集团公司总经理办公会议制度.pdf

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1、集团公司总经理办公会议制度集团公司总经理办公会议制度为完善 xx 集团有限公司（简称“公司”）现代企业管理制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据中华人民共和国公司法、公司章程等有关规定，特制订本会议制度。一、会议形式及参加人员（一）总经理办公会议由总经理主持负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。会议一般每月召开一次。（二）会议参加人员为：总经理、副总经理、财务负责人等总经理办公会议成员。根据会议内容可邀请公司其他高管及相关部门的负责

2、人、项目负责人列席会议。（三）参加总经理会议的人数应不少于总经理会议成员的三分之二，其中，领导班子成员一般应不少于 2 人。（三）公司所遇突发情况或其他特别工作，可以召开不定期的总经理特别办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。二、议事规则（一）公司综合事务部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。（二）总经理办公会议议题由分管副总经理、业务部门在工作分工范围内提出议题，由综合事务部行政秘书汇总后，提前向总经理申请会议讨论决定的议题，由总经理决定。重要议题应至少提前一天提交可供会议决策的方案等书面材

3、料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。（三）总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。（四）总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，分管领导和出席会议人员应充分讨论发言，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，总经理应坚持末位发言制，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司党委、董事会、监事会和纪检监察部备案。（五）总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律

4、，维护公司领导班子的团结。（六）总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。三、议事内容(包括，但不限于):1、拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案，税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资方案，报董事会审批。2、研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度目标计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案;审定季度经营计划及阶段性中心工作方案。3、确定总经理权限内的事项、项目、公司资金资产运用、重大合同的签订等事项;拟订公司重大对外投资、融资、

5、企业发债、资产购并、重组及处置计划、重大合同实施方案并报董事会或股东大会批准后实施，讨论决定公司新项目开发和市场营销策略等问题。4、拟订、修改集团公司的基本管理制度;制定公司的具体规章及审定部门管理制度;制订、调整集团公司内部管理机构设置方案。5、拟订公司干部配备方案;拟订除应由董事会决定聘任或者解聘以外的干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案;拟订公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案;决定公司职工的奖惩(不含高管人员)。6、确定向董事会汇报的重大问题;研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项;通报经理层日常工作和重要实行的落实情况;研究日常经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题;审定公司与所属二级企业签订的各种经济责任书(项目承包书、年度经营目标责任书、公司内部生产经营方案);协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方政府关系的重要事宜。7、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。四、其他规定总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。总经理办公会议由综合事务部安排秘书负责会议记录并整理会议纪要，纪要经分管副总经理会审后，由总经理签发并决定发放范围。本制度由综合事务部负责解释、补充。本制度经公司董事会审议通过后执行。