陕西建工：陕西建工集团股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 303 2020 年年度报告 2 / 303 公司代码：600248 公司简称：陕西建工 陕西建工集团股份有限公司陕西建工集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 3 / 303 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二

2、、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张义光张义光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人莫勇莫勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王亚斌王亚斌声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本

3、预案 2021年4月26日， 公司第七届董事会第十五次会议审议通过了 关于公司2020年度利润分配预案的议案 ，拟以公司总股本3,751,290,098股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元（含税） ，共计分配现金人民币232,579,986.08元。该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投资者注意投

4、资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节 “经营情况讨论与分析” 之 “三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析” 中 “ （四

5、）可能面对的风险”相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 303 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 89 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 90 第九节第

6、九节 公司治理公司治理 . 99 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 102 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 106 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 303 2020 年年度报告 5 / 303 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 公司/本公司/上市公司/陕西建工 指 陕西建工集团股份有限公司 陕建控股/控股股东 指 陕西建工控股集团有限公司 陕建实业 指 陕西建工实业有限公司 公司

7、章程 指 陕西建工集团股份有限公司章程 本次重组/本次重大资产重组/本次交易 指 公司换股吸收合并原陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的交易行为 陕建有限/原陕西建工集团股份有限公司/原陕建股份 指 本次重组标的公司，原名陕西建工集团股份有限公司，现已更名为陕西建工集团有限公司 延长集团 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 金石投资 指 金石投资有限公司 毕派克 指 武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙） 中派克 指 武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 北派克 指 武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 京新盛天 指 北京京新盛天投资有限公司 陕西化

8、建 指 陕西化建工程有限责任公司 北油工程 指 北京石油化工工程有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西建工集团股份有限公司 公司的中文简称 陕西建工 公司的外文名称 Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited 公司的外文名称缩写 SCEGC 公司的法定代表人 张义光 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 康宇麟 刘洋 联系地址

9、陕西省西安市莲湖区北大街199号 陕西省西安市莲湖区北大街199号 电话 029-87370168 029-87370168 传真 029-87388912 029-87388912 2020 年年度报告 6 / 303 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号 公司注册地址的邮政编码 712100 公司办公地址 陕西省西安市莲湖区北大街199号 公司办公地址的邮政编码 710003 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

10、公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕西建工 600248 延长化建 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园12 号楼 签字会计师姓名 向芳芸、谭学 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20 楼 2004 室 签字的保荐

11、代表人姓名 舒福星、虞校辉 持续督导的期间 2018 年 11 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 德邦证券有限责任公司 办公地址 上海浦东新区福山路500号城建国际中心18 楼 签字的保荐代表人姓名 邓建勇 持续督导的期间 2011 年 11 月 21 日- 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 乔小为、张学孔 持续督导的期间 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日 202

12、0 年年度报告 7 / 303 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 营业收入 127,723,079,503.39 104,535,221,439.62 8,067,954,355.12 22.18 7,572,028,176.33 归属于上市公司股东的净利润 2,829,278,236.34 1,538,066,971.08 295,691,376.56 83.95 281,361,737.97 归属于上市公司

13、股东的扣除非经常性损益的净利润 128,190,908.19 300,291,110.05 289,915,924.30 -57.31 188,679,999.36 经营活动产生的现金流量净额 -2,668,587,197.70 -2,664,835,479.40 -276,322,904.29 -0.04 113,913,729.52 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 15,691,532,022.46 15,914,447,186.87 2,959,761,433.72 -1.40 2,743,624,808

14、.85 总资产 181,965,273,972.71 145,237,352,452.41 8,410,737,494.63 25.29 8,293,369,097.46 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.8988 0.4886 0.3221 83.95 0.3549 稀释每股收益（元股） 0.8988 0.4886 0.3221 83.95 0.3549 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1396 0.3271 0.3158 -57.32 0.2944

15、加权平均净资产收益率（%） 26.42 19.75 10.35 增加6.67个百分点 12.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.15 10.51 10.15 减少6.36个百分点 8.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期公司启动并实施了换股吸收合并陕西建工并同步募集配套资金交易，由于该交易属于同一控制下企业合并，故本公司按照同一控制下企业合并相关规定对可比数据进行追溯调整。 2020 年年度报告 8 / 303 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务

16、报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度

17、 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 13,100,341,405.97 35,964,108,326.45 41,490,546,900.43 37,168,082,870.54 归属于上市公司股东的净利润 50,120,029.66 587,049,711.96 930,651,055.56 1,261,457,439.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -20,424,204.97 69,144,863.91 -22,105,401.34 101,575,650.59 经营活动产生的现金流量净额 -2,036,232,190.94 -1,046,

18、688,131.03 6,405,411,363.43 -5,991,078,239.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内公司发生同一控制下企业合并事项，季度数据也相应进行了追溯重述。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -349,496.30 2,016,870.84 118,551.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 189,227.88 计入当期损益的政府补助，7,57

19、8,987.70 3,201,830.99 4,882,558.38 2020 年年度报告 9 / 303 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司

20、期初至合并日的当期净损益 2,737,501,118.74 1,230,573,531.12 80,807,495.67 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 99,689,917.64 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,520,204.72 8,825,638.01 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 2

21、020 年年度报告 10 / 303 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,305,549.00 3,292,733.36 -84,965.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -129,928,187.17 所得税影响额 -28,230,766.18 -1,309,105.28 -2,056,767.37 合计 2,701,087,328.15 1,237,775,861.03 92,681,738.61 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公

22、允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,865,577.00 387,630,594.55 385,765,017.55 99,147,291.60 应收款项融资 544,263,523.06 813,162,033.01 268,898,509.95 其他权益工具投资 226,073,700.00 228,422,400.00 2,348,700.00 交易性金融负债 5,808,507.01 5,808,507.01 -5,808,507.01 合计 772,202,800.06 1,435,

23、023,534.57 662,820,734.51 93,338,784.59 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司实施了吸收合并原陕建股份的重大资产重组。 （一）重组前公司主要业务、经营模式及行业情况（一）重组前公司主要业务、经营模式及行业情况 1.业务及经营模式 重组前，公司主营业务为石油化工工程承包业务，范围涵盖石油、化工、工业民用建筑、天然气、油气储运、长输油气管道、大型设备吊装及运输、钢结构等领域；同时，公司业务还

24、涉及相关的物资销售、设备制造、工程设计与咨询、无损检测及技术服务等。公司经营模式以工程设计、工程咨询、工程施工、工程总承包为主体，设备物资销售、非标设备制造、无损检测、吊装运输、项目检维修服务为配套。 2.行业情况 过去三年，全国石化行业在淘汰落后产能、加快转型升级、推进产业结构产品结构和组织结构调整以及创新驱动、绿色发展等方面进步明显，整体发展态势良好。进入 2020 年，受新冠疫情2020 年年度报告 11 / 303 影响，世界经济整体下滑，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，石油等大宗商品市场动荡，石化行业遭遇巨大冲击。我国石化行业承压运行，石化产品价格大幅下降，石化建设固定资产投

25、资愿望减弱，大型化工建设项目减少，行业竞争加剧。根据中国石油和化学工业经济运行新闻发布会上发布的2020 年石化行业经济运行情况数据显示，2020 年，我国石化行业实现营业收入 11.08 万亿元、同比下降 8.7%，利润总额 5155.5 亿元、同比下降 13.5%。 （二）重组后公司主要业务、经营模式及行业情况（二）重组后公司主要业务、经营模式及行业情况 1.主要业务及经营模式 重组后，公司主要业务及经营模式由以石油化工工程承包为主转变为建筑资质齐全的区域龙头建筑企业，综合竞争优势显著增强。 （1）建筑工程业务 建筑施工业务是公司的核心业务，涵盖房建、市政、交通、环保、水利水电、园林绿化、

26、装饰装修、 古建筑等多个细分市场领域。 经营模式涉及单一设计、 施工总承包、 EPC 工程总承包等。公司及子公司拥有建筑工程施工总承包特级资质 9 个、市政公用工程施工总承包特级资质 4 个、石油化工工程施工总承包特级资质 1 个、公路工程施工总承包特级资质 1 个，甲级设计资质 25个，以及海外经营权，具有工程投资、勘察、设计、施工、管理为一体的总承包能力。先后参与实施了一大批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程建设项目，为社会奉献了一大批优质精品工程，树立了广泛的社会影响力和品牌美誉度。同时，公司还经营包括混凝土研发、生产和配送以及预装配式建筑构件生产等关联建筑工业业务，为建筑施工主业

27、提供支持。 （2）石油化工工程业务 石油化工工程业务是公司重组前的主要业务，也是重组后的重要业务组成部分。公司全资子公司拥有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂性大型化工设计、施工与工程总承包能力，同时拥有石油炼制、石油化工、天然气、现代煤化工及油气储运等相关领域全产业链工程技术力量。在持续深化供给侧结构性改革的背景下，石化行业面临产品结构调整、生产技术换代、节能环保升级的重大变革。尤其是新基建、化工园区升级改造、高端制造业和战略新兴产业等重点领域的发展，为石油化工工程服务企业提供了新的发展机遇和发展空间。 2.建筑行业情况 （1）全国 建筑业是国民经济的支柱产业之一，长期以来在稳定

28、就业、服务民生、支持经济社会发展方面发挥着重要作用。自 2011 年以来，建筑业总产值占国内生产总值的比例始终保持 6.8%以上。 2020 年， 面对新冠肺炎疫情冲击和宏观经济下行压力增大等因素， 我国建筑业率先复工复产，克服了诸多不利影响，继续延续了平稳较快发展的好势头。根据中国建筑业协会发布的2020 年建筑业发展统计分析 ，2020 年全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值 263,947.04 亿元，同比增长 6.24；新签合同额 325,174.42 亿元，同比增长 12.43%；房屋施工面积 149.47 亿平方米，同

29、比增长 3.68%；实现利润 8303 亿元，同比增长 0.30%；实现增加值 72,996 亿元，同比增长 3.5%，增速高于国内生产总值 1.2%。截至 2020 年底，全国有施工活动的建筑企业 11.67 万个，同比增长 12.43%。 （2）陕西省 2020 年，伴随着新冠肺炎疫情的冲击影响和企业复工复产的持续推进，陕西省建筑企业抗住了压力，生产形势从年初的大幅下降、年中的恢复性增长、到年末接近常态式增长，产值增速逐季加快，为全省经济稳步回升做出了积极贡献。 图 1：2020 年全省建筑业总产值及增长情况 2020 年年度报告 12 / 303 （来源:陕西省统计局2020 年全省建筑

30、业生产运行情况 ） 2020 年，根据陕西省统计局发布的2020 年全省建筑业生产运行情况 ，2020 年陕西省资质以内总承包和专业承包建筑企业(以下简称资质内建筑业)实现建筑业总产值 8,501.13 亿元，同比增长 7.8%， 增速高于全国约 1.6 个百分点； 全省建筑业总产值增加 2,599.8 亿元， 同比增长 4.6%，增速高于全国 1.1 个百分点；占全省 GDP 的比重达 9.9%，较上年提高 0.5 个百分点，高于全国1.6 个百分点； 全年共签订合同额 19,894.64 亿元， 同比增长 10.7%； 其中， 本年新签合同额 11,538.09亿元，同比增长 19%。 （

31、3）总体分析 在复杂严峻的宏观经济形势下，建筑业能保持较高增速，得益于中央积极的财政政策和大力支持基建投资的主基调。 尤其是在围绕战略性新兴产业、 新基建、 生态环境保护改善、 城市更新、基础设施补短板等方面，国家支持力度持续加码，有力拉动了建筑业发展。同时，面对新冠肺炎疫情，中央和各省区陆续出台系列支持建筑业复工复产和稳增长的政策，也产生积极影响。 从行业转型升级方面来看，2020 年 7 月，住建部等十三部门联合印发关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见 ， 全面开启了我国建筑业向着绿色建造、 智能发展和产业体系培育打造的序幕。部分头部企业针对政策引导，持续探索新的发展空间和发展路

32、径，不断向着更高目标坚实迈进，有力引领着行业的加快发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司以发行股份的方式，向陕建控股和陕建实业购买其持有的原陕建股份全部股份并吸收合并原陕建股份。2020 年 1 月 15 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过本次交易方案。6 月 5 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过重组报告书（草案） 等本次交易具体议案。6 月 22 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过本次交易方案。12 月 8 日，公司取得中国证监会出具的关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收

33、合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复 （证监许可20203329 号） ，核准公司本次交易事项。12 月 16 日，本次交易标的资产过户手续及相关工商变更备案登记完成，标的公司原陕建股份的公司形式变更为有限责任公司（即“陕建有限” ） ，陕建有限成为公司重要子公司。12 月 23 日，新增股份发行登记完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明 。 其中：境外资产 1,072,279,906.07（单位：元 币种：人民币） ，占总资产的比例为 0.59%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2020 年年度报告 13 / 3

34、03 （一）重组前（一）重组前 重组前，公司核心竞争力主要包括： 1.石油化工工程建设优势。公司在石化建设领域长久耕耘，在石油化工、煤化工、化肥、大型设备吊装、长输管线施工等领域创造了出色业绩，积累了丰富资源。报告期内，共取得中国安装工程优质奖 1 项、部优工程奖 5 项、部级安全文明工地 4 项、国家级优秀 QC 成果 2 项、省部级优秀 QC 成果 15 项。 2.科技创新优势。主编参编国家及行业施工标准规范 8 项，拥有国家级、省部级工法 40 项，有效授权专利 69 项(发明专利 15 项)，省部级科技成果 36 项。子公司北油工程拥有化工石化医药行业工程设计甲级资质及多项专业资质，在

35、炼油、石化、煤化工、盐化工、天然气化工等领域形成了一批自主创新技术，其中悬浮床加氢裂化工程化技术、合成气制乙醇工程化技术、轻油裂解制烯烃工程化技术等多项技术走在了行业前沿。 3.机械装备优势。公司拥有 3200 吨、1250 吨、650 吨履带式起重机和 650 吨、200 吨汽车式起重机等大型设备 70 余台，大型设备吊装能力位居国内同行业前列，承建的多项大件（型）设备吊装工程被评为中国年度吊装工程案例、年度优秀吊装工程。报告期内，完成 1 项大型设备吊装地耐力监测平台的研制QC 成果，2 个项目获得 2020 年“经典吊装工程”荣誉，成功完成我国首个深空天线组阵系统吊装，市场认可度、行业影

36、响力不断增强，连续九年获中国吊装十强企业。 （二）重组后（二）重组后 公司通过实施本次重大资产重组，在原有优势基础上，承继了标的公司陕建有限（原陕建股份）的竞争优势，公司核心竞争力进一步扩大。 1.品牌优势。公司以社会评优、文明工地创建和创优夺杯为载体，不断深入推进企业品牌建设， “年年捧国优、岁岁创鲁班”成为常态，先后参与实施了一大批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程建设项目。优质精品工程创建持续领跑陕西、行业领先；文明工地和观摩现场创建连年占据陕西省半壁江山。总承包施工的国家级重点项目中国西部科技创新港科创基地项目获中国建设工程质量最高奖鲁班奖，以总建筑面积 195 万平米开创了该奖

37、项自设立以来最大群体面积整体获奖记录。 “陕建”品牌的知名度、美誉度和影响力持续提升。 2.资质优势。 公司承继了标的公司拥有的 9 个建筑工程施工总承包特级资质、 4 个市政公用工程施工总承包特级资质、 1 个石油化工工程施工总承包特级资质、 1 个公路工程施工总承包特级资和多项总承包、专业承包、甲级设计等资质，具备承担国内外各类建设工程勘察、设计、施工、科研开发、项目管理的综合实力。包括（但不限于） ： 分类分类 资质名称资质名称 公司及子公司拥有数量（个）公司及子公司拥有数量（个） 特级资质 建筑工程施工总承包特级 9 市政公用工程施工总承包特级 4 公路工程施工总承包特级 1 石油化工

38、工程施工总承包特级 1 小计 15 壹级资质 建筑工程施工总承包壹级 14 公路工程施工总承包壹级 2 水利水电工程施工总承包壹级 1 石油化工工程施工总承包壹级 1 市政公用工程施工总承包壹级 13 机电工程施工总承包壹级 7 冶金工程施工总承包壹级 1 2020 年年度报告 14 / 303 钢结构工程专业承包壹级 15 公路路基工程专业承包壹级 2 公路路面工程专业承包壹级 2 桥梁工程专业承包壹级 2 小计 60 甲级设计资质 建筑行业甲级 11 市政行业甲级 4 工程设计建筑智能化系统专项甲级 1 机电设计事务所甲级 1 公路行业甲级 1 轻型钢结构工程设计专项甲级 1 结构设计事务

39、所甲级 1 建筑装饰工程设计专项甲级 1 建筑幕墙工程设计专项甲级 2 化工石化医药行业甲级 2 小计 25 此外， 公司还具有特种工程专业承包资质 （不分等级） 、 预拌混凝土专业承包资质 （不分等级） 、房屋建筑工程监理甲级资质、特种设备生产、制造、设计、安装、改造、维修许可证书、检验检测机构资质认定证书、建设工程质量检测机构资质证书、文物保护工程施工资质证书、测绘资质证书等，并具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件。 3.市场布局优势。公司坚持省内、省外和海外三大市场协同发展。在省内，公司根据地优势持续扩大，实现了属地化公司在各地市的全覆盖，西安市属地化也实现了在主要区县、开发区和

40、新区的覆盖；在省外和海外，公司科学布局，稳步推进，优质履约，形成了一些市场潜力大、发展基础牢固的战略区域市场， 具备了持续辐射放大的市场基础。 尤其是积极抢抓国家 “一带一路”建设重大机遇，加快沿线市场布局和拓展，有力扩大了国际市场覆盖面。 4.人才优势。公司积极实施人才强企战略，注重各级各类人才的引进、培养和培训，持续畅通人才发展渠道，着力于打造一支总量充足、结构合理、素质优良、作风扎实、能打硬仗，践行“出手必须出彩，完成必须完美”的人才队伍，为企业发展提供有力的人才支撑。公司现有各类中高级技术职称万余人，其中，高级职称 2583 人；有一、二级建造师 7662 人，其中，一级建造师人 34

41、38 人。工程建设人才资源优势在西部地区乃至全国省级建工集团中均处于前列。 5.文化优势。公司秉承“向善而建”的企业哲学，以“弘扬建筑文明，赋能美好生活”为使命，以“成为国际一流的现代化综合建筑服务商”为愿景，积极践行“为客户创造价值，让对方先赢，让对方多赢，最终实现共赢”的合作共赢理念，持续深化以市场为导向、以客户为中心的经营策略，高端对接、战略合作、央地融合的力度、广度和深度不断扩大， “朋友圈”持续拓展，为企业持续加快发展奠定坚实基础。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是公司实现跨越式发展的关键一年。公司坚决

42、落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神， 深入贯彻新发展理念， 以高质量发展为主线， 按照 “目标不变、任务不减、考核不松”的总要求，勠力同心、主动作为，取得了显著成绩。 （一）巩固石油化工建设优势，原引擎持续发力（一）巩固石油化工建设优势，原引擎持续发力 2020 年年度报告 15 / 303 报告期内，子公司陕西化建一是强化履约意识。49 个承建项目克服疫情影响，全部实现合同目标。 尤其是承建的大连恒力石化 PTA-5 线项目、 神华榆林经济循环利用项目 10 万立方米空分装置等国家大型化工基地建设项目如期投产，赢得客户高度认可。二是市场开拓再创新高。2020 年陕西

43、化建紧盯核心客户和大项目拓展，新签合同 62.6 亿元。三是持续提质增效。完成化工装置拆除施工安全服务能力甲级企业认定，取得特种工程承包专业资质，完成石油化工工程施工总承包壹级升特级资质资料上报及受理。 报告期内，子公司北油工程一是克服疫情影响稳经营。面对严峻外部形势，紧密依托陕建在能源化工领域的战略部署，加大市场开拓力度，新签合同 92 项，合同额总计 49.36 亿元。二是坚持科技创新。取得国家知识产权局受理通知书 40 件，完成全年计划的 267%，获授权证书的专利24 件；取得国家版权局软件著作权证书 2 件；数字化建设水平不断提升，为后续实现全专业正向三维模型协同设计以及数字交付奠定

44、了基础。三是深化内部改革。扎实开展降本增效，不断优化人力资源结构，深化薪酬体系改革，激发了内在动力。 （二）完成重大资产重组，新动能不断（二）完成重大资产重组，新动能不断彰显彰显 报告期内，公司启动并完成了吸收合并陕建有限（原陕建股份）的重大资产重组。陕建有限（原陕建股份）是陕西省建筑行业龙头企业，核心主业地位突出，资质、品牌、技术、管理、人才等优势明显，拥有 15 个特级资质和 25 个甲级资质，经营业务覆盖建筑全产业链，项目遍及国内 31 个省（直辖市、自治区）和海外 20 多个国家。通过实施本次重组，公司由主营石油化工工程施工的企业转变为资质齐全的区域龙头建筑企业，公司发展步入快车道，迈

45、上新台阶。 经营规模大幅增长。经营规模大幅增长。 报告期内， 公司新签合同总额2749.13亿元,实现营业收入1277.23亿元，同比增长 22.18%；截至 2020 年底，公司总资产达 1819.65 亿元，同比增长 25.29%。公司建筑规模竞争优势凸显。 发展质量持续提升。发展质量持续提升。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 28.29 亿元，同比增加83.95%；每股收益 0.8988 元，加权平均净资产收益率为 26.42%。 市场布局不断完善。市场布局不断完善。报告期内，公司陕西省内市场新签合同额 2018.73 亿元，陕西省外市场新签合同额 647.46 亿元，海外市场

46、虽受疫情影响，仍实现新签合同额 82.94 亿元。三大市场齐头并进，省内市场属地化、省外属地规模化、国际拓展品牌化，对企业经营形成有力支撑。 重大项目继续增加。重大项目继续增加。报告期内，公司承揽了西安市地铁 10 号线一期工程、空港新城 T5 站前商务区、西安国际足球中心、西安国际会展中心等多个重大项目；同时，公司积极落实陕西省委省政府央企进陕会议精神，主动与多家央企和粤港澳大湾区企业洽谈交流，与中国化学、中国石油工程公司等企业签署了战略合作协议，为未来更多大项目承揽奠定基础。 融资能力再获提升。融资能力再获提升。报告期内，公司银行传统授信额度增至 1,167 亿元；信用体系获评 AAA级，

47、成功发行 10 亿元疫情防控债、40 亿元一次性中长期债券及西部地区首单 2600 万元标准化票据，提升了资本市场的知名度和影响力。 科技实力稳步增强。科技实力稳步增强。报告期内，参与完成陕西省科学技术进步奖 1 项，获中施协工程建设科学技术进步奖一等奖 1 项，二等奖 1 项，中国安装协会科学技术进步奖三等奖 2 项；获国家专利235 项，其中发明专利 34 项；编制国家、行业及地方标准共 13 项；获国家级 QC 成果 81 项，省级工法 80 项。 创优夺杯再创佳绩。创优夺杯再创佳绩。报告期内，荣获“詹天佑奖”1 项， “鲁班奖”4 项， “国优奖”13 项，其中中国西部科技创新港科创基

48、地项目成为全国建筑面积最大的群体工程“鲁班奖”项目；荣获“中国安装之星奖”14 项， “中国钢结构金奖”3 项， “全国建筑工程装饰奖”3 项， “中国营建工程金奖”2 项；创建国家级绿色施工科技示范工程 3 项，占陕西省的 75%；创建建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目（国家 AAA 级安全文明标准化工地）8 项，占陕西省的 53.3%。 人才质量持续提高。人才质量持续提高。报告期内，公司引进高校毕业生 1903 人、社会成熟人才 943 人、清华北大等高校高层次人才 18 人；组织各类培训 10800 余班次，开通线上六大类 3000 多门课程供职工2020 年年度报告 16

49、/ 303 学习，培训职工超 22 万人次；评审通过高级工程师 351 人、工程师 753 人；1 人荣获全国劳动模范称号，1 人获陕西省五一劳动奖章。 安全生产再强抓手。安全生产再强抓手。报告期内，公司按照中省及行业有关安全生产专项治理三年行动方案的要求，积极安排部署。修订了安全生产监督管理办法 分包安全管理制度等规章制度，量化了安全生产内部考核指标，组建了安全专家库，组织了多次专项检查和抽查，推广应用安全巡检系统，进一步夯实了安全隐患排查治理责任，提升了安全管理水平。 国企担当不断彰显。国企担当不断彰显。在抗击疫情方面，公司主动请战，高质量完成了西安市公共卫生中心办公生活区、西安咸阳国际机

50、场旅客分流中心等多个重点应急工程建设任务；积极配合复工复产，“点对点” 接送劳务人员超 5000 人， 其中从湖北返乡的陕西籍农民工和建档立卡人员 1300 多人，全年使用农民工近 30 万人。在脱贫攻坚方面，公司认真履行陕西省安康市合力团团长单位职责，顺利实现白河县焦赞村整体脱贫；帮助 1005 名建档立卡贫困户实现就业，资助贫困学生 318 人，全年投入扶贫资金累计 1004.56 万元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司新签合同额累计 2749.13 亿元， 实现营业收入 1277.23 亿元， 同比增长 22.18%；实现归属于上市公司股东净利润 28