某煤矿集团火力发电厂01综合管理制度汇编.docx

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1、某煤矿集团火力发电厂01综合管理制度汇编综合管理会议管理制度第一章总则第一条 为规范公司各类会议，统一会议管理模式，减少会议数 量、缩短会议时间，提高会议质量，制定本制度。第二条 本制度适用于大同煤矿集团XX发电有限公司（下列称 “公司”）各级会议。第二章职责第三条综合管理部负责会议管理、会务工作及会议室的安排； 其他部门主办或者召集的会议，综合管理部应予协助。第四条 公司会议资料由综合管理部整理、分发、立卷、存档。 其他部门主办的会议资料各自存档，特别重要的会议也应将会议资料 报综合管理部存档。第三章管理内容与方法第五条会议的分类（一）公司级会议：要紧包含高管层（副总以上）会议与全体 员工大

2、会等。（二）公司例会：两周一次，部门主任师以上人员参加，综合 管理部组织。（三）专题会议：要紧包含公司管理人员会议、技术分析会、 工程调度会、生产准备会、安全工作会、资金协调会、经营活动分析 会、项目进展情况分析会、煤炭订价会、安全例会等。法定代表人授权委托书（副本）（20XX）第号法定代表人：职务被授权人：职务授权内容及权限：有效期限： 年 月 日至 年 月 日法定代表人签字：授权单位：（盖章）日期：年月日被授权人签字：日期：年月0注：1.法人授权委托书须由法人代表签名同时由授权单位盖章, 说明委托事项与权限方有效。2.此委托书一式二份（正本、副本），副本由法人代表单位 存查，正本由被授权人

3、使用。（四）部门工作会议：要紧指部门单独召开的工作会议。（五）上级有关主管部门或者外单位在本公司召开的会议，如 现场办公会、业务汇报会等。第六条会议通知（一）公司级会议、上级有关部门、公司例会或者外单位在公 司召开的会议由综合管理部负责通知，专题与部门工作会议由召集部 门负责通知。（三）会议召开时间与地点如有变动，负责通知部门应提早及 时通知与会人员。第七条会前准备（一）各类会议在召开之前，各部门均应据实填写会议申请表, 报综合管理部审核，确定会议类别、规模、会期与安排的会议室。（见 附表：会议申请表）（二）会议准备包含议题议程、主持人、记录人、将要下发的 文件、发言材料准备，对会议进程的预测

4、。（三）与会人员接到通知后就议题认真准备好言简意赅的发言 稿。（四）会议场所提早布置，保持整洁，所需仪器设备提早到位 并调试正常。第八条会议议程（一）会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。（二）会议主持人应紧紧围绕议题按照议程主持会议，确保会 议总时间不变。第九条会议纪要（一）会议记录员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言 做重点记录。（二）会议记录员要在会议结束后24小时内整理好原始记录, 形成会议纪要，交由主持人签发。（三）会议纪要由记录人送达抄送人员。第十条会场纪律（一）与会人员不得无故迟到、早退或者缺席，记录员负责会 议的签到。如有特殊情况不能按时到会，应提

5、早以书面形式向综合管 理部请假，并告知会议主持人。（二）与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离 席。中途离席者应轻声出、入，尽量不干扰会议进行。（三）与会人员应坐（站）姿端正，禁止交头接耳，应保持良 好的会风，注意言谈举止，发言力求简短、切题，举止文明大方。（四）会议期间与会人员关闭通讯工具（或者调至震动状态）， 不可能客（特殊客人除外），认真听取会议内容并做好记录。（五）与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑。第十一条会议经费管理（一）综合管理部负责按批准的会议计划掌握与管理会议经费，并严格操纵会议经费的使用。（二）公司的会议实行分类管理，会议经费根据会议类别进行核定。1、公

6、司项目建设期间由国家、政府、电网公司、XX公司等单 位组织召开的董事会、项目评审会、开工等关系公司进展、计划、 经营的重大决策性会议为一类会议。2、公司要紧领导参加主持召开、协办的会议（征得主办方认可 后确定会议标准）大型招投标等会议为二类会议。3、其余各类会议均为三类会议。（三）一类会议及其他会议需用会议经费由主办部门填报会 议申请表并编制会议预算，报公司总经理批准后执行；公司内部开 会通常不同意发生会议经费。（四）各部门举办会议要严格认真执行有关财务规定，厉行节 约，反对铺张浪费。第十二条保密事项（一）会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。（二）与会人员及记录员对会议内容的秘密事

7、项负有保密的义 务。（三）涉及到秘密事项的会议纪要，记录员应在指定场所整理, 同时严格按照主持人签发的抄送人员发送。第四章检查与考核第十三条 本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十四条根据本制度与企业绩效管理有关规定进行考核。第五章附则第十五条本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日 起执行。第十六条本制度由综合管理部起草并负责解释。公文管理办法第一章总则第一条 为规范大同煤矿集团XX发电有限公司(下列简称“公 司”)的公文处理工作，按照国家行政机关公文处理办法、国家 行政机关公文格式(GB/Tg704-1999)及集团公司的要求，结合公司 实际情况，制定本办法。第二条 公文是管

8、理过程中所形成的具有法定效力的规范体式 的公务文书，是传达贯彻党与国家的方针、政策，公布规章与措施， 请示与答复问题，安排生产经营活动，布置与商洽工作，报告情况、 交流经验的重要工具。第三条办理公文应坚持实事求是、精简高效的原则，克服形 式主义，提高公文处理工作的效率与质量。各部室负责人应当高度重 视公文处理，加强对本部室公文处理的领导与检查。第四条 公文处理务必做到准确、及时、安全，并使用办公自 动化系统处理公文。第五条 在公文处理工作中，务必严格执行国家保密法律、法规 与有关规定，确保国家秘密安全。机密文电有专人保管与处理，在规 定范围内传阅、使用。第二章职责第六条 综合管理部是公文处理管

9、理部门，负责公司的公文处理 工作。公司各部室应配备兼职文秘人员。文秘人员应忠于职守，具备 有关专业知识，同时具备一定的计算机操作技能。第三章管理内容与方法第七条公文种类（一）公司常用的公文种类要紧有：1、决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排或者做出决定事项。2、规定、办法“规定”适用于对某项工作或者活动做出安排，提出具体管理措 施。“办法”适用于对某项工作或者活动制定具体作法与要求。3、通知适用于公布规章；批转所属单位的公文，转发上级与不相隶属单 位的公文；要求办理与需要有关单位周知或者共同执行的事项；任免 与聘用干部。需要各部室办理的事项。4、通报适用于表彰先进，批判错误，传达重要精神或

10、者情况。5、报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问。6、请示适用于向上级单位请求指示、批准。7、批复适用于答复所属单位请示事项。8、函适用于不相隶属单位之间、投资或者合作伙伴之间相互商洽工 作、询问与答复问题，向其他业务主管部门请求批准等。办理例行公 事与应急公务等，用“便函”。9、会议纪要适用于记载与传达会议情况与议定事项，通常有三种方式：（1）文件为会议纪要的直接印发；（2）会议纪要为附件以通知或者函印发；（3）会议纪要名称之文头的可不盖章印发。10、意见适用对重要问题提出见解与处理办法，对某项工作提出改进措 施与建设性意见；答复对方征求对某项工作的意见。第八条公文格式

11、（一）公文通常由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、 签发人、标题、主送单位、正文、附件、印章、成文时间、主题词、 抄送单位等部分构成。1、发文单位应写单位全称或者规范化简称；联合行文，主办单 位应当排列在前。2、有保密要求的公文，应根据保密程度，在公文首页右上角标 明“绝密”、“机密”、“秘密”。3、紧急公文，应根据紧急程度，在公文首页右上角标明“特急”、“急件”，紧急电报应当分别标明“特急”、“加急”、“平急二4、发文字号通常包含：代字、年号、序号；联合行文只标明主 办单位发文字号。公司部门以公司名义发文，发文代字应严格按公司 规定执行。公文的发文字号通常标注在发文单位之下，横线上方居

12、中, 字体用3号小标宋体；函件的发文字号标注在横线下方右侧。5、上报的公文，应在横线上方左侧标注字号，右侧注明签发人, 如有会签单位，应注明会签人姓名。6、公文标题应准确、简要地概括公文的要紧内容，并准确标明 公文种类，标题中通常不用标点符号。转发文件的标题，除转发的文 种为“通知”时省略外，其他文种可保留一级。如“转发XX意见的 通知”；转发的文种是通知时，为“转发XX的通知“。7、公文如有附件，应在正文之后，成文日期之前注明附件的顺 序与名称。8、公文除会议纪要（以会议纪要名称之文头的）外，一律加盖 印章。联合发文，联合单位都应当加盖印章。联合发文的盖章顺序， 应与文头单位排列顺序相同。9

13、、成文日期，以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签 发单位领导人的签发日期为准，电报电传以发出日期为准。会议通过 的文件，以通过日期为准，并在标题之下、正文之前注明会议名称与 通知日期。10、文件应当标注主题词；上报的文件，应按照上级单位的要求标注主题词；下发的文件，应标注主题词表中规定的词，通常不超过 五个词汇。主题词标注在文件末页下端，抄送单位上面。“主题词” 用3号黑体，居左顶格标记；词目用3号小标宋体字，词目间空1字。11、抄送单位指主送单位外需要执行或者知晓公文的其他单位， 应使用全称或者规范化简称。公文抄送不分上下级或者平级。通常抄 送系统外列前，系统内列后，需抄送公司领导的要

14、放在系统内之前并 依次列出公司领导的姓名或者职务（二）文字从左至右横写、横排；用纸应按国际标准为A4型（210 毫米X297毫米），左侧装订。标题用2号小标宋体字，正文用3号 仿宋体字。第九条行文规则（一）行文关系，应根据各自的隶属关系与职权范围确定：1、公司在职权范围内，能够对所属单位行文；能够同各政府部 门互相行文，能够根据业务需要同合作伙伴互相行文。2、公司各部室，就具体业务工作，能够公司的名义与规定的发 文代字对公司所属单位行文。3、各部室需印发的专业会议纪要、转发文件、经验介绍等，应 以公司规定的部门发文代字或者专用文头纸行文；公司领导讲话，应 发工作情况通报；总经理办公会议、董事长

15、办公会与各类专题会 议应发相应文头名称的专题会议纪要；通常会议通知不行文。（二）通常不得越级行文。因特殊情况务必越级行文时，应抄 送越过的单位。（三）公司内各部室之间通常不行文，需其他部室办理的事项应使用红头通知形式。目录1 .总经理办公会及公司决策会议议事规则32 .督办工作管理制度73 .会议管理制度104 .公文管理办法155 .印章管理制度316 .证照管理制度357 .文书档案归档制度388 .计算机网络管理制度429 .办公用品管理办法5810 .差旅费报销管理制度7111 .接待工作管理制度7412 .值班管理制度5313 .车辆与驾驶员管理制度8514 .授权委托管理办法93新

16、增保密制度、保安工作管理制度（四）同级单位、合作伙伴能够联合行文，一律加盖公章。公 司与下属单位不得联合行文。联合行文用主办单位的发文字号；发文 机关，主办单位在前；联合行文的单位均要加盖公章。（五）请示的公文应一文一事；通常只写一个主送单位，对如 需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位；对 可行研究报告、初步设计审核意见等业务性较强的公文，在报请上级 或者业务主管部门审批的同时，可抄送有关单位；“请示”应当在附 注处注明联系人的姓名与电话号码。（六）报告中不得夹带请示事项。向公司上报的请示、报告应 送交综合管理部按公文运转规定处理，不能直接送承办部门或者承办 人；除领导直接

17、交办或者特殊交办的事项外，不得直接送领导者个人。（七）报上级公司的请示、报告通常一式两份，若有抄送单位 的可按抄送单位数量确定份数。越级报送的文件份数按越级单位的份 数要求报送。（八）受双重领导的单位向上级单位行文，应当写明主送单位 与抄送单位。上级单位向受双重领导的下级单位行文，应先抄送另一 上级单位。本公司行文应注意向董事会、监事会及各股东方抄送文件。第十条收文办理收文办理指对收到公文的办理过程，包含签收、登记、审批、拟 办、批办、承办、催办、查办等程序。（一）收到各部室需要办理的公文，文秘人员负责审核。审核 的重点是：是否应由本单位办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规及其他

18、有关规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种的使用、公文的格式是否规范。（二）凡属公文的收文，均由综合管理部统一登记，凡需办理 的公文，由综合管理部部长提出拟办意见，重要的须经综合管理部部 长审核。（三）公文阅批的原则：1、中央、国务院与国家有关部委、国家电力公司与市委、市政 府公文与领导批示先送公司要紧领导阅批。2、大同煤矿集团有限责任公司、山西国际电力集团有限公司公 司董事会、监事会与地方党委、政府各部门，与公司所属各部室公文, 按分工送公司分管领导阅批。3、公司通常性业务文件，按分工送有关部门阅办。4、外单位来文按文件重要性及分工原则分送公司领导阅批或者 有关部门办理。（四）涉

19、及几个部门共同办理的文件，分文时应确定主办部门， 由主办部门会商有关部门。紧急公文，应当明确办理时限。对不符合 本办法规定的公文，经综合管理部负责人批准后，能够退回呈报单位 并说明理由。（五）承办部门收到交办的公文后，应当及时办理，不得延误、 推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的应当及时予以说明。 对不属于本公司职权范围或者不适宜由本部门办理的，应迅速退回交 办的文秘部门并说明理由。（六）各部门直接收到或者在外开会等收到的印发给公司的文 件，应统一交综合管理部登录与拟办，不得擅自留存，贻误公文运转。（七）各部门接到经综合管理部转来办理的重要公文或者领导 批示的公文，都要先经部门领导阅批

20、，再交承办人办理或者传阅。凡 涉及其他部门、层次单位或者地方的问题，主办部门应当主动与有关 部门、单位或者地方协商，主办部门要紧负责人要出面协调，如仍不 能取得一致，能够报请上级单位协调或者裁定。并将办理结果及时反 馈给综合管理部或者直接向领导汇报。（八）审批公文时，对有具体请示事项的，主办人应当明确签 署意见、姓名与审批日期，其他审批人阅签视为同意；没有请示事项 的，阅签表示阅知。（九）文件除秘密与有特殊要求的需传阅后收回，其他文件均 在网上传阅。需转发的文件经部门领导同意后，到综合管理部借文转 发，借阅的文件随转发的文件一并归档。（十）凡属公司领导与各部门传阅的文件，由综合管理部组织 传阅

21、，有关部门均不得积压，也不得横传。（十一）为加速公文运转，公文办理由综合管理部文秘人员负 责催办，催办要做到：紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，通常 公文定期办。除文秘人员负责催办外，承办部室的领导、兼职文秘都 要及时催办，并将办理情况向有关方面反馈。1、呈送公司领导阅批后的文件，由综合管理部文秘人员取回，并由综合管理部按领导批示送交部门办理。假如领导有要求与指示办 理落实的，综合管理部应负责按领导批示督促催办落实，并将办理结 果及时报公司领导。2、收文处理务必做到程序规范、运转流畅、办理及时。通常请 示报告回复不超过7天，紧急请示报告随到随办。通常公文处理运转 不超过10天，每个部门留转时

22、间最多不超过2天，紧急公文按时限 要求办理。公文办理超过时限要按规定考核。3、综合管理部文秘人员负责每天定时向公司领导送、取文件， 各部室兼职文秘每天早上到综合管理部送、取文件，紧急文件随到随 取，由综合管理部跟踪催办。第十一条发文办理（一）发文办理指以本单位名义制发公文的过程，通常包含草 拟、审核、签发、复合、缮印、用印、登记、分发等程序。（二）发文用“发文稿纸”通过办公自动化系统拟稿。拟稿人 应按发文稿纸上的栏目要求填写清晰，并签署日期。草拟公文应做到:1、要符合国家的法律、法规与方针、政策，符合电力工业的实 际情况，符合公司的有关规定。2、情况确定，观点明确，条理清晰，文字精练，书写工整

23、，标 点准确，篇幅力求简短。3、人名、地名、数字、引文准确。日期应具体标明年月日。引 用公文应先引标题，后引发文字号，并加括号。使用简称时，通常先 用全称，并注明简称。使用英文字母缩写时，应先用中文全称，并注 明英文缩写。4、结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为 T,第四层为“”。5、务必使用国家法定计量单位。6、公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数与在词、词 组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字务必使用 汉字外，应当使用阿拉伯数字。（三）审稿、核稿各级领导要对文、电稿进行全面审核，严格 把关。各部门的负责人要负责对本部门草拟的文件进行初审，起到审

24、核把关作用。公司发文在送领导签发之前，务必经综合管理部核稿， 对不符合要求的文件应及时退经办人修改或者重办。审稿、核稿的重 点是：1、是否需要行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则；2、有关部门、单位是否已协商、会签；3、提出的要求、办法与措施是否明确具体、切实可行；4、公文内容、文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本办 法的有关规定。（四）签发1、上报国家机关、地方党委、政府、大同煤矿集团有限责任公 司的公文与有关上报的重要请示、报告应先送公司主管副总经理审 核，再送公司总经理签发。2、涉及公司改革与进展重大事项的下行文，由公司总经理签发。3、通常发文按分工送公司主管副总经理签发。发文内

25、容如涉及 两位以上领导，应送其他领导核签。4、联合行文由所有联合行文单位的领导签发，主办单位领导列 前面。5、授权签发(1)公司便函、贺电、唁电等授权综合管理部部长代签；(2)公司副总经理受总经理委托可签发分管或者代管的文件。(五)会签拟制公文，若涉及其他部室职权范围内的事项，主办部门应主动 与其他部室协商，并拟稿后送有关部门领导会签。主办部室应加速会 签运转，在交有关部门会签时应注明会签与退文时间。应会签而未经 会签的文件综合管理部不予核稿。(六)审批公文，主批人应当明确签署意见，并写上姓名与审 批时间。其他审批人圈阅，应当视为同意。草拟、修改与签批公文， 用笔用墨务必符合归档要求，不得在文

26、稿装订线外书写。(七)用印1、公司印章由综合管理部负责管理。公文印章按公司印章管理 办法严格管理。2、公司介绍信用印。经部门领导签字后，送综合管理部部长核 签后用印。3、其他用印。应填写用印审批单，经本部室负责人签字后，送 综合管理部部长审核，经公司总经理或者副总经理批准，登记后用印。(A)翻印1、上级单位标有密级的公文，除绝密与注明不准翻印的以外，经公司主管领导或者综合管理部部长批准，能够翻印，翻印件同正式 文件的密级一样管理。翻印时，要注明翻印机关、时间、份数与印发 范围。2、公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖发文单位证明章。（九）电报收发与处理1、明码、密码电报由综合管理部签收，集中

27、分办、管理，注明 “亲收”的“绝密”的、指定人的电报，务必由收电人或者收电人指 定的人亲自启封；发电报由公司总经理或者副总经理、综合管理部部 长签发后，统一登记发出。2、明传电报、传确实收发，由综合管理部负责。收到上级或者 有关单位明传电报、传真件后，由负责传真收发的文印人员填写电报、 传真登记卡，送交综合管理部部长提出拟办意见后传阅。发送明传电 报、传真件，须根据不一致情况经公司总经理、主管副总经理或者部 室负责人签字，交综合管理部部长核签后传发。3、属于需要办复的电报，应及时送公司领导或者主办部室阅办, 急电随到随办。不得积压。4、草拟发电稿，坚持一事一电、密来密复、明来明复、不得明 密混

28、用的原则，做到简明扼要，文字清晰。说明问题。5、密码电报是经密码隐蔽的公文。凡属秘密、紧急、重要的事 项，应按规定使用密码加密传发。6、密码电报要严格管理，不准擅自抄录、翻印、复制；不得在 公开场合存放、交接，或者作为出差、办事的证明。（十）签报办理1、公司各部室向公司总经理或者副总经理请示、报告重要事项 应使用签报。2、综合管理部为签报的管理部门。各部室按规定的签报格式办 理签报单，送综合管理部登记后，再送公司由总经理或者分管副总经 理阅批。阅批后的签报由综合管理部按批示返回报送部门或者承办部 门办理。3、涉及两个及以上部室的事项，由主办部室送协办部室会签。 部室如有分歧意见应在签报中注明。

29、第十二条公文归档（一）公文办完后，应当根据中华人民共与国档案法、大 同煤矿集团XX发电有限公司档案管理制度的有关规定，及时将公 文定稿、正本与有关部门材料（包含音像）进行整理，按归档文件材 料形成的规律与特点，保持其有机联系与不一致价值分类立卷。（二）按国家有关规定，由各部室对归档文件进行整理。具体 归档整理工作可按文件材料归档制度与档案管理制度执行。第十三条公文销毁（-）没有存查价值与不归档的公文，通过鉴定与主管领导批 准，可定期销毁。销毁秘密公文，要进行登记。1、公文被撤销，视为自始不产生效力；公文被废止，视为自废止之日起不产生效力。2、不具备归档与存查价值的公文，通过鉴别登记造册，并经综

30、 合管理部负责人批准，能够销毁。3、销毁秘密公文应当到指定场所由两人以上监销，保证不丢失、 不漏销。其中，销毁绝密公文（含密码电报）应当进行登记。（二）机构合并时，全部公文应当随之合并管理。机构撤销时, 需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。工作人员 调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关部门规定移 交、清退。第十四条涉及人事、查处案件与外事等特殊要求的公文处理， 应按有关部门的规定办理。第四章检查与考核第十五条本办法的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十六条根据本办法与企业绩效管理有关规定进行考核。第五章附则第十七条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起

31、 执行。第十八条本办法由综合管理部起草并负责解释附件：1 .公司发文流程图.公司收文流程图同华发电公司发文管理流程分 送董事长/总经理副总/相关部门 综合管理部/公 负责人司秘书文件主办部门 负责人文件主办部门说明。开始文件草拟否初由YL核E3稿1A、工仞甲 /是不白文件主办门主管副总或协办部门按程序进行会签综合管理部负责文件印制， 文件主办部门负责校对并提 供文件电子版以便印制排版文件主办部门负责内部文件 分送，综合管理部负责文件 邮寄X卅y玄佥卜B./X文件印制川.1TI文件邮寄文件分送文件/_3归档、，)文件材料归档（电子版刻录 成光盘归档）(结束审 批印 刷初 审草 拟归 档核 稿总经

32、理办公会及公司决策会议议事规则第一章总则第一条 为提高大同煤矿集团XX发电有限公司（下列简称“公 司”）党政领导班子与各部门负责人的领导效能与工作效力，健全公 司集体领导与个人分工负责相结合的领导制度，确保公司生产经营活 动的有序开展，根据公司章程有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本规则。第二条本规则适用于公司级会议。第二章职责第三条 综合管理部负责会议安排：（1）通知参会人员参加会议。 （2）提早一到两天将议题的内容告知参会人员，要求参会人员按议 题的内容进行认确实会前准备。（3）紧急的议题应及时安排会议。（4） 向因故未出席会议的人员通报有关会议精神。第四条综合管理部负责会议记录。重要

33、决定要形成会议纪要, 由主持人审核后下发。所有原始记录与会议文件资料要妥善立卷归 档。第三章管理内容与方法第五条会议组织（一）公司会议包含：总经理办公会、专题会议等。（二）总经理办公会由总经理主持召开。专题会议由总经理或者副总经理主持，有关部门负责召集。好同华发电公司收文管理流程/董事长/总经理各部门负责人/ 相关人员综合管理部负 责人公司文秘公司收发员说明3 接收信函文秘人员签收挂号函件， 分类、登记（填写收文单 并录入0A系统）综合管理部主任签拟办意见文件主办门主管副总或协办 部门按程序进行会签各部门负责人或相关人员 阅办后，兼职文书传递综合管理部文件管理人员负 责文件材料归档签收、分类、

34、 登记|1签拟办意见441 兄JA1屈才K/住；弟归档厂17文件f结束接 收签 办批 阅阅 办登 记归 档印章管理办法第一章总则第一条 为加强大同煤矿集团XX发电有限公司（下列简称“公 司”）印章管理，规范使用印章，制订本办法。第二条 本办法规定了公司印章、公司合同专用章与总经理名 章、部门印章、专用章（财务等）的使用范围与管理规定。第三条本办法适用于公司上述印章管理。第二章职责第三条印章管理原则上由综合管理部负责，并对各部门的印章 管理进行业务指导。第四条公司印章、公司总经理名章由综合管理部秘书保管使 用，秘书不在岗时，应委托专人保管使用；合同专用章由计划经营部、 物资管理部设专人保管，其它

35、印章由各部门兼职秘书管理。第三章管理内容与方法第五条印章使用范围（一）公司印章、总经理名章使用范围1、公司印章的使用范围（1）以公司名义上报与下发的文件；（2）以公司名义出具的介绍信；（3）以公司名义上报或者向外传递的其它有关材料。2、总经理名章使用范围(1)以公司名义上报的需加盖总经理名章的有关报表与材料；(2)需加盖总经理名章的合同、协议等。(二)公司合同专用章、部门印章使用范围1、一切以公司名义作为行为主体，与另一行为主体发生经济行 为的合同等都要使用公司合同专用章。2、不得用专用章办理专用章使用范围以外的事项。3、部门印章，经部门主管人员同意后，通常只供在公司内部发 放文件、材料时使用

36、。4、公司财务专用章与总经理名章分头保管，公司出具支票务必 财务专用章与总经理个人名章结合才能有效。第六条印章使用规定(一)印章的使用务必履行下列相应的审批程序1、公司合同专用章要根据总经理授权进行使用。2、公司印章务必在总经理签字后，印章管理部门方可加盖印章。3、除公司领导签发的公文用印外，其它用印务必由用印人在“用 印登记簿”上签字。4、公司各部门，因公需借用公司印章的，须填写综合管理部统 一印制的印章借用审批表并经公司总经理批准后，方可办理借用 印章登记手续。借用印章的个人或者部门要妥善保管印章，不得丢失 或者损坏。归还印章时，要填写借用公章用印情况登记表，一并 交综合管理部。5、不同意

37、在空白纸上加盖公司印章、总经理名章、公司合同专 用章。（二）印章的刻制、启用、保管、交接与停用1、专用章（如“合同专用章”、“财务专用章”等）由所需部门 申请，经公司总经理同意后，持图样由综合管理部部备案并到指定地 点刻制。2、部门印章，由各部门申请经总经理签字同意，综合管理部负 责统一刻制，并发至使用部门；当机构增减、变动、更名时，由综合 管理部负责补刻部门印章发至使用部门，同时将作废的部门印章收 回、销毁。3、印章要做好戳记，并留样储存，以便备查。4、印章启用要事先发启用通知，注明启用、发放单位与使用范 围。5、公司的正式印章、专用印章、钢印由综合管理部保管；各部 门印章由各部门负责人保管

38、。6、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到 日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。7、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、 监交人、移交时间、图样等信息。8、机构名称变更、上级部门通知改变印章图样、印章损坏、印 章遗失或者被窃声明作废等情况下印章要停用，并经公司领导批准 后，及时将停用印章送至制发机关封存或者销毁，建立印章上交、清 退、存档、销毁的登记档案。第四章检查与考核第七条本办法的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第八条根据本办法与企业绩效管理有关规定进行考核。第五章附则第九条 本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十条本

39、办法由综合管理部起草并负责解释。证照管理制度第一章总则第一条 为加强大同煤矿集团XX发电有限公司（下列简称“公 司”）证照的管理，规范证照办理、使用、保管工作，制定本制度。第二条本制度适用于经政府职能部门核发给公司的证明企 业合法经营的有效证件。第二章职责第三条 综合管理部是公司证照管理的归口部门。负责各类证照 的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案。第四条.在办理证照过程中有关部门根据职责承办部分事项与 全部事项。第三章管理内容与方法第五条公司证照包含：法人营业执照、行业经营许可证、 企业代码证、税务登记证、行业资质证、房产证、土地证、及其 它证件。第六条公司应根据政府职能部

40、门的规定，及时办理有关证 照，积极参与职能部门或者行业举行的有利于公司经营、能够提 高公司声誉、信誉的评比活动。第七条证照管理内容（一）公司证照的管理范围：公司的法人营业执照、税务登记证、企业代码证。（二）公司证照的管理内容：证照的保管、登记、备案、归 档与根据公司经营变化需加强管理的其它内容。第八条证照管理要求（一）证照在申报、注册、年检办理完毕后，其有关文件与材 料一律交由综合管理部妥善保管，按发证机关的要求在指定地点悬挂 或者存放。（二）如需使用证照务必经主管领导或者综合管理部部长同意批 准，说明使用范围与使用时间，办理外出携带手续后，方可携带外出。（三）公司证照未经主管领导批准，任何人

41、不得随意翻动、复印、 外借。（四）公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或者丢失，除立即 向主管领导报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失与 补办手续。（五）不许擅自使用公司的证照进行各类担保。（六）企业证照交综合管理部保管，管理人员要及时登记证照管 理台帐。第九条证照的归档（一）各类证照要分类归档。归档的资料要齐全完整，自申报到 各类有关手续办完的资料都要归入档案。（二）归档的证照要复印全套资料随法人执照、营业执照一并归 档。（三）由综合管理部直接经办或者其他部门承办、协办的证照材 料，手续全部完成后统一交公司综合管理部归档。第四章检查与考核第十条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与

42、考核。第十一条根据本制度与企业绩效管理有关规定进行考核。第五章附则第十二条 本制度经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起 执行。第十三条本制度由综合管理部起草并负责解释。文书档案归档制度第一章总则第一条 为规范大同煤矿集团XX发电有限公司（下列简称“公 司“）文件材料的管理，确保公司文件材料能够及时归档，制订本制 度。第二条 本制度规定了公司文书档案归档的内容与要求、时间、 份数及操纵措施等。第三条 文书档案包含红头文件、非红头文件如汇报材料、报表、 图纸、录音录像带、光盘、磁盘及照片与实物等。第四条 本制度根据中中华人民共与国档案法编制，适用于 公司档案管理及各部门。第二章职责第五条公司文

43、书档案在归档后统一称之：大同煤矿集团义义发 电有限公司企业档案。在此基础上实行统一分类、统一管理，综合管 理部为档案工作负责部门。第六条各部门应指定专人负责每年按制度及时归档的工作。各 部门负责人为本部门归档工作负责人。第三章管理内容与方法第七条要紧归档范围（一）上级针对本公司职能活动颁发的各类文书档案。（二）公司召开的股东会、董事会、职代会等重要会议与专业 会议中形成的各类文书档案。（三）公司党、政、工、团等管理工作中形成的文书档案。（四）公司在生产技术、基本建设、科学研究、产品生产、仪 器、仪表与多种产业等管理活动中形成的文件材料。（五）公司在财务、审计等业务活动中形成的文件材料。（六）公

44、司在工作中产生的，并具有储存价值的各类录音录像 带、照片等音像资料。（七）公司产生的具有储存价值的实物。第八条归档要求（一）归档的文件材料务必齐全、完整、层次分明，保持文件 之间的历史联系，符合其形成规律。（二）归档的文件材料应准确地反映本公司党、政、生产、基 建、科研与经营等各项活动的真实内容与历史全过程。（三）归档的文件材料由业务部室负责分类、整理与编制归档 文件目录。要求务必通过系统整理，构成保管单位，符合案卷质量要 求，做到分类科学、排列系统、保管期限划分准确。（四）归档的文件材料应使用符合档案要求的字迹书写材料与 纸张材料。（五）归档的文件材料要做到装订牢固，整齐美观、编目齐全 完备

45、、标题书写工整、封面整洁。（六）归档的声像材料要通过编辑，并编制移交目录，一式两份，交接时双方应在移交目录上签字，各存一份。（三）总经理办公会通常每周召开一次（星期五上午），特殊情 况下能够临时召开。根据议题需要，有关部门要紧负责人可列席会议。（四）专题会议根据生产经营情况随时召开。根据议题需要， 有关部门要紧负责人可列席会议。第六条议事程序（一）主持人按时召集会议，并宣布会议议程。参会人员对会 议的议题要集中精力认真讨论，发言力求简短，观点明确，汇报问题 要简明扼要，条理清晰。（二）通常会议议题在专题会议上研究解决，如有不能解决的 事项，要向其部门分管副总请示汇报，必要时及时向总经理请示汇报

46、。重大会议议题应由分管副总向总经理请示汇报，待总经理批复 后，上总经理办公会研究解决。（三）会议讨论决定的问题，有关部门应按时完成，确有困难 不能按时完成的，要向分管领导报告。（四）公司各级领导要牢固树立集体意识与大局观念，在决策 前多提建议，决策后主动促进决策的实施，增强公司领导层的聚合力 与战斗力。第七条议事内容（一）总经理办公会要紧是研究、部署公司重大进展问题与公 司全面性工作，研究、部署副经理各分管范围的工作事项。（二）专题会议要紧是研究、布置公司行政、生产、经营、管理等工作，贯彻执行总经理的有关指示精神与上级部门的会议精神与（七）任何部门与个人不得自行留存、销毁或者复制公司文件材料。第九条归档份数（一）各项工作活动中形成的各类文件材料通常归档一式一份, 比较重要的与利用频繁的文件材料适当增加归档份数。（二）公司发文通常一式三份，其中底稿与正式文件为归档内 容。为便于公司各部室查考，另外两份为每年发文汇合。第十条归档时间（