反洗钱培训总结(共3页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上中国建设银行四平城区支行文件建区函200645号签发人：田子良城区支行反洗钱业务培训总结5月9日，市行纪检监察部下发了关于组织全行反洗钱业务培训的通知及四平分行反洗钱业务培训讲稿。我们城区支行结合本行实际，认真组织全体会计人员，特别是一线临柜人员进行了学习讨论，进一步统一了认识。现将反洗钱业务培训总结如下：一、 培训的形式以自学为主，集中学习为辅的手段。二、收到效果 通过专题学习，全体会计人员加强了反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识。收到了理想的效果。三、参加人员 城区支行全体会计人员。四、考试人数、平均分数情况。 考试人数16人、平均分数

2、90分以上。五、反洗钱工作中存在的问题及建议1、对反洗钱工作的重要性认识不够由于我们地区经济不够发达，洗钱犯罪活动不是十分突出，因此，从内部员工到公众对洗钱犯罪的危害性、反洗钱工作的重要意义认识还很不到位，缺乏足够的认识。2、内部员工缺乏反洗钱的知识和能力由于我们地区不是洗钱犯罪活动多发地，因此，我们的员工在一定程度上缺乏反洗钱操作程序、可疑资金的训识别和分析、遇情处理等知识。3、反洗钱工作的组织领导机构不健全我们主要把工作精力集中在吸储等主要工作上，由于没有引起足够的认识，还没有建立比较健全的组织领导机构，所以这项工作的开展还是比较滞后。4、反洗钱工作的各项制度还不完善我们还没有建立一套较为完善的反洗钱规章制度。可以说这应该是一个比较大的空白点。需要下大力气进行研究，制定一整套比较完备的规章制度。四平建行城区支行2006年5月30日 主题词： 反洗钱 培训 总结 抄送：市行 内部发送：行长 校对：会计部 高燕燕 中国建设银行城区支行 2006年05月30日印发专心-专注-专业