公司经理层工作规则最新版.pdf

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1、公司经理层工作规则最新版第一章总则第一条为进一步完善*有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司经营管理水平，实现国有企业党建与完善公司治理的有机统一，根据中华人民共和国公司法和*有限公司章程的有关规定，特制定本规则。第二条党总支委员会是公司治理结构的领导核心和政治核心，经理层决策的重大经营管理事项须经党总支委员会先行研究讨论。第三条经理层是公司的经营决策机构，由总经理、副总经理和经营业务分管领导等组成。其中，总经理对董事会负责，接受董事会的监督管理；除总经理外的经理层成员对总经理负责，接受总经理的监督管理。第二章工作职责第四条依照公司法、公司章程和天津港集团公司相关规定，总经理职责如下：

2、（一）负责公司的全面经营和管理工作，组织实施董事会决议；（二）拟订公司中、长期规划、年度计划方案；（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；-1-（四）拟订公司内部管理机构设置方案；（五）拟订公司的基本管理制度；（六）制定公司具体规章、细则；（七）聘任或者解聘除由董事会聘任或者解聘以外的员工，并在董事会批准的额度范围内确定该等员工的奖励、处分、晋级和工资；（八）拟订公司员工的工资、福利待遇及奖惩办法，经董事会批准后组织实施；（九）在董事会授权范围内代表公司签署各种法律文件，包括商务文件、借款协议等；（十）决定年度预算范围外100 万元内的资本性支出项目；（十一）会计年度截止日期后六十日内向董事

3、会提交年度经营和财务报告；（十二）公司章程规定和董事会授予的其他职权。第五条总经理全面负责公司日常经营管理工作；除总经理外的经理层成员负责公司指定领域管理工作，分管对应的职能部室。第六条经理层在履行职责时，应严格遵守有关法律法规、公司章程的规定，不得出现下列行为：（一）未经天津港集团公司同意，在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职；-2-（二）泄露公司秘密；（三）侵占公司财产；（四）利用职权谋取私利、收受贿赂或取得非法收入；（五）从事损害公司利益的其他活动。第三章总经理办公会议第七条总经理办公会议是经理层履行职责的主要会议形式，每月至少召开一次。第八条会议由总经理召集和主持。总经

4、理不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上经理层成员共同推举一名经理层成员召集和主持。第九条会议议题分为审议议题和通报议题。其中，审议议题是指需要经理层研究讨论，并最终形成结论性意见的事项；通报议题是指需要经理层了解掌握，以便开展相关工作的事项。第十条会议议题由经理层成员（动议人）提出，并明确主办部室。第十一条主办部室负责拟订议题建议方案，并充分征求各方意见。对需要进行多方案比较研究或存在争议的问题，主办部室应拟定两个以上方案，供决策备选。第十二条主办部室负责填写议题申报表，经综合办公室提出拟办意见，统一报请总经理批准（议题申报表见附件 1）。-3-第十三条综合办公室提出会议时间建议和议题安排

5、方案，报总经理同意后制作会议通知（会议通知格式见附件 2）。第十四条主办部室应在会议安排确定后的 1 日以内，或在会议召开 2 日以前，向综合办公室报送会议材料（会议材料格式见附件 3），特殊情况除外。会议材料包括但不限于以下内容：（1）拟解决的问题及产生背景；（2）必要性分析及政策依据；（3）解决问题的方案；（4）可行性分析；（5）风险评估；（6）合法合规性论证；（7）下一步工作安排及时间节点；（8）其他相关资料。第十五条会议出席人员包括经理层全体成员；列席人员包括综合办公室主任、经总经理同意的议题相关人员。党总支成员、董事会成员、总法律顾问、党群部主要负责同志、董事会秘书，以及其他需列席的

6、部室人员根据工作需要列席会议。第十六条会议期间，出席人员依次发表意见，并明确提出“同意”、“反对”或“弃权”的结论性意见；列席人员经会议主持人同意后，可就有关问题发表意见或进行说明。-4-第十七条审议议题应在充分酝酿、认真讨论的基础上，根据多数出席人员意见作出决定，并载入会议纪要。第十八条会议纪要列明会议召开时间、地点、出（列）席情况、议题内容和结论性意见，由总经理签发。（会议纪要格式见附件 4）第十九条会议对所议事项制作会议记录（会议记录格式见附件5），由综合办公室负责整理。出席会议的经理层成员有权要求在记录上对其发言做出说明性记载。第二十条会议决策事项由经理层按照职责分工组织落实。执行过程

7、中，若外部条件发生变化，需要对已作出决策进行调整，由综合办公室报请总经理批准后，责成原议题主办部室提出调整建议，重新履行会议决策程序。第二十一条动议人不能出（列）席会议的，一般不安排其提出的议题上会研究；如议题须在规定时间内作出决定，动议人可书面提出意见。第二十二条因故不能出（列）席会议的须履行提前请假制度。其中，经理层成员向总经理请假；议题相关人员向综合办公室请假，经批准后安排其他人员代为列席会议。第二十三条会议议题涉及与会人员本人或者其亲属，以及存在其他需要回避情形的，相关与会人员应当回避。第二十四条会议材料涉密的，原则上应在会后退回。会议讨论过程和决定的重要事项，不得擅自泄露。-5-第二

8、十五条综合办公室负责保存会议纪要、会议记录等材料，于每年 6 月底前，将上一年度的会议材料，按公司档案管理规范移交档案室归档备查。归档内容包含会议通知、议题文件、会议纪要、会议记录等材料。第四章重要会议制度第二十六条公司司务会议由总经理召集和主持，公司主要负责同志、经理层、各部室负责同志、各专业化公司、区域物业公司负责同志参加。会议的主要任务是：（一）传达上级机关重要指示；（二）研判国内外行业发展形势；（三）听取公司经营管理工作阶段性总结和计划；（四）通报公司经营管理工作重要情况；（五）部署公司的经营管理工作；（六）协调公司相关部室、部门的工作；公司司务会议每月召开一次。综合办公室负责会议筹备

9、、会务组织、会议纪要起草等工作。第二十七条根据工作需要，总经理可定期召开经理层碰头会，总结各分管系统近期工作情况，部署下一阶段工作。第二十八条公司经营分析会、安委会等会议定期召开，由主管部室负责会议组织安排。原则上，经营分析会、安委会每季度召开一次，由经理层分管成员主持。-6-第五章工作报告制度第二十九条经理层自觉接受董事会的监督管理，向董事会定期报告经营管理工作情况及下一阶段工作安排，每半年一次。第三十条除总经理外的经理层成员自 觉接受总经理的监督管理，向总经理定期报告分管系统工作情况及下一阶段工作安排，每半年一次。第三十一条公司经营管理部室主要负责同志应自 觉接受经理层的监督管理，向经理层

10、定期报告本部室工作情况及下一阶段工作安排，每半年一次。第六章责任追究第三十二条出现以下情形之一的，应当对相关责任人员实施责任追究：（一）在经理层决策过程中，提供的事实和依据有重大出入或错误的；（二）经理层决策失误或涉嫌违纪违法，造成重大损失的；（三）擅自改变、错误执行或拒不执行经理层决策，并造成重大经济损失的；（四）应当在经理层决策后履行国资监管程序的事项，未-7-经请示擅自实施的；（五）其他应当追究责任的情形。第三十三条责任追究的方式包括批评教育、诫勉谈话、责令作出书面检查、通报批评、组织处理和党纪处分。第七章附 则第三十四条本规则未尽事项，依照中华人民共和国公司法*有限公司章程等相关文件执

11、行。第三十五条本规则自发布之日起施行。第三十六条本规则由公司综合办公室负责解释。第三十七条总经理办公会议议事清单按照*有限公司集体决策事项清单（第二版）具体参照执行。附件：1.议题申报表2.会议通知格式3.会议材料格式4.会议纪要格式5.会议记录格式-8-附件 1总经理办公会议议题申报表议题题目主办部室议题类型 审议事项 通报事项议题相关人员涉密等级 阅后退回 自行保管上会依据属“集体决策事项清单”条范畴前置程序业经届次党总支会议研究讨论。内容概述1.动议人意见审批流程2.综合办意见-9-3.总经理意见附件 2*有限公司总经理办公会议通知（年第次）时 间地 点出 席年月日（星期）XX:XX公司

12、会议室；列 席；（第议题）；（第至第议题）（第、第议题）。主 持会 议 议 题1.审议关于的议案（部）2.听取关于的报告（室）通知时间：年月日记 录-10-附件 3*有限公司年第次总经理办公会议材料（顶格，楷体_GB2312，小三号，下空 2 行，行距固定值 28 磅）关于的议案（报告）（方正小标宋简体二号，居中，下空 1 行，行距固定值 28 磅）1.正文内容（楷体_GB2312，三号，行距固定值 28 磅）一级标题（黑体三号）；二级标题（楷体_GB2312，三号，加粗）2.页边距：上边距 37mm下边距 35mm左边距 28mm右边距 26mm3.页码居中，A4 纸正反页打印（特殊情况可单

13、页），左侧装订附件：1.2.部门名称（盖章）（楷体_GB2312，三号）年月日-11-附件 4会议纪要纪综号年月日关于*有限公司年第次总经理办公会议的纪要年月日，同志主持召开了*有限公司年第次总经理办公会议，现纪要如下：一、审议总经理办公会议同意通过本议题。-12-二、审议总经理办公会议同意通过本议题。三、听取出席：、。列席：、；、。分送：与会部室*有限公司综合办年月日印发-13-附件 5*有限公司年第次总经理办公会议记录一、时间年月日二、地点三、出席、四、列席、；、；、。五、主持人六、记录人七、会议记录（一）审议：汇报了议案的主要内容。（此处如实记录会议讨论内容）-14-与会人员均无意见，总经理办公会议同意通过此议案。（二）听取：汇报了报告的主要内容。（此处如实记录会议讨论内容）抄送：集团公司党委综合办*有限公司综合办 *年*月*日印发-15-