2023年银行案件防控心得.docx

《2023年银行案件防控心得.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年银行案件防控心得.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023银行案件防控心得 “天网恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不行能的”，“要想人不知，除非己莫为”等耳熟能详的话历经了很多前人的阅历提炼，而作案的人却总带着幸运心理，认为自己高超，不会被发觉，铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷入苦痛的深渊。 人是万物之灵，人和动物最大的区分就在于人有自制力。我们每一个生命都是极其偶然的存在，而人从生下来那一刹那起就注定要回去。我们所拥有的生命原本就是一种责任和承诺-对父母、对亲友、对社会。然而，生命太短促了，我们更应当倍加珍惜。一个人只要记住无论在什么时候，什么地方留给别人都是美妙的东西，那么他的生活将

2、特别开心。而守住诚恳、正直、忠贞、和善和表里如一的品质最终才会获得幸福。其实在生活中，富贵的人并不肯定幸福，贫困的人也并不见得苦痛。何况我们只要踏踏实实、认仔细真干工作，也不行能沦为贫困阶层。为什么不脚踏实地走正道，遵纪守法做好人呢？ 作为一名 咸宁农商行的员工，在自己的岗位上不仅要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作，还应当具有敏锐的.观看力，才智的头脑，在工作中和一起共事的同事共同坚持制度，严格根据各项规章制度办事，才能有效地抑制案件发生。按规定程序办理业务做到一笔一清，一方面，让自己的工作更加完善；另一方面，也让自己的工资收入颗粒归仓。 此外，要加强学习，特殊是加强规章制度的学

3、习，熟识和把握规章制度的要求，提高自身的综合素养和分析力量。仔细履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化责任意识，要求自己爱岗敬业，仔细严厉对待自己的职业，忠于自己的事业，勤奋工作，深思慎行，将责任心溶化于血液，表达于行动，在自己的岗位上要坚决信念，放松要求必定迷失方向，抵挡不住诱惑定会走向犯罪的深渊，树立正确的价值观，人生观，在本职工作中把握自己，管住自己，走好人生路。 银行业案件防控学习体会 (6)2023-04-07 16:02 | #2楼 近一时期，其他同行不断发生违法违规案件，尤其是近期某国有银行胜利截获伪造银行承兑汇票案件，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不

4、利影响，同时银行金融机构对操作风险的识别与掌握力量不能适应业务进展的问题突出，为了切实加强对信用社治理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和进展的顺当进，我行打算开展“两打一防”专项活动，通过学习现将本人的心得体会浅淡如下： 案件的发生，无论是对国家和社会，还是对单位和个人都有很大的危害性： 1、给国家和社会造成了巨大的损失。无论哪个案件的发生，最直接收到损害的就是国家和社会，国家蒙受了直接的经济损失，而案件的发生，引发社会对农商行的不信任感，造成了严峻的后果。 2、给单位业务开展带来严峻后果。试想，假设我们自己是客户，而为我们效劳的银行常常消失案件，那么我们会放心让这样的一家银行来为我们效劳吗？

5、答案是毋庸置疑的，案件的发生，使客户疑心我们诚信经营和效劳水平， 断送了自己美妙前途和职业抱负。作为一名金融工作从业者，我们都有着更好的前途和进展前景，一旦我们把握不住自己，成为案件的当事人，那么等待我们的将是永久离开这 个超期蓬勃的行业，甚至是牢狱之苦。那么我们数年数十年的努力，将毁于一旦，而自己的职业抱负，也会在顷刻之间化为乌有。 3、给自己的亲人和朋友带来苦痛。很多案件之中，不光给当事人带来追悔莫及的后果，还给其亲友带来了深深的苦痛。亲人们要承受旁人的冷眼，长时间承受亲人不能团聚的苦痛，至少，是失去了一份稳定的收入来源。 懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的发生，我觉得主要应当从

6、以下几个方面着手： 首先，要从思想上重视案件防控工作，树立高尚的职业价值观和职业道德感，把自己所从事的信用社工作，当作世界上最神圣的工作来完成，从内心做到自己绝不涉及案件。 其次，在简单引发案件的环节多家留意。在我们平常工作中有些环节很简单引发案件如：在信贷方面，贷款授权授信治理、向关联企业多头放贷。而在会计方面，农商行与企业的对账制度；会计业务的相互分别、相互制约；业务处理“一手清”现象；印、证、押治理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。 最终，同事之间，相互监视，相互提示。在日常工作中，同事之间相互监视，相互提示，勇于劝阻，必要的时候检举，将案件发生的可能降低到最低限度。这样做，不是对同事的背叛，是在令其陡崖勒马，是在救其于威困。 通过学习，我们每个员工通过进展自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对比有关金融法规和制度，自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。