国际置地关键管理与业务流程final(修.pptx

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1、新疆国际置地关键管理与业务流程汇总国际置地核心业务流程国际置地核心业务流程-目录目录1.置地公司战略管理流程；2.物业公司战略管理流程；3.置地公司经营计划编制流程；4.置地公司预算编制流程；5.置地公司预算控制和调整流程；6.置地公司预算评估考核流程；7.预算内资金审批管理流程；8.预算外资金审批管理流程；9.物业公司重大经营计划管理流程10.企业品牌建设流程；公司战略规划计划预算管理流程公司战略规划计划预算管理流程公司人力资源管理流程公司人力资源管理流程项目策划管理流程项目策划管理流程12311.企业人力资源规划流程；12.企业人力资源培训计划管理流程；13.企业员工职业发展计划管理流程；

2、14.企业内部员工招聘流程；15.企业外部员工招聘流程；16.企业绩效考核流程；17.企业绩效考核申诉流程；18.项目投资决策流程；19.项目前期策划决策流程；20.项目设计招标流程；21.项目设计方案决策流程；22.营销策划管理流程；4/4/20231新疆国际置地关键管理与业务流程汇总国际置地核心业务流程国际置地核心业务流程-目录（续）目录（续）23.项目一般工程变更确定流程；24.项目重大工程变更决策流程；25.项目施工阶段，监理、施工单位招标管理流程；26.图纸会审工作流程；27.项目计划编制流程；28.施工阶段，项目一般进度控制流程；29.施工现场进度管理流程；30.施工阶段，项目总体

3、质量控制流程；31.项目分部、分项工程验收流程；32.单项工程验收流程；33.项目建设阶段，合同管理流程；34.项目竣工验收流程；35.增加流程一：36.增加流程二：项目工程管理流程项目工程管理流程项目预结算管理流程项目预结算管理流程物业管理流程物业管理流程45635.甲供材料采购管理流程；36.甲供材料质量控制流程（项目前期、中期、后期）；37.项目工程计量确定流程；38.项目工程成本预算管理流程；39.项目甲供材料预算管理流程；40.工程款支付管理流程；41.甲供材料款支付管理流程；42.工程项目竣工决算流程；43.与物业房屋接管验收流程；44.工程保修期质量问题处理流程；45.业主投诉处

4、理流程；4/4/20232新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程一：国际置地战略管理流程流程一：国际置地战略管理流程国际实业国际实业总经理总经理财务总监财务总监各相关部门各相关部门工程总监工程总监根据实业的战略，确定置地总体战略目标总体任务认定制定项目开发中长期发展规划制定财务中长期计划各相关部门制定年度发展计划并目标分解策划部策划部详细战略计划具体制定监控执行计划执行执行评价提出新的发展战略和发展规划具体编制新的发展战略和规划讨论通过讨论通过交互讨论1234567894/4/20233新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程一：国际置地战略管理流程程序文件流程一：国际置地战略管理流程程序文件流

5、程名称流程名称战略管理流程生效日起生效日起2004年x月x日主推动部门主推动部门总经理适用范围适用范围本流程适用于国际置地的战略计划的制定和执行控制目的控制目的本流程旨在规范战略管理中各个部门应承担的职责流程管理者流程管理者总经理、策划部注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点战略的长远性：战略要着眼于公司的未来发展，而不是仅限于公司当前情；战略的合理性：战略要制定合理，各项发展指标的设立都是有依据的，也是立足于公司的实际情况的；战略方案的可操作性：战略目标终究是公司未来要实现的目标，因而战略方案是可操作的。关键流程控制点：活动1、44/4/20234新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程一：

6、国际置地战略管理流程程序说明流程一：国际置地战略管理流程程序说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤一步骤一在国际实业的战略框下，对实业设定置地的战略目标进行认定，对不合理之处提出质疑，与实业沟通，初步确定置地的战略经营目标；总经理步骤二步骤二为达成置地的战略目标，工程副总协助总经理制定项目开发的中长期规划，保证战略目标的实现；工程副总步骤三步骤三财务总监负责制定财务的中长期计划，从财务方面保障战略目标的实现；财务总监步骤四步骤四策划部经理负责国际置地详细战略计划的具体制定和编写，包括战略目标、战略行动方案，实施方法等；策划部/经理步骤五步骤五在国际置地的战略下，各部门制

7、定年度的计划和目标，从总体上保障置地的战略能得以实现；各部门/负责人步骤六步骤六各部门执行所制定年度计划；各部门/负责人步骤七步骤七总经理从总体上对各部门的执行情况进行监控和评价总经理步骤八步骤八根据年度计划的实施情况，及企业内外部条件的变化，对国际置地的战略作适当的调整或重新编制；总经理步骤九步骤九策划部经理负责新的战略计划的具体编制工作。策划部/经理4/4/20235新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程二：国瑞物业战略管理流程流程二：国瑞物业战略管理流程国际置地各部门国际置地各部门国际置地董事会国际置地董事会物业各相关部门物业各相关部门制定置地的战略初步确定经营发展战略规划，草拟物业公司

8、发展战略各相关部门提供支持国瑞物业总经理国瑞物业总经理战略计划计划执行执行评价编制新的发展战略和规划战略目标初步确定组织论证质询提出修订建议依据审批123546789否是4/4/20236新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程二：国瑞物业战略管理流程程序文件流程二：国瑞物业战略管理流程程序文件流程名称流程名称国瑞物业战略管理流程生效日起生效日起2004年x月x日主推动部门主推动部门国瑞物业总经理适用范围适用范围本流程旨在规范国瑞物业公司的战略制定工作控制目的控制目的本流程旨在规范国瑞物业公司的战略制定工作流程管理者流程管理者国瑞物业总经理注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点国瑞物业战略的协

9、同性：国瑞物业的战略应在国际置地战略的框架之下，同母公司的战略有协同性；国瑞物业的科学性：国瑞物业的战略目标设置合理，经过努力是能够达到的；物业公司的战略应考虑到未来物业的发展趋势；整个战略具应可操作性。关键流程控制点：活动1、24/4/20237新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程二：国瑞物业战略管理流程程序说明流程二：国瑞物业战略管理流程程序说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤一步骤一以国际置地的战略目标为依据，考虑置地对物业公司的战略要求，初步确定物业公司的战略经营目标；国瑞物业总经理步骤二步骤二据经营目标，确定物业公司的战略发展规划，并草拟物业公司的战略计划

10、；国瑞物业总经理步骤三步骤三物业公司战略计划编制时，物业各部门负责人在必要时给予支持；物业公司各部门/负责人步骤四步骤四总经理对所编制的物业公司战略计划组织论证，包括物业内部讨论，提交国际置地审核；国瑞物业总经理步骤五步骤五对国瑞物业的所制定的战略计划提出修订和完善意见；国际置地董事会步骤六步骤六董事会对物业修订后的战略计划进行审核、审批；国际置地董事会步骤七步骤七物业各部门贯彻实施物业公司的战略计划物业各部门步骤八步骤八国瑞物业总经理对物业各部门的战略实施和执行情况进行评估；国瑞物业总经理步骤九步骤九在对现在战略实施评估的基础上，为下一轮的战略制定提供俯据，从而制定新的战略。国瑞物业总经理4

11、/4/20238新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程三：国际置地公司经营计划编制流程流程三：国际置地公司经营计划编制流程国际实业国际实业国际置地董事会国际置地董事会总经理总经理总会计师总会计师各业务职能部门各业务职能部门办公室办公室根据集团战略规划，设定置地业绩期望审批业务状况整体分析审核经营计划编制安排财务状况分析内部资源分析外部市场分析各部门相关业务发展计划组织汇总编制年度业务计划草案确定置地经营目标编制置地业务计划编制置地财务计划审批达到规划目标要求未达到确定置地业务计划确定置地财务计划编制置地经营计划书分解下发各部门业务计划执行经营计划121234567891011131415161

12、71819是是否否4/4/20239新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程三：国际置地公司经营计划编制流程程序文件流程三：国际置地公司经营计划编制流程程序文件流程名称流程名称国际置地公司经营计划编制流程生效日起生效日起2004年x月x日主推动部门主推动部门总经理适用范围适用范围本流程适用于国际置地公司年度经营计划编制所涉及的各项工作控制目的控制目的本流程旨在规范公司编制年度经营计划的过程，特别是明确国际实业、国际置地以及置地公司各部门在该过程中的职责流程管理者流程管理者国际置地公司办公室注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点战略性：国际置地公司经营计划的编制要同时符合国际实业与国际置地的战略

13、发展目标和业绩规划要求合理性：国际置地公司经营计划的编制要符合国际置地本身的资源和核心竞争力指导性：经营计划的编制要切实成为公司年度运营的目标，指导和规划企业全年员业务发展全面性：经营计划的制定是国际实业相关部门、国际置地决策管理层以及国际置地个业务职能部门全面参与，反复论证的结果关键流程控制点：1）各部门提出相关业务发展计划的合理性）是否能满足国际实业总体发展的要求，需要什么样的资源，可以从那些渠道获得4/4/202310新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程三：国际置地公司经营计划编制流程程序说明流程三：国际置地公司经营计划编制流程程序说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/

14、人人步骤一步骤一根据国际实业的战略目标和发展规划，对国际置地在实现该目标和规划中应该发挥的作用进行定量和定性的描述国际实业相关部门负责人步骤二步骤二组织置地公司决策管理层及相关职能业务部门领导对经营计划编制工作进行安排计划国际置地董事会步骤三步骤三各部门负责人组织部门员工对来年开展部门相关业务的内部资源进行分析各业务职能部门负责人步骤四步骤四各部门负责人组织部门员工对来年开展部门相关业务的外部环境进行分析，包括宏观经济环境，地区经济环境，相关政策环境，市场环境等各业务职能部门负责人步骤五步骤五业务部门负责人结合内外部环境分析，组织编制部门来年业务发展计划书各业务职能部门负责人步骤六步骤六根据各

15、部门业务发展计划，综合分析公司整体运营资源，对公司来年的业务状况作出整体分析和计划总经理步骤七步骤七根据总经理的业务状况整体分析以及公司现有财务状况，分析预测公司来年的财务状况和规划公司来年的财务安排总会计师4/4/202311新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程三：国际置地公司经营计划编制流程说明（续）流程三：国际置地公司经营计划编制流程说明（续）主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤八步骤八组织汇总编制包括业务计划和财务计划在内的年度业务计划草案总经理步骤九步骤九对年度业务计划草案进行审核，合格后提交国际实业审批；不符合国际置地公司内部资源状况或市场判断有较大误差的情

16、况，重新安排计划编制工作，进行全面经营计划草案的调整国际置地董事会步骤十步骤十审定国际置地经营计划草案是否能实现国际实业整体的规划目标要求，同国际置地公司董事会、决策管理层反复论证，最后形成国际置地年度经营计划的最终意见国际实业相关部门步骤十一步骤十一根据国际实业审批后的年度经营计划草案确定国际置地的年度经营计划目标国际置地董事会步骤十二步骤十二根据董事会确定的年度经营计划目标编制国际置地年度业务计划总经理步骤十三步骤十三根据总经理编制的年度业务计划确定国际置地的年度财务计划，包括收入计划，资金需求计划、融资计划及其他相关财务管理计划总会计师步骤十四步骤十四对总经理和总会计师提交的国际置地年度

17、经营计划进行最后审批国际置地董事会4/4/202312新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程三：国际置地公司经营计划编制流程说明（续）流程三：国际置地公司经营计划编制流程说明（续）主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤十五步骤十五/十六十六根据董事会审批结果区定国际置地年度业务发展计划和财务计划总经理、总会计师步骤十七步骤十七/十八十八汇总年度业务发展计划和财务计划编制完整的国际置地年度经营计划；同时将公司经营计划分解为各部门年度业务计划，下发至各业务部门办公室步骤十九步骤十九为执行各部门业务发展计划作准备，并在全年工作中贯彻实施各业务职能部门4/4/202313新疆国际置

18、地关键管理与业务流程汇总流程四：国际置地公司预算编制流程流程四：国际置地公司预算编制流程国际置地董事会国际置地董事会总会计师总会计师预算编制领导小组预算编制领导小组办公室办公室各业务职能部门各业务职能部门财务部财务部公司经营计划编制流程组建预算编制领导小组审核公司年度经营计划安排预算编制工作各部门组织预算工作部门业务预算、资金预算各部门年度业务计划高管及关键部门经理组成预算编制小组初步预算试算平衡编制预算草案提出预算草案修订意见调整本单位预算二次汇总及预算试算平衡编制预算修正草案公司年度预算方案审批下达部门预算方案存档备案存档备案执行预算方案11345678910111213141516171

19、81921否是是否4/4/202314新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程四：国际置地公司预算编制流程程序文件流程四：国际置地公司预算编制流程程序文件流程名称流程名称国际置地公司预算编制流程生效日起生效日起2004年x月x日主推动部门主推动部门总会计师适用范围适用范围本流程适用于国际置地公司年度预算编制所涉及的各项工作控制目的控制目的本流程旨在规范公司编制年度预算的过程，特别是明确置地公司决策管理层以及置地公司各部门在该过程中的职责流程管理者流程管理者总会计师注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点目标性：预算编制要以公司的战略目标、业务规划和年度经营计划为前提，确定各分类预算的具体目标有效

20、性：预算的编制不仅仅起到成本费用的控制作用，还应该为提高置地公司的业务运作的效率全面性：预算的编制是国际置地决策管理层及各业务职能部门全面参与、自上而下、自下而上、上下结合、反复论证、综合平衡的结果关键流程控制点：预算编制领导小组对于各部门提出的业务预算的经济合理性和成本节约经济性的审核4/4/202315新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程四：国际置地公司预算编制流程说明流程四：国际置地公司预算编制流程说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤一步骤一根据公司经营计划编制流程，确定公司年度经营计划和各部门相关业务年度计划董事会、总经理、各部门步骤二步骤二-四四总会计师负

21、责组建由总经理、总会计师、项目总监、各关键业务职能部门经理组成的预算编制领导小组，召集第一次会议，布置安排公司年度预算编制工作总会计师、预算编制领导小组步骤五步骤五-六六组织部门业务预算和资金预算工作，向财务部门提交部门年度预算各业务职能部门负责人步骤七步骤七预算管理员根据各业务职能部门提交的预算方案，进行初步预算试算平衡财务部门预算管理员步骤八步骤八根据财务部提交的初步预算平衡结果编制公司年度预算草案办公室步骤九步骤九召开第二次会议，对预算草案进行审核，并提出修订意见预算编制领导小组步骤十步骤十-十二十二各业务职能部门根据预算编制领导小组修改意见调整部门预算，由财务部门再次汇总及预算试算平衡

22、后，办公室编制预算修正草案，提交预算编制领导小组审核各业务职能部门负责人、财务部、办公室4/4/202316新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程四：国际置地公司预算编制流程说明（续）流程四：国际置地公司预算编制流程说明（续）主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤十三步骤十三审核预算修正草案，与各部门经过反复论证、综合平衡确定预算草案后，交由国际置地董事会审批预算编制领导小组步骤十四步骤十四-十五十五国际置地董事会最终审批置地年度预算草案；审批后由预算编制领导小组确定公司年度预算方案国际置地董事会、预算编制领导小组步骤十六步骤十六-十七十七办公室根据公司年度预算编制并下达部

23、门预算方案；各部门严格按照预算方案执行办公室、各业务职能部门步骤十八步骤十八财务部门预算管理员将预算方案存档，作为预算控制的依据办公室将预算方案存档，作为预算考核的依据办公室、财务部门预算管理员4/4/202317新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程五：国际置地公司预算控制和调整流程流程五：国际置地公司预算控制和调整流程办公室办公室董事会董事会总会计师总会计师各业务职能部门各业务职能部门财务部财务部月度预算执行分析季度预算执行报告否总经理总经理审批预算调整提案是否符合年度预算公司预算编制流程根据公司预算下发部门细分预算日常业务统计核对季度预算执行分析剩余季度预算执行预期分析审核月度预算执行报

24、告核对向董事会汇报预算执行情况是预算调整方案预算调整意见按预算调整方案执行年度预算执行报告审核提交董事会公司预算评估考核流程是是否否是否是12345678910111213141516171819201421224/4/202318新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程五：国际置地公司预算控制和调整流程程序文件流程五：国际置地公司预算控制和调整流程程序文件流程名称流程名称国际置地公司预算控制和调整流程生效日起生效日起2004年x月x日主推动部门主推动部门总会计师适用范围适用范围本流程适用于国际置地公司预算控制和调整过程所涉及的各项工作（工程预算和甲供料成本预算适用工程成本预算管理流程和甲供材料

25、预算管理流程）控制目的控制目的本流程旨在规范公司预算控制和调整过程，特别是明确置地公司决策管理层以及置地公司各部门在该过程中的职责流程管理者流程管理者总会计师注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点严肃性：预算目标一旦确定，是整个公司经营活动的经济性指导，不能轻易改变合理性：由于市场环境、经营条件以及政策法规等改变引起的预算调整的合理性要给与充分论证关键流程控制点：对于预算执行不符合年度预算的情况，各业务执行部门对其原因陈诉的真实性、合理性的判断，对影响预算发生事件是否有相关依据的存在4/4/202319新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程五：国际置地公司预算控制和调整流程说明流程五：国际置

26、地公司预算控制和调整流程说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤一步骤一-二二根据公司预算编制流程，确定和下发各部门年度预算方案办公室步骤三步骤三-四四各业务职能部门对日常业务发生成本费用加以统计，按月进行预算执行比较分析各业务职能部门步骤五步骤五-六六财务部门核对各部门发生成本费用，并汇总编制公司月度预算执行报告财务部门预算管理员步骤七步骤七-八八总会计师负责对月度预算执行报告的真实合理性惊行审核，审核正确后提交总经理，由总经理向董事会汇报月度预算执行情况总会计师步骤九步骤九-十十按季进行季度与端执行分析，并根据已发生成本费用情况对剩余季度的预算执行进行预测各业务职能部

27、门步骤十一步骤十一-十二十二财务部门对季度预算执行分析进行核对，编制公司季度预算执行报告，其中包括对各部门剩余季度预算执行预测的汇总财务部门预算管理员步骤十三步骤十三-十四十四对季度预算执行报告及预测进行审核，若符合年度预算目标，提交总经理，由总经理向董事会汇报季度预算执行情况；若不符合年度预算目标，则提出预算调整意见总会计师4/4/202320新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程五：国际置地公司预算控制和调整流程说明（续）流程五：国际置地公司预算控制和调整流程说明（续）主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤十五步骤十五根据总会提供的预算调整意见，编制预算调整提案，对预算

28、调整的原因、必要性、调整方式、数额及可能产生的影响进行说明总经理步骤十六步骤十六-十七十七对预算调整提案进行审批，批准后交由总经理确定预算调整方案国际置地董事会总经理步骤十八步骤十八-回到步骤四回到步骤四各业务职能部门按照预算调整方案执行，同时回到步骤四，按月进行月度预算执行分析、季度预算执行分析过程直到年度结束各业务职能部门步骤十九步骤十九年度结束后，财务部预算管理员根据各部门提交的各季度预算执行报告汇总编制年度预算执行报告财务部预算管理员步骤二十步骤二十-二十一二十一总会计师对年度预算执行报告进行审核后，提交总经理，由总经理向董事会汇报年度预算执行报告总会计师总经理步骤二十二步骤二十二进入

29、以办公室为主要推动部门的预算评估考核流程办公室4/4/202321新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程六：国际置地公司预算评估考核流程流程六：国际置地公司预算评估考核流程各业务职能部门各业务职能部门董事会董事会总会计师总会计师办公室办公室财务部财务部总经理总经理公司预算控制流程年度预算执行报告公司年度预算方案编制年度预算考评奖惩提案提出修改意见审批否是最终审批修改年度预算考评奖惩提案审核否是年度预算考评奖惩方案公司预算调整方案各部门建议、申诉执行奖惩方案预算考评结果23456789101112211是否4/4/202322新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程六：国际置地公司预算评估考核流程

30、程序文件流程六：国际置地公司预算评估考核流程程序文件流程名称流程名称国际置地公司预算评估考核流程生效日起生效日起2004年x月x日主推动部门主推动部门办公室适用范围适用范围本流程适用于国际置地公司年度预算评估考核所涉及的各项工作控制目的控制目的本流程旨在规范公司预算评估考核的过程，特别是明确置地公司决策管理层以及置地公司各部门在该过程中的职责流程管理者流程管理者办公室注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点关键流程控制点：1）各部门对于预算执行的自我评价，对预算执行是否符合标准的解释和申诉是否属实和合理，办公室在这方面的审核是该流程的关键控制点）预算奖惩方案的经济性，奖惩的成本一定要小于推行预

31、算管理获取的收益，总会计师一定要协助董事会在该决策审批上把关4/4/202323新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程六：国际置地公司预算评估考核流程说明流程六：国际置地公司预算评估考核流程说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤一步骤一根据公司预算控制流程，编制公司年度预算执行报告，并经总会计师审核确认财务部预算管理员步骤二步骤二-三三将年度预算执行报告与公司年初制定的年度预算方案以及中期可能调整后的预算调整方案进行比较分析，提出年度预算考评和奖惩的草案办公室步骤四步骤四总会计师对办公室提交的年度预算考评奖惩草案的经济合理性进行审核总会计师步骤五步骤五各部门对其预算执行

32、的最终结果进行解释和申诉，可以提出对奖惩方案的建议各部门负责人步骤六步骤六办公室汇总总会计师和各部门的意见，编制既能满足经济合理性，又能实现奖优罚劣激励作用效果的考评奖惩提案办公室步骤七步骤七-九九对修改后的预算考评奖惩提案进行逐级审核和审批，在意见不一致的情况下要综合考虑到经济合理性和考核奖惩的激励作用，实现综合平衡总会计师、总经理董事会步骤十步骤十-十二十二最终形成公司年度预算考评奖惩方案，办公室负责执行预算考评，财务部负责实施奖惩方案办公室财务部4/4/202324新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程七：国际置地预算内资金审批管理流程流程七：国际置地预算内资金审批管理流程财务部门财务部

33、门各业务职能部门各业务职能部门总会计师总会计师董事长董事长总经理总经理工程总监工程总监相关支持文件发票或合法收据付款申请单合同或协议策划部、项目管理部经理审核签字预算部、财务部、按揭部经理审核签字销售公司经理、办公室主任审核签字审批审批审批公司月度用款计划各部门月度用款计划审批业务费用发生月度资金安排准备付款入账备案审批额度？内1234567888891077额度？内额度？内外外外4/4/202325新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程七：国际置地预算内资金审批管理流程程序文件流程七：国际置地预算内资金审批管理流程程序文件流程名称流程名称预算内资金审批管理流程生效日起生效日起2004年x月x

34、日主推动部门主推动部门财务部适用范围适用范围本流程适用于公司预算内资金支付审批所涉及的各项工作，但工程款和甲供材料款项的资金审批分别适用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的控制目的本流程旨在规范公司预算内资金支付审批过程，特别是明确各部门在该过程中的职责流程管理者流程管理者总会计师注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点高效性：公司各级资金审批部门应按照公司制定的相关管理标准，尽快完成审批工作，提高工作效率，签字人须对付款时间负责合理性：授权权限的制定要以流程的高效、合理运转为原则，具有合理性谨慎性和安全性：资金的审批，尤其是大额资金的审批要尽可能地了解公司的资金情况和付款业务进展情

35、况，签字人须对付款的必要性、凭据的真实性负责4/4/202326新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程七：国际置地预算内资金审批管理流程说明流程七：国际置地预算内资金审批管理流程说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤一步骤一-二二各业务职能部门在月初提出月度用款计划，由总会计师综合平衡资源和审核其经济合理性后，交由财务部门各业务职能部门总会计师步骤三步骤三-四四汇总部门用款计划编制公司月度用款计划，并进行月度资金安排，即要保证各项业务的顺利进行，又要减少资金占用的成本财务部门步骤五步骤五-七七各部门在业务发生过程中，准备各类付款文件，包括但不仅限于合同或协议、付款申请单

36、、发票或合法收据及有关的支持文件；各部门负责人对付款的必要性、凭据的真实性签字负责各业务职能部门步骤八步骤八在不同的审批部门和审批额度下，工程总监、总会计师、总经理具有相应的付款审批权，董事长具有最终签字权工程总监、总会计师总经理、董事长步骤九步骤九-十十对于发生在相应的权限范围之内签字文件或者单据付款，并入账备案财务部4/4/202327新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程八：国际置地预算外资金审批管理流程流程八：国际置地预算外资金审批管理流程财务部门财务部门各业务职能部门各业务职能部门总会计师总会计师董事长董事长总经理总经理工程总监工程总监相关支持文件发票或合法收据付款申请单合同或协议策

37、划部、项目管理部经理审核签字预算部、财务部、按揭部经理审核签字销售公司经理、办公室主任审核签字审核审核审批预算外业务申请业务费用发生预算外资金调整备案付款入账备案审批1572334491022同意同意额度外不同意不同意不同意不同意预算外资金使用审批书6审批8额度内同意4/4/202328新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程八：国际置地预算外资金审批管理流程程序文件流程八：国际置地预算外资金审批管理流程程序文件流程名称流程名称预算外资金审批管理流程生效日起生效日起2004年x月x日主推动部门主推动部门财务部适用范围适用范围本流程适用于公司预算外资金支付审批所涉及的各项工作，但工程款和甲供材料款

38、项的资金审批分别适用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的控制目的本流程旨在规范公司预算内资金支付审批过程，特别是明确各部门在该过程中的职责流程管理者流程管理者总会计师注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点严肃性：预算作为公司经营的关键经济控制目标，不可轻易突破谨慎性和安全性：资金的审批，尤其是大额资金的审批要尽可能地了解公司的资金情况和付款业务进展情况，签字人须对付款的必要性、凭据的真实性负责4/4/202329新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程八：国际置地预算外资金审批管理流程说明流程八：国际置地预算外资金审批管理流程说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人

39、步骤一步骤一-二二各业务职能部门在预算外业务发生前，提出预算外资金使用申请，阐释业务发生必要性的详细原因，各部门负责人对未能在预算内预估的原因进行说明；各业务职能部门步骤三步骤三工程总监、总会计师对相关业务部门预算外资金使用申请进行审核，对业务发生的必要性、合理性及经济性负责；工程总监、总会计师步骤九步骤九-十十核对预算外资金使用审批书与备案材料，审核相关签字，对于发生在相应的权限范围之内签字文件或者单据付款，并入账备案财务部步骤四步骤四-六六在规定的预算外资金审批额度范围内，总经理具有相应的付款审批权；额度外，董事长具有最终签字权；审批签字后，形成预算外资金使用审批书，并交由财务部预算调整备

40、案；总经理、董事长步骤七步骤七-八八各部门收到预算外资金使用审批书后方可发生业务；业务发生后，将各类付款文件会同预算外资金使用审批书交由总会计师进行付款审批；各业务职能部门、总会计师4/4/202330新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程九：国瑞物业重大经营计划管理流程流程九：国瑞物业重大经营计划管理流程国际置地总经理国际置地总经理国际实业和通宝集团国际实业和通宝集团物业各相关部门物业各相关部门制定置地的战略经营计划各相关部门提供支持国瑞物业总经理国瑞物业总经理重大经营计划修改计划实施重大经营活动计划确定计划实施物业战略规划和战略最终目标确定重大经营活动计划，并组织论证依据审核审批国际实业和

41、通宝集团审核和备案通过修改意见12345687通报9各相关部门提供支持4/4/202331新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程九：国瑞物业重大经营计划管理流程程序文件流程九：国瑞物业重大经营计划管理流程程序文件流程名称流程名称国瑞物业重大经营计划管理流程生效日起生效日起2004年x月x日主推动部主推动部门门国瑞物业总经理适用范围适用范围本流程适用于国瑞物业的重大经营计划制定控制目的控制目的本流程旨在规范国瑞物业的重大经营计划的制定过程流程管理者流程管理者国瑞物业总经理注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点重大经营计划的科学性：经营决策的方法和经营决策的方法都应具有科学性，这样才能保证决策的

42、科学性；重大经营计划的谨慎性：重大经营决策将对物业的经营产生重大的影响，故应本着谨慎的原则，力求降低决策风险。关键流程控制点：活动34/4/202332新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程九：国瑞物业重大经营计划管理流程程序说明流程九：国瑞物业重大经营计划管理流程程序说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤一步骤一国瑞物业总经理负责制定物业的战略计划和战略目标；国瑞物业总经理步骤二步骤二物业总经理在所制定的战略计划的基础上，制定物业的经营计划；国瑞物业总经理步骤三步骤三经营计划中包含了重大经营计划，物业总经理也负责重大计划的制定，在制定时要组织论证；国瑞物业总经理步骤四

43、步骤四重大经营计划报国际置地总经理审核、审批。如果审批不通过，置地总经理提出修改意见；国际置地总经理步骤五步骤五如果国瑞物业的重大经营计划没有得到置地总经理的审批，物业总经理对其进行重新修订；国瑞物业总经理步骤六步骤六对重大经营计划最终确定；国瑞物业总经理步骤七步骤七国际实业或通宝集团的相关部门对物业的重大经营计划进行审核和备案；国际实业或通宝集团相关部门步骤八步骤八重大计划予以实施，并对各部门的实施情况进行监控；国瑞物业总经理步骤九步骤九把重大经营计划落实到各部门，予以实施。国瑞物业各部门4/4/202333新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程十：流程十：国际置地品牌建设流程国际置地品牌建

44、设流程办公室办公室总经理总经理销售公司销售公司项目管理部项目管理部策划部策划部物业公司物业公司针对公司战略，提出整体品牌建设方案审批品牌建设方案修订制定详细的品牌实施方案否是规划设计品牌建设实施方案或措施工程质量品牌建设实施方案或措施全程营销品牌建设实施方案或措施物业品牌建设实施方案或措施与办公室交互讨论，达成一致品牌实施的全面实施、监督、评价部门品牌实施品牌实施品牌实施品牌实施办公室监督执行参与讨论、提出建议参与讨论、提出建议参与讨论、提出建议参与讨论、提出建议根据公司发展战略提出品牌定位建议1234567894/4/202334新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程十：国际置地品牌建设流程

45、程序文件流程十：国际置地品牌建设流程程序文件流程名称流程名称国际置地品牌建设流程生效日起生效日起2004年x月x日主推动部门主推动部门办公室适用范围适用范围本流程适用于国际置地的品牌建设的实施和执行工作控制目的控制目的本流程旨在规范国际置地品牌建设的各项工作，特别是明确各部门在该流程中的职责。流程管理者流程管理者办公室、总经理注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点品牌定位的准确性：根据公司的发展战略，对企业未来在市场的定位有一个准确的判断，从而保证品牌定位的准确性；品牌方案的科学性：品牌建设方案要制定合理、针对企业的实际情况，具有可操作性，同时就具备一定的先进性；品牌建设的协作性：品牌建设需

46、要各个部门共同实施，是一个长期的过程，且有时需要各方部门互相协作和配合。关键流程控制点：活动1、2、44/4/202335新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程十：国际置地品牌建设流程程序说明流程十：国际置地品牌建设流程程序说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明责任单位责任单位/人人步骤一步骤一总经理根据公司的总体发展战略，准确把握企业的努力方向和企业自身特点，提出品牌定位的总体意图；总经理步骤二步骤二办公室在公司发展战略框架下，根据总经理对品牌建设的建议，结合企业的实际情况，提出整体的品牌建设方案；办公室/主任步骤三步骤三对办公室所提出的整体品牌建设方案，在未通过总经理审批的情况下，根据总经理

47、及征求各部门的意见，对其进行修订；办公室/主任步骤四步骤四在品牌建设方案通过总经理审批的情况下，与各部门讨论、沟通，制定出详细的实施计划和措施；办公室/主任步骤五步骤五针对本部门的工作内容，在品牌建设的整体框架下，提出部门对品牌建设的实施计划和措施；策划部/经理步骤六步骤六针对本部门的工作内容，在品牌建设的整体框架下，提出部门对品牌建设的实施计划和措施；项目管理部/经理步骤七步骤七针对物业公司的工作内容，在品牌建设的整体框架下，提出部门对品牌建设的实施计划和措施；物业公司/经理步骤八步骤八针对销售公司的工作内容，在品牌建设的整体框架下，提出部门对品牌建设的实施计划和措施；销售公司/经理步骤九步

48、骤九办公室主持公司品牌建设方案的全面实施，且对各部门的实施情况进行监督和评价，并根据实际情况作适当调整。办公室/主任4/4/202336新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程十一：国际置地人力资源规划流程流程十一：国际置地人力资源规划流程国际实业或国际实业或通宝集团通宝集团国际置地办公室国际置地办公室国际实业国际实业人力资源部人力资源部国际置地总经理国际置地总经理国际置地各国际置地各相关部门相关部门据公司发展战略规划，作内部人力资源状况，外部人力资源供给状况分析接收人力资源需求表、培训需求表、职业发展计划等表格下发国际实业人力资源总体发展规划参考各部门依据部门的发展状况，真实填写各种表格人力资

49、源现状分析，和人力资源发展规划实业或通宝集团相关领导或部门备案审核、审批审核不通过，提出修改意见岗位职责，任职资质绩效考核、薪酬管理人力资源招聘、培训纳入国际实业人力资源总体发展规划体系实施12357891314121110通过予以协助和支持收集和整理各部门的人力资源信息46提交4/4/202337新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程十一：国际置地人力资源规划流程程序文件流程十一：国际置地人力资源规划流程程序文件流程名称流程名称国际置地人力资源规划流程生效日起生效日起2004年x月x日主推动部门主推动部门办公室适用范围适用范围本流程适用于国际置地人力资源规划的各项工作控制目的控制目的本流程旨

50、在规范国际置地人力资源规划过程，特别是明确各部门在该过程的职责流程管理者流程管理者办公室注意方面注意方面和关键控和关键控制点制点全面性：人力资源规划要全面地考虑国际置地的各个部门人力资源情况及人力资源的发展、培训及需求等情况；客观和公正性：制定人力资源规划时，对各个部门的实际情况和人力资源情况进行客观和公正的评价和考虑；协作性：制定人力资源规划时需要各个部门密切配合，办公室要协调好与各方部门的关系和工作。关键流程控制点：活动54/4/202338新疆国际置地关键管理与业务流程汇总流程十一：国际置地人力资源规划流程程序说明流程十一：国际置地人力资源规划流程程序说明主要步骤主要步骤操作说明操作说明