公司综合部管理制度.docx

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1、外地员工及外派员工相关补贴制度一、目的：为规范后勤管理，进一步明确外地员工本地住宿，及外派员工异地住宿的相 关补贴标准，为员工工作提供良好的服务保障，特制定本制度。二、合用范围：公司所有外地员工，外派员工。三、内容细则：（一）外地员工住房补贴：外地员工住房补贴主要用于解决外地员工本地工作住宿问题，补贴范围为房湘房有关解霰腭口费用,标准规定椭/人高层700中层500普通员工300A：本制度所指外地员工为原住地不在常熟市范围内的合同制员工。B：原则上由公司统一安排员工宿舍（糊口费用自理），宿舍满员的情况下 报总经办申请住房补贴。C：补贴发放方式及说明：员工填写“外地员工住房补贴申请表”，经直属上

2、级审批确认，由总经办核准补贴金额，备案。（二）外派员工工作补贴（暂定）外派员工工作补贴主要用于解决员工异地住宿问题，补贴内容为员工在异地 的房租，标准如下：高层标准配置独立二居室中层标准配置独立一居室主管/专业工程师独立二居室/三居室之独立卧室其他员工独立卧室 标准配置：洗手间、厨房设施齐全，基本家具设备包括空调、电视、冰 箱等必备用品。领导批示印章保管人签名：申请人签名：办公用品及立备管理制度一、目的：为加强公司办公资产管理，提高资产使用效率，保障资产安全，防止资产流 失，特制定本制度。二、合用范围：本制度合用于公司各项办公资产(包括办公用固定资产、低值易耗品等)的 增加、减少和存量的控制管

3、理。三、内容细则：第一条：文具管理本制度中办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、大头钉、圆钉、曲别针、笔记本、信纸、 标签、橡皮、圆珠笔、书钉等；2、管理消耗品：签字笔、白伴笔、荧光笔、涂改液、电池等；3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器等；4、办公用品管理办法：(1)文具用品分为个人使用类和部门使用类两种；个人使用类系指个人自己使用的用品，如笔类、尺类、橡皮等；部门使用类系指本部门共同使用的用品，如胶水、打孔机、钉书机等。(2)部门领用时需进行登记，登记册统一由总经办保管。(3)总经办每月需统计各部门文具用品使用数量。(4)严禁员工将公司文具用

4、品取回家私用。(5)管理消耗性文具用品再领用时，需以旧换新，否则不予核发。(6)管理性办公用品列入移交。如有故障或者损坏应以旧品换新品，如因个人原因遗失，由个人负责赔偿或者自购。第二条：办公用固定资产管理1、办公用固定资产包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。2、总经办会同财务部每年6月、12月对固定资产进行两次全面盘点（由二 人以上参加），核对财产数量。3、各项固定资产的质量保证书等资料统一由总经办保管。4、公司配备的所有办公设备由总经办统一管理，使用办公设备的所有人员 均需按相关要求操作。5、办公用计算机、打印机等办公设备由专人负责维护、定期保养。财产发 生损坏时，需负相应的责

5、任。不能随意将游戏光盘及外来软件、磁盘放入计算机 内使用，否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。6、办公室使用计算机的员工在办公时间内严禁进入计算机游戏程序，如发 现一次罚款200元。7、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备 电源及容易发生惊险的器具，保证安全。8、任何人未经领导批准，不患上将专用办公设备带出办公地点。第三条：申领及申购1、各部门于每月二十五日依需要提出申领计划，填写申领单，说明用品 的名称、型号、规格、数量等，报公司总经办核准后统一领取。2、如公司仓库内无所需用品，则另需填写申购单，说明用品的名称、型 号、规格、数量等，报总经办采购。如物

6、品价值在300元以内，由申购部门经理 及总经办主任签字后即可列入采购计划，如物品价值在300以上，则需报总经理 审批。第四条：其它1、员工离开公司后，需把领用的非低值易耗品悉数交还总经办，若有损坏 或者丢失，负责赔偿。2、办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、衣帽架等的迁 移，需经总经办办理迁移手续后，方可执行。3、办公用固定资产的报废，经总经理批准后核销。注：相关表格：物品申购单物品申领单江芳隹和置业有限公司曲址：掌笈市舒莅搀=佳种大0电话 05145223 6666ft :0512-5223 8818ht tp: /www. j i aliezy. comE-fiB.il !j

7、 izthe6j lahez7. com物品申购单申购日期:申购部门:序号物品名称规格型号单位申购数量单价金额备注010203040506070809101112131415总签办:总签办:部门：总经理:江苏佳和置业有限公司曲壮：早熟市野首林22月隹和大厘】即电电:051 5223 6666ft 3： ： 0512-5223 8818hi tp ： /www. j i alie zy. c omE-rra.il !j ialiefij iaiezy. com物品申领单申领日期:申领部门;序号物品名称规格圈号单位领量单价金额备注010203040506OT0809101112131415部门:总

8、经办:物品申购单申购部门：申购日期:序号物品名称规格型号单位010203040506070809101112131415江苏鸿裕投资发展牌公司 曲世与斯市箱国森22丹栓物大J4F 电话 4512-52232673楣具:05127223 玷66in鸿裕投资I V IkxiKru hnrMrirni购量 申数单价金额备注部门：总经办:总经理:办公制度申领部门：物品申领单申领日期:江芳鸿裕投资发展有隈公司电一:0512-52232675ftR:0512-52231666iin鸿裕投资 lloticyu hivntnMH序号物品名称规格型号单位领星单价金额备注010203040506070809101

9、112131415部门：总经办：一、目的：为进一步规范员工的工作语言、着装、仪表举止，树立和保持公司良好的社 会形象，提高工作质量和工作效率，特制定本制度。二、合用范围：公司各职能部门、销售案场、项目部等办公室工作”，按本制度规定 严格执行，各项目部驻现场专业工程师参照执行。三：内容细则：第一条：办公时间上午8:25am8:35am工作准备8:35am11:30am上班午餐及午休11:30am13:00pm值班下午13:00pm17:00pm上班第二条：员工着装与仪表1、工作场所着装要整洁、慷慨、患上体；A 男员工以着深色西服套装为宜，颜色以藏青、灰、黑三色为佳，内着色 泽素净的衬衣；禁止穿着

10、无袖衫、无领衫、背心、牛仔、西装短裤，禁 止穿拖鞋上班。A女员工以着淡雅的套装或者套裙为宜，颜色不宜过艳，裙摆需盖住膝盖。 禁止穿着吊带、无袖、透视、低领、露背、牛仔、式样怪异、过于新潮 的服装，禁止穿着露脚指和脚根，以及鞋跟过高的皮鞋。2、员工在以下情况必须穿着庄重慷慨的工作装：A周一至周五上班期间；A以公司名义参加职场活动时；A公司要求统一着职业装的其它场合；3、员工仪表须保持端庄、整洁：头发应保持清洁，不留标新立异的发型和 染发；保持指甲、口腔清洁；女员工可适当化淡妆。4、保持良好的站姿、坐姿和行走姿态，行为举止慷慨患上体。第三条：工作纪律1、员工个人办公间要保持干净、整洁、有条理。不在

11、办公桌上摆放与工作 无关的物品，保持桌面的清洁、物品整齐；下班后办公区应收拾干净，办公桌内 和柜内文件、书本等应摆放整齐，有条理。2、工作时间内不应无故离岗、串岗，员工外出需事前向上级主管请示或者 矢口会外出事由及返回时间并在外出留言栏填写相关内容。不患上在办公区闲聊、吃 零食、大声喧哗，确保办公环境的肃静有序。3、爱护公司财物，在使用公司办公物资、水电等方面应树立勤俭节约的观 念。离开办公区域应随手关门、关窗、关灯、关闭电器设备及电脑电源。4、注意办公室工作环境，不要大声喧哗。不患上翻阅与工作无关的书籍， 不患上利用职务之便拨打私人电话、上网聊天、打印私人文件等与工作无关的 事项。5、保持自

12、己办公范围的清洁，台面物品摆放整齐，爱护办公室内公有财产， 如有损坏照价赔偿。6、自觉保持办公室公共区的整洁。擦手纸应丢在指定地方。下雨天雨具应 放置公司指定地点。第四条：电话礼仪1、讲话应简捷、明了、清晰。通话时先问候，并自报公司、部门、姓氏； 对方讲述时应留心听，并记下要点，未听清时，应及时告诉对方。通话应简明扼 要，不患上在电话中聊天。2、接电话声音要轻，要注意电话礼貌，电话铃声响起三声内，应即将接起 电话，首先向对方说“您好”，坐位周边同事不在，电话响时，应主动代接听电 话，对方如有留言，应当场用纸笔记录，回来后即将转告。3、禁止用公司电话打私人电话。第五条：客户接待礼仪：1、当客户来

13、访时，普通应由前台接待，在问询来访事后引入会议室和通知 相关人员予以接待；2、接待者在接待中如有其他事务处理离开，要委婉向客人说明，如客人提 出等待时，应向客人递交茶水和报刊；3、办公时间及办公室内不允许私人会客；4、对公司来访客人要主动问候，礼貌待人。第六条：员工工作卡管理：1、员工工作卡由总经办根据标准式样统一制订、发放；2、员工必须珍惜、爱护员工工作卡，妥善保管，不患上损毁、涂改、遗失、 转借他人；3、员工于以下情况必须佩戴员工工作卡：a、上班时间，在公司办公环境内；b、以公司名义集体参加重要活动时；c、公司要求统一佩戴工作证的其它场合；第七条：值班1、值班时间内的工作纪律与工作时间内的

14、纪律相同。2、值班人员负责作好值班记录，如有无电话，电话时间、内容等。3、紧急电话要设法找到相关人。A）本制度所指外派员工为由公司所指派至外地项目从事中长期工作（ 持续时间段为三个月以上）的合同制员工。B）具体补贴金额由派驻地项目行政人事部根据以上住房标准，在距离工 作地点较近且交通便利地区范围内，根据当地实际租房行情提出，报公司办公室 核实，最终由负责营运地执行总经理批准后执行。C）经核准后的补贴标准需每年重检一次，由派驻地行政人事部在重检期 到年末前一个月报出修改申请，由公司办公室核实后，报营运地执行总经理批准 后执行。D）员工可参照公司赋予的住房标准，自行解决住宿问题，也可申请由 派驻地

15、项目行政人事部匡助联系租房事宜。E）在派遣至异地过程中，如员工未落实合适住所，公司将提供住宿安 排，标准参考出差管理办法规定，但最多不超过5天。F）根据派驻地特殊情况，也可以由项目人事行政部参考以上标准统一 提供员工住宿，由公司负责费用结单。（三）如员工房屋租赁时发生中介费用，只报销第一次租赁发生的中介费用， 其余因员工变换住所而产生的费用均自理。战略发展部部门基本信息部门名称战略发展部部门使命负责公司发展战略研究，公司战略体系构建和公司战略管理口工作主要职责1 .负责编制公司中长期发展战略计划和企业战略展望、业务使命及公司年度经 营计划。2 .负责建立公司战略目标体系，将公司战略转换为公司要

16、达到的具体业绩标准。3 .负责组织实施公司经营总战略、竞争战略和职能战略，做好公司战略实施过 程控制和战略分析、更新等管理工作。4 .评价公司经营业绩，调整公司战略展望和目标体系，并做好贯彻执行工作。5 .负责采集整理国内外房地产业政策和市场信息，研究其现状和趋势，为公司 战略管理提供依据。6 .完成公司领导交办的其他工作。岗位设置规划设计部部门基本信息部门名称规划设计部部门使命负责公司开辟项目的规划设计管理工作主要职能1 .依据公司年度开辟经营计划，编制开辟项目年度、季、月规划设计计划和统 计报表工作。2 .负责提出开辟项目规划设计建议，组织编制规划设计招标文件和设计任务书。3 .负责组织勘

17、察设计单位考察、资格审查，投标单位现场察看、解答标文疑点、 开标、申请定标等工作。4 .负责勘察、规划设计合同的谈判、签订、履行、变更、合同纠纷处理、合同 价款支付审核等合同管理工作。5 .组织对新开辟项目设计方案的评价审定与新产品新材料、新工艺、新结构、 新技术开辟研究推广工作。6 .负责设计质量、进度、费用控制和检查监督工作，负责组织重大设计变更的 审定（结构类型、柱网、层高、竖向，建造体型、主要工程做法、设备配置 等）参预普通设计变更会审（局部、个别的建造结构管网等之间的矛盾）。7 .完成公司领导交办的其他工作。岗位设置规划设计部经理建 筑 设 计 管 理水 暖 电 设 备 管 理产 品

18、 研 发 策 划成本控制部部门基本信息部门名称成本控制部部门使命负责公司开辟项目工程成本管理工作主要职能1 .负责公司开辟项目工程成本管理工作，实施工程成本控制、考核、分析和成本 档案等管理工作。2 .负责编制公司工程造价、成本管理年度及月度计划和统计报表工作。3 .负责公司开辟项目投资估算和工程项目概算，参预公司项目可行性研究、投资 论证，提供各项经济技术基础数据。4 .负责施工项目的预算、决算及对工程项目的跟踪审计工作。5 .负责工程款（预付款、进度款等）的结算与支付的确认，办理结算手续。6 .负责组织工程项目外审单位的选择及协调管理工作。7 .负责组织编制施工项目总承包工程招标工程量清单

19、，审核分包工程招标项目的 规格、数量、价格。8 .负责采购信息管理，做好市场询价比价，建立价格对照系统和材料、设备供应 商信息数据库。9 .参预公司施工项目招标及工程合同会审工作。10 .完成公司领导交办的其他工作。岗位设置财务部部门基本信息部门名称财务部部门使命负责公司财务、会计及税务事宜的管理工作主要职责1 .依据公司战略目标，编制公司财务业绩目标（年平均收益率、利润及增长率 等）和年度公司财务计划。2 .按照房地产开辟企业会计制度要求，设置和使用会计科目，认真编制并执行 财务计划，认真进行会计核算。3 .按照经济核算原则，定期检查分析财务计划，核算执行情况，考核资金使用 效果，及时提出改

20、进建议。4 .负责编制开辟项目成本计划，做好成本分析和成本核算，做好开辟项目成本 过程控制，确保开辟项目成本控制目标实现。5 .负责编制财务会计报告与财务分析。6 .负责公司投资管理，做好可行性研究、经济效益评价、开辟风险分析工作。7 .负责公司筹资管理，做好资金筹资渠道分析、资金成本计算、财务风险与资 产结构优化工作。8 .负责公司纳税筹画、申报、交纳管理工作。9 .参预合同、协议、估算、概预算的会审工作。10 .完成公司领导交办的其他工作。岗位设置财务经理财务助理项目主办会计项目出纳工程部部门基本信息部门名称工程部部门使命负责公司开辟项目的施工管理和报建报批工作主要职能1 .负责编制开辟项

21、目项目管理规划大纲，审定项目部项目管理实施规划。2 .组织编制项目管理目标责任书，并监督、指导项目部的运行及制度、职责 履行情况，组织考核项目部责任目标完成情况。3 .负责汇总和编制开辟项目年度、月度工程进度计划及工程统计报表，定期检 查、催促工程进度计划执行情况，协助项目部协调解决相关问题。4 .负责制定质量、安全管理制度，协调质检部门关系，定期组织工程质量、安 全检查，及时协助项目部处理施工中浮现的质量、安全事故或者隐患。5 .负责各项目报建报批工作，协助项目部做好市政配套工程关系的协调。6 .负责检查、催促、指导、协调项目部现场施工管理与文明施工。7 .负责组织处理施工过程中重大技术问题

22、，检查、催促、指导、协调项目部处 理普通施工技术问题。8 .负责汇总编制施工项目招标工作计划，检查、催促、协助项目部做好招标前 的各项准备工作。参预招标小组对投标单位资质审查、招标文件答疑、评标、 定标工作。9 .负责对各项目部施工项目合同的签订、履行、变更、解除，合同争议和纠纷 处理工作的检查、催促、指导、协调，保证合同依法订立和全面履行。10 .根据工程进度复核工程进度款支付情况。11 .负责组织施工项目竣工综合验收，检查、催促、指导、协调项目部施工项目 中间验收及竣工验收前的准备工作。12 .负责组织工程档案审核移交，检查落实工程保修、回访等收尾管理工作。13 .负责组织项目部编制项目风

23、险管理规划，确定风险管理重点、防范对策及风 险管理责任，负责组织处理现场突发事件。14 .负责组织各项目部贯彻、执行国家和地方施工项目方面的法律、法规及各项 政策性要求。15 .完成公司领导交办的其他工作。岗位设置工程部经理工程资料计戈I统计员土 建 工 程 师电 设 备 工 程景 观 工 程 师报 建 报 批 员营销部部门基本信息部门名称营销部部门使命负责项目招商、销售和项目售后服务等方面的管理工作主要职责1 .依据公司经营计划，编制项目招商、销售计划和统计工作。2 .参预公司项目可行性研究，负责市场调研及信息的采集，编制市场调研报告和项 目建议。3 .负责拟定招商、营销策略、项目企划方案，

24、拟定标准的工作流程和相关制度，组 织各项目的招商和营销策划。4 .负责策划、组织大型活动和有效的媒体推广，促进项目营销和招商工作的开展。5 .负责制定招商原则和方案，协调招商宣传、招商会组织、招商谈判签约、招商渠 道管理以及招商合同管理等方面的工作。6 .负责销售及售后服务的全过程管理。7 .负责营销及招商人员的业务培训。8 .完成公司领导交办的其他工作。岗位设置总经办部门基本信息部门名称总经办部门使命协助总经理管理公司行政、人事、后勤等各方面工作。主要职责1 .负责总经理与下级部门，各部门之间信息传递与沟通协调。2 .负责公司信息管理、档案合同管理。3 .负责公司正常运转所需的行政接待、后勤

25、保障工作。4 .负责公司人力资源的开辟、培训、绩效等管理工作。5 .负责公司的组织结构设计、制度和企业文化建设等管理工作。6 .负责公司对外法律方面工作。7 .负责公司计算机及网站管理工作。8 .完成公司领导交办的其他工作。岗位设置项目部部门基本信息部门名称项目部部门使命 负责工程项目现场管理、项目营销方案拟定及案场管理主要职责1 .负责编制新开项目的项目管理实施规划，经公司审定批准后组织实施。2 .负责落实项目管理目标责任书确定的任务和目标并接受公司检查考核。3 .负责编制施工项目年度、月度进度计划，材料、设备采供计划，技术措施计 戈ij,资金计划，及完成情况统计报表。4 .负责编制拟招标分

26、包项目的工程量清单、材料设备采购数量、规格、技术性 能要求等招标文件和招标申请。5 .参预施工项目勘察、施工，材料、设备供应单位考察、招标、评标及合同文 本草拟工作。6 .负责组织施工项目施工图会审和技术交底。7 .按设计、签证变更管理办法，负责施工现场工程变更、技术核定、签证的初 审和审定后的落实实施。8 .负责施工项目进度、质量、成本、安全的监督催促、检查、协调等管理工作。9 .负责根据工程进度审核施工项目工程进度款和材料款支出。10 .负责施工项目现场管理与文明施工，定期召开现场工程调度会，协调工程现 场各方矛盾，负责处理现场突发事件。11 .检查、催促监理单位“三控两管、一协调”工作，

27、审核监理费用支付。12 .负责施工项目中间验收和工程交付竣工验收前的各项准备工作，负责开辟项 目竣工综合验收前的初验和办理正式验收申请。13 .负责采集、整理、管理本项目部范围内的工程信息，负责工程竣工资料、质 保、维修等文件的审核，办理竣工档案资料移交手续。14 .负责工程竣工结算资料初审，参预竣工结算终审工作。15 .负责编制项目案场销售计划和销售状况统计。26 .负责案场房产销售，做好客户接待、合同签订、组织回款。27 .负责案场客户关系管理，建立客户档案，审定入住资格，处理客户投诉和客 户回访。28 .完成领导交办的其他工作。岗位设置注：相关表格：外地员工住房补贴申请表外地员工住房补贴

28、申请表部门姓名职位到岗时间申请事由：申请人签字：年月日部门审批：分管副总审批：总经理审批：总经办 备案外地员工住房补贴申请表部门姓名职位到岗时间申请事由：申请人签字：年月日部门审批：分管副总审批：总经理审批：总经办 备案总经理决策团队总经办营销部规划设计部工程部工程技术 可行性NO市场调研、项目建议规划设计可行NNO建造规划策划营销策划登记分发YES登记分发施工图编制销售计划售后服务项目市场需求 项目功能定位方案、环评、 人防、项目 立项等审批审 批委托施工 图设计审批结束N审开始YES评审报告立项建议登记报批组织汇报会汇总编制可行性报告批方案评审规划设计方案销售推广办理报建 报批手续竣工项目

29、部组织 施工前准备 和施工管理企业主导业务流程管理标准第一阶段：市场调研和项目立项市场调研：1、营销部根据企业经营计划进行市场调研。2、将市场调研结果汇总整理，编制市场调查报告。3、营销部根据市场调研报告提出项目建议书。4、营销部将项目建议书送总经办登记并报总经理审批。5、总经理对项目建议书进行审批，返总经办。6、总经办将审批后的项目建议书（时限，审批后三日内发送）发送营销 部做“项目市场、主题、功能、规模定位”，发送规划设计部做“规划设计可行 性分析”。发送工程部做“工程技术可行性分析”，发送成本部做“投资预估”， 发送财务部做“筹资可行性分析”。7、规划设计部、工程部、成本部、财务部将各自

30、“分析”送营销部做项 目可行性报告（各部门自接到营销部项目建议书后七日内做好各自“分析” 返回营销部）。8、营销部编制项目可行性报告（时限五日内）送总经办。9、总经办向总经理汇报并通知决策团队成员审查“报告”，提出项目立项 建议，报总经理做立项审批。第二阶段：项目营销和建造规划策划1、项目立项建议批复后总经办登记并发送营销部做营销策划。2、营销策划（时限7天内）完成后送规划设计部做建造规划策划。3、规划设计部依建造规划策划（时限七日内）要求组织规划设计方案 （时限十五日内）。第三阶段：规划设计方案评定施工图设计1、规划设计部对规划设计方案做好过程控制，营销部参预方案过程控 制。2、规划设计部将

31、规划设计方案报公司决策团队（或者专家）评审，并 报规划部门和总经理审批。3、审定的规划设计方案送总经办资料室登记并分发规划设计部委托施 工图设计，分发工程部办理报建报批工作，分发成本部做项目估算，分发财 务部做项目投资计划。注：本阶段是一个反复论证、逐步确认的过程，有关部门应积极跟踪、密切 配合直到方案审定。第四阶段：编制销售计划、组织项目施工管理和竣工结算。1、规划设计部将施工图（时限三十个工作日），送总经办资料室登记， 分发营销部（平、立、剖图）编销售计划，分发工程部组织项目部做施工前准备， 分发成本部编制工程预算（时限十五日）。2、营销部组织销售推广、供销，项目部按计划组织工程施工。3、

32、营销部做好销售管理和售后服务，项目部做好项目竣工验收，成本部做 好项目工程结算，财务部做好项目财务决算。佳和公司招标工作管理规定一、招标管理机构1、总公司成立招标工作小组。2、办事机构：公司总经办（总经办设招标、合同管理人员岗位）。二、招标范围（对于金额在10万元人名币以上的下列项目实行招标，普通采用 邀请招标、议标，重大事项采用公开招标方式）1、工程勘察、设计、监理、建造、安装、室外市政、景观，项目策划、广 告制作、销售、招商代理等。2、甲供材料设备供应商。3、工程预算外新增项目。三、招标管理流程说明：1.公司招标申请责任部门为项目部或者职能部门，其编制详细招标申请 报进度项别内容第一阶段

33、确7E招标 项目和招 标小组成 员1所有招标项目应在实施前三个月，由相关责任部门编制详细报告、提出招标申 请，报总经办立项进入招标流程。2总经办根据各责任部门提请报告，汇总编制总体招标工作计划，并提出拟招 标项目计划，报总经理批准后实施。3总经理审批，明确此项招标小组牵头人、具体成员和工作要求。招标小组牵 头人原则上由申请部门负责人担任。第二阶段 确定中标 单位4牵头人组织召开招标小组第一次会议，讨论确定拟招标项目工作计划、成员 分工和具体工作要求，报总经理批准后实施。5招标小组推荐7家以上（含7家）投标单位，报总经理批准、确定5家以上（含 5家）入围者。6对必须考察的单位，经总经理批准后，由

34、招标小组牵头人组织对须考察单位 进彳亍考察，确定最终投标单位，并发出投标邀请函。（若需到外地，应按公司 出差制度执行，并严格执行考察纪律）7招标小组组织投标单位答疑。原则上答疑应分别进行，以防串标，技术类另论。8投标单位提交投标书至公司总经办，由其负责登记、保管。9招标小组组织开标和评标（商务标邀成本管理人员参加，技术标邀相关专业技 术人员参加），推选不少于2家拟合作单位（附详细评标报告），报总经理批准 确定最终合作单位。第三阶段 谈判签约10责任部门负责人会同总经办合同管理人员及有关职能部门与中标合作方洽谈 合同条款。责任部门负责人为合同谈判履行第一责任人，并作为合同签定经 办 人。（严禁一

35、个部门一人洽谈）11招标小组审议并确认合同条款（无需进入办文单流程）O12合同条款确认后，经总经理（法人代表）审批，至总经办登记盖章。合同修改 会签原件由总经办登记、存档。告时须满足以下条件：设计、施工、监理等招标项目，须明确合作方 资格和专业资质等；材料、设备等的采购招标，须明确图纸、材料设 备规格、型号、数量及其它特殊技术、性能要求和拟推荐的合作单位、 商家等。2 .招标文件（按照公司格式化样本）由招标申请部门视具体项目内容、 要求起草，经招标小组审定报总经理批准。3 .招标小组组长为总经理，具体项目招标牵头人由总经理根据项目情况 确定，成员由总经办、成本部及有关项目部、职能部门人员组成。

36、4.招标小组成员须严格遵守公司保密制度，不患上泄露推荐单位名单， 防止串标。规划设计流程第一阶段：编制规划设计任务书1、营销部、策划公司向规划设计部提供项目规划设计概念策划书，提出项目规划 设计的基本要求。2、规划设计部参照“策划书”、规划局提供的“项目规划设计要点”及国家有关法 规，编制项目规划设计任务书。3、公司决策团队集体研究规划设计任务书内容，提出意见。4、规划设计部汇总各方面意见，修改设计任务书后报公司总经理审批。第二阶段：设计单位邀标1、规划设计部编制邀标函发至目标设计单位。2、汇总反馈信息，确定拟竞标设计单位。3、总经理审批。4、确定规划设计竞标设计单位。第三阶段：规划设计1、规

37、划设计部向规划设计单位提供“规划设计任务书”。2、设计单位开始对项目调研、设计，规划设计部跟踪协调与沟通。3、设计单位提交规划设计方案。4、规划设计部组织专家、公司领导评审方案。5、确定最终设计单位。6、规划设计部负责与设计单位联系与沟通，完成项目的规划设计方案。7、公司决策团队集体讨论方案，并提出具体修改意见。8、设计单位在规划设计部协助下修改完善规划设计方案。9、方案报总经理审批通过。工程款支付流程责任部门：项目部、成本部、工程部、财务部 流程名称：工程款支付流程公司领导财务部成本控制部工程部总经办项目复核付款额，审核付款额1复核 汇办审，付款 备案工程款支付管理标准1、工程款支付必须严格

38、按计划及合同执行，款项支付审核会签时，相关部门人员 必须承担把关责任。2、施工单位根据工程进度及合同申请付款计划，由监理签署意见后报现场工程师 初审。3、现场工程师对请款计划进行审核后，报 项目经理签署审核意见（包括是否满足 合同付款时的工程进度和质量要求、有无提前或者延误工期、是否允许支付本次款项等）, 并将施工单位请款计划及监理单位意见附于表后，送总经办汇办至工程部成本控制部。（时限：项目部自接到申请时日起二个工作日内完成审核并报公司总经办）4、工程部复核签署意见（包括对项目部审核意见的补充和核实）。5、成本控制部复核工程量及请款数额，并签署意见。6、财务部审查付款情况是否与合同相符，并签

39、署意见。（包括是否符合合同规定； 是否允许支付本次款项等）后，汇总经办报总经理审批，并将审批结果通知项目部，由 项目部通知施工方。（时限：总经办接到项目部上报付款申请后二个工作日内发至工程 部二个工作日完成复核，发至成本部四个工作日完成复核，发至财务部二个工作日完成 复核。总计不患上超过十二个工作日完成公司内部流程）。7、财务部按公司领导批示付款。8、对需要办理工程结算的，须先对工程结算报告进行送审，审计完成后，再按上 述内部支付程序办理。请 款 单佳和置业印章管理办法请款事由申请单位：负责人：年 月日会 签 意 见总经理签署年 月日董事长签署年 月日（试行）为进一步加强公司印章的日常管理工作

40、，保证公司经营管理活动的正常开 展，更有效地强化内部控制，维护公司的最大利益，根据国家企事业单位印章管 理规定的相关要求、公司管理新体系的有关精神，结合公司实际情况，制定本办 法。第一章总则一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。本办法所指公 司印章包括：企业公章、法定代表人章、合同专用章、部门印章、财务专用章、 发票专用章等。二、公司总经办全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章 的保管和使用。第二章印章的使用范围一、凡是以公司名义发出的信函、公文、介绍信、证明或者其他公司材料， 可以使用企业公章，重要合同也可加盖公章。二、法定代表人章用于公司重大事项，如银行印鉴备

41、案、支票签发、公司资 金支付及划拨、纳税申报等。三、普通常规合同、协议使用合同专用章。四、部门印章原则上在公司内部使用，但部门与外部有关对口业务部门报送 有关材料和工作联系时，也可使用部门印章。五、以公司名义进行的财务专项手续使用财务专用章。六、发票专用章于公司开具发票时使用。第三章印章的雕刻一、需雕刻印章部门负责人根据工作需要提出雕刻印章的申请，经分管领导 /总监审核，呈请公司总经理批准。二、经过批准后的雕刻申请统一由总经办办理刻印事宜。三、所有公司印章印模须在公司总经办备案。签证管理流程责任部门：项目部、成本部、工程部 流程名称：现场签证管理流程现场签证管理标准（配合现场签证管理制度执行）（一）签证的范围1、签证内容必须与正在施工的工程相符。2、签证内容不应重复该项目招标文件及合同规定的工程量内。3、因施工条件或者设计要求而变更的与施工图纸规定不一致的工作量。4、公司要求必须返工而又不应由施工单位承担返工赔偿责任的工作内容；5、其它原因，如公司要求增加或者减少的工作内容或者工作量、施工中浮现非人 为事项等。（二）签证的程序1、签证事项发生前必须征患上项目部份管负责人允许，发生过程中必须由监理和 现场工程师在现场见证；2、施工单位在签证事项发生当时，以书面形式提出签证，经监理审查签字后报现 场工程师。3、现场工程师接到签证单后，经现场核实后予以确