钢股份有限公司2010财务预 算，具体情况报告如下：、2010经营计划安排1、主要产品产量根据公

15、司原料平衡，2010年铁、钢产量比2009年略有降低，钢材 产量较2009年有所增长。具体安排：生铁438万吨，同比降低0.89%； 钢456万吨，同比降低1.48%;钢材341万吨，同比增长15.66%。子公司北京首钢冷轧薄板公司冷轧板材150万吨，同比增长17.55%。2、主要技术经济指标继续深化“五算清、五精细”活动和“目标成本、目标产品、目标市 场”三个倒推机制，进一步完善指标体系，使各项技术经济指标再创 新水平。公司主要指标具体安排：高炉入炉焦比310kg/t,同比降低17.68kg/to煤比165kg/t,同比提高 23.73kg/to钢铁料消耗1071kg/t,同比降低2.5kg

16、/t。钢材综合成材率 97.8%,同比提高0.21个百分点。吨钢综合能耗(新口径)570kg/t,同 比降低1.19 kg/t0(2)子公司北京首钢冷轧薄板公司主要指标安排：钢 组织方面：管理人员和员工大多数安于现状，没有危机意识，企业过 于人性化，制度执行难，因此工作气氛感觉松散，感觉工作效率提升 的空间比较大。沟通方面，董事长的指示下达下去，部门主管执行力 不强。沟通不畅，责、权、利不清晰。人力资源方面：顺便再提一下 公司的核心竞争力，由于公司掌握的生产工艺、产品成本在市场上相 对低廉，具有较强竞争力，另外公司的薪酬制度从掌握的情况来看（现 在看来已经不合理了，工人的工资不高，靠的是年底发

17、奖金，对于中 高层管理人员，年薪和年底分红的比例差别非常大）能够留住骨干人 员，但是非常不适应新鲜血液的进入。到目前为止，人力资源管理还 处于低级水平。公司已经脱离了原始资本积累的发展时期，而步入了 管理需要上台阶，创业团队心态发生变化了，已经开始出现享福心态。 在公司中很多制度，行同虚设。很多事情能够在比制度更宽松的情况 下通过，所谓的“潜规则”有代替企业规章制度的情况。公司董事年度述职报告篇2一、目的，为了赚钱二、方式，共同合作三、途径，以大家所长，共同努力达到更有效的结果材综合成材率95.29%,同比提高0.10个百分点。吨材综合电耗 163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。

18、吨材综合天然气消耗33.5立/吨，同 比降低11.93立/吨。二、2010财务指标预算安排1、公司营业收入175亿元，与上年基本持平。控股子公司营业收入合计70亿元，同比增加17.8亿元，增长34.1%。2、公司可比成本降低率5%。三、2010资金流量预算安排公司资金流量预算收入216.62亿元，其中经营收入202.91亿元，资 金结转13.71亿元。资金流量预算支出216.62亿元,其中：生产经营性支出201.11亿元, 工程项目资金支出3.6亿元,对外投资项目8.2亿元，支付股利2.96 亿元，其他支出0.75亿元。四、主要产品产量、主要技术经济指标及资金收支预算具体安排见附表该预算报告董

19、事会通过后，需提交股东大会批准。北京首钢股份有限公司董事会二。一。年三月二日天津市津荣天宇精密机械有限公司2020社会责任报告前?？2020年，津荣公司成立整十年！十年来，全公司上下发生了观念上 的深刻变革。我们确立了为客户创造最具竞争力的冲压、焊接产品的 定位，担当社会责任，助推实业强国。十年的历程不算短，可以说是风雨兼程。津荣历经十年的钻研打磨, 苦心经营，基本实现了初期目标。我们成立初期，2005年的营业额 仅5000万，到2020年，增加十几倍，实现年销售额5.8亿人民币。 多年来，随着市场资源的产业优化，逐步形成了以施耐德、abb、西 门子、海格电器为代表全球电工产品领军企业的客户群

20、，同时我们在 汽车领域与住友理工、高田汽配、电装等企业建立了长期战略合作关 系，由单一的冲压件向集成产品发展，奠定津荣在电工产品、汽车减 震器、安全部品等方面向专、精、特发展的基础。经过津荣人十年的 努力，我们赢得了客户的肯定与支持，不但获得施耐德、电装等客户 的全球优秀供应商称号，而且连续三年荣获trt优秀品质供应商等诸 多奖项。津荣今天所有的成绩与荣耀，和在座全体员工的辛勤工作, 供应商、客户的通力合作是分不开的。十年来，我们培育了一批有激情、有理想、有能力、志同道合的优秀 人才，也吸引了 一些外部出色的人才加入到津荣，通过打造平台、人 才育成，我们锻炼培养了大批年轻干部。公司逐步形成了天

21、津本部模 具基地（津荣本部tjd）、中央工厂、及浙江、广东、武汉网络工厂格 局，提高了津荣在市场上的竞争力，为下一步发展奠定了基础。津荣文化建设也取得了丰硕的成果。企业愿景、核心价值观、企业使 命已深入人心，这都为津荣第二个十年夯实了基础，公司注重未来实 现可持续发展。我们属于配套型企业，面对激烈的市场竞争，津荣需 时刻培育、增强自身核心竞争力，逐步形成自动化、少人化，优化价 值链的商业模式，提高公司产品成品控制能力，持续推动精益生产, qve改善，完善快速响应机制，改善劳动者作业环境，做到企业、顾 客、员工、供应商以及社会的多方共赢津荣要永续经营，实现愿景是我们为之奋斗的目标，与客户、供应商

22、、 员工达成多赢是我们不懈的追求。在此我们郑重承诺：遵循全球契约 的基本原则，遵守各项法律法规，诚信经营，履行约定，对外为顾 客提供质量稳定的优质产品，为员工创造舒适的工作环境，稳步提高 劳动报酬，使津荣人静心、安心、舒心奋斗每一天。一、单位概况津荣集团成立于2004年，是一家专业的电气配套和汽车配套加工企 业。公司常年服务于施耐德电气、abb、东海、电装、海格、高田、 西门子等大型国际知名企业，提供集冲焊、冲钾产品方案设计、精密 级进模具开发技术、精密冲压制造技术、冲焊、冲钾制造技术及部品 自动化组装技术于一体的专业服务。津荣是注册于天津市滨海高新区的高新技术企业，在技术研发上与客 户协同合

23、作、互助，制定系统的产品研发解决方案，360度全方位为 客户提供优质服务，为客户创造持续提升的价值流。公司2020最新版组织机构图如下：二、对市场和客户的责任优质客户群：目前，公司在电气和汽车领域形成长期、战略、忠诚的 客户群！根据2020年经营部向目前44家顾客发出了顾客满意度调 查表进行调查，此次调查表回收的数量为44份，调查表回收率为 100%;根据顾客满意度评定标准计算顾客满意度平均分为96.475分, 顾客满意率为95%,基本达到客户的要求。根据14年调查结果表明， 本公司的各项评价分数普遍高于同行业其他公司，但是还存在新产品 交付响应速度和服务需要提高的问题，产品质量还需要持续改善

24、。在 当前竞争激烈的国际市场，津荣必须时刻体现客户价值，并依托先进 的模具技术为基础，发展网络式冲压模式；利用持续推进自动化加工 方式，从而降低人工成本，制定合理的安全库存，提高企业的核心竞 争力：1、加强业务人员的业务水平培训。根据自身短板项目，进行技术知 识和社交礼仪知识的学习、培训。2、通过规范项目管理来完善对于客户的新产品和新服务的质量。3、管理层定期到客户处拜访，并根据客户意见制定相关的工作计划， 来满足客户需求。三、对供应商的管理成本费用递减改善项目收益 从以上图表可以看出2020年铜材、钢材均有不同程度的成本递减， 但随着市场竞争的激烈发展、客户要求的越来越高，寻找有快速反应 机

25、制的供应商和低成本高质量的材料已经成为2020年采购方面的重 中之重：铜材方面将力争与合作供应商商谈加工费的降价；钢材方面除了与供应商商谈材料降价外，更加应该致力于对市场的把 控与新型材料的开发，为公司争取竞争成本的优势增加做最大努力。公司2020年各月材料库存平均值达到W50%的要求，但还是反映出 材料库存率柔性度不够，易受客户需求影响，除2020年2月春节因 素外，其他均由于客户需求变化而造成指标不达标，后期的工作重点 还是对于材料库存率的柔性上加强控制，一是对客户预测精度进行分 析；二是针对于产品库存、在制及历年经验进行生产合理性调配； 三是在特殊时间月份对铜材的申请数量进行控制，需营业

26、、采购及生 产计划共同协商，分解采购时间，避免造成材料库存积压，造成空间 及成本浪费。从以上图表可以看出，虽然2020年在原材料平均合格率上有所提升， 但同样暴露着很多问题：从图可以看出：由于铜材使用、存储要求的特殊性，导致其不良比率 上升，2020年供应商质量管控应将重点落在铜材方面，加大力度对 其进行质量体系的管控。从图可以看出：无论是在公司内部还是在供应商处，84%质量问题的 发生主要体现为管理问题，材料氧化、镰刀弯、毛刺过大、尺寸超差 及划伤问题都可以通过严格质量把控解决，所以2020年品质管控的 管理应该体现在：1、供方不制造不良品一一督促供方进行严格生产品质管控；2、供方不流出不良

27、品一一督促供方加大检验力度；3、津荣不接收不良品一一严格控制进场检验；“真正的竞争不是企业与企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间 的竞争”，这句话已成为人们的共识。在经济全球化时代，企业的供 应链越来越长，也越来越复杂。在某些发达的市场中，如果供应商发 展成熟，注重履行社会责任，而且采购商、分销商亦是如此。那么, 整个产业链就会形成完整的企业社会责任体系，从而实现共赢。然而, 在现实中，供应商、采购商、分销商的成熟程度不一样，经营状况有 区别，对企业社会责任的重视程度往往是不均等的。常见的情况是：供应链上的某环节企业非常注重社会责任，而其余环 节上的企业却有不同程度的缺失。这样一来，只要其中

28、一家企业有所 闪失，就成了供应链上的短板，使整个供应链受到牵连，那些在企业 社会责任上投入较多的企业更是满肚子委屈。“达则兼济天下”，在未来的日子里，津荣将继续对供应商传播社会 责任的理念和方法，协助相关企业共同成长。四、对员工的责任法律法规及其他要求识别及合规性评价控制2020年4月，公司人力资源科组织各部门相关人员开展法律法规识 别工作，在各部门的大力配合下，2020年5月完成了法律法规的合 规性评价草稿。为确保该程序的有效运营，2020年7月15日，公司与天津华益律师 事务所签订协议，聘请刘志静、王镇两位律师为公司的法律顾问。其 中服务条款明确规定，由两位律师每月至少一次上门为公司进行法

29、律 咨询服务并根据公司要求每月通报新颁布法律或废止的法律规定。外部律师的介入，协助公司保证该程序的有效运营，这样不仅能满足 国家法律、法规和其他要求，同时降低了经营成本及各类责任风险。信息交流管理根据程序文件要求，部门及员工意见以员工或相关方信息反馈登记 表的形式，逐级上报，由人力资源科做好信息交流的管理工作。目 前已收到8条员工或相关方信息反馈登记表。其中，涉及冲压一工场、冲压二工场、焊接工场、组装工场、品质科 等部门，包括设备改造项目、胸卡改进项目、空调安装项目等均已实 施。职业健康安全管理2020年4月，人力资源科组织员工进行环境体系知识培训，涉及垃 圾分类、职业病防护等常识，培训后采取

30、闭卷考试的形式，确保全员 参与和认知。公司委托天津市职业病防治中心（专业职业卫生管理机构）负责本单 位的职业病防治工作，2020年9月，人力资源科组织对公司涉及职 业病人员进行体检。同时，职业健康培训为三级培训的必修课程，通 过培训能提升员工的自我防护意识，以保证职业健康安全管理的运行。为了确保职业病防护用品的有效发放，2020年7月，将劳保用品改 为erp系统领取，确保部门能在第一时间领取到职业病防护用品，发 放到劳动者手中。人力资源科也会不定期对员工的穿戴也定期点检、 纠正。事件报告与处理控制为了进一步优化公司工作环境和生活坏境，净化员工思想，养成文明 习惯，积极推进文明企业建设。2020

31、年4月，由人力资源科、安保 运营科组织开展了 “向陋习宣战，与文明同行”活动。活动中，由津 荣全体员工评选出最为厌恶的“十大陋习”。2020年4月，各部门签订“告别陋习承诺书”，人力资源科、安保运 营科及 相关成员组建陋习检查小组，重点检查劳保用品穿戴、吸烟、 废弃物堆放、垃圾分类等项目的落实情况。同时，人力资源科配合安 保运营科组织了各项应急预案，强化了应急演练和宣传教育，进一步 提高了应对、处置各类突发事件的能力，完善应急预案，使得公司在 处置突发事件的能力上有所增强。四、结果、大家希望这一生过的值了根据以上几点，引出以下方案：一、为了赚钱，那么要有可行的项目，二、通过有效的方式，团队合作

32、和正确的经营方针三、尺有所长，寸有所短，那么通过合作的途径来把每个人的长处合 理配置，扬长避短，四、结果，从每个个体成功的可能性较小，到大家合作把成功的可能 性变成较大，董事长述职报告。更进一步引出以下问题：一、项目是水果，是谁提出来，并且影响或者以理说服大家认识到水 果行业。二、有效的方式，这个团队是因谁而组合起来的，水果店连锁的基本 构架是谁规划提出来的。五、对社会与环境的责任公司的环境和职业健康安全管理体系已经运行近三年了，期间，严格 按照ehs管理体系运行，在安全、环境方面不断满足法律法规和相关 方的要求，改善员工的健康安全条件，注重绿色环保，确保系统运行 符合要求，减少安全、环境风险

33、带来的损失，树立良好的企业形象。经天津市高新区众远环境监测技术有限公司对我公司的检测结果：(1) 废水：经过对该项目污水总排放口连续两个周期的监测，监测结果表明该项 目排放总口处污水中悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、总磷、石油 类以及ph值最大浓度值的排放浓度日均值均低于污水综合排放标 准(dbl2/356-2008)三级标准。其中的氨氮值超标，可能因化粪井 掏的时间过长有关，待整改后复查。(2)废气:经过对该项目清洗工序排气筒非甲烷总煤两个周期的监测，监测结果 表明非甲烷总煌的排放浓度和排放速率均符合(gbl6297-1996)大 气污染物综合排放标准表中2新污染源大气污染物排放限值(二级)

34、 要求。(3)噪声:经过对该项目四侧厂界噪声测点两个周期的昼、夜间噪声排放监测, 监测结果表明西、南侧厂界昼、夜间噪声排放值分别低于工业企业 厂界环境噪声排放标准(gbl2348-2008) 3类标准限值要求；东、北 侧厂界昼、夜间噪声排放值分别低于工业企业厂界环境噪声排放标 准(gbl2348-2008)4类标准限值要求。(4)固废本公司主要固体废物有废钢屑、金属边角料外卖处理，废滤芯全部由 供应商回收，生活垃圾交由高新区环卫部门统一处理；危险废物废机 油、废乳化液、清洗剂残液交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处 理，开具危废转移五联单，报园区建环局备案，固体废物去向落实。(5)防雷检测：公

35、司每请相关机构对建筑物进行防雷检测，2020年4月16日经天 津市西青防雷中心进行检测，其结果为：“为中心对天津市津荣天宇 精密机械有限公司防雷装置进行了现场数据测试，检测数据符合以上 检测依据中的相关要求。”即该防雷装置均处于良好运行状态。(6)消防泵房检测:公司每对消防设施定期进行检测，包括消防给水泵和消火栓在内， 2020年初公司与天津宁达消防安全检测服务有限公司签订维保合同， 于2020年7月3日进行检测，按ga503-2004建筑消防设施检测技 术规程和现行规程进行检测，其结果为符合标准要求，并核发天津 市建筑消防设施检测证。本内我们还对公司260具灭火器经行换药检 修，使消防设施处

36、于良好状态。后记十度春秋，是员工在各自岗位恪尽职守促进公司成长；暑去寒来是员 工夏季挥汗如雨、冬季战胜严寒坚持生产；俯瞰津荣厂区，机床发出 有节奏的跃动之声，着蓝色工服的员工分布其中或操作在机床旁或忙 碌于机床间，橘红色的移动车载着产品或驶向库房或装上物流车交付 给客户，员工就是这壮观情景的主人，他们是津荣十年发展壮大的贡 献者，津荣为有这样的员工而骄傲！目前津荣正处在发展的关键时期，这既是一次机遇，也是一次挑战。 业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随，我们坚信，只要我们津荣人兢兢 业业工作，孜孜不倦学习，精益求精，用我们的智慧和双手必将津荣推向同行业技术、管理的最前沿，让我们为实现津荣的美好明天而

37、共 同努力！天津市津荣天宇精密机械有限公司二o 一五年七月H日*股份有限公司独立董事制度第一章总则第一条为了促进*股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据中华人民共和国公司法等有关法律、法规、规范 性文件和本公司章程的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会证 监发2001102号关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 （以下简称“指导意见），制定本制度。第二条独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。第三条独立董事对公司及全体股东负有诚

38、信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人 的影响。独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况, 主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进 行说明。第四条本公司聘任的独立董事原则上最多在5家公司兼任独立董事, 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。第五条公司设独立董事三名，其中至少包括一名

39、会计专业人士。前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。第六条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事 职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按 规定补足独立董事人数。第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的 要求，参加其组织的培训。第二章独立董事的任职条件第八条担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事 的资格；（二）具有指导意见所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;（四）具有五年以上法律、经济或者

40、其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件。第三章独立董事的独立性第九条 下列人员不得担任本公司的独立董事：（一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系；（二）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;（五）为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。前款第（一）项所称直系亲属

41、是指配偶、父母、子女等；前款第（一） 项所称主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的 配偶、配偶的兄弟姐妹等。第四章独立董事的提名、选举和更换第十条 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1% 以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。第十一条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。第十二条 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发 表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客 观判断的关系发表声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定披露上

42、 述内容。第十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满， 连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。第十四条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提 请股东大会予以撤换。除出现上述情况及公司法中规定的不得担任董事的情形外，独立 董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别 披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的, 可以作出公开的声明。第十五条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向 董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起 公司股东和债权人注意的情况进行说明。如果因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数

43、或所占的比 例低于指导意见规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当 在下任独立董事填补其缺额后生效。第五章独立董事的特别职权第十六条为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司 法和其他相关法律、法规、规范性文件及公司章程赋予董事的职权外, 公司还赋予独立董事以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高 于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后, 提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立 财务顾问报告，作为其判断的依据。（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）提议召开董

44、事会;三、又是谁给大家创造了这样一个有可能摆脱你自己目前局势的机会 呢。四、是谁给了大家信心，大家因为谁聚集起来的。又是谁给大家创造了实现自我价值的这个平台的进而得出以下结论:一、这个项目未必能达到大家赚钱的目的，但是是乔至少做到了给 大家创造了这种可能。二、可能大家每个人都是思想家，整天想着去改变现状，可是是乔 提出来一个合适并切实可行的项目，并且制定了虽然粗略，但是行至 有效的.经营方案和整体构架。更重要的是他引导带领大家在实施。三、大家每个人都想创业，但是是乔实现了大家的想法和梦想。四、至于公司是股份制，是有限制，还是我个人的公司，只要大家能 赚到钱的模式就是好模式，石的一言堂也一出十个

45、亿来了，哪个原 始股东不是亿万富翁，你敢说大家的目的没达到吗，但是那些国企的 股份制不还是十有放开竞争个个死吗？为什么很多改制后的国企像联 想啊，海尔啊这些成为五百强，包括从国企伊利出来的牛根生，最后 一度比伊犁这个老牌奶业更牛比，联想是因为柳传志，海尔是因为张（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构;（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。第十七条 独立董 事行使第十六条第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项职权应当取得全体独 立董事的二分之一以上同意。重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董 事同意后，方可提交董事会讨论。经全体独立董事同意，独立董事可行使第十六

46、条第（五）项职权，即独 立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询, 相关费用由公司承担。第十八条如果独立董事按照第十六条、第十七条规定提出的提议未 被采纳或者其职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。第十九条如果公司董事会下设薪酬、审计、提名委员会的，独立董 事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。第六章独立董事的独立意见第二十条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会 或股东大会发表独立意见：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高级管理人员；（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生 的总额高于3

47、00万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或 其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（六）公司章程规定的其他事项。第二十一条独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意; 保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。第二十二条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当依法将独立 董事的意见予以披露。独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意 见分别披露。第七章公司为独立董事提供必要的条件第二十三条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条 件。第二十四条公司应当保证独立董事享有与其

48、他董事同等的知情权， 及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要 时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事 并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名 书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应 当予以采纳。第二十五条公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当 至少保存5年。第二十六条公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责，并为独立董事履行 职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。在本公司获准向社会公开发行股票并上市后，独立董事发表的独立意 见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应当及时到证券交易所 办理公告事宜。第二十七条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。第二十八条独