总经理办公会议事工作规则.docx

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1、XX 有限公司总经理办公会议事工作规则一、总则（一）为进一步规范XX 公司（以下简称公司）领导班子的工作秩序和工作行为方式，确保领导班子根据 公司制度（授权）行使权力，履行工作职责，承担义务， 根据公司相关制度，结合公司实际情况，特制订本规则。（二）公司总经理办公会是公司研究日常经营决策、 落实集团交办的各项工作等事宜的重要会议。总经理办公会实行民主集中制下的总经理负责制，各办公会成 员应在公司制度规定和办公会安排下行使职权，开展 相关工作。二、议事范围总经理办公会议事范围包括但不限于以下项目：（一）组织实施集团、董事长的工作决定和任务，研 究制订具体落实措施，检查落实情况；（二）对公司日常经

2、营中的重大问题实行集体决策：第6页 /共 6页1. 研究拟订公司月度、年度、阶段性工作计划、经营 计划及预算和工作方案等；2. 研究制订公司的年度财务预、决算方案；3. 研究拟定或完善公司经营管理规章制度及有关具体 规定；4. 研究讨论公司组织机构设置，编制调整，公司中层 管理人员的招聘录用、人事任免、岗位薪酬调整，所有员工奖惩、解聘和退休返聘事宜；5. 研究讨论重大经费开支、医疗业务、授权管理提 案、紧急事项预案等事宜；6. 总结分析公司各阶段经营管理工作，研究处理经营 管理中的具体问题；7. 研究讨论公司重大突发事件处置办法等。（三）讨论需报上级公司审批的各项事务；（四）听取分管领导、部门

3、的工作汇报；（五）根据授权、制度规定需要会议讨论、研究的 其他事项。三、参会人员（一）总经理办公会由总经理召集和主持，总经理 因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持；（二）办公会出席人员：总经理、副总经理、总经 理助理；列席人员：与会议议定事项相关人员。具体列席人员由会议主持人决定；（三）需邀请董事长或集团总部相关部门参加的， 可由总经理提前做出安排，发出邀请；（四）与会人员因故不能参加会议时，需至少提前一 天向会议主持人请假，对会议议题有意见或建议时应当同 时书面提出。四、议事程序（一）每次召开总经理办公会的具体时间、地点由 总经理确定；（二）会议议题由总经理确定。各部门书面提出

4、议 题报分管领导批准并送总经理工作部（人事和财务议题除外）初审或各班子成员提前向总经理申请会议讨论、决议事项议题，但均需提前将议题材料书面报送总经理审核，经总经理批准后方可纳入会议议题；未经总经理批准的会议议题不得纳入会议讨论。提交总经理办公会讨论研究的议题，应做到准备充分、材料详实；（三）办公会一般应提前两天通知参会人员，并在 正式召开前两天，议题主办部门应将会议材料，发送给总经理工作部负责人，经总经理工作部负责人审阅后由 其至少提前一天发送给总经理及会议出席人员；（四）公司总经理工作部负责会议的组织协调工作， 包括会议通知、会议室预定、会议设备启用等工作；基于保密和专业原则， 会议记录或会

5、议决议由议题主办（负责）部门负责撰写，并经参会成员会签，总经理签 发后发送参会人员及相关部门；（五）除会议成员和全程列席人员外，其他列席人员 应按总经理工作部通知时间另室候会，在讨论相关议题时 方可与会，该议题讨论结束立即退场；（六）每个议题，一般先由提出议题的班子成员做出 说明，必要时再由相关部门主要负责人报告情况，然后展 开讨论。在充分发扬民主的基础上，由会议主持人做出明 确决定。如暂不能做出决定，也应有明确说明；（七）会议议定事项，如需按权限报批的，需按照权 限报批后再执行。（八）对于紧急、重大的事项，不适用上述流程。分 管领导可直接向总经理就紧急重大事项进行汇报，总经理 决定是否召开总

6、经理办公会。五、议事规则（一）按时参会，不得迟到、早退，特殊情况应向会 议主持人请假；（二）半数以上办公会组成成员出席方能举行办公会，半数以上组成成员同意方能对讨论的事项形成决议。 当所讨论议题紧急且重要时，无法现场出席人员，可以以 视频、电话方式参与会议，以不影响工作；（三）出席和列席办公会的人员需严格遵循保密制 度，未经许可或授权不得将会议研究事项、过程和结果向出席会议以外人员随意泄露，否则将按组织程序严肃处理；（四）需经办公会议定的事项，在未经办公会议定 的情况下，各班子成员不得私下或者随意代表公司做出承诺、决策等，否则将由其个人承担相关责任及后果；（五）会议实行民主集中制、少数服从多数

7、的原则。 主持人有最终的决策权。会上参会人员可以畅所欲言充分 发表意见，一旦形成决议，任何人都必须无条件执行，若 有不同意见，允许保留，也可按组织程序逐级反映，但不 得犯自由主义，给公司造成不良影响或延误工作任务的完 成，违者按集团有关规定予以处罚。如遇到意见分歧明显 时，可暂缓表决，待进一步调查研究，交换意见后再行表 决，意见分歧较大时可提交董事长及集团裁定；（六）通过会议讨论做出的决议或决定，如遇到新情 况、新问题以及不适宜或不可能按原决定或决议执行情形 时，应提交总经理办公会复议。在特殊情况下，可由总经 理征得多数参会成员同意后做适当调整，但需形成书面材 料；（七）凡涉及超出办公会决策权限的事项，如有必要 可形成提案，会后按照授权报批后执行；（八）办公会凡讨论涉及与会人员本人及其亲属的问 题，本人必须回避；（九）办公会议定事项，需向董事长或集团报备的， 应及时向其报备。六、议定事项的执行（一）办公会会议记录由总经理工作部负责保管、 存档和备查。如需借阅，需总经理批准；（二）办公会形成的决议事项，各班子成员必须服 从执行，并按照分工、分管负责组织落实，不得进行抵 触或以个人意愿折扣行事。凡本次办公会议定事项，需 由总经理工作部负责督导执行，承办/ 负责部门在下次办公会进行汇报。