xx科技股份有限公司公开转让说明书(1)本科学位论文.docx

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1、宁夏多闻科技股份有限公司公开转让说明书声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-2重大事项提示

2、公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者应对公 司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一、政府补助的风险根据相关政策，公司 2015 年和 2014 年享受的政府补助金额分别为 755,989.74 元、196,234.48 元，占当期利润总额的比例为 33.56 %和 14.94%。报告期内虽扣除 政府补助也不会导致公司亏损，但若政府补助政策发生调整，公司不再享受政府补 助，则可能对公司的经营业绩构成一定影响。二、控股股东和实际控制人的控制风险目前，公司控股股东、实际控制人戴国贤持有公司4,593,750股，占股本总额 的91.875%。虽然公司已根据公司法、全国

3、股份转让系统公司规定，按照现代企 业制度的要求，建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果实际控制人戴国贤利 用其控股地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施 加不当影响，仍有可能损害公司和其他股东的利益。三、公司治理风险公司已根据公司法、全国股份转让系统公司等的相关规定制定了较为完备 的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制 度、对外投资管理制度、信息披露管理制度等治理制度，并基本得到了 有效执行，对经营风险起到了较好的控制作用。随着公司经营规模扩大、员工数量 增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内 部控制制度不能

4、按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。四、依赖政府采购的风险公司作为“智慧城市”软件系统及其综合应用解决方案提供商，主要最终客户为 各级政府机构及相关行业管理部门，也是目前公司实现收入的主要来源对象。未来若受宏观经济影响或其他政策因素影响，政府管理部门减缓对管理信息系统的建设 与投入，将对公司的经营产生重大影响。五、主要客户与供应商集中度较高的风险公司 2016 年 1-2 月、2015 年度、2014 年度向前五名客户销售额分别为 236,884.37 元、2,566,603.73 元、2,664,506.50 元，占当期销售收入的比重分别为 100.00%、72.64%、

5、99.68%，公司客户比较集中，公司存在主要客户集中度较高风险。2014 年度、2015 年度前五名客户基本没有重合，不存在对单一大客户的长期依赖，若公司主要客户 需求发生变化，可能对公司经营业绩以及业务发展带来不利影响。公司 2016 年 1-2 月、2015 年度、2014 年度向前五名供应商采购金额分别为105,844.89 元、4,457,776.73 元、620,000.00 元，占当期采购金额的比重分别为 88.82%、86.49%、92.30%，公司供应商比较集中，公司存在主要供应商集中度较高风险。虽 然公司供应商替代性较强，但若公司供应商发生重大变更，可能会在短期内造成公 司业

6、绩的波动。六、技术人员流失的风险公司所处软件信息行业，行业具有知识、人才密集的特点。因软件产品的技术 含量相对较高，在产品的设计研发方面，对从业人员的专业技术能力和实践经验要 求较高，公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。若未来公 司未对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失，公 司将面临一定的人才流失风险。七、市场竞争的风险公司经过多年的运营积累，已成为行业内具有多项自主知识产权的科技企业， 具有较强的自主创新能力和设计研发能力，目前在宁夏市场上具有较强的本地竞争 优势。但随着国际、国内 GIS 软件行业的市场竞争加剧，公司将面临更多国际、国 内 G

7、IS 软件企业的竞争，公司与大型 GIS 软件应用厂商相比，其市场份额与资金实1-1-29力均未能占据优势，若公司不能正确把握行业动态、市场方向，未能及时根据市场 需求进行相关技术的升级与突破，可能将因竞争的优势减弱而导致经营业绩的下滑， 公司面临一定的市场竞争风险。目 录声 明 . 1重大事项提示 . 2释义 . 7第一节 基本情况 . 9一、公司基本情况. 9三、公司的股权结构及主要股东情况 . 11四、公司设立以来股本形成及其变化情况 . 14五、子公司、分公司情况 . 18六、公司重大资产重组情况 . 18七、公司股票发行情况. 18八、公司董事、监事和高级管理人员情况 . 18九、最

8、近两年一期主要会计数据和财务指标 . 20十、与本次挂牌有关的机构 . 23第二节 公司业务 . 25一、公司主要业务及产品情况 . 25二、公司组织结构及主要运营流程 . 30三、业务关键资源要素. 32四、公司员工及核心人员情况 . 36五、公司业务相关情况. 38六、商业模式. 45七、公司所处行业情况. 46第三节公司治理 . 57一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 57二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 . 58三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况 . 59四、公司独立情况. 60五、同业竞争. 61六、公司最近两年与控股股东、实际控制人有

9、关的资金占用和担保情况. 63七、董事、监事、高级管理人员 . 65八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况 . 67第四节公司财务 . 69一、公司近两年一期审计意见和经审计的财务报表 . 69二、公司近两年一期采取的主要会计政策、会计估计及其变动情况 . 83三、公司最近两年一期财务指标分析 . 119四、公司报告期利润形成的有关情况 . 124五、公司报告期内各期末主要资产情况 . 132六、公司报告期内各期末主要负债情况 . 145七、公司报告期内股东权益情况 . 150八、关联方、关联方关系及关联交易 . 152 九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事

10、项 . 157十、报告期内资产评估情况 . 157十一、报告期内股利分配政策实际股利分配情况及公开转让后的股利分 配政策 . 157十二、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 159 第五节 有关声明 . 163一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 163二、主办券商声明. 164三、律师事务所声明. 166四、会计师事务所声明. 166五、评估机构声明. 168第六节 附件 . 169释义在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：本公司、公司、股份公司、多闻科技指宁夏多闻科技股份有限公司，根据文义需要亦包括其所有子公司公开转让说明书、本公开转让

11、说明书指宁夏多闻科技股份有限公司公开转让说明书多闻科技/公司指宁夏多闻科技股份有限公司有限公司、多闻网络、多闻有限指宁夏多闻网络科技有限公司，为多闻科技整体变更为股份有限公司前的名称控股股东、实际控制人指戴国贤恒泰证券、主办券商指恒泰证券股份有限公司公司章程指多闻科技 2016 年创立大会通过的宁夏多闻科技股份有限公司章程希格玛指希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），为本次挂牌转让的审计机构中和评估指中和资产评估有限公司兴业律师指宁夏兴业律师事务所全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会国家质监总局指国家质量监督检验检疫总局挂牌指宁夏多闻科技股

12、份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让公司法指中华人民共和国公司法高管层指宁夏多闻科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员股东会指宁夏多闻网络有限公司股东会股东大会指宁夏多闻科技股份有限公司股东大会董事会指宁夏多闻科技股份有限公司董事会监事会指宁夏多闻科技股份有限公司监事会高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书三会指股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则报告期、最近两年一期指2014 年、2015 年和 2016 年 1-2 月报告期各期末指2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、20

13、16 年 2 月29 日宁夏多闻科技股份有限公司公开转让说明书元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元GIS指地理信息系统（Geographic Information System 或 GeoInformation system，GIS）LBS指基于位置服务MapGIS指支持空中、地上、地表、地下全空间真三维一体化的GIS 开发平台ArcGIS指一种为用户提供一个可伸缩的，全面的 GIS 平台本公开转让说明书除特别说明，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入所致。第一节 基本情况一、公司基本情况 公司中文名称：宁夏多闻科技股份有限公司 法定代表人：戴国贤 有限公司成立日期：20

14、11 年 10 月 13 日股份公司成立日期：2016 年 4 月 12 日 注册资本：5,000,000 元住所：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 1 号楼 15 层 1509 室 邮编：750002董事会秘书：滕建国 信息披露负责人：戴国贤 电话号码：0951-6617100 传真号码：0951-6617100电子信箱：nxdwwl 公司网址： 统一社会信用代码：916411005748914988所属行业：根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）， 公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）； 根据 GB/T475

15、4-2011国民经济行业分类，公司所处行业为软件和信息技术服 务业（I65）。根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属“17101010 互 联网软件与服务”，根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属“I65 软 件和信息技术服务业”。公司所处行业为软件行业，在应用领域方面属于智慧城 市服务行业。经营范围：互联网地图服务、地理位置定位、地理信息上传标注、三维制作、 编图、各种测量服务，动漫制作、商务信息咨询(不含投资咨询)；计算机系统集 成、软硬件的技术开发、技术服务、成果转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网络工程设计、安装。 主营业务：公司自成立以来一直专注于三维仿真电子地图的制作、

16、数据运营与销售，秉承以“地图数据”制作为基础、以“数据开发与应用”为手段的发展 理念，逐渐成为国内三维仿真电子地图整体解决方案供应商之一。二、股票挂牌情况（一）股票挂牌概况 股票代码：【】 股票简称：多闻科技 股票种类：人民币普通股 每股面值：人民币 1.00 元 股票总量：5,000,000 股 挂牌日期：【】 挂牌后转让方式：协议转让（二）股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不得转让

17、。公司董事、监事、高级管理人员在任职 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本 公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得 转让其所持有的本公司股份。”全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第二章 2.8 条规定：“挂 牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让 限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限 制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东 及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定 执行，主办券商为开展做市业务取得的

18、做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限 售规定。”公司章程第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之 日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司股东、董事、监事和高级管理人员的股份转让还需遵守全国中小企业股 份转让系统监督管理机构的有关规定。”2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 截至本公开转让说明书签署日，公司股东没有签订对所持有股份自

19、愿锁定的承诺及相关文件。3、股东所持股份的限售安排 公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：序 号股东 名称持股数（股）持股比例（%）股东性质是否存在质押或冻 结情况本次可进入全国股份转让系统转 让的数量（股）1戴国贤4,593,75091.875境内自然人否02郭飞跃250,0005.00境内自然人否03戴国辉100,0002.00境内自然人否04肖小斌31,2500.625境内自然人否05王戬25,0000.50境内自然人否0合计5,000,000100.00-0三、公司的股权结构及主要股东情况（一）公司的股权结构 截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下图所

20、示：（二）控股股东及实际控制人基本情况1、公司控股股东、实际控制人的认定 截至本公开转让说明书签署日，戴国贤现持有公司股份 4,593,750 股，持股比例为 91.875%，为公司第一大股东；自公司成立以来其持股比例均不低于 90.00%，现担任公司董事长兼总经理，对公司的经营管理有重大影响。因此认定 其为公司控股股东及实际控制人。2、控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东、实际控制戴国贤的基本情况如下：戴国贤先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年12 月至 2002 年 12 月，在宁夏军区某部服役；2003 年 1 月至 2011 年 9 月，从事

21、个体经营；2011 年 10 月至 2016 年 3 月，就职于宁夏多闻网络科技有限公司， 任总经理。2016 年 4 月至今，任多闻科技董事长兼总经理。3、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况 公司的控股股东、实际控制人最近两年内未发生变动。 4、控股股东、实际控制人变化对公司的影响 自多闻有限成立以来，公司控股股东、实际控制人未发生变化。（三）公司股东基本情况序号股东名称持股数（股）持股比例（%）股东性质是否存在质押或冻结情况1戴国贤4,593,75091.875境内自然人否2郭飞跃250,0005.00境内自然人否3戴国辉100,0002.00境内自然人否4肖小斌31,2500.625

22、境内自然人否5王戬25,0000.50境内自然人否合计5,000,000100.00-1、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况 公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，如下表所示：2、前十名股东的基本情况戴国贤先生，基本情况详见本节“三、公司的股权结构及主要股东情况”之 “（二）控股股东及实际控制人基本情况”。郭飞跃先生，监事会主席，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科。1993 年 8 月至 1997 年 7 月，在河北保定某军校学习；1997 年 8 月至2015 年 2 月，在兰州军区某部服役；2015 年 4 月至 2016 年 3 月

23、，任宁夏多闻网 络科技有限公司销售经理；2016 年 4 月至今，任多闻科技监事会主席。戴国辉先生，董事兼副总经理，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，中专。2012 年 9 月至 2013 年 10 月，任宁夏多闻网络科技有限公司总经理助理；2013 年 11 月至 2016 年 3 月，任宁夏多闻网络科技有限公司副总经 理；2016 年 4 月至今，任多闻科技董事兼副总经理；王戬先生，董事，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2007 年 9 月至 2011 年 7 月，在北方民族大学学习；2011 年 8 月至 2012 年 10 月，任宁夏红

24、海鸥广告传媒有限公司技术员；2012 年 11 月至 2015 年 1 月从事个体经营；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任宁夏多闻网络科技有限公司项目经理；2016年 4 月至今，任多闻科技董事；肖小斌先生，监事，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科。2007 年 9 月至 2011 年 7 月，在北方民族大学学习；2011 年 10 月至 2016 年3 月，任多闻网络项目经理。2016 年 4 月至今，任多闻科技监事；3、股东适格性公司共有股东 5 名，均为自然人股东。公司现有股东不存在法律、法规、规 章及规范性文件规定的不适合担任股东的情形，不存在无

25、法满足法律法规规定的 股东资格条件等主体瑕疵问题，上述股东均具备担任公司股东的适当资格。经核查，公司及其股东不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管 理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法 律、法规规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照前述法律、法规 履行登记备案程序。4、股东之间的关联关系 截至本公开转让说明书签署日，本公司股东之间存在的关联关系情况如下：序号股东名称股东性质股东间的关系1戴国贤境内自然人戴国贤先生为戴国辉先生堂兄2郭飞跃境内自然人与其他股东无关联关系3戴国辉境内自然人为戴国贤先生堂弟4肖小斌境内自然人与其他股东无关联关系5王戬境内自然人于

26、其他股东无关联关系除上述公司股东间关联关系外，无其他股东间关联关系。四、公司设立以来股本形成及其变化情况公司于 2016 年 4 月 12 日由多闻网络整体变更设立，注册资本为 500 万元。 公司自成立以来的股本演变情况说明如下：（一）有限责任公司阶段1、2011 年 10 月，多闻有限成立2011 年 9 月 21 日，宁夏回族自治区工商行政管理局核发（宁）登记内名预核字（2011）第 08911 号企业名称预先核准通知书，核准公司名称为“宁夏 多闻网络科技有限公司”。2011 年 9 月，股东戴国贤、袁立宏同意设立多闻网络，并制定了多闻网络公司章程，注册资本为人民币 200 万元，其中：

27、戴国贤以货币出资人民币160 万元，股东袁立宏货币出资 40 万元。2011 年 10 月 13 日，宁夏永昌联合会计师事务所出具宁永昌验报（2011）0929 号验资报告，确认截止 2011 年 10 月 13 日止，多闻网络已收到股东投资资本 200 万元。2011 年 10 月 13 日，多闻网络获得银川市工商行政管理局核发的注册号为640100200102581 的企业法人营业执照，公司正式成立。有限公司设立时，名称为“宁夏多闻网络科技有限公司”，注册资本为“人民币 200 万元”，法定 代表人为“戴国贤”，住所为“银川市金凤区福州北街紫阳小区 2A 号楼 5 号营 业房”，公司类型为

28、“有限责任公司”，经营范围为“设计、制作、发布国内各 类广告业务；软件开发及销售；动漫设计；计算机系统集成；商务信息咨询”。多闻有限设立时，公司股权结构如下：股东名称认缴金额（元）认缴比例（%）实缴金额（元）实缴比例（%）出资方式戴国贤1,600,000.0080.001,600,000.0080.00货币袁立宏400,000.0020.00400,000.0020.00货币合计2,000,000.00100.002,000,000.00100.00-2、2014 年 12 月，多闻网络第一次股权变更2014 年 12 月 2 日，多闻网络召开股东会并作出股东会决议：（1）同意袁立宏将所持公司

29、股份 40 万元全部转让给戴国贤；（2）同意将企业类型由“有 限责任公司（自然人投资或控股）”变更为“一人有限责任公司（自然人独资或 控股）”。同日，股东各方签署修订后的公司章程。袁立宏与戴国贤于 2014 年 12 月 2 日就上述股权转让事宜签订了股权转让 协议。2014 年 12 月 3 日，多闻网络完成了工商变更登记并获发了新的企业法人 营业执照。本次股权转让后，多闻网络的股权结构为：股东名称认缴金额（元）认缴比例（%）实缴金额（元）实缴比例（%）出资方式戴国贤2,000,000.00100.002,000,000.00100.00货币合计2,000,000.00100.002,000

30、,000.00100.003、多闻网络第二次股权变更2016 年 1 月 15 日，多闻网络召开股东会并作出决议：（1）同意戴国贤将 其持有 5.00%（10.00 万元出资额）股权转让给郭飞跃、同意戴国贤将其持有 2.00%（4.00 万元出资额）股权转让给戴国辉、同意戴国贤将其持有 0.625%（1.25 万 元出资额）股权转让给肖小斌、同意戴国贤将其持有 0.50%（1.00 万元出资额） 股权转让给王戬； (2)同意修改章程相关章节。同日，股东各方签署修订后的公 司章程。戴国贤分别与郭飞跃、戴国辉、肖小斌、王戬于 2016 年 1 月 15 日就上述股 权转让事宜签订了股权转让协议。2

31、016 年 1 月 25 日，多闻网络完成了工商变更登记. 此次股权转让后，多闻网络的股权结构如下：股东名称认缴金额（元）认缴比例（%）实缴金额（元）实缴比例（%）出资方式戴国贤1,837,500.0091.8751,837,500.0091.875货币郭飞跃100,000.005.00100,000.005.00货币戴国辉40,000.002.0040,000.002.00货币肖小斌12,500.000.62512,500.000.625货币王戬10,000.000.5010,000.000.50货币合计2,000,000.00100.002,000,000.00100.00（二）有限公司整

32、体变更为股份公司2016 年 3 月 21 日，银川高新技术产业开发区工商行政管理局以（银高新）名称变核内字（2016）第 00072 号通知书核准公司名称变更为“宁夏多闻科技股 份有限公司”。2016 年 3 月 12 日，希格玛出具了希会审字（2016）1101 号审计报告，截止 2016 年 2 月 29 日，多闻网络的所有者权益为 5,235,979.63 元。2016 年 3 月 16 日，中和资产评估有限公司出具了中和评报字（2016）第YCV1012 号资产评估报告，对多闻网络截至 2016 年 2 月 29 日的净资产进行评估，评估值为 1,018.15 万元。2016 年 3

33、 月 12 日，多闻网络召开股东会会议并作出决议，同意多闻网络整 体变更为股份有限公司。2016 年 3 月 15 日，多闻网络全体 5 名股东共同作为发起人，就发起设立签订宁夏多闻科技股份有限公司发起人协议，一致同意以截至 2016 年 2 月 29日经审计的账面净资产值为基础整体变更为股份有限公司，其中净资产 500 万元作为股份有限公司的注册资本，折股后剩余净资产 235,979.63 元计入股份有限公 司的资本公积金；多闻网络全体股东共同作为发起人，以各自在多闻网络的出资 比例所对应的多闻网络经审计账面净资产值折合为股份有限公司的股本。2016 年 4 月 5 日，多闻科技召开创立大会

34、暨第一次股东大会，全体发起人 审议通过了关于宁夏多闻网络科技有限公司整体变更为宁夏多闻科技股份有限 公司的议案。同意以截至 2016 年 2 月 29 日经审计的账面净资产值为基础整体变更为股份有限公司，其中净资产 500 万元作为股份有限公司的注册资本，折股后剩余净资产 235,979.63 元计入股份有限公司的资本公积金。2016 年 4 月 5 日，希格玛出具了希会验字（2016）0031 号验资报告，确认截至 2016 年 2 月 29 日，多闻科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计 500万元，各股东以多闻网络经审计后截至 2016 年 2 月 29 日的净资产出资，折合股本 500

35、万元，净资产超出折股部分 235,979.63 元计入资本公积。2016 年 4 月 12 日，银川高新技术产业开发区工商行政管理局向多闻科技颁发了统一社会信用代码为 916411005748914988 的营业执照。 股份公司设立时的股本结构如下：序号股东名称持股数（股）持股比例（%）股东性质出资方式1戴国贤4,593,75091.875境内自然人净资产折股2郭飞跃250,0005.00境内自然人净资产折股3戴国辉100,0002.00境内自然人净资产折股4肖小斌31,2500.625境内自然人净资产折股5王戬25,0000.50境内自然人净资产折股合计5,000,000100.00-五、子

36、公司、分公司情况 报告期内，公司无子公司、分公司。 六、公司重大资产重组情况 报告期内，公司未发生重大资产重组、资产并购情形。 七、公司股票发行情况 报告期内，公司未发生股票发行情况。 八、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）董事基本情况公司本届董事会由 5 名董事构成，全部董事经公司股东大会选举产生。序号姓名职务产生办法1戴国贤董事长、总经理股东大会、董事会选举2戴国辉董事、副总经理股东大会选举3王戬董事股东大会选举4滕建国董事股东大会选举5徐淑玲董事股东大会选举1、戴国贤先生，基本情况详见本节“三、公司的股权结构及主要股东情况” 之 “（二）控股股东及实际控制人基本情况”。2、戴国辉先生

37、，基本情况详见本节“三、公司的股权结构及主要股东情况” 之“（三）公司股东基本情况”之“2、前十名股东的基本情况”。3、王戬先生，基本情况详见本节“三、公司的股权结构及主要股东情况” 之“（三）公司股东基本情况”之“2、前十名股东的基本情况”。滕建国先生，董事兼董事会秘书，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，本科。1992 年 12 月至 2015 年 2 月，在宁夏军区某部股役；2015 年3 月，从部队退役（自主择业）；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任宁夏多闻网络 科技有限公司行政总监；2016 年 4 月至今，任多闻科技董事兼董事会秘书；徐淑玲女士，董

38、事兼财务总监，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，在宁夏大学学习；2000 年 2 月至2006 年 10 月，历任银川鑫玉物资有限公司业务员、办公室主任、会计、出纳；2006 年 11 月至 2009 年 12 月，任宁夏新大新有限公司会计；2010 年 3 月至 2011年 11 月，任广州慧衡智浩有限公司业务员；2012 年 1 月至 2015 年 2 月，任德林义肢康复器材（成都）有限公司会计；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，担任宁夏 多闻网络科技有限公司会计；2016 年 4 月至今，任多闻科技董事兼财务总监。（二）监事基本情况序号姓名职务产生办法1郭飞跃监事会主席股东大会、监事会选举2肖小斌监事股东大会选举3刘腊珍监事职工大会选举公司本届监事会由 3 名监事构成，其中 2 名股东代表监事由公司