XX区防范和处置非法集资工作的报告.docx

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1、XX区防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于金融领域整治工作的报告一、坚持问题导向，推深坐实金融放贷领域整治工作。按照国家和省市推进重点行业领域整治工作部署要求，严 格落实工作方案，坚持问题导向，多措并举开展整治工作，确 保“套路贷”等金融放贷领域违法犯罪行为得到了有效打击， 小额贷款公司、融资担保公司、典当行等地方金融组织经营和 开展更加规范，P2P网络借贷存量平台等涉众金融风险持续出 清，防范非法金融宣传活动持续深入开展,行业领域日常监管， 部门区域协作联动等工作机制得到进一步完善，辖内金融生态 环境不断优化，广大群众守护“钱袋子”能力不断提升。二、压实工作责任。各单位主要负责人切实履行

2、“第一责 任人”责任，亲自研究部署、亲自组织推动。确定专人负责金 融领域整治工作，切实加强工作力量、工作经费方面支持保障， 协调解决工作中的难点问题，推动常态化斗争取得实效，确保 各项工作任务不折不扣落到实处。三、落实重点任务，健全综合治理长效机制。（一）摸排核查线索1 .拓宽线索举报接受渠道，持续排查收集涉黑涉恶违法犯 罪行为和金融放贷行业乱象问题线索，广泛宣传XX区非法集 资举报奖励实施细那么，对外公布举报 、举报邮箱，由公安 XX分局经侦大队、区涉众金融领域风险防控工作专班受理。对 于行业内部乱象及时整治、处理，对于涉嫌非法集资、涉黑涉 黑的依法打击。同时对举报人给予一定奖励。2 .建立

3、“扫楼”工作机制，制定扫楼规那么，加强镇街开发 区相关人员的培训，日常楼宇排查由属地安排专人落实，发现 问题及时向区涉众金融专班报告。由公安XX分局、市监局等执 法部门发挥主体担当，各镇、街、XX经开区参与，设立楼宇民 警与市场管理员，再通过招聘楼宇排查人员，参与到XX区楼宇 日常排查工作中来，形成稳定高效的执法队伍，制定相应的考 核机制。同时鼓励XX区楼宇管理方引进“智慧楼宇”系统，区 财政将给予一定的奖补，充分利用科技手段，通过智能分析， 及时发现问题企业，力争做到早发现快处理。（二）切实加大五类金融组织监管力度1 .坚持扶优抑劣分类监管，不断加强小额贷款公司、融资 担保公司、典当行、商业

4、保理公司和融资租赁公司等五类金融 组织监管力度，充分运用现场检查，非现场监管和群众举报等 措施，持续监测地方金融组织经营和开展情况，及时公告“关 联”“空壳”机构，对涉嫌违法犯罪行为和涉黑涉恶情况，及时 移交公安机关依法处置，推动地方金融组织持续健康开展。2 .由区财政局（金融办）对辖内X家小额贷款公司和X家 融资性担保公司每年开展年审工作，聘请三方会计事务所进行 审计。3 .由区财政局（金融办）牵头，区市场监督管理和公安XX 分局配合，对辖内全部典当行、商业保理、融资租赁等公司开 展“双随机、一公开”抽查检查工作，聘请三方会计事务所进 行审计，实现三年全覆盖。4 .由区市场监督管理局牵头，区

5、财政局（金融办）、公安 XX分局配合，对辖内涉及“投资”类公司开展“双随机、一公 开”抽查工作，重点对是否涉及金融放贷行业、有照无证经营 等行为进行核查。（三）加快出清P2P网络借贷存量业务。1 .推进步步盈平台转型小额贷款公司工作。根据省、市要 求，加快落实步步盈平台转型小额贷款公司方案，12个月内完 成出清工作。2 .对已经立案打击的网贷机构，区金融专班经常性调度， 要求公检法部门明确处置时限和节点，全力化解陈案存量风险。 对新发现的违法违规企业依法严厉处理打击，形成以点带面的 工作效应，对违法犯罪分子形成有力震慑。区市监局严把企业注 册登记准入关，严禁新注册企业在名称和经营范围中使用“网 贷” “网络借贷” “P2P”等相关字样。（四）扎实开展防范非法金融活动宣传教育。深入贯彻落实防范和处置非法集资条例，尤其是各镇、 街、XX经济开发区应坚持社会面常态化宣传和重要时间节点集 中宣传相结合，扎实开展防范非法金融活动宣传和普法教育， 通过列举典型案例、剖析犯罪手段,提高宣传教育活动多样性、 有效性和针对性。同时区法院、区检察院、公安XX分局、区市 场监督管理局、区财政局（金融办）等通过轮流或联合方式开 展形式多样的宣传，营造良好的宣传气氛，让辖区群众了解非 法集资的危害，增加防范意识。