水电十四局管理提升活动交流汇报材料中国水利水电建设股份有限公司.pptx

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1、1、管理制度梳理评价 公司梳理管理制度共291个 涉及公司19个部门 需要完善的管理制度有69个 全面风险管理及内部控制体系建设新增流程而配套新建立的管理制度25个一、专项提升 全面整改（一）夯实管理基础、梳理及再造管理制度和流程 第1页/共45页该位置缺少一张该报告的扫描件 管理提升活动总结提炼的好成果、好经验形成的管理办法完善及新建立的管理制度水电十四局有限公司管理制度适用性分析报告 公司下发了管理制度新建立及完善计划，待完善69个，新增流程配套办法25个，明确了责任部门 公司下属二级单位及公司直管项目部均进行了管理制度的梳理及完善工作。一、专项提升 全面整改（一）夯实管理基础、梳理及再造

2、管理制度和流程 第2页/共45页一、专项提升 全面整改管理制度适用性分析报告第3页/共45页一级流程15个二级流程56个三级流程173个 公司本部建立实施了全面风险管理及内部控制体系，建立一级流程15个，二级流程56个，三级流程173个（其中管理流程93个，业务流程80个）。一、专项提升 全面整改2、流程梳理评价 水电十四局第4页/共45页一、专项提升 全面整改水电十四局有限公司流程适用性分析报告第5页/共45页 对管理提升活动第二次梳理评审的72个问题再次进行梳理评审72个问题 发展瓶颈3个方面共4个问题 管理短板16个方面共23个问题共计27个问题 要求结合本单位实际，于2013 年8 月

3、10日前完成“专项提升、全面整改”环节的整改落实报告。下发机关部门、二级单位、公司直管项目部一、专项提升 全面整改（二）进一步梳理压缩管理短板，突出工作重点第6页/共45页理论对标网站对标外部对标内部对标一、专项提升 全面整改（三）认真开展对标先进，找出差距，提出改进措施第7页/共45页 01.01.中建三局催欠整治专项工作04.西门子公司深化企业改革02.中国建筑总公司项目成本预算管理中央企业管理提升系列丛书03.国家电网信息化建设理论对标一、专项提升 全面整改第8页/共45页网站对标 对标单位对标单位1.中建五局经营业绩人力资源2.中建三局催欠整治专项3.中国建筑总公司项目成本预算一、专项

4、提升 全面整改4、国家电网公司信息化建设第9页/共45页外部对标水电十四局山东电建三公司（公司）葛洲坝集团（项目）中铁一局（公司）华能公司（二级单位）一、专项提升 全面整改第10页/共45页内部对标水电十四局水电十四局水电七局水电七局（公司）（公司）水电八局水电八局（机电）（机电）水电四局水电四局（公司）（公司）水电六局水电六局（项目）（项目）一、专项提升 全面整改第11页/共45页水电十四局与水电七局对标对标交流水电十四局与山东电建三公司对标一、专项提升 全面整改第12页/共45页基础设施事业部与曲靖分公司对标机电安装分公司与设计院对标十四局与六局对标（乌东德电站）十四局与华能公司对标对标交

5、流一、专项提升 全面整改第13页/共45页一、专项提升 全面整改对标报告第14页/共45页（四）水电十四局第一次考核评价情况A级单位（部门）B级单位（部门）C级单位（部门）A级单位7家：1、授予“先进单位”奖牌，奖办公室2万元；2、奖班子2012年年薪的4%；3、先进个人名额3人。A级部门5家：1、授予“管理提升活动先进单位”奖牌；2、部门成员奖2012年度总收入的4%；3、先进个人名额2人。B级单位14家：1、不奖不罚；2、先进个人名额2人。B级部门11家：1、不奖不罚；2、先进个人名额1人。C级单位2家：1、无先进个人名额；2、罚班子成员2012年总年薪的2%。C级部门2家：1、无先进个人

6、名额；2、罚2012年度部门成员总收入的2%。公司考核评定7家A级单位，5家A级部门，70个先进个人，已经兑现。一、专项提升 全面整改第15页/共45页1234567宣传报道工作检查等对所属部门及单位的管理提升活动第一次考核情况专项研究课题的完成情况检查对标工作检查专项提升工作方案检查发展瓶颈及管理短板的整改落实情况检查管理制度及流程梳理再造检查二、检查评价 持续改进1、现场督导检查内容第16页/共45页 16家二级单位及项目部16家单位及项目部公司业绩考核组督导组共同完成六个督导组单独完成二、检查评价 持续改进2、现场督导检查分工管理提升活动第二阶段的现场督导检查工作从4月15日开始，5月底

7、结束。6个督导组，参加督导部门18个，被督导单位32家。第17页/共45页3、督导评价及整改二、检查评价 持续改进报督导组及管理提升办公室督导组联络员督导组各部门督导评价结果报告督导整改报告共同督导、分工负责第18页/共45页二、检查评价 持续改进督导评价报告督导评价报告现场督导方式听取汇报现场检查查看资料座谈交流4、督导方式第19页/共45页 已经完成第二阶段现场督导检查、出具督导评价报告32家。第二阶段现场督导检查 按照公司督导评价建议进行整改，并报送整改报告的15家。二、检查评价 持续改进5、督导检查完成情况第20页/共45页二、检查评价 持续改进6、督导评价、整改结果第21页/共45页

8、曲靖分公司西安地铁项目部机电安装分公司广东分公司二、检查评价 持续改进7、现场督导检查第22页/共45页溪洛渡项目部基础设施事业部锦赤铁路项目部功果桥项目部二、检查评价 持续改进8、现场督导检查第23页/共45页二、检查评价 持续改进9、乌东德项目部劳动竞赛第24页/共45页二、检查评价 持续改进10、管理提升活动宣传栏第25页/共45页1 调整优化组织结构，促进管理创新和制度创新 成立项目管理部。强化项目管理的基础性地位，突出项目履约管理在公司生产经营中的重要地位和作用，强化“一线三关”工作的实施，加强对项目前期策划评估、过程管控和工程收尾等工作的管理，凸显工程项目作为公司信誉窗口、效益源泉

9、、发展战略支撑点的作用 为确保公司主营业务“三足鼎立”规划目标的实现，按照公司年初工作会议“外抓市场不懈怠、内抓管理不松劲”的要求，公司启动了内部管理体制改革和组织结构调整，整合内部同质化企业，缩短管理链条，以提高公司的管理效率和竞争能力。三、总结经验 成果整理（一）调整优化组织结构，促进管理创新和制度创新第26页/共45页423 重组基础设施事业部。逐步建立起有利于基础设施市场开拓、有利于基础设施在建项目规范管理的基础设施管理体制与运行机制 重组机电安装分公司，整合机电安装与机械设备制造生产经营结构，实行统一管理，以进一步解放生产力 设立新疆区域性分公司。抓住国家西部大开发和加快新疆开发建设

10、的机遇，利用公司在新疆地区已具有的良好基础，深度开发新疆市场，逐步覆盖西北市场，跟踪周边国际市场，形成立足新疆，辐射周边邻省和西亚的市场格局 调整优化组织结构，促进管理创新和制度创新三、总结经验 成果整理（一）调整优化组织结构，促进管理创新和制度创新第27页/共45页756 理顺风险管理关系，明确风险管理责任，将公司机关审计部更名为审计与风险管理部 公司在海外部分项目区域进行区域化管理的经营模式，推行“大前方，小后方”措施，将管理重心前移，以便区域内人、财、物、资金等资源的统一调配。成立了刚果、加蓬、斯里兰卡、马达加斯加、喀麦隆中非共和国、塞内加尔马里、新加坡马来西亚、南美区域等8个区域经理部

11、 为有效加强房建等领域市场开拓及项目管理，成立了建筑分公司 调整优化组织结构，促进管理创新和制度创新三、总结经验 成果整理（一）调整优化组织结构，促进管理创新和制度创新第28页/共45页未完成部分1.2亿元清欠回款12.3亿元应收账款清欠计划13.15亿元，完成12.30万元，完成率93.49%清欠回款12.3亿未完成部分1.2亿元三、总结经验 成果整理（二）应收债权清欠治理有序开展，达到公司预期目标1、2012年清欠完成情况第29页/共45页领导小组组 长：洪坤副组长：王曙平、分管领导及总会计师成员：机关部门负责人领导小组工作小组公司所属单位成立相应的工作小组三、总结经验 成果整理2、清欠工

12、作组织机构第30页/共45页三、总结经验 成果整理3、清欠工作考核办法第31页/共45页尽快促成回收 强化组织领导，确保工作有效开展 制定考核办法，建立奖罚机制建立定期报告制度，分析掌握变动情况推行清欠责任制，细化清欠目标，落实清欠责任三、总结经验 成果整理4、清欠工作具体措施第32页/共45页公司在2012年末应收欠款27.58亿元的基础上清欠比率55.99%15.44亿元制定了2013年度清欠计划（26家单位）15.44亿元三、总结经验 成果整理5、2013年度清欠目标第33页/共45页 公司全面风险管理与内部控制体系建设于 2011年6月17日验收通过 2012年4月公司有计划地进行了第

13、一批20家单位的推广应用工作三、总结经验 成果整理（三）全面风险管理与内部控制体系建设有序推广 2013年4月，公司验收通过8家，并发布实施 完成剩余12家单位及项目部的验收工作，及时发布实施第34页/共45页三、总结经验 成果整理（三）全面风险管理与内部控制体系建设有序推广第35页/共45页 到时全面风险管理与内部控制体系建设将覆盖范围三、总结经验 成果整理（三）全面风险管理与内部控制体系建设有序推广第36页/共45页三、总结经验 成果整理1、好经验、好做法总结提炼，形成长效机制，发布实施好经验好做法直下而上收集管理制度及办法项目部机关部门二级单位项目部机关部门二级单位自上而下发布实施（四）

14、推广计划第37页/共45页u安全管理u全面风险管理及内部控制体系建设u项目管理u人力资源管理u财务管理u管理模式创新u索赔变更管理u分包工程管理好经验好做法三、总结经验 成果整理（四）推广计划：2、目前收集的好经验、好做法类型第38页/共45页25个69个 修订完善管理提升梳理评价的“待完善”管理制度69个建立新增流程配套管理制度25个，好经验、好做法提炼总结的管理办法已经下发实施的管理制度及办法已完善三、总结经验 成果整理（五）长效机制：第39页/共45页现代施工总承包企业劳务管理模式研究水电施工企业项目财务管理能力提升研究深化“一线三关”管理，提升成本中心价值创造能力厄瓜多尔CCS项目财务

15、税收管理基础设施区域性项目群管理模式研究安全作业风险控制卡在项目施工中的应用电厂运行维护标准化管理探索现代施工总承包企业分包管理模式研究施工企业大型设备一体化专营模式探索123456789四、专项研究（一）研究计划：第40页/共45页课题成果2013年电力行业创新成果奖申报1、深化“一线三关”管理，提升成本中心价值创造能力2、安全作业风险控制卡在项目施工中的应用四、专项研究（二）研究成果：完完成9个，正在评审成第41页/共45页宣传报道水电十四局管理提升活动宣传报道2篇15篇615篇电建集团公司网站水电股份第42页/共45页五、存在问题及建议五、存在问题及建议全面风险管理及内部控制体系目前为人工识别和控制模式，建议股份公司建立统一的全面风险管理及内部控制体系信息系统，实现自动预警。1好经验、好做法及专项提升课题存在实际操作上升为管理成果的经验不足，建议股份公司给予帮助和指导。2海外项目受管理模式及人员配置限制，管理提升活动开展的广度和深度不够。3建议股份公司适当延长合格分包商的有效期，以便项目施工管理。4第43页/共45页谢 谢 ！第44页/共45页感谢您的观看！第45页/共45页