置业集团企业对分子公司授权管理制度.docx

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1、 X置业集团企业对分子公司授权管理制度_物业经理人 某置业集团公司对分子公司授权治理制度 第一章 总则 第一条 为完善A（*）置业有限公司（以下简称“集团公司”）的公司治理构造，强化对集团公司各分子公司的统一治理，到达集中决策与适当分权的合理平衡，以满意公司全国化扩张战略及国际化资本运作的需要，依据中华人民共和国公司法、集团公司股东协议、章程及相关董事会决议等的规定，制订本制度。 其次条 本制度所称的授权，是指由A集团公司董事会代表集团公司向集团各分子公司授权，分子公司的总经理代表本分子公司承受授权，各分子公司必需在集团公司授权范围内依法进展经营治理活动。 第三条 集团各分子公司行使授权权限时

2、，必需承受集团公司的统一领导，遵守集团公司的各项规章制度。 其次章 授权的范围、类别和形式 第四条 集团公司授权分为根本授权及特殊授权两个类别: （1）根本授权是指对各分子公司根本业务、财务治理及人事治理的授权，经根本授权产生被授权分子公司的根本权限。根本授权的期限为1年。 （2）特殊授权是指对超出根本授权范围的某一特定事项或某项特别业务的临时性授权。经特殊授权产生被授权分子公司的特殊权限。特殊授权的期限在特殊授权书中注明，也可为不定期，但无论定期与否最长不得超过1年。 第五条 集团公司董事会依据经营需要向各分子公司进展根本授权，除非对该分子公司的授权治理规定有特别规定，承受集团公司根本授权的

3、分子公司不得再向其所辖机构或个人转授权。 第六条 集团公司董事会依据经营需要可向各分子公司进展特殊授权，承受特殊授权的分子公司不得再向其所辖机构或其他个人转授权。 第七条 授权的根本形式为： （1）根本授权：由集团公司董事长向分子公司签发A（*）置业有限公司对XXX公司授权治理规定（“XXX”为被授权分子公司名称，下同），被授权人为各分子公司总经理。 （2）特殊授权：由集团公司董事长向分子公司签发A（*）置业有限公司对XXX公司特殊授权书，被授权人为各分子公司总经理。 第三章 根本授权的制订、治理和变更程序 第八条 集团公司根本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权分子公

4、司的人事权限、财务权限和业务权限。 第九条 人事授权的详细内容包括： （1） 人事任免； （2） 人员考评、奖惩； （3） 组织架构及定岗定编； （4） 员工薪酬、福利确实定； （5） 人事治理制度的制订。 第十条 财务授权的详细内容包括： （1） 预算编制及调整； （2） 预算外支出的审批； （3） 利润及收益的使用及安排； （4） 投融资业务； （5） 合同付款规划的制订及审批； （6） 财务治理制度的制订。 第十一条 业务授权的详细内容包括： （1） 主要经营业务相关经营决策的制订； （2） 对外合同的签订。 第十二条 集团根本授权须经集团公司董事会批准通过。 第十三条 集团公司审计法务

5、部应在每个授权期间开头前40天向集团公司董事会报送集团公司根本授权草案，集团公司董事会应在15日内审议定稿。 第十四条 集团公司审计法务部应在根本授权定稿后5日内制作出A（*）置业有限公司对XXX公司授权治理规定，经董事长签字后加盖公章，将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认，授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。 第十五条 集团公司对各分子公司的根本授权应与集团公司各分子公司的定岗定编相全都。集团公司行政人力资源中心应制订出明确的各分子公司岗位职责说明书，该职责说明作为对该分子公司根本授权书的附件。 第十六条 集团公司行政人力资源中心应在每

6、个授权期间开头前组织各分子公司总经理、财务负责人及其他高级治理人员学习本分子公司的授权。 第十七条 当被授权分子公司发生以下状况时，集团公司可变更对该分子公司的根本授权： （1） 分子公司与授权有关的工作岗位设置发生变更； （2） 被授权人发生重大越权行为； （3） 因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险； （4） 其他需要变更的状况。 第十八条 根本授权的变更程序是：由集团公司有关部门（工作岗位设置发生变更时为集团公司行政人力资源中心，其他状况下为集团公司审计法务部）依据详细状况提出对授权的变更方案，重大变更方案报集团公司董事会批准，一般变更方案报集团公司董事长批准。变更方案批准后由

7、集团公司行政人力资源中心据此制作出A集团公司授权变更通知书，经董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权治理规定的附属文件，与原授权治理规定具有同等效力，随原授权治理规定的终止而终止。 第四章 特殊授权的制订、治理和变更程序 第十九条 当集团公司消失以下状况时，集团公司董事长可以向各分子公司签发特殊授权： （1） 依据公司经营需要，应由分子公司办理超出根本授权范围的特别经营性业务的； （2） 公司发生重大诉讼、质量事故、消费者群体性纠纷等重大公共性危机大事，需要对分子公司授予临时性或紧急性授权的； （3） 其他需要特殊授权的事项。 其次十条 特殊授

8、权的制订程序为：需要特殊授权的分子公司总经理就特殊授权事项向集团公司董事长提出书面申请，经批准后，由集团公司行政人力资源中心制作出A集团公司特殊授权书，经董事长签字后加盖公章，将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认，授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。 其次十一条 集团公司董事长有权依据状况变化变更已签发的特殊授权，由集团公司行政人力资源中心依据董事长的打算制作A集团公司授权变更通知书，经董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权书的附属文件，与原授权书具有同等效力，随原授权书的终止而终止。 其

9、次十二条 在特殊授权相关事项处理完毕后，被授权分子公司总经理应马上向集团公司董事长汇报授权的使用状况，并将授权书复印本交还集团公司行政人力资源中心，该特殊授权即行终止。 第五章 授权的 终止 其次十三条 授权因发生以下状况终止： （1）授权书中规定期限届满，假如集团公司董事会没有发出授权展期的通知，则授权终止； （2）授权被撤销； （3）被授权机构被撤销； （4）在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止； （5）其他需要终止的状况。 其次十四条 授权被终止后，被授权人应向集团公司行政人力资源中心汇报被授权期间的工作和授权使用状况。 第六章 授权制度

10、的检查与监视 其次十五条 集团公司审计法务部应当定期或不定期对被授权分子公司行使授权权限的状况进展检查和监视。被授权分子公司综合事务部经理有责任定期向集团公司审计法务部汇报该分子公司治理人员行使授权权限的实际状况。 其次十六条 集团公司审计法务部在审查中发觉被授权分子公司有一般越权行为的，应催促该分子公司限期改正；有重大越权行为的，应提交集团公司董事长打算对其作出处分打算，该重大越权行为给集团公司造成严峻损失的，集团公司有权追究其相应的经济责任。 其次十七条 前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严峻后果的行为；“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明制止分支机构实施的权限，或超越授权权限造成严峻后果的行为。 第七章 附则 其次十八条 集团公司之前全部规章制度中关于授权的规定与本制度相抵触的，以本制度为准。 其次十九条 本制度由集团公司董事会负责解释。 第三十条 本制度自公布之日起开头实施。 A（*）置业有限公司 二零*年*月*日/P