附件一、二、三、四.docx

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1、附件一）有限公司股东会决议根据公司法及公司章程的规定，（）有限公司（以下简称：公司）于 （）年（）月（）日在公司会议室召开股东会临时会议，公司全体股东出席了本次会议，代表股东会表决权的100%。会议由公司芾事长（）主持。经出席会议的股东表决，一致通过如下决议事项：一、同意公司开发建设的（）项目委托绿城房产建设管理有限公司进行开发管理，股东会审阅并认可房地产项目开发委托管理合同书及各附件内容， 同意公司与绿城房产建设管理有限公司签署该房地产项目开发委托管理合同书。二、同意并认可房地产项目开发委托管理合同书中涉及对公司董事会、 项目管理团队授权的内容，本决议书签署即视为公司股东会已通过对公司茶事会

2、、 项目管理团队一次性整体授权，且此项授权在项目开发建设及经营销售过程中持续 有效，公司蔚事会、项目管理团队行使相关权限时无需股东会另行单独签署授权文 件。三、同意并认可房地产项目开发委托管理合同书中涉及对公司股东权利 限制及设立股东义务的内容，各股东自愿接受房地产项目开发委托管理合同书 的约束。四、本决议自各股东签署之日起生效。）有限公司股东会全体股东签署:签署日期:（注：选用内资公司）附件二名词定义和解释1、“项目”是指甲方委托乙方管理的房地产项目。2、“委托人”是指承担投资责任并进行项目开发的一方。3、“受托人”是指按照本合同约定受托承担项目组织管理工作的一方。4、“正常工作”是指在项目

3、委托管理期限内双方在本合同中约定，乙方人事的管理 工作。5、“额外工作”是指：（1）甲方在委托管理范围以外，通过书面协议另外增加的工 作内容；（2）由于甲方、政府主管部门或其他非乙方原因，使委托管理工作受到阻碍、 延误、中断，造成工作量变大或持续时间变长而增加的工作。6、“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时 间段。7、“专业工作单位”是指由乙方在项目管理过程中确定的承担本项目勘察、设计、 施工、监理、材料和设备供应及安装、造价咨询、法律咨询等工作的单位。8、“重大工程变更”是指涉及项目总体规模、项目特性、建设标准、项目总布局 的变更，从而导致项目投资增减超过2

4、0万元人民币或项目工期延长超过10天的工程 设计变更。9、“预估销售额”是指甲乙双方作为项目开发委托管理费支付依据而事先约定的项 目预计销售总额。10、“销售额”是指乙方完成的实际销售额，包括房屋、地下车位的销售额以及甲 方保留物业但按照双方约定方法计算的销售额。11、“甲方保留物业”是指在可合法销售的物业范围内甲方自留不对外公开销售的 物业，可销售物业以预售许可证中记载的为准。12、”人员的基本管理费”包括人员的工资、社会保险费、住房公积金以及现金或 实物形式的各种福利费用。福利费用包括：通讯费、市内交通费、误餐补贴以及与绿城 同标准的相关福利费用。人员的基本管理费不包括食堂管理费用、项目用

5、车车辆购置费、 车辆使用费用、办公装修费用、办公用品费用、业务招待费、差旅费、会务费、通讯费、 水电费、劳保费、租赁费、摊销费、折旧费、维修费、法律咨询费、设计咨询费等各项 在项目列支的管理费用。13、“营销推广费用”是指广告费、促销费、市场调查费、展览会费、营销活动组 织费用、物料印刷费等费用。14、“销售率”是指完成签订商品房买卖合同的面积与当期物业可销售面积（不含 地下车位）之间的比例。附件三委托管理服务费用标准和收取方式双方同意在委托乙方管理上述项目过程中，乙方的委托管理服务费分两部分收取： 一为项目基本委托管理服务费；二为项目溢价分成奖励。一、基本委托管理服务费用1、双方同意在销售实

6、际发生前，以项目预估总销售额（包括地上、地下所有可售 物业的销售金额）为基数，作为项目委托管理服务费用的支付依据，具体如下：预计本项目住宅（毛坯）销售均价为（35000）元/平方米，总销售面积为（68000） 平方米，总销售额预计为（238000）万元。2、委托管理服务费用按总销售额的（5） %收取。预估项目委托管理服务费用约为 （11900）万元。3、双方同意，甲方保留的3栋物业由甲方自行销售，不计提项目委托管理服务费。 保留物业的建筑面积以施工许可证标注面积为准，总建筑面积不超过项目总销售面积的 （5%）。甲方应在项目首批预售证领取前以书面形式予以明确保留其物业的范围，并提 交乙方备案。4

7、、乙方达到合同约定的销售率目标90%时，视为乙方已完成销售目标。如若在双方约定的均价和销售时间内，因乙方原因未能达到约定的销售率目标， 甲方同意再延长6个月；如若乙方6个月后仍未能完成约定销售率目标，甲方将收回 剩余物业自行销售。当乙方达到合同约定的销售目标90%时，如甲方不再委托乙方对剩余部分可售物 业进行销售管理，双方同意剩余部分可出物业作为剩余物业（除甲方保留物业外）， 按本项目完成销售率目标前六个月同类物业销售均价的（95） %折算，计入已实现 销售额，且该部分剩余物业视同其销售资金已全部回笼。二、基本委托管理服务费用收取方式1、如项目分成多个分期开发，项目开发委托管理费的支付以项目分

8、期为单位进 行计算和支付。项目各分期的预估委托管理费根据该分期预估销售额进行计算和支付， 在该分期的修建性详规确定后（10）个工作日内，由乙方根据修建性详规预估该分期 可销售面积，提供该分期预估销售额和预估项目开发委托管理费，报甲方备案。2、定金为确保整个委托项目的履行，甲方同意向乙方支付（300）万元作为合同定金。 合同签订后（30）个工作日内由甲方支付完毕。双方同意该定金在甲方支付最后一个 项目分期的下述第3款委托管理服务费时，等额冲抵。如有多余定金，乙方应在10个 工作日内退还甲方（定金不计利息）。3、项目委托管理服务费用，具体支付节点及支付方式如下：（1）当期房屋获取施工许可证后30个

9、工作日内，收取该期预估项FI开发委托管 理费的（10%）；（2）当期房屋销售实际发生后，双方于每月五日按上月销售回笼资金的5%支付 委托管理费，计算方式为（上月销售回笼资金*5%）;（3）当期房屋实际销售面积达到许可销售面积的90%,且在该期房屋竣工验收合 格满一年后10个工作日内，双方根据当期实际销售额结算委托管理费。三、项目溢价分成奖励比例约定双方同意，当本项目住宅（毛坯）实际销售均价（含剩余物业折算销售额）超过 35000元/平方米时，计提项目溢价分成奖励。采用阶梯式计算法提取。具体为：1、当项目住宅（毛坯）实际销售均价（含剩余物业折算销售额）在35000-43000元/平方米之间，乙方

10、提取溢价部分总销售金额的（15） %；具体计算公式如下：乙方溢价分成奖励=（实际销将均价（含剩余物业折算销售额）-35000） *全部可管面积*15%2、当本项目住宅（毛坯）实际销售均价（含剩余物业折算销售额）在43000元/平 方米以上，乙方提取溢价部分总销售金额的（30） %；具体计算公式如下：乙方溢价分成奖励=（实际销售均价（含剩余物业折算销售额）-43000） *全部可但:面积*30%+ （43000-35000） *全部可信面积*15%3、当项目达到本合同约定的销售目标90时，住宅（毛坯）实际销售均价不，尚未 达到预估的销售均价（35000）元/平方米，乙方收取的委托管理服务费按照实

11、际销售价格的 （4.5%）计提委托管理服务费用。四、项目溢价分成奖励支付方式：1、双方约定，在项目未完成销售目标时，项目溢价分成奖励部分每月结算。结算方 式如下：（1）若当月项目累计销售均价在35000-43000元/平方米，当月项目溢价分成奖励金额=（累计销售均价-35000） *全部已售面积*15%-累计已结算 的溢价分成奖励金额（2）若当月项目累计销售均价在43000元/平方米，当月项目溢价分成奖励金额=（累计销售均价-43000 ） *全部已售面积*30%+ （43000-35000） *全部已售面积*15%-累计已结算的溢价分成奖励金额。2、若当月累计销售均价未达到35000元/平方

12、米，则当月不提取溢价奖励，累计至下 一月再行结算。3、当项目完成俏售目标后（10）个工作日内，清算项目总体溢价分成奖励，对前期 溢价分成部分进行补足。附件四公司组织构架一、组织架构设置结合项目实际，综合考虑相关因素，需设置综合管理部、账务管理部、工程管理部、 成本管理部、营销管理部共五个部门，拟设置组织架构如下：组织架构图二、人员编制估算公司人员编制估算如下:序号部门岗位配置人数配置方式备注1经营班子总经理1乙方委派2副总经理1甲方委派4综合管理部经理1乙方委派6行政管理1甲方委派7驾驶员1乙方委派8财务管理部经理1甲方委派以上人员编制为估算，可根据项目实际开发需要进行适当调整。9出纳1甲方委派10开发部经理1乙方委派11专员1乙方委派12设计部建筑兼经理1乙方委派13结构工程师2乙方委派14工程部经理2乙方委派15土建管理3乙方委派16安装管理2乙方委派17精装修管理1乙方委派18资料员1乙方委派19资料员1乙方委派20成本部土建成本兼经理1乙方委派21安装成本1乙方委派22招投标和材料采购2甲方委派23营销管理部营销经理1乙方委派合计27