某公司组织设计及母子公司控制方案cjkt.pptx

《某公司组织设计及母子公司控制方案cjkt.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司组织设计及母子公司控制方案cjkt.pptx（125页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、xxxx股份公司组织设计及股份公司组织设计及母子公司控制建议方案母子公司控制建议方案机密机密第第1-31-3天天02/04-02/06第第4-74-7天天02/07-02/10第第8-118-11天天02/19-02/22第第12-1712-17天天02/23-02/28资料搜集内部研讨访谈提纲设计访谈计划制定子公司调研高层访谈内部研讨报告汇报访谈调研阶段访谈调研阶段中层访谈：50人次；高层访谈:28人次；共计：共计：78人次人次资料分析及撰写报告和制度资料分析及撰写报告和制度补充访谈(5人次)汇报：汇报：设计方案和制度设计方案和制度第第2626天天03/09内部研讨报告大纲报告初稿高层访谈补

2、充访谈第第18-2518-25天天03/01-03/08补充访谈报告形成客户研讨内部汇报总部中层访谈资料搜集内部研讨第一阶段项目进程目录目录摘要摘要总部组织结构现状总部组织结构现状总部组织结构建议总部组织结构建议管理控制设计管理控制设计附：葡萄酒组织结构现状和建议附：葡萄酒组织结构现状和建议审计委员会审计委员会主任委员/顾问股东大会股东大会监事会监事会主席副主席监事董事局董事局主席副主席董事秘书处秘书处2董秘1干事1发展委员会发展委员会主任委员/顾问人事薪酬委人事薪酬委主任委员/顾问总裁总裁运营副总裁运营副总裁常务副总裁常务副总裁现阶段，总部尽可能精简现阶段，总部尽可能精简办公室办公室6主任1

3、法律副主任1文秘2 司机12信息系统1财务部财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2总会计师总会计师企划部企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员3人力资源部人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 27人人审计委员会审计委员会主任委员/顾问股东大会股东大会监事会监事会主席副主席监事董事局董事局主席副主席董事董事局秘书董事局秘书发展委员会发展委员会主任委员/顾问人事薪酬委人事薪酬委主任委员/顾问总裁总裁副总裁副总裁副总裁副总裁综合办公综合办公室室主任法律副主任行政管理信息管理财务部财务部经理出纳会计财务分析总会计师总会计师企划部企划部经理副经理计划项目特派员人力资源人力资源经理人事专责薪

4、酬考核监察审计部监察审计部 经理监察专责审计专责秘书处秘书处文秘档案市场营销市场营销经理销售副经理营销副经理销售专员若干现阶段，总部尽可能精简现阶段，总部尽可能精简(0320)(0320)下阶段，增加营销部，部分子公司成为生产中心下阶段，增加营销部，部分子公司成为生产中心审计委员会审计委员会主任委员/顾问股东大会股东大会监事会监事会主席副主席监事董事局董事局主席副主席董事秘书处秘书处2董秘1干事1发展委员会发展委员会主任委员/顾问人事薪酬委人事薪酬委主任委员/顾问总裁总裁运营副总裁运营副总裁常务副总裁常务副总裁办公室办公室6主任1法律副主任1文秘2 司机12信息系统1财务部财务部6经理1审计副

5、经理1出纳1会计1财务分析2总会计师总会计师企划部企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员3人力资源部人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 营销部营销部经理1销售副经理1营销副经理1销售专员：若干营销副总裁营销副总裁或者增加市场部，统一市场宣传策划，部分子公司或者增加市场部，统一市场宣传策划，部分子公司承担具体销售承担具体销售审计委员会审计委员会主任委员/顾问股东大会股东大会监事会监事会主席副主席监事董事局董事局主席副主席董事秘书处秘书处2董秘1干事1发展委员会发展委员会主任委员/顾问人事薪酬委人事薪酬委主任委员/顾问总裁总裁运营副总裁运营副总裁常务副总裁常务副总裁办公室办公室6主任1法律副

6、主任1文秘2 司机12信息系统1财务部财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2总会计师总会计师企划部企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员3人力资源部人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 市场部市场部经理1副经理1市场策划专员：若干1、市场部负责市场推广和品牌宣传，总公司控制了市场宣传费用2、具体销售放在子公司有利于发挥其积极性3、对子公司销售收入的控制通过财务渠道来实现xxxx现阶段宜采取现阶段宜采取H H型控股结构型控股结构总部财务研发 市场子公司1 分公司2 分公司3总部事业部1事业部2财务研发财务研发子公司1分公司2U型职能制型职能制M型事业部制型事业部制第二阶段：第二阶段

7、：把葡萄酒等作为公司发展核心主业，由公司直接经营，减少管理层次；对其他非核心业务逐步退出第三阶段：第三阶段：根据产业范围和产业关联度成立事业部，对子公司实施管理总部子公司1 子公司2 子公司3职能部门H型控投公司制型控投公司制现阶段：现阶段：重组接管阶段，强化职能部门作用，加强对子公司控制，保留已有的控股结构组织结构设计思路组织结构设计思路目标和关键问题目标和关键问题：强化总部职能，严格监控子公司，过渡期集权和精简部门设置：部门设置：根据职能需要和目前面临的问题设计组织架构部门及关键岗位：部门及关键岗位：提出组织设计建议方案，明确部门职责和岗位职责流程与权限：流程与权限：主要明确隶属关系、汇报

8、关系和人事、财务权限职能分析：职能分析：分析职能现状，理清关键职能，补充缺失职能母子公司关系母子公司关系：完成广夏公司总部和葡萄酿酒公司的组织结构设计，明确其管理关系母公司定位于投资和决策中心，主要通过人事、财务母公司定位于投资和决策中心，主要通过人事、财务和业务严格控制子公司和业务严格控制子公司业务业务对业务实施全面预算控制，详细制定业务和资金计划，并密切跟踪实施情况，分析计划与实施中存在的问题财务财务针对公司收入和支出方面进行的控制，主要包括预算管理、现金流管理、财务报告、内部审计和财务权限控制对下属公司的关键岗位，如子公司董事、总经理、财务负责人等进行选拔、考核、激励、培训等，帮助下属公

9、司建立规范的人力资源管理体系人事人事目录目录摘要摘要总部组织结构现状总部组织结构现状总部组织结构建议总部组织结构建议母子公司控制母子公司控制附：葡萄酒组织结构现状和建议附：葡萄酒组织结构现状和建议股东大会股东大会监事会监事会主席:杜裕监事:李水平/刘运康/杜乃文/吕平董事局董事局主席:张吉生;副主席:杨汝臣/魏德元/钟乃雄董事:孔祥平/刘奇光/李伟/吴安琪/赵银生/宣金花/樊振戈/李有强/丁功民秘书处秘书处主任:禹万明编辑部:吴晓峰/秦文发展委员会发展委员会主任：孔祥平干事：李树军顾问：全亚平法律委员会法律委员会主任:杜乃文干事:傅国旺/刘法祥顾问:财务委员会财务委员会空设总工程师总工程师周民

10、川总会计师总会计师陈学晖人力资源人力资源经理:副经理:赵莹企业管理企业管理经理:副经理：王政峰干事:闻军/徐立莉计划财务计划财务经理:陈学晖出 纳:祁秀英会计:李小春会 计:马俊清统 计:曹莉证券事务证券事务经理:副经理:栾凤干事:王丽莉市场信息市场信息经理:副经理:刘学功干事:绕梅久法律事务法律事务和法委一套班子常务副总常务副总裁裁孔祥平副总裁副总裁六名顾问顾问杨茂林负责公司负责公司银川磁技术罗马尼亚国际实业北美国际实业副总裁副总裁李永贵芜湖生物银川萃取天津广夏副总裁副总裁姜忠莲武汉世贸/湖北宝拉/广夏北京/广夏深圳/北京科技/鸿业经贸/尼阿迈/客家食品副总裁副总裁丁金银葡萄酒固原实业副总裁

11、副总裁王育才春之醇华东实业活性炭房地产海洋物产副总裁副总裁刘奇光海韵文化海韵广告银川广告电视传媒副总裁副总裁吴安琪天然物产广夏制药宁夏枸杞武汉枸杞天然药物审计室审计室空设总裁办总裁办副主任：栾凤司机：5人文档：接待：李水平：伊斯兰国投刘运康：广东京中吕平：计算机研究所总部结构现状总部结构现状总裁总裁魏德元魏德元发展委员会秘书处财务委员会法律委员会审计室部门主要职能隶属关系实际现状负责处理董事局日常工作的办事机构直接隶属董事局管理秘书处下设编辑部：主要负责xx杂志的编辑，以及董事、记者接待等是董事局行使投资开发、投资管理、投资项目监控的职能机构和董事局投资决策的参谋机构发展委设主任一人，直接对董

12、事局主席负责常务副总裁孔祥平兼发展委主任，主管投资审批、资产重组、融资工作是董事局行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构财委会设主任一人，直接对董事局主席负责财务委员会职能未发挥出来，主任目前空缺，陈学晖为总会计师是负责处理公司系统法律和经济案件的专职机构法委会设主任一人，直接对董事局主席负责下设法律事务室，杜乃文为国家公务员，傅国旺拟去天津，刘法祥为临时负责人是董事局负责对全系统各企业、各部门的财务收支及经济活动进行内部审计和监督的职能机构受财务委员会领导并直接对财务总监负责审计室空设董事局部门职责现状董事局部门职责现状计划财务部总裁办公室人力资源部企业管理部部门主要职能隶属关

13、系实际现状负责公司总裁经营班子政令畅通和企业形象的文秘管理、公关接待和后勤保障工作的综合协调部门日常工作对总裁和常务副总裁负责后勤保障、文件收发传递，办理职工养老保险、失业保险事宜是公司财务综合管理部门日常工作对总裁和总会计师负责停留在会计简单核算阶段，财务管理职能未发挥出来具体办理各级经营管理干部的考核、聘用、监察、调动的职能部门日常工作对总裁负责只负责本部人员工资、人事档案工作，人力资源的其他职能未发挥出来负责公司系统资产经营的综合管理部门日常工作对常务副总裁和总工程师负责形式上对下属单位有目标责任书，但没有考核奖惩；没有计划监控职能经营层部门职责现状经营层部门职责现状部门主要职能隶属关系

14、实际现状负责公司市场营销、策划及信息系统的综合管理部门日常工作对常务副总裁和总工程师负责市场营销策划工作并未开展，主要是内部局域网和网站的日常维护管理工作，以及多媒体宣传材料制作负责证券策划运作和其他股证事务的职能部门对总裁负责与总裁办公室主任1人兼岗，主要与银川证监会特派办联系是负责处理公司系统法律和经济案件的专职机构对董事局和总裁负责与法律事务委员会2块牌子，1套班子。主要承担法律咨询和合同审核，参与公司清理整顿工作经营层部门职责现状（续）经营层部门职责现状（续）法律事务室证券事务部市场信息部一级职能一级职能职能职能发育发育二级职能二级职能现状现状 基本建议基本建议手段手段战略管理较弱业务

15、发展战略盲目多元化收缩通过业务重整，突出主业，严格集团整体投资决策管理市场竞争战略基本空白重点加强分行业重点加强，落实到企划部、发展委，统一规划或者借助外脑研究市场战略企业总体计划管理非常差重点加强明确计划管理职能，建立管理流程和制度，严格实施企业文化及形象出事后形象差形象维护通过公关、宣传，扭转企业外部形象财务职能财务管理较弱财务计划与分析较差重点加强通过全面预算管理加强集团整体财务工作计划性投资管理很差重点加强明确投资决策权限，建立投资管理程序和制度，考核落实融资管理缺乏统筹安排和效益分析加强加强融资成本控制和资产负债控制会计信息管理母子公司不透明加强建立财务信息交流制度和汇报制度，保证财

16、务信息准确通畅职能现状分析职能现状分析（一（一）职能现状分析职能现状分析（二（二）一级职能一级职能职能职能发育发育二级职能二级职能现状现状 基本基本建议建议手段手段人力资源管理非常弱人力资源规划无加强建立集团整体人力资源规划流程和制度人力资源管理政策制定和实施较弱加强清理下属公司人力资源制度，统一集团公司人力资源政策人力资源日常管理工作只负责人员工资、档案管理补充加强本部和下属公司关键人员业绩考核管理，和薪酬挂钩后勤保障职能一般行政工作事务性工作完善建立健全后勤管理制度和流程，提高办事效率，改善服务总务工作事务性工作完善信息及档案管理秘书处、总裁办、企管办、市场信息部各自分管相关的资料和文件完

17、善目录目录摘要摘要总部组织结构现状总部组织结构现状总部组织结构建议总部组织结构建议母子公司控制母子公司控制附：葡萄酒组织结构现状和建议附：葡萄酒组织结构现状和建议审计委员会审计委员会主任委员/顾问股东大会股东大会监事会监事会主席副主席监事董事局董事局主席副主席董事秘书处秘书处2董秘1干事1发展委员会发展委员会主任委员/顾问人事薪酬委人事薪酬委主任委员/顾问总裁总裁运营副总裁运营副总裁常务副总裁常务副总裁现阶段总部尽可能精简现阶段总部尽可能精简办公室办公室6主任1法律副主任1文秘2 司机12信息系统1财务部财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2总会计师总会计师企划部企划部9经理1副经理

18、1计划2项目2特派员3人力资源部人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 27人人股东大会股东大会监事会监事会董事局董事局发展委员会发展委员会人事薪酬人事薪酬委员会委员会总裁办总裁办财务部财务部审计部审计部法律事务法律事务新旧结构关系新旧结构关系总裁总裁秘书处秘书处审计审计委员会委员会注：1、撤销董事局下属财务委员会，重大投资决策职能并到发展委，成立人事薪酬委员会和审计委员会2、法律事务职能并入办公室3、财务部和审计部合并4、在企管部中增加计划和监控职能，改为企划部5、撤销总工程师，保留两个副总裁职位财务财务委员会委员会总会计师总会计师运营副总裁运营副总裁常务副总裁常务副总裁企划部企划部人力人力

19、资源部资源部总部增加营销部，部分子公司成为生产中心总部增加营销部，部分子公司成为生产中心审计委员会审计委员会主任委员/顾问股东大会股东大会监事会监事会主席副主席监事董事局董事局主席副主席董事秘书处秘书处2董秘1干事1发展委员会发展委员会主任委员/顾问人事薪酬委人事薪酬委主任委员/顾问总裁总裁运营副总裁运营副总裁常务副总裁常务副总裁办公室办公室6主任1法律副主任1文秘2 司机12信息系统1财务部财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2总会计师总会计师企划部企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员3人力资源部人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 营销部营销部经理1销售副经理1营销副经理1

20、销售专员：若干营销副总裁营销副总裁母公司统一销售利弊分析母公司统一销售利弊分析缺点：缺点：1、打击子公司整体积极性2、有可能损害各子公司已形成的销售渠道3、对销售部运作要求很高，由于销售部不得力，影响所有子公司经营，集团整体市场风险加大4、对销售部经理的能力要求很高，同时管多个不相关产品5、销售收入进母公司结算账户可能存在法律风险优点优点：1、控制效果显著：销售收入、销售费用、销售活动、售人员、销售渠道和客户资源2、利用中联自己拥有的资源来组织开展市场推广、销售，迅速打开销售不力局面3、发挥市场和销售整体规划效果4、销售渠道、信息共享，促进关联产品销售总部只增加市场部，统一市场宣传策划，子公司

21、总部只增加市场部，统一市场宣传策划，子公司承担具体销售承担具体销售审计委员会审计委员会主任委员/顾问股东大会股东大会监事会监事会主席副主席监事董事局董事局主席副主席董事秘书处秘书处2董秘1干事1发展委员会发展委员会主任委员/顾问人事薪酬委人事薪酬委主任委员/顾问总裁总裁运营副总裁运营副总裁常务副总裁常务副总裁办公室办公室6主任1法律副主任1文秘2 司机12信息系统1财务部财务部6经理1审计副经理1出纳1会计1财务分析2总会计师总会计师企划部企划部9经理1副经理1计划2项目2特派员3人力资源部人力资源部3经理1人事专责1薪酬考核1 市场部市场部经理1副经理1市场策划专责：若干1、市场部负责市场推

22、广和品牌宣传，总公司控制了市场宣传费用；2、具体销售放在子公司有利于发挥其积极性3、对子公司销售收入的控制通过财务渠道来实现今后需要业务发展和审计部门，可以独立出来今后需要业务发展和审计部门，可以独立出来注：1、新业务拓展和项目研究职能从企划部独立出来，成立发展部2、审计职能从财务部独立出来，成立审计部办公室办公室股东大会股东大会监事会监事会董事局董事局发展委员会发展委员会人事薪酬人事薪酬委员会委员会财务部财务部审计部审计部总裁总裁秘书处秘书处审计审计委员会委员会总会计师总会计师运营副总裁运营副总裁常务副总裁常务副总裁企划部企划部人力人力资源部资源部发展部发展部营销部营销部营销营销副总裁副总裁

23、董事局主席岗位职责重点董事局主席岗位职责重点关键岗位关键岗位职权重点职权重点董事局主席董事局主席1、主持股东大会和召集、主持董事局会议2、督促、检查董事局决议的实施3、签署公司股票、公司债券和其它有价证券，签署董事局重要文件和其他应由法人代表签署的文件4、行使法人代表职权5、提名或推荐总裁、董事局秘书等高级管理人员，提交董事局聘任6、确定分公司、子公司董事长人选董事局董事局董事局董事局 董事局秘书董事局秘书董事局秘书职责董事局秘书职责(0320)(0320)1）主要职能：负责公司的对外信息披露和董事局日常事务性工作，对董事局负责。2）隶属关系：直接隶属董事局管理3）具体职责:（1）依法准备和递

24、交国家有关部门所要求董事局会议、股东大会出具的报告和文件；（2）筹备股东大会和董事局会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录；（3）依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性；（4）在董事局决议违反法律、法规、公司章程及深交所有关规定时，应及时提出异议，避免给公司和投资人带来损失；（5）办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜；（6）接待来访，回答咨询；（7）保管股东名册和董事局印章；（8）董事局授权的其它事宜。4）主要工作权限：董事局及经营层人员应对董事局秘书的工作予以积极支持，任何机构及个

25、人不得干预董事局秘书的工作。董事局董事局董事局董事局 秘书处秘书处董事局秘书董事局秘书董事局秘书处职责董事局秘书处职责1）主要职能：负责公司的对外信息披露和董事局日常事务性工作，对董事局负责。2）隶属关系：直接隶属董事局管理3）具体职责:（1）依法准备和递交国家有关部门所要求董事局会议、股东大会出具的报告和文件；（2）筹备股东大会和董事局会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录；（3）依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性；（4）在董事局决议违反法律、法规、公司章程及深交所有关规定时，应及时提出异议，避免给公司和投资人带来

26、损失；（5）办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜；（6）接待来访，回答咨询；（7）保管股东名册和董事局印章；（8）董事局授权的其它事宜。4）主要工作权限：董事局及经营层人员应对董事局秘书的工作予以积极支持，任何机构及个人不得干预董事局秘书的工作。干干 事事职责重点职责重点人员要求人员要求关键岗位关键岗位1、协助董事处理董事局的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及经理切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；2、负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌

27、握董事会决议执行情况；3、负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；4、参与组织资本市场融资，处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系；5、保管股东名册和董事局印章。专科以上学历，3年以上从事金融或财务审计、工商管理或法律等方面的工作经历，参加过董事会秘书任职资格培训并考核合格，熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行职责应具备的相关知识，具备良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力在董事局秘书领导下的负责具体文案、接待、咨询、会议准备等工作董事局秘书董事局秘书干事干事（1人）人）职能重点职能重点对外信息披露和协助董事处理日常事务性工作专科以上学历，具备基本的

28、证券、法律相关专业知识，较强的文字处理能力和沟通能力董事局秘书处岗位董事局秘书处岗位董事局董事局董事局董事局 发展委员会发展委员会主任：委员：顾问：1)主要职能：对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2)隶属关系：为董事局下属的非常设机构3)部门职责：（1）研究董事局提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，审议修订总裁提出的公司可持续发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针；（2）审核和论证公司年度投资方案和年度工作计划，向董事局提交报告书；（3）审查和监督公司年度投资方案和年度工作计划的执行情况；对公司年度投资活动进行最终评价，向董事局提交相应的评估报告；（4）对下属企业的股份转

29、让、兼并、整顿、清产等重大问题提出建议。4）主要工作权限：发展委员会开展工作时有权要求董事局及总裁经营层人员进行配合。发展委员会发展委员会发展委员会由3名董事成员构成，主任由董事局主席担任或委任其他董事发展委员会可根据需要聘请专家作为顾问发展委员会的办事机构设在企划部人员选派人员选派发展委员会的委员和顾问是举办会议的主体，董事局其他成员可以出席工作会议，预案时他们没有表决权根据会议需要邀请公司有关部门，受邀请部门负责人有义务对会议所提出的质询、问题进行回答会议定期举行，原则上每年举行会议一次。可根据实际情况临时召开会议召开会议召开研究董事局提出的公司发展战略、长期和年度投资方向审核和论证公司年

30、度投资方案和年度工作计划，向董事局提交报告书审查和监督公司年度投资方案和年度工作计划的执行情况对公司年度投资活动进行最终评价，向董事局提交相应的评估报告工作内容工作内容发展委员会人员选派及会议召开发展委员会人员选派及会议召开董事局董事局董事局董事局 审计委员会审计委员会主任:委员：顾问：1)主要职能：负责对全系统各企业、各部门的财务收支及经济活动进行内部审计和监督。2)隶属关系：董事局下属非常设机构。3)部门职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）审查公司的内控制度；（5）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（6）负责

31、调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。4）主要工作权限:审计委员会开展工作时有权要求董事局及总裁经营层人员进行配合。增设审计委员会增设审计委员会审计委员会由3名非执行董事构成，其中2名为独立董事，并且由独立董事担任主任，至少有一名独立董事是会计专业人士人员选派人员选派公司总会计师、审计负责人及外聘审计师出席审计委员会会议，董事局其他成员有权出席（执行董事无权出席）原则上每年举行会议不少于一次。可根据实际情况临时召开会议召开会议召开考虑外聘审计师的任命、审计费用及审计师辞职或解除委任的事宜在审计程序开始前与外聘审计师讨论审计的性质及范围审阅外部审计师的审阅报告和公司管理人员的汇报对公司的

32、内部监控系统进行设计，审阅内部审计计划，确保内部审计部门得到足够的资源工作内容工作内容审计委员会的人员选派及会议召开审计委员会的人员选派及会议召开1)主要职能：负责对公司董事、经营班子的选择、任免、薪酬、考核提出建议。2)隶属关系：为董事局下属非常设机构。3)部门职责：（1）研究董事、经营班子的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高级领导备用人员的提名；（3）对董事候选人和经营班子人选进行审查并提出建议；（4）研究董事与高级经理人员考核的标准，提出考核意见；（5）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。4）主要工作权限:人事薪酬委员会开展工作时有权要

33、求董事局及总裁经营层人员进行配合。董事局董事局董事局董事局 人事薪酬人事薪酬委员会委员会主任:委员：顾问:增设人事薪酬委员会，加强高级管理人员的增设人事薪酬委员会，加强高级管理人员的管理控制管理控制人事薪酬委员会由3名成员构成，主任由董事局主席委任，外部独立董事不少于一名；人事薪酬委员会可根据需要聘请专家作为顾问。人员选派人员选派人事薪酬委员会委员和顾问是举办会议的主体，董事局其他成员可以出席工作会议，预案时他们没有表决权；根据会议需要邀请公司总裁参加，受邀请人有义务对会议所提出的质询、问题进行回答；会议定期举行，原则上每年举行会议一次。可根据实际情况临时召开。会议召开会议召开协助董事局考察总

34、裁是否称职，确定其职权、任期和报酬，评价其工作成效；同时还负责评价各副总裁的工作；人事薪酬委员会在选拔新总裁时，要确定标准，了解备选人员的经历、能力和学识，加以研究后提交董事局审议；负责公司高级领导备用人员的提名。工作内容工作内容人事薪酬委员会的人员选派及会议召开人事薪酬委员会的人员选派及会议召开董事局董事局董事局董事局1）主要职能主要职能：执行董事局决议，主持并负责公司的全面日常经营管理工作。2）隶属关系隶属关系：总裁由董事局聘任，对董事局负责。3）具体职责：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事局决议、公司年度经营计划和投资方案，定期向董事局报送经营计划、工作报告和财务报表；（2）

35、拟订公司内部管理机构设置方案，制定公司的基本管理制度，报董事局批准后实施；（3）完善公司经营管理工作的具体工作程序和规章制度；（4）提请董事局聘任或者解聘公司副总裁、总会计师，负责对各下属公司总经理、副总经理等主要经营管理人员进行考察、培训、管理，并征求下属公司监事会意见后，通过该公司董事会对其聘任或解聘；（5）聘任或者解聘除应由董事局聘任或者解聘以外的管理人员；（6）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（7）签署日常业务、行政、财务文件；（8）提议召开董事局临时会议；（9）公司章程或董事局授予的其他职权。总裁职责总裁职责总裁总裁人力人力资源资源部部经理经理常常务务副副总

36、总裁裁总总会会计计师师运运营营副副总总裁裁常务副总裁常务副总裁1)隶属关系：常务副总裁由总裁提名，董事局聘任。常务副总裁对总裁负责，接受总裁的领导。2)具体职责：（1）对总裁负责，协助总裁处理公司内部经营管理日常工作；总裁外出期间，受总裁委托代行其职权；（2）指导监督下属企业的经营状况，了解和掌握公司整体经营中存在的问题，根据权限范围进行处理或者向总裁反映，提出建议和意见；（3）负责公司整体规范化管理工作的组织、实施、检查和考核工作，协助总裁建立全公司统一、高效的经营管理组织体系和制度、规章体系；（4）协调公司及下属公司与主管部门、党政机关、金融、税务等有关部门的联系；（5）协助总裁处理总部各

37、经营管理职能部门工作，领导办公室工作开展；（6）完成总裁交办的其他任务。总裁总裁总裁总裁常务副总裁职责常务副总裁职责办办公公室室主主任任法律事务部经理并入办公室总裁总裁总裁总裁 运营运营副总裁副总裁1)隶属关系：运营副总裁由总裁提名，董事局聘任。运营副总裁对总裁负责，接受总裁或其委托的常务副总裁领导。2)具体职责：（1）负责协助总裁处理集团业务运作，提出整体业务发展规划和年度经营计划目标，统筹管理下属企业的业务运作；（2）领导企划部工作，加强对集团整体业务经营计划的编制、实施进行控制，保证集团整体目标实现；（3）负责对下属企业总经理的业务指导和业绩考核辅导，支持下属企业完成既定业绩指标；（4）

38、协助总裁对下属企业高级管理人员进行监督、考核评价（5）协助下属企业维护与当地主管部门、党政机关、金融、税务等有关部门的联系；（6）完成总裁交办的其他任务。运营运营副总裁职责副总裁职责企企划划部部经经理理总裁总裁总裁总裁 总会计师总会计师总会计师职责总会计师职责1)隶属关系：总会计师由总裁提名，董事局聘任。总会计师对总裁负责，接受总裁或其委托的常务副总裁领导。2)具体职责：（1）协助总裁对全公司的重大投资、重大资产处置和资金调配等做出决策；（2）领导财务部工作，组织公司系统财务体系的建立和完善，监督财务制度的执行；（3）提名或推荐下属公司财务负责人人选，并对其进行监督、考核；（4）组织对各下属公

39、司的财务状况进行监督与控制，了解和掌握全公司财务状况，及时向总裁反映，并提出建议和意见；（5）领导审计工作，规划和安排对全公司系统的内部审计，检查制度、方针政策实施情况，以及下属单位经验状况；（6）负责公司的融资工作，控制整体财务费用和融资成本；（7）协助处理公司与财税、金融、证券等部门的联系；（8）完成总裁交办的其他任务。审审计计部部经经理理财财务务部部经经理理并入财务部总裁总裁总裁总裁 总工程师总工程师1)隶属关系：总工程师由总裁提名，董事局聘任。总工程师对总裁负责，接受总裁或其委托的常务副总裁指挥。2)部门职责：（1）对总裁负责或受总裁委托对常务副总裁负责，协助总裁做好全公司技术创新、高

40、新技术引进及分管工作；（2）了解和掌握国内外高新技术发展动态及公司科技应用与发展情况，及时向总裁反映，并提出建议和意见，当好总裁参谋和助手；（3）负责全公司科技创新、高新技术引进与应用的规范化管理工作的组织、实施和检查、考核工作；（4）协助公司做好与科技主管部门、科研院所、大专院校等单位的联系；（5）完成总裁交办的其他任务。集团总部不再设立总工程师集团总部不再设立总工程师总裁总裁总裁总裁秘书处秘书处秘书处职责秘书处职责(0320)(0320)1）主要职能：负责公司总裁经营班子政令畅通、文秘管理、档案管理。对总裁负责。2）隶属关系：直接隶属总裁管理3）具体职责:（1）负责公司总部各种会议的通知、

41、准备，起草分工范围内的文件、材料，以及总裁办公会议记录；（2）督办公司方针、政策以及文件精神的落实；（3）负责公司总部文件收发管理，以及公司内部通讯编辑发放、报刊杂志的订阅、邮函件的发送和指挥通讯系统的畅通；（4）保管公司会议文件、记录以及各种档案资料管理。文秘文秘档案档案职责重点职责重点人员要求人员要求关键岗位关键岗位档案档案职能重点职能重点文秘管理 档案管理专科以上学历，具备档案管理专业或相关专业知识秘书处岗位秘书处岗位文秘文秘（2人）人）1、负责有关文件和重要文字材料的起草和其他公文处理工作；2、负责领导安排、文件精神督办落实；3、编辑公司的内部通讯，协助进行对内对外宣传。文秘、中文专业

42、，专科以上学历,1年以上相关工作经验；具备相应的行政管理知识、秘书知识、文书撰写知识，具有较高的写作水平和表达能力；熟练使用办公软件。承担对各类档案的收集、登记、归档和档案编研工作,落实文件、印、信管理，打字、复印工作总裁总裁总裁总裁 办公室主任办公室主任综合办公室综合办公室1)主要职能：负责公司总裁经营班子政令畅通、公司整体形象宣传、公关接待和后勤保障工作的综合协调部门2)隶属关系：对总裁负责3)部门职责：（4）为公司系统的法律服务提供支持，审核合同、项目合法性，诉讼及非诉讼案件组织处理等；（5）负责公司的对外接待、对外联谊活动和会议接待、交通、食宿安排等工作；（6）负责公司系统的保密工作和

43、安全保卫工作；（7）负责公司总部的办公设施、办公用品的采购、房屋管理、车辆调配管理及维护保养工作；（8）负责公司领导以及监事会、党委和工会交办的事务工作；（9）协助下属公司进行企业整体形象宣传、网上信息发布；（10）负责公司国际互联网站的正常运行监控、资料更新、传递；（11）负责公司内部局域网络信息平台的日常管理，并协调组织信息网络专业公司及下属公司进行网络施工、设备及终端的安装、维护。副主任副主任（法律）（法律）行行政政管管理理司司机机信信息息系系统统维维护护职能重点职能重点工作督办 公司整体形象宣传信息系统维护 后勤保障 法律事务关键岗位关键岗位职责重点职责重点副主任副主任（法律（法律1人

44、）人）1、负责审核公司和下属公司的重大合同的合规、合法性;2、为公司新上项目的合法性、可行性提供法律意见，并负责有关法律文件的起草和法律事务的处理；3、负责指导和处理本公司各下属企业对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务；4、负责处理本公司的非诉讼性经济案件；5、负责收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料研究与本公司业务相关的法律政策和规定。人员要求人员要求法律专业专科以上学历，3年以上相关工作经验，熟悉法律知识，掌握有关经济法、公司法等法律知识，具备经济管理知识，了解财税、保险专业知识综合办公室职能和岗位（一）专科以上学历,3年以上大型企业相关工作经验，公共、沟通能力强，1、督办落实公司的

45、方针政策；2、负责公司对外联系、宣传和法律事务安排；3、为领导和各部门的工作提供后勤保障。主任主任（1人）人）职能重点职能重点工作督办 公司整体形象宣传信息系统维护 后勤保障 法律事务关键岗位关键岗位职责重点职责重点信息系统信息系统维护维护（1人）人）1、负责公司内部局域网信息系统的维护管理和自动化办公设备的维护保养；2、负责公司网站的正常运行监控、资料更新、网上信息发布。人员要求人员要求电子或计算机专业，专科以上学历，1年以上工作经验综合办公室职能和岗位（二）司机司机（12人）人）驾驶、维护公司车辆，办理车辆有关手续2年驾龄，责任心强，有驾照专科以上学历,3年以上大型企业相关工作经验，公共、

46、沟通能力强，为领导和各部门的工作提供后勤保障。行政管理行政管理（1人）人）总裁总裁总裁总裁 办公室主任办公室主任把市场信息部、编辑部职能并入办公室把市场信息部、编辑部职能并入办公室1)主要职能：负责公司总裁经营班子政令畅通、文秘管理、公司整体形象宣传、公关接待和后勤保障工作的综合协调部门2)隶属关系：对总裁负责3)部门职责：（1）负责公司总部各种会议的通知、准备，起草分工范围内的文件、材料，以及总裁办公会议记录；（2）督办公司方针、政策以及文件精神的落实；（3）负责公司总部文件收发管理，以及公司内部通讯编辑发放、报刊杂志的订阅、邮函件的发送和指挥通讯系统的畅通；（4）为公司系统的法律服务提供支

47、持，审核合同、项目合法性，诉讼及非诉讼案件组织处理等；（5）负责公司的对外接待、对外联谊活动和会议接待、交通、食宿安排等工作；（6）负责公司系统的保密工作和安全保卫工作；（7）负责公司总部的办公设施、办公用品的采购、房屋管理、车辆调配管理及维护保养工作；（8）负责公司领导以及监事会、党委和工会交办的事务工作；（9）协助下属公司进行企业整体形象宣传、网上信息发布；（10）负责公司国际互联网站的正常运行监控、资料更新、传递；（11）负责公司内部局域网络信息平台的日常管理，并协调组织信息网络专业公司及下属公司进行网络施工、设备及终端的安装、维护。副主任副主任（法律）（法律）文文秘秘司司机机信信息息系

48、系统统维维护护职能重点职能重点工作督办、文秘 档案管理 公司整体形象宣传信息系统维护 后勤保障 法律事务关键岗位关键岗位职责重点职责重点副主任副主任（法律（法律1人）人）1、负责审核公司和下属公司的重大合同的合规、合法性;2、为公司新上项目的合法性、可行性提供法律意见，并负责有关法律文件的起草和法律事务的处理；3、负责指导和处理本公司各下属企业对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务；4、负责处理本公司的非诉讼性经济案件；5、负责收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料研究与本公司业务相关的法律政策和规定。人员要求人员要求法律专业专科以上学历，3年以上相关工作经验，熟悉法律知识，掌握有关经济法、

49、公司法等法律知识，具备经济管理知识，了解财税、保险专业知识办公室职能和岗位（一）专科以上学历,3年以上大型企业相关工作经验，公共、沟通能力强，1、督办落实公司的方针政策；2、负责公司对外联系、宣传和法律事务安排；3、为领导和各部门的工作提供后勤保障。主任主任（1人）人）职能重点职能重点工作督办、文秘 档案管理 公司整体形象宣传信息系统维护 后勤保障 法律事务关键岗位关键岗位职责重点职责重点文秘文秘（2人）人）1、负责有关文件和重要文字材料的起草和其他公文处理工作；2、负责领导安排、文件精神督办落实；3、承担对各类档案的收集、登记、归档和档案编研工作,落实文件、印、信管理，打字、复印工作；4、编

50、辑公司的内部通讯，协助进行对内对外宣传。信息系统信息系统维护维护（1人）人）1、负责公司内部局域网信息系统的维护管理和自动化办公设备的维护保养；2、负责公司网站的正常运行监控、资料更新、网上信息发布。人员要求人员要求文秘、中文专业，专科以上学历,1年以上相关工作经验；具备相应的行政管理知识、秘书知识、文书撰写知识，具有较高的写作水平和表达能力；熟练使用办公软件。电子或计算机专业，专科以上学历，1年以上工作经验办公室职能和岗位（二）司机司机（12人）人）驾驶、维护公司车辆，办理车辆有关手续2年驾龄，责任心强，有驾照总会计师总会计师总会计师总会计师 财务部财务部 经理经理1)1)主要职能主要职能：