集团公司关键管理流程规划报告.pptx

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1、XXXX集团公司关键管理流程规划报告集团公司关键管理流程规划报告1目目 录录一、关键管理流程规划基本事项一、关键管理流程规划基本事项二、二、XX集团关键管理流程规划集团关键管理流程规划三、三、XX集团关键管理流程图及操作集团关键管理流程图及操作标准说明标准说明1 12 2二、二、XX集团关键管理流程规划集团关键管理流程规划3 32流程定义流程定义 技术流程技术流程也称工艺流程，是为了完成某一生产加工任务，按照技术工艺原理，而进行的一系列逻辑相关工艺的结合。化工产品技术工艺 烹调技术工艺 管理流程管理流程是为了完成某一任务，按照管理技术原理，而进行的一系列逻辑相关管理活动的结合。招聘流程 采购流

2、程 月度计划制订流程 财务预算执行控制流程 企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。3关键管理流程是指在组织内部关键管理流程是指在组织内部“流转流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况流程流程 有明确定义的开端和结束有明确定义的开端和结束 有输入必有输出有输入必有输出 在整个企业组织中在整个企业组织中“流动流动”局限于单一的功能和部门局限于单一的功能和部门输入输入

3、输出输出 部部 门门关键管理流程示意图关键管理流程示意图岗位岗位4流程设计的基本原则流程设计的基本原则与管理模式、组织架构相适应与管理模式、组织架构相适应一切以客户的满意度为中心一切以客户的满意度为中心精简高效流畅，消除未增值环节精简高效流畅，消除未增值环节流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励5结束流程终点流程终点开始流程开端流程开端 决策点决策点决策点 流程步骤流程步骤流程步骤信息文档信息文档信息文档A流程迁移流程迁移流程说明流程说明流程图例流程图例方向线方向线流程图例流程图例行为节点行为节点串联串联并联并联6管理流程图示例管理流程图示例部门部门1

4、/1/岗位岗位1 1行动行动1 1行动行动2 2行动行动3 3行动行动6 6行动行动7 7行动行动8 8行动行动5 5行动行动9 9Y YN NN NY Y管管理理流流程程行动行动4 4部门部门2/2/岗位岗位2 2部门部门3/3/岗位岗位3 3部门部门4/4/岗位岗位4 4部门部门5/5/岗位岗位5 5示例示例7目目 录录一、关键管理流程规划基本事项一、关键管理流程规划基本事项二、二、XX集团关键管理流程规划集团关键管理流程规划三、三、XX集团关键管理流程图及操作集团关键管理流程图及操作标准说明标准说明1 12 2二、二、XX集团关键管理流程规划集团关键管理流程规划3 38XX实业集团公司组

5、织架构实业集团公司组织架构人人力力资资源源部部战战略略投投资资部部总总裁裁办办公公室室财财务务管管理理部部董事局（会）董事局（会）总裁总裁能能源源事事业业部部房房地地产产事事业业部部交交通通事事业业部部矿矿产产事事业业部部审审计计监监察察部部营营运运管管理理部部资资产产管管理理部部战略发展委员会战略发展委员会投资决策委员会投资决策委员会人力资源委员会人力资源委员会计划预算委员会计划预算委员会9管理流程及核心业务流程是管理流程及核心业务流程是XX集团高效运作的重要保证集团高效运作的重要保证房地产事业部一体化的管理流程一体化的管理流程交通事业部能源事业部集团总部业业务务流流程程矿产事业部战战略略管

6、管理理流流程程投投资资管管理理流流程程人人力力资资源源管管理理流流程程财财务务管管理理流流程程合合理理的的组组织织结结构构固固然然重重要要，但但公公司司的的成成功功还还取取决决于于有有效效的的管管理理及业务流程支持。及业务流程支持。管理及经营流程是公司管理活动及经营活动的具体载体，和对部门及个人职责、行动的进一步定义。流程是将公司内各部门、职能、及个人联系在一起、协调工作的纽带。高效运作高效运作10战略管理战略管理整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程部门业绩考核流程目标管理目标管理XXXX集团四

7、大关键流程规划集团四大关键流程规划投资管理投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程项目招标管理流程财务管理财务管理会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程资产处置管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理人力资源管理集团人力资源规划流程集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工招

8、聘管理流程员工培训管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程人员任免管理流程离职管理流程离职管理流程11流程名称：整体发展战略制定流程流程名称：整体发展战略制定流程 流程编号：流程编号：HY-ZL-101HY-ZL-101 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：战略发展委员会参与部门：战略发展委员会 配合部门：总裁、投资决策委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管配合部门：总裁、投资决策委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管 理部、财务管理部、营运管理部、事业部、下属公司理部、财务管理部、营运管理部、事业

9、部、下属公司 决策部门：董事会决策部门：董事会战略管理流程战略管理流程整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程12战略管理流程战略管理流程年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程流程名称：年度经营计划制定流程流程名称：年度经营计划制定流程 流程编号：流程编号：HY-ZL-102HY-ZL-102 主管部门：营运管理部主管部门：营运管理部 参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办 公室、战略投资部、资产管理部

10、、监审部、人力资源部、下属公司公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司 决策部门：董事会决策部门：董事会13战略管理流程战略管理流程年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程流程名称：年度经营计划调整流程流程名称：年度经营计划调整流程 流程编号：流程编号：HY-ZL-103HY-ZL-103 主管部门：营运管理部主管部门：营运管理部 参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办 公室、战略投资部

11、、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司 决策部门：董事会决策部门：董事会14战略管理流程战略管理流程部门业绩考核流程部门业绩考核流程流程名称：部门业绩考核流程流程名称：部门业绩考核流程 流程编号：流程编号：HY-ZL-104HY-ZL-104 主管部门：营运管理部主管部门：营运管理部 参与部门：财务管理部、人力资源部参与部门：财务管理部、人力资源部 配合部门：总裁、计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、监审部、配合部门：总裁、计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、监审部、资产管理部、事业部、下属公司资产管理部、事业部、下属公司

12、决策部门：董事会决策部门：董事会15战略管理战略管理整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程部门业绩考核流程目标管理目标管理XXXX集团四大关键流程规划集团四大关键流程规划投资管理投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程项目招标管理流程财务管理财务管理会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程

13、月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程资产处置管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理人力资源管理集团人力资源规划流程集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程人员任免管理流程离职管理流程离职管理流程16投资管理流程投资管理流程项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程流程名称：项目投资管理决策流程流程名称：项目投资管理决策流程 流程编号：流程编号：HY-TZ-201HY-TZ-201 主管部门：战略投

14、资部主管部门：战略投资部 参与部门：投资决策委员会、事业部参与部门：投资决策委员会、事业部 配合部门：战略发展委员会配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资 源部、营运管理部、事业部源部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会决策部门：总裁、董事会17投资管理流程投资管理流程项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程流程名称：项目投资管理监控流程流程名称：项目投资管理监控流程 流程编号：流程编号：HY-TZ-202HY-TZ-202 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：战略发展委员会参与部门：战略发展委员会、事业部

15、事业部 配合部门：总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、资产管理配合部门：总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、资产管理 部、财务管理部、事业部部、财务管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会决策部门：总裁、董事会18投资管理流程投资管理流程项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程流程名称：项目投资登记管理流程流程名称：项目投资登记管理流程 流程编号：流程编号：HY-TZ-203HY-TZ-203 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：资产管理部、财务管理部参与部门：资产管理部、财务管理部 配合部门：事业部、监审部配合部门：事业部、监审部 决策部门：决策部门：19投资管

16、理流程投资管理流程项目投标管理流程项目投标管理流程流程名称：项目投标管理流程流程名称：项目投标管理流程 流程编号：流程编号：HY-TZ-204HY-TZ-204 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略发展委员会参与部门：财务管理部、战略发展委员会 配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理 部、事业部部、事业部 决策部门：总裁、董事会决策部门：总裁、董事会20投资管理流程投资管理流程项目招标管理流程项目招标管理流程流程名称：项目招标管理流程流程名称：项目招标管理流程 流程编号：流程编

17、号：HY-TZ-205HY-TZ-205 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部 参与部门：财务管理部、战略发展委员会参与部门：财务管理部、战略发展委员会 配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理 部、事业部部、事业部 决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会21战略管理战略管理整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程部门业绩考核流程目标管理目标管理XXXX集团四大关键流程规划集

18、团四大关键流程规划投资管理投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程项目招标管理流程财务管理财务管理会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程资产处置管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理人力资源管理集团人力资源规划流程集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工招聘管理流程员工培

19、训管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程人员任免管理流程离职管理流程离职管理流程22财务管理流程财务管理流程会计核算流程会计核算流程流程名称：会计核算流程流程名称：会计核算流程 流程编号：流程编号：HY-CW-301HY-CW-301 主管部门：财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：集团各部门参与部门：集团各部门 配合部门：下属公司财务管理部门配合部门：下属公司财务管理部门 决策部门：总裁决策部门：总裁/主管副总主管副总23财务管理流程财务管理流程年度财务预算制定流程年度财务预算制定流程流程名称：年度财务预算制定流程流程名称

20、：年度财务预算制定流程 流程编号：流程编号：HY-CW-302HY-CW-302 主管部门：财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：总裁、分管副总参与部门：总裁、分管副总 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管 理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理 部门部门 决策部门：董事会决策部门：董事会24财务管理流程财务管理流程月度财务预算修定流程月度财务预算修定流程流程名称：月度财务预算修订流程流程名称：月度财务预算修订流程 流程编号：流程

21、编号：HY-CW-303HY-CW-303 主管部门：财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：总裁参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管 理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理 部门部门 决策部门：总裁、主管副总决策部门：总裁、主管副总25财务管理流程财务管理流程月度财务预算考评管理流程月度财务预算考评管理流程流程名称：月度财务预算考评管理流程流程名称：月度财务预算考评管理流程 流程编号：流程编号：HY-CW-304H

22、Y-CW-304 主管部门：财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：总裁参与部门：总裁 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、监审配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、监审 部、资产管理部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门部、资产管理部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总决策部门：总裁、主管副总26财务管理流程财务管理流程年度财务预算考评管理流程年度财务预算考评管理流程流程名称：年度财务预算考评管理流程流程名称：年度财务预算考评管理流程 流程编号：流程编号：HY-CW-305HY-CW-305 主管部门：

23、财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：监审部、人力资源部参与部门：监审部、人力资源部 配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资 产管理部、事业部、下属公司财务管理部门产管理部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、董事会决策部门：总裁、董事会27财务管理流程财务管理流程资金计划管理流程资金计划管理流程流程名称：资金计划管理流程流程名称：资金计划管理流程 流程编号：流程编号：HY-CW-306HY-CW-306 主管部门：财务管理部主管部门：财务管理部 参与部门：总裁参与部门：总裁 配合部门：计划

24、预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管理配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管理 部、战略投资部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门部、战略投资部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门 决策部门：总裁、主管副总决策部门：总裁、主管副总28财务管理流程财务管理流程资产处置管理流程资产处置管理流程流程名称：项目资产处置管理流程流程名称：项目资产处置管理流程 流程编号：流程编号：HY-CW-307HY-CW-307 主管部门：资产管理部主管部门：资产管理部 参与部门：财务管理部、战略投资部参与部门：财务管理部、战略投资部 配合部门：战略发展委员会、总裁

25、办公室、监审部、人力资源部、事业部配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、事业部 决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会29财务管理流程财务管理流程内部审计流程内部审计流程流程名称：内部审计流程流程名称：内部审计流程 流程编号：流程编号：HY-CW-308HY-CW-308 主管部门：监审部主管部门：监审部 参与部门：总裁参与部门：总裁 配合部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管配合部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管 理部、人力资源部、事业部、下属公司理部、人力资源部、事业部、下属公司 决策

26、部门：监事会、总裁、主管副总决策部门：监事会、总裁、主管副总30战略管理战略管理整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程部门业绩考核流程目标管理目标管理XXXX集团四大关键流程规划集团四大关键流程规划投资管理投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程项目招标管理流程财务管理财务管理会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算

27、修订流程月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程资产处置管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理人力资源管理集团人力资源规划流程集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程人员任免管理流程离职管理流程离职管理流程31人力资源管理流程人力资源管理流程集团人力资源规划流程集团人力资源规划流程流程名称：集团人力资源规划流程流程名称：集团人力资源规划流程 流程编号：流程编号：HY-RL-401

28、HY-RL-401 主管部门：人力资源部主管部门：人力资源部 参与部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管参与部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管 理部、监审部、事业部、下属公司理部、监审部、事业部、下属公司 配合部门：配合部门：决策部门：董事会、总裁决策部门：董事会、总裁32人力资源管理流程人力资源管理流程员工招聘管理流程员工招聘管理流程流程名称：员工招聘管理流程流程名称：员工招聘管理流程 流程编号：流程编号：HY-RL-402HY-RL-402 主管部门：人力资源部主管部门：人力资源部 参与部门：用人部门参与部门：用人部门 配合部门：人力资源委员

29、会配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总决策部门：董事会、总裁、主管副总33人力资源管理流程人力资源管理流程员工培训管理流程员工培训管理流程流程名称：员工培训管理流程流程名称：员工培训管理流程 流程编号：流程编号：HY-RL-403HY-RL-403 主管部门：人力资源部主管部门：人力资源部 参与部门：培训需求部门参与部门：培训需求部门 配合部门：人力资源委员会配合部门：人力资源委员会 决策部门：总裁、主管副总决策部门：总裁、主管副总34人力资源管理流程人力资源管理流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程流程名称：员工绩效考核流程流程名称：员工绩效考核流程 流程编号：流程编号：

30、HY-RL-404HY-RL-404 主管部门：人力资源部主管部门：人力资源部 参与部门：财务管理部、监审部参与部门：财务管理部、监审部 配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资 产管理部、事业部、下属公司产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会、总裁、主管副总决策部门：董事会、总裁、主管副总35人力资源管理流程人力资源管理流程岗位薪酬调整流程岗位薪酬调整流程流程名称：岗位薪酬调整流程流程名称：岗位薪酬调整流程 流程编号：流程编号：HY-RL-405HY-RL-405 主管部门：人力资源部主管部门：人力

31、资源部 参与部门：总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业参与部门：总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业 部、下属公司部、下属公司 配合部门：人力资源委员会配合部门：人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、主管副总决策部门：董事会、总裁、主管副总36人力资源管理流程人力资源管理流程人员任免管理流程人员任免管理流程流程名称：人员任免管理流程流程名称：人员任免管理流程 流程编号：流程编号：HY-RL-406HY-RL-406 主管部门：人力资源部主管部门：人力资源部 参与部门：用人部门、直接上级部门参与部门：用人部门、直接上级部门 配合部门：职能部门、下属公司、人力资源

32、委员会配合部门：职能部门、下属公司、人力资源委员会 决策部门：董事会、总裁、直接上级决策部门：董事会、总裁、直接上级37人力资源管理流程人力资源管理流程离职管理流程离职管理流程流程名称：离职管理流程流程名称：离职管理流程 流程编号：流程编号：HY-RL-407HY-RL-407 主管部门：人力资源部主管部门：人力资源部 参与部门：财务管理部、监审部、离职人参与部门：财务管理部、监审部、离职人 配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资 产管理部、事业部、下属公司产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会、总

33、裁、主管副总、离职人直接上级决策部门：董事会、总裁、主管副总、离职人直接上级38目目 录录一、关键管理流程规划基本事项一、关键管理流程规划基本事项二、二、XX集团关键管理流程规划集团关键管理流程规划三、三、XX集团关键管理流程图及操作集团关键管理流程图及操作标准说明标准说明1 12 2二、二、XX集团关键管理流程规划集团关键管理流程规划3 339战略管理战略管理整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程部门业绩考核流程目标管理目标管理XXXX集团四大关键流程规划集团四大关键流程规划投资管理投资管理项目

34、投资管理决策流程项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程项目招标管理流程财务管理财务管理会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程资产处置管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理人力资源管理集团人力资源规划流程集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工培训管理流程员工绩效考核

35、流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程人员任免管理流程离职管理流程离职管理流程40流程名称：整体发展战略制定流程流程名称：整体发展战略制定流程 流程编号：流程编号：HY-ZL-101 HY-ZL-101 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部结束主管副总各部门/事业部进行战略研究审核总裁/总裁办公会董事会战略投资部战略投资部确认战略规划审核提出工作目标制定工作计划提出报告初稿提出修改意见提出战略报告执行战略计划提出战略研究任务开始1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212审核否否否是是是41流程名称流程名称发展战略制定流程发展

36、战略制定流程流程编号流程编号HY-ZL-101HY-ZL-101主管部门主管部门战略投资部战略投资部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出时间标准时间标准1董事会提出战略研究任务1个工作日2总裁/总裁办公会提出战略研究的工作目标战略目标1个工作日3战略投资部制订战略研究计划战略研究计划2个工作日4战略投资部开展战略研究，包括研究行业动态，调研相关业务市场，分析竞争对手等等各种行业信息，业务信息，竞争对手信息5个工作日5战略投资部提出战略规划初稿战略规划初稿5个工作日6各部门和事业部提出修改意见2个工作日7战略投资部形成正式的战略规划报告战略规划报告

37、2个工作日8主管副总审核战略规划报告审核结果1个工作日9总裁/总裁办公会审核战略规划报告审核结果1个工作日10董事会审核通过战略规划报告1个工作日11战略投资部确认战略规划报告1个工作日12各部门/事业部执行战略计划35年整体发展战略制定流程操作标准说明整体发展战略制定流程操作标准说明42结束提出部门/事业部年度工作计划总裁/总裁办公会各部门/事业部营运管理部营运管理部分解为各部门/事业部目标汇总编制年度经营计划审核下发年度经营计划审核下达计划编制通知执行计划2 23 34 45 56 67 78 89 911111212是否否董事会下达年度经营任务开始1 1明确年度经营总目标存档审批1010

38、是否流程名称：年度经营计划制定流程流程名称：年度经营计划制定流程 流程编号：流程编号：HY-ZL-102 HY-ZL-102 主管部门：营运管理部主管部门：营运管理部43流程名称流程名称年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程流程编号流程编号HY-ZL-102HY-ZL-102主管部门主管部门营运管理部营运管理部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出时间标准时间标准1董事会下达年度经营任务任务通知书1个工作日2明确公司总体经营目标集团总体经营目标1个工作日3总裁办公会下达编制年度经营计划的通知编制通知1个工作日4营运管理部把集团总体经营目标分解为各

39、部门/事业部的经营目标集团总体经营目标各部门/事业部经营目标2个工作日5各部门/事业部制订年度经营计划各部门/事业部经营目标各部门/事业部年度经营计划5个工作日6营运管理部对各部门/事业部的年度经营计划进行汇总2个工作日7营运管理部对各部门/事业部的年度经营计划进行审核2个工作日8营运管理部编制集团年度经营计划各部门/事业部的年度经营计划公司年度经营计划初稿5个工作日9总裁/总裁办公会审核集团年度经营计划审核结果1个工作日10董事会审批集团年度经营计划审批结果1个工作日11营运管理部下发集团年度经营计划公司年度经营计划1个工作日12各部门/事业部执行集团年度经营计划1个工作日年度经营计划制定流

40、程操作标准说明年度经营计划制定流程操作标准说明44营运管理部营运管理部各部门/事业部/下属公司总裁/主管副总开始1 1根据需要提出计划修正案批准？结束汇总计划修正案计划执行计划更改,并通知相关部门执行新的经营计划通知相关部门执行原计划审核/驳回经营计划更新是否是否3 32 24 46 65 58 89 9执行1010分析计划修正草案,提出修改意见修改7 7沟通、反馈上报下达下达 流程名称：年度经营计划调整流程流程名称：年度经营计划调整流程 流程编号：流程编号：HY-ZL-103 HY-ZL-103 主管部门：营运管理部主管部门：营运管理部董事会审批/驳回经营计划更新45流程名称流程名称年度经营

41、计划调整流程年度经营计划调整流程流程编号流程编号HY-ZL-103HY-ZL-103主管部门主管部门营运管理部营运管理部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出时间标准时间标准1各部门/下属公司执行既定年度经营计划2各部门/下属公司根据年度经营计划执行实际情况提出计划修正案计划修正案3营运管理部汇总年度各部门/下属公司年度经营计划修正案计划修正案1个工作日4营运管理部分析各部门/下属公司年度经营计划修正案，提出修改建议计划修正案计划修正案修改建议3个工作日5各部门/下属公司根据战略投资部的反馈建议修改计划修正案计划修正案修改建议修改后的计划修正案2个

42、工作日6总裁/主管副总在权限内审核/驳回经营计划修正案修改后的计划修正案经审核的预算修正案2个工作日7董事会审核/驳回经营计划修正案经审核的预算修正案经审批的预算修正案8计划更改,营运管理部并通知相关部门/下属公司执行新的年度经营计划通知1个工作日9计划修正案被驳回,营运管理部通知相关部门/下属公司执行原预算计划通知1个工作日10相关部门/下属公司执行年度经营计划年度经营计划调整流程操作标准说明年度经营计划调整流程操作标准说明46被考核部门/事业部营运管理部营运管理部总裁/人力资源委员会董事会授权战略规划人员根据战略目标、岗位职责等调整绩效指标的计算结果，分析目前绩效体系状况成立绩效考核委员会

43、体系调整项目启动会，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见结束否是A1 12 23 34 45 57 76 69 98 8开始制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核指标体系草案，并提交总裁修改形成正式业绩合同文件交由总裁签署下发10101111召开董事会讨论1212审阅并讨论绩效考核指标体系讨论通过接受业绩合同规定和要求1616对业绩合同的执行提供指导意见并及时获取反馈意见1717131315151414结束否是流程名称：部门业绩考核流程流程名称：部门业绩考核流程 流程编号：流程编号：HY-Z

44、L-104 HY-ZL-104 主管部门：营运管理部主管部门：营运管理部47审核汇兑业务部门综合绩效考核结果董事会/总裁/主管副总人力资源理部财务管理部营运管理部收集汇兑经营业绩指标数据审核各部门负责人的绩效考核数据，并提供考核意见审核总裁/副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议提供财务数据结束发放绩效奖金季度奖金及年终奖金，报绩效考核委员会评定部门绩效考核结果与总裁/副总/部门负责人讨论其绩效与部门负责人讨论其绩效2222191918182020212123232424252526262727A存档流程名称：部门业绩考核流程（续）流程名称：部门业绩考核流程（续）流程编号：流程编号：H

45、Y-ZL-104 HY-ZL-104 主管部门：营运管理部主管部门：营运管理部48流程名称流程名称部门业绩考核流程部门业绩考核流程流程编号流程编号HY-ZL-104HY-ZL-104主管部门主管部门营运管理部营运管理部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出时间标准时间标准1总裁授权战略规划人员战略规划任务书2营运管理部营运根据绩效指标的计算结果对绩效体系状况进行分析绩效指标的计算分析结果绩效体系状况分析结果3判断是否进行需要进行绩效体系调整绩效体系状况分析结果判断结果4总裁组织成立绩效考核委员会绩效考核委员会名单5营运管理部组织项目启动会1个工作日

46、6营运管理部组织战略目标分解7营运管理部组织负责分析关键驱动因素8被考核部门提出部门关键绩效指标的调整或修改意见1个工作日9营运管理部汇总并确定关键绩效指标和权重关键绩效指标和权重10营运管理部制定绩效考核实施办法细则绩效考核实施办法细则11形成绩效考核体系草案，考核委员会将绩效考核体系草案提交总裁12总裁召开董事会讨论13董事会审阅并讨论绩效考核体系1个工作日14营运管理部对绩效考核体系草案进行修改部门业绩考核流程操作标准说明部门业绩考核流程操作标准说明49流程名称流程名称部门业绩考核流程部门业绩考核流程流程编号流程编号HY-ZL-104HY-ZL-104主管部门主管部门营运管理部营运管理部

47、流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出时间标准时间标准15营运管理部形成正式文件交由总裁签署下发16被考核部门接受绩效考核体系规定和要求17对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见18财务管理部为部门的绩效考核提供财务数据，监审部提供相关监审结果财务数据19营运管理部收集各部门经营业绩数据20营运管理部审核部门考核数据，并提供考核意见21董事会审核总裁绩效考核数据，总裁审核各副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议22人力资源部汇总并审核记录绩效考核结果1个工作日23总裁根据绩效考核结果，与各副总/部门负责人进行谈话，讨论业绩，并提

48、出未来改进建议1个工作日24营运管理部协同副总就绩效考核结果与各部门负责人进行讨论，并提出未来改进建议25人力资源部根据部门绩效考核结果，计算奖金，报绩效考核委员会评定26财务管理部发放绩效奖金1个工作日27人力资源部存档奖金数据1个工作日部门业绩考核流程操作标准说明（续）部门业绩考核流程操作标准说明（续）50战略管理战略管理整体发展战略制定流程整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程部门业绩考核流程目标管理目标管理XXXX集团四大关键流程规划集团四大关键流程规划投资管理投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程

49、项目投资管理监控流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程项目招标管理流程财务管理财务管理会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程资产处置管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理人力资源管理集团人力资源规划流程集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程

50、岗位薪酬调整流程人员任免管理流程人员任免管理流程离职管理流程离职管理流程51提议 评估立项准备讨论、审议讨论、审议开展项目研究提交研究报告继续阶段性评估报告通过立项申请报告权限内？否投资实施主管副总项目提议部门总裁/投资决策委员会董事会战略投资部战略投资部1开始不通过234是通过审议、筛选5678910不通过审批结束 流程名称：项目投资管理决策流程流程名称：项目投资管理决策流程 流程编号：流程编号：HY-TZ-201 HY-TZ-201 主管部门：战略投资部主管部门：战略投资部52流程名称流程名称项目投资管理决策流程项目投资管理决策流程流程编号流程编号HY-TZ-201HY-TZ-201主管部