公司董事长专题会议议事制度.docx

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1、公司董事长专题会议议事制度第一章 总 则第一条 为规范公司董事长专题会议议事内容与程序，提高公司决策质量和运转效率，根据公司章程（以下简称公司章 程）公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法公司董事 会议事规则（以下简称董事会议事规则）公司董事会授权管理 办法等规定，制定本规则。第二条 董事长专题会议在公司章程和董事会授权董事长职权范围内研究决策有关事项。董事长专题会议坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法 决策。第二章 议事内容第三条董事长专题会议研究审议以下事项：（一）决定董事会授权董事长决策的有关事项；（二）需要董事长专题会议决定的其他事项。董事长专题会议决定的事项由公司“三重一大”事项

2、决策 权责清单公司董事会授权决策方案具体规定，必要时进行调整完善。第四条 董事长专题会议批准事项，不得超越董事长职权范围和董事会授权范围。 3 董事长在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表决的，须将该事项提交董事会作出决定。第三章 人员组成第五条董事长专题会议由董事长主持，公司领导人员参加。 董事会秘书、总经理助理、总师、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任列席会议。其他列席人员由董事长根据会议议 案确定。在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事应列 席董事长专题会议。决定事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席董事长专题 会议。第六条董事长专题会议应有半数以上成员到会方可召开。 参会

3、人员因故不能出席的，应向董事长请假。第四章 会议准备第七条董事长专题会议根据工作需要召开。第八条董事长专题会议议题由董事长、经理层及有关部门 提出，董事长确定。第九条会议议题材料由有关业务部门准备。有关业务部门应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见，履行内部程序后提交办公室（党委办公室、董事会办公室）。 4 办公室（党委办公室、董事会办公室）汇总议题材料，报董 事长同意后提交上会。会议议题材料原则上于会前3 日呈送参会公司领导人员阅知。董事长专题会议决策事项涉及法律问题的应事先通过合法合规性审查。第十条办公室（党委办公室、董事会办公室）负责董事长 专题会议的组织工作，其他

4、相关部门配合。第五章 议事规则第十一条董事长专题会议审议议案由有关业务部门汇报。第十二条董事长专题会议对董事会授权事项进行集体决策。参会人员在会前应作好充分准备，并按照会议主持人的安排 顺序发言，对所议事项发表明确意见，董事长最后发表结论性意 见。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。第十三条 根据有关法律、法规和国务院国资委相关规定， 董事长专题会议决策事项涉及法律问题的，应经过总法律顾问或法律事务部门审核，切实防范法律风险。涉及职工切身利益的重大问题必须以适当形式听取职工群众的意见和建议。第十四条 董事长专题会议决议以董事长专题会议纪要的形式发布执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当按规定重新履 行决策程序。 5