北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题.docx

《北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、北川富民村镇银行涪城片区2022年4季度反洗钱考试题您的支行：1、涪城支行2、花园支行您的姓名：1、中华人民共和国反洗钱法正式实施时间是2007年1月1日。对错2、洗钱，简单来说就是将脏钱洗白的过程。运用各种手法掩饰或隐 瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。对错3、我国刑法规定的洗钱罪的上游犯罪有7类，包括毒品犯罪、 黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。对错4、什么是反洗钱?反洗钱通常是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯 罪活动，依法采取相关措施的行为。对错5、“扫黑除恶”中的“黑”是指黑社会性质的组织，“恶”是

2、指恶势 力、恶势力犯罪集团。对错6、反洗钱是有关部门的事情，与老百姓日常生活无关。对错7、扫黑除恶专项斗争自（）年1月开始，至（）年底结束，为期三 年。（）A. 2017 2019B.2018 2020C.2019 20218、在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明文件使用的 是（）。A.临时身份证B.机动车驾驶证C.军官证D.护照9、当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息C.如身份证过了有效期，及时更新身份证并告知金融机构工作人员D.配合回答金融机构工作人员的合理提问10、洗

3、钱的危害有哪些？()A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动 提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动B.洗钱与恐怖活动相结合，会对社会稳定、国家安全和人民的生命和 财产安全造成巨大危害C.洗钱助长和滋生腐败，导致社会不公平，损害国家声誉D.洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严 重危害经济的健康发展E.以上都是11、为什么要反洗钱？()A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪B.有利于维护社会安全、社会信用C.有利于维护金融安全、经济安全D.以上都是12、国家反洗钱行政主管部门是哪个部门()A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D.中国证券监督管理委员会13、反洗钱法的立法宗旨是为了 ()A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。 14、地下钱庄、电信诈骗案件中，不法分子往往大量使用收购的() 迅速转移资金。A.理财产品B.银行卡C.客户信息D.贵金属