华润置地江苏公司授权手册-1102.xlsx

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1、华润置地江苏省公司授授权权手手册册版本号：A4编编制制：区区域域总总部部投投资资运运营营部部 日日期期：二二一一一一年年十十一一月月 批批准准：省省公公司司总总经经理理 日日期期：二二一一一一年年十十一一月月 说说明明一一、设设计计原原则则：权责对等、与现有管控模式及流程文件相匹配、高效并兼顾风险二二、说说明明：1、本授权手册与业务流程、表单相对应，如有修改，相关文件需对应修改。2、本授权手册中南京项目流程说明：（1）城市公司相关部门参与的流程环节相应调整为区域总部对应职能部门承担，原则上流程遵循：发起（经办人主责部门南京项目专业负责人（如有）部门负责人）审核（审核部门南京项目专业负责人（如有

2、）部门负责人）审批（审批部门负责人或区域总经理），如同一人有一次以上流程环节，则仅保留该人最高层级环节。（2）如无特别说明，由区域总部职能部门或区域总经理审批，需城市公司负责人审核的，取消城市公司负责人审核环节；城市公司负责人审批的，调整为区域总经理审批。3、如无特别说明，各专业合作商选择方式为预估价10万元以上为招标或议标采购，10万元以下为比价采购，除工程、设计类之外，活动发起前需发起签呈表；特殊情况的采购方式需通过签呈表说明。4、授权手册中涉及到“备案”、“抄送”的事项，如无特别说明，由主责部门负责，如OA系统不支持，则使用复印件形式。5、本授权手册附授权委托书两份，分别用于公司对内事项

3、、对外事项授权；签发对外事项授权书同时需签发对内事项授权书；当授权被收回时，由人事行政部需即刻以正式文件通知外部相关方以及公司内部。6、本授权手册中未尽事项，使用签呈表逐级审批。7、如城市公司因实际需要，经区域总部相关部门（投资运营部和对应职能部门）同意并备案后，可在此授权手册基础上增加审核部门，但不能减少审核部门。战战略略运运营营类类管管理理权权限限划划分分说明：1、符号说明：参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；类类别别事事项项主主责责部部门门确确定定方方式式城城市市公公司司区区域域总总部部备备注注城城市市公公司司区区域域总总部部开开发发部部

4、设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业公公司司法法务务城城市市公公司司负负责责人人投投资资运运营营部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部合合约约管管理理部部招招标标采采购购部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业管管理理部部法法务务总总经经理理关关键键成成果果战战略略规规划划及及执执行行战略规划投资运营部评审+审批商业计划书(3年)-报集团投资运营部评审+审批年度预算方案-报集团财务部评审+审批年度经营目标制定及调整

5、投资运营部评审+审批制制度度和和流流程程管管理理授权流程调整审批投资运营部评审+审批 相关部门评审业务制度流程、指引等主责部门评审+审批相关部门评审，人事行政类及财务类由区域总经理审批计计划划管管理理区域总部年度计划及年度计划执行情况分析报告投资运营部审批城市公司年度计划及年度计划执行情况分析报告城市公司审批项目运营目标书投资运营部评审+审批商业地产管理部仅参加商业项目一级节点计划编制投资运营部会签+审批商业地产管理部仅参与商业项目一级节点计划调整主责部门主责部门会签+审批二级节点计划编制城市公司会签+审批二级节点计划调整主责部门主责部门会签+审批合合同同审审批批及及签签署署运营、管理咨询类合

6、同投资运营部审批第3页投投资资开开发发类类管管理理权权限限划划分分说明：1、符号说明：参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；类类别别事事项项主主责责部部门门确确定定方方式式城城市市公公司司区区域域总总部部备备注注城城市市公公司司区区域域总总部部开开发发部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业公公司司法法务务城城市市公公司司负负责责人人投投资资运运营营部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部合合约约管管理理部部招招标标采采购购部部营营销销管管

7、理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业管管理理部部法法务务总总经经理理关关键键成成果果拓拓展展计计划划土地储备计划投资运营部审批投投资资拓拓展展项目初步可行性研究报告开发部审批深度可研报告城市公司评审+审批商业地产管理部仅参加商业项目投资分析报告（报集团）投资运营部审批合合同同审审批批及及签签署署股权转让、并购及相关合同投资运营部审批土地出让合同及相关开发部审批项目投资、合作等合同投资运营部审批立项可研合同（咨询合同）、环评合同等城市公司开发部主责的前期、报建类、验收合同开发部审批配配套套工工程程开发部主责的配套工程、临水临电直接委托审

8、批开发部审批100万（不含）以上的配套工程类直接委托审批表报区域总部总经理审批。开发部主责的配套工程、临水临电合同评审及签署开发部审批第4页注：开发部主责的工程包括：供电、上水、煤气、电话宽带等内配套工程，以内配套费所包括的范围为界定。投投资资开开发发类类管管理理权权限限划划分分说明：1、符号说明：参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；类类别别事事项项主主责责部部门门确确定定方方式式城城市市公公司司区区域域总总部部备备注注城城市市公公司司区区域域总总部部开开发发部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客

9、客户户服服务务部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业公公司司法法务务城城市市公公司司负负责责人人投投资资运运营营部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部合合约约管管理理部部招招标标采采购购部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业管管理理部部法法务务总总经经理理第5页住住宅宅类类设设计计管管理理权权限限划划分分说明：1、符号说明：参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；类类别别事事项项主主责责部部门门确确定定方方式式城城市市公公司司区区域域总总部部备备注注城城市市公公司司

10、区区域域总总部部开开发发部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业公公司司法法务务城城市市公公司司负负责责人人投投资资运运营营部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部合合约约管管理理部部招招标标采采购购部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业管管理理部部法法务务总总经经理理前前期期准准备备方案设计任务书审批设计管理部审批 1、输入条件：大区营销部提供产品建议书；大区合约管理部提供目标成本建议书；大区物业部提供物业管理建

11、议书；城市公司开发部提供外围条件确认书，城市公司设计部提供当地规范要求2、输出成果：方案设计任务书3、室内方案设计任务书不需要城市公司开发部参与施工图设计任务书审批（一般指建筑、景观）设计管理部审批1、输入条件：方案文本；扩初文本（部分城市报批无扩初要求，无扩初文本）；技术交底纪要；项目前期城市公司开发部提供政府批复意见或政府口头征询意见2、输出成果：施工图设计任务书第6页设设计计采采购购管管理理区区域域总总部部主主责责的的设设计计单单位位选选择择以以及及合合同同审审批批、签签署署100100万万（含含）以以上上设计单位招标文件审批设计管理部审批 1、输出成果：招标文件审批表设计单位入围审批设

12、计管理部审批 1、输出成果：入围单位审批表开标设计管理部1、输出成果：开标记录表设计单位定标审批设计管理部审批1、输出成果：定标单位审批表3030万万（含含）100100万万设计单位招标文件审批设计管理部审批 1、输出成果：招标文件审批表设计单位入围审批设计管理部审批 1、输出成果：入围单位审批表开标设计管理部1、输出成果：开标记录表设计单位定标审批设计管理部审批1、输出成果：定标单位审批表3030万万以以下下直接委托审批设计管理部审批1、输出成果：委托单位审批表100100万万（含含）以以上上垄断行业设计单位直接委托（南京）设计管理部审批1、输出成果：委托单位审批表100100万万以以下下垄

13、断行业设计单位直接委托（南京）设计管理部审批1、输出成果：委托单位审批表200200万万（含含）以以上上合同审批及签署（南京）设计管理部审批1、输出成果：合同文件审批表2、签署人为法人200200万万以以下下合同审批及签署（南京）设计管理部审批1、输出成果：合同文件审批表2、签署人为法人第7页设设计计采采购购管管理理城城市市公公司司主主责责的的设设计计单单位位选选择择以以及及合合同同审审批批、签签署署3030万万（含含）以以上上设计单位招标文件审批设计管理部审批 1、输出成果：招标文件审批表设计单位入围审批设计管理部审批 1、输出成果：入围单位审批表开标设计管理部1、输出成果：开标记录表设计单

14、位定标审批设计管理部审批1、输出成果：定标单位审批表3030万万以以下下直接委托审批设计管理部审批1、输出成果：委托单位审批表200200万万（含含）以以上上合同审批及签署设计管理部审批1、输出成果：合同文件审批表200200万万以以下下合同审批及签署设计管理部审批1、输出成果：合同文件审批表第8页关关键键成成果果概概念念设设计计建筑概念设计设计管理部评审 1、输出成果：评审会议纪要景观、室内概念设计设计管理部评审1、永久会所室内概念设计需商业地产管理部参与2、样板房室内概念设计不需要物业管理部参与3、输出成果：评审会议纪要方方案案设设计计建筑方案设计设计管理部评审1、含会所、底商建筑设计方案

15、需商业地产管理部参加 2、输出成果：评审会议纪要景观、室内方案设计设计管理部评审1、永久会所方案设计需商业地产管理部参与2、精装修样板房方案设计需招标采购部参与3、输出成果：评审会议纪要软装方案设计设计管理部评审1、输出成果：评审会议纪要专项方案设计设计管理部评审1、输出成果：评审会议纪要第9页关关键键成成果果方方案案设设计计水、电、气等市政垄断行业方案设计设计管理部评审1、如水、电、气等市政垄断行业由城市公司开发部主责，则不参照此流程2、输出成果：评审会议纪要扩扩初初设设计计建筑扩初设计设计管理部评审1、输出成果：图纸会审纪要景观扩初设计设计管理部评审1、输出成果：图纸会审纪要结构经济性审查

16、设计管理部评审 1、输出成果：评审会议纪要施施工工图图设设计计室内施工图设计设计管理部评审 输出成果：1、图纸会审纪要2、由大区设计管理部、城市公司设计管理部、城市公司工程管理部参与的图纸质量审查纪要建筑、景观施工图设计设计管理部评审 输出成果：1、图纸会审纪要2、城市公司设计管理部、城市公司工程管理部参与的图纸质量审查纪要第10页关关键键成成果果施施工工图图设设计计其他专业施工图设计（室内施工图套图设计/专项施工图设计/二次深化施工图设计）设计管理部评审 1、由城市公司设计管理部根据具体设计要求邀请相关部门参与2、输出成果：图纸会审纪要结构经济性审查设计管理部评审 1、输出成果：评审会议纪要

17、水、电、气等市政垄断行业施工图设计设计管理部评审 1、如水、电、气等市政垄断行业由城市公司开发部主责，则不参照此流程2、输出成果：图纸会审纪要技技术术交交底底建筑方案技术交底设计管理部评审1、输出成果：建筑方案技术交底纪要景观扩初技术交底设计管理部评审1、输出成果：景观扩初技术交底纪要室内施工图技术交底设计管理部评审1、永久会所施工图技术交底需要商业地产管理部参加2、输出成果：室内施工图技术交底纪要第11页关关键键成成果果各各项项目目首首期期示示范范区区各项目首期示范区各专业方案到施工图设计设计管理部审批 1、输入条件：城市公司牵头的策划报告2、输出成果：评审会议纪要、图纸会审纪要各项目首期示

18、范区定板定样（设计样板/招标样板/施工样板）设计管理部审批 1、涉及外观效果及品质相关的样板如因示范区进度要求，城市公司提出替换需求，大区给出专业建议，城市公司最终决策2、输出成果：设计样板定样表、招标样板定样表、施工样板定样表设设计计变变更更管管理理设计变更设计管理部审批 1、大区提出的设计变更由城市公司设计部发起并最终审批2、涉及外观效果及品质相关的设计变更，城市公司如提出需求，大区给出专业建议，城市公司最终决策3.输出结果：设计变更审批表第12页关关键键成成果果设设备备选选型型、材材料料定定样样区域总部招标采购部主责的工程材料定样、设备选型定型设计管理部审批 1、区域总部招标采购部主责的

19、招标工程范围同招标采购类管理权限规定建筑、景观、室内设计样板定样设计管理部审批 1、输出成果：设计样板定样表室内招标样板和施工样板定样设计管理部审批 1、输出成果：施工样板定样表建筑、景观招标样板和施工样板定样设计管理部审批 1、涉及外观效果及品质相关的招标样板和施工样板，城市公司如提出需求，大区给出专业建议，城市公司最终决策2、输出成果：施工样板定样表设设计计审审查查评评估估大区对城市公司主责的设计、定板定样、设计变更、图纸质量、不利因素公示、风险控制要点的实施进行审查评估设计管理部审批 输出成果：1、定版定样审查评估表2、设计变更审查评估表3、图纸质量审查评估表4、不利因素公示审查评估表5

20、、风险控制要点实施审查评估表备注：大区每月/每季度根据各项目进度进行定期检查评估第13页关关键键成成果果其其他他设计管理月报（报集团）设计管理部审批 各地政策法规信息收集与自查设计管理部审批 及时更新各地政策法规信息，并书面提交给设计单位和大区设计管理部方案/软装设计合作单位后评估设计管理部审批 施工图设计合作单位后评估设计管理部审批 工地巡查报告设计管理部审批 视报告内容，抄送相关部门产品缺陷手册设计管理部审批 注注：由由区区域域总总部部主主责责的的设设计计单单位位选选择择包包括括：1、100万（含）以上建筑、景观、室内方案到施工图设计、软装采购以及南京的专项设计单位选择；选择方式为招标选择

21、，由区域总部总经理审批。2、30万（含）100万建筑、景观、室内方案到施工图设计、软装采购以及南京的专项设计单位选择；选择方式为招标选择，由区域总部设计管理部负责人审批。3、30万以下建筑方案设计、景观方案到扩初设计、室内方案到施工图设计、软装采购以及南京的建筑扩初到施工图设计、景观施工图设计、室内施工图套图、专项设计的单位选择；选择方式为直接委托，由区域总部设计管理部负责人审批。4、南京项目100万（含）以上垄断行业设计单位选择；选择方式为直接委托，由区域总部总经理审批。5、南京项目100万以下垄断行业设计单位选择；选择方式为直接委托，由区域总部设计管理部负责人审批。由由城城市市公公司司主主

22、责责的的设设计计单单位位选选择择包包括括（不不含含南南京京）：1、30万以下建筑扩初到施工图设计、景观施工图设计、室内施工图套图单位选择；选择方式为直接委托，由城市公司负责人审批。2、人防设计、管网综合设计、基坑支护设计、标识系统设计、智能化设计、泛光照明设计、新项目可研等专项设计单位选择；选择方式为30万（含）以上采用招标选择，30万以下采用直接委托，由城市公司负责人审批。3、水、电、气等市政垄断行业单位选择；选择方式为不分金额大小均直接委托，由城市公司负责人审批。由由区区域域总总部部主主责责的的合合同同审审批批及及签签署署包包括括：1、南京项目200万（含）以上的合同审批及签署，由区域总部

23、总经理审批。2、南京项目200万以下的合同审批及签署，由区域总部设计管理部负责人审批。由由城城市市公公司司主主责责的的合合同同审审批批及及签签署署包包括括（不不含含南南京京）：1、200万（含）以上的建筑、景观、室内、专项、垄断行业、软装采购的合同审批及签署，由区域总部总经理审批。2、200万以下的建筑、景观、室内、专项、垄断行业、软装采购的合同审批及签署，由城市公司负责人审批。专项设计指：人防设计、管网综合设计、基坑支护设计、标识系统设计、智能化设计、泛光照明设计、新项目可研等。具备大区协同价值的设计单位采购由大区设计管理部推动集中采购和战略采购（水、电、气等市政垄断行业除外）。1、涉及外观

24、效果及品质的造型类设计内容指：建筑外立面造型及泛光照明、景观硬景构筑物及小品、景观软景乔木种类及规格、室内装修造型及颜色选择、室内装修软装布置及选样等。2、涉及外观效果及品质的材料类设计内容指：建筑外立面材质、门窗、景观硬景材质、室内硬装材质、标识系统材质等。3、涉及外观效果及品质的设备类设计内容指：电梯、外遮阳、太阳能、智能化标准、精装修设备类（如空调、新风系统、地暖、收纳系统、厨卫电器、厨卫洁具五金、户内门、开关面板及灯具）等。第14页商商业业设设计计管管理理类类管管理理权权限限划划分分说明：1、符号说明：参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人

25、；类类别别事事项项主主责责部部门门确确定定方方式式城城市市公公司司区区域域总总部部备备注注城城市市公公司司区区域域总总部部开开发发部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业公公司司法法务务城城市市公公司司负负责责人人投投资资运运营营部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部合合约约管管理理部部招招标标采采购购部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业管管理理部部法法务务置置地地总总部部总总经经理理商商业业项项目目设设计计条

26、条件件输输入入商业规划设计条件确认设计管理部评审输入条件：城市公司设计部及开发部负责人须提供商业用地范围、与市政道路交接口数量，退让要求，面积指标、覆盖率指标、建筑限高等场地地形、现状标高、市政管网资料收集设计管理部评审输入条件：城市公司设计部及开发部负责人须提供的地形图、场地实测标高、市政管网或规划管网条件重大商业项目商户、物业管理设计交付标准以及建造标准设计管理部审批输入条件：商业部须提供商业定位、商户功能需求，物业管理部须提供物业管理功能需求，合约管理部须提供目标成本社区配套商业项目商户、物业管理设计交付标准以及建造标准设计管理部审批输入条件：商业部提供商业定位、商户功能需求、物业管理部

27、提供物业管理功能需求、合约管理部提供目标成本重大商业项目各专业方案及施工图设计任务书审批设计管理部审批社区配套商业项目各专业方案及施工图设计任务书审批设计管理部审批第15页区区域域总总部部主主责责签签办办的的设设计计合合同同重重大大商商业业项项目目100100万万（含含）以以上上设设计计单单位位招招标标选选择择（设设计计类类别别：建建筑筑、结结构构、机机电电、景景观观、室室内内、幕幕墙墙、灯灯光光、智智能能化化、标标示示、附附属属钢钢结结构构）设计单位招标文件审批设计管理部审批 1、输出成果：招标文件审批表设计单位入围审批设计管理部审批 1、输出成果：入围单位审批表开标设计管理部1、输出成果：

28、开标记录表设计单位定标审批设计管理部审批1、输出成果：定标单位审批表重重大大商商业业项项目目3030万万（含含）100100万万设设计计单单位位招招标标选选择择（设设计计类类别别：建建筑筑、结结构构、机机电电、景景观观、室室内内、幕幕墙墙、灯灯光光、智智能能化化、标标示示、附附属属钢钢结结构构）设计单位招标文件审批设计管理部审批 1、输出成果：招标文件审批表设计单位入围审批设计管理部审批 1、输出成果：入围单位审批表开标设计管理部1、输出成果：开标记录表设计单位定标审批设计管理部审批1、输出成果：定标单位审批表重重大大商商业业项项目目3030万万以以下下设设计计单单位位直直接接委委托托（设设计

29、计类类别别：建建筑筑、结结构构、机机电电、景景观观、室室内内、幕幕墙墙、灯灯光光、智智能能化化、标标示示、附附属属钢钢结结构构）设计委托签呈设计管理部审批输出成果：委托单位审批表南南京京项项目目100100万万（含含）以以上上设设计计单单位位招招标标选选择择（设设计计类类别别：社社区区配配套套商商业业的的所所有有设设计计合合同同以以及及重重大大商商业业项项目目的的人人防防、基基坑坑支支护护、结结构构加加固固、河河道道护护坡坡）设计单位招标文件审批设计管理部审批1、输出成果：招标文件审批表设计单位入围审批设计管理部审批 1、输出成果：入围单位审批表开标设计管理部审批1、输出成果：开标记录表设计单

30、位定标审批设计管理部审批1、输出成果：定标单位审批表第16页南南京京项项目目3030万万（含含）100100万万设设计计单单位位招招标标选选择择（设设计计类类别别：社社区区配配套套商商业业的的所所有有设设计计合合同同以以及及重重大大商商业业项项目目的的人人防防、基基坑坑支支护护、结结构构加加固固、河河道道护护坡坡）设计单位招标文件审批设计管理部审批1、输出成果：招标文件审批表设计单位入围审批设计管理部审批 1、输出成果：入围单位审批表开标设计管理部审批1、输出成果：开标记录表设计单位定标审批设计管理部审批1、输出成果：定标单位审批表南南京京项项目目3030万万以以下下设设计计单单位位（设设计计

31、类类别别：社社区区配配套套商商业业的的所所有有设设计计合合同同以以及及重重大大商商业业项项目目的的人人防防、基基坑坑支支护护、结结构构加加固固、河河道道护护坡坡）及及水水、电电、气气等等市市政政垄垄断断行行业业设设计计直直接接委委托托设计委托签呈设计管理部审批1、输出成果：委托单位审批表200200万万（含含）以以上上合合同同审审批批合同审批（含南京）设计管理部审批合同签署人为法人200200万万以以下下合合同同审审批批合同审批（含南京）设计管理部审批城城市市公公司司主主责责签签办办的的设设计计合合同同3030万万（含含）以以上上设设计计单单位位招招标标选选择择（设设计计类类别别：社社区区配配

32、套套商商业业的的所所有有设设计计合合同同以以及及重重大大商商业业项项目目的的人人防防、基基坑坑支支护护、结结构构加加固固、河河道道护护坡坡）设计单位招标文件审批设计管理部审批1、输出成果：招标文件审批表设计单位入围审批设计管理部审批 1、输出成果：入围单位审批表开标设计管理部审批 1、输出成果：开标记录表设计单位定标审批设计管理部审批 1、输出成果：定标单位审批表第17页3030万万以以下下设设计计单单位位（设设计计类类别别：社社区区配配套套商商业业的的所所有有设设计计合合同同以以及及重重大大商商业业项项目目的的人人防防、基基坑坑支支护护、结结构构加加固固、河河道道护护坡坡）及及水水、电电、气

33、气等等市市政政垄垄断断行行业业设设计计直直接接委委托托设计委托签呈设计管理部审批 输出成果：委托单位审批表200200万万（含含）以以上上合合同同审审批批合同审批设计管理部审批200200万万以以下下合合同同审审批批合同审批设计管理部审批设设计计管管理理概概念念设设计计重大商业项目的规划、建筑、景观、室内、灯光、智能化概念设计方案设计管理部评审 配套商业项目的规划、建筑、景观、室内、灯光、智能化概念设计方案设计管理部评审 方方案案设设计计重大商业项目建筑设计、景观设计、室内设计、泛光设计类方案设计管理部评审 城城市市公公司司主主责责签签办办的的设设计计合合同同第18页配套商业项目建筑设计、景观

34、设计、室内设计、泛光设计类方案设计管理部评审 重大商业项目的结构方案、地基处理设计管理部评审输入条件：由城市公司设计部提供地质勘查报告配套商业项目的结构方案、地基处理，重大商业及配套商业的支护方案设计管理部评审输入条件：由城市公司设计部提供地质勘查报告重大商业项目的智能化设计设计管理部评审配套商业项目的智能化设计设计管理部评审扩扩初初/施施工工图图设设计计重大商业项目的建筑、结构、机电、景观、幕墙、室内、照明、智能化、钢结构扩初以及施工图设计管理部评审配套商业项目的建筑、结构、机电、景观、幕墙、室内、照明、智能化、零星钢结构扩初以及施工图设计管理部评审 重大商业项目的人防、基坑支护、加固施工图

35、设计设计管理部评审 配套商业项目的人防、基坑支护、加固施工图设计设计管理部评审 重大商业项目的结构经济性审查设计管理部评审 配套商业项目的结构经济性审查设计管理部评审 设设计计变变更更重大商业项目涉及交付标准、使用功能、规划条件、品质效果、业态调整的变更设计管理部审批设设计计管管理理方方案案设设计计第19页配套商业项目的变更设计管理部审批除上述以外的变更设计管理部审批设设备备选选型型、材材料料定定样样涉及外观效果及品质相关的设计样板定样、设备选型定型设计管理部审批 涉及外观效果及品质相关的施工样板定样设计管理部审批 不涉及外观效果及品质相关的施工样板定样设计管理部审批 其其他他设计管理月报（报

36、集团）设计管理部审批 商铺租赁合同中交付的技术条件设计管理部审批 施工图设计合作单位后评估设计管理部审批 工地巡查报告设计管理部审批 产品缺陷手册设计管理部审批 注:1、南京地区开发的自持租赁类的（办公、酒店）配套商业项目归属于重大商业项目范畴，但置地总部不参与审核；2、涉及外观效果及品质相关的设计样板定样、设备选型定型：室内外装饰材料、外立面装饰材料、专业地坪、防火门、防火卷帘、电梯、扶梯、室内外灯具、配电柜、电缆、配电箱、开关、插座、通风空调及新风系统、空调制冷设备及管道、除油烟及空气净化系统、采暖及供热系统、声学隔声降噪措施、能量计量系统、需要配合装修的风口、水处理系统、热水系统、直饮水

37、系统、卫生洁具、内遮阳系统设设计计变变更更第20页招招标标采采购购类类管管理理权权限限划划分分说明：1、符号说明：参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、如无特别说明，主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；类类别别关关键键事事项项主主责责部部门门确确定定方方式式城城市市公公司司区区域域总总部部备注城城市市公公司司区区域域总总部部开开发发部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业公公司司法法务务城城市市公公司司负负责责人人投投资资运运营营部部设设计计管管理理部

38、部工工程程管管理理部部合合约约管管理理部部招招标标采采购购部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业管管理理部部法法务务专专业业委委员员会会区区域域总总经经理理承承包包商商名名册册管管理理区域总部主责部分承包商投标入围考察招标采购部审批1、设计管理部根据需要（如精装修、景观类）参与；2、输出成果为承包商考察意见表；3、如为集中采购类工程考察，则城市公司工程管理部不参加。试用承包商履约评价招标采购部审批1、设计管理部根据需要参与；2、输出成果为承包商履约情况评价表。承包商履约调查招标采购部审批1、设计管理部根据需要参与；2、输

39、出成果为承包商履约情况调查表。优质承包商评审招标采购部审批承包商名册分类与更新招标采购部审批1、每年12月更新一次；2、输出成果为年度承包商名册。承承包包商商名名册册管管理理城市公司主责部分承包商投标入围考察成本管理部审批试用承包商履约评价成本管理部审批承包商履约调查成本管理部审批优质承包商评审成本管理部审批承包商名册分类与更新成本管理部审批 1、每年12月更新一次；2、输出成果为年度承包商名册。招招标标管管理理区域总部主责部分招标文件评审招标采购部审批1、输出成果为招标文件审批表。2、如为集中采购类工程招标，则城市公司工程管理部不参与审核。投标单位入围审批（不含南京）招标采购部审批1、输出成

40、果为投标单位入围审批表。2、如为集中采购类工程招标，则城市公司负责人不参与审核。3、南京项目由南京项目专业负责人发起，部门负责人审批，其中300万（不含）以上工程类招标和100万（不含）以上物资类招标由部门负责人于审核，区域总经理审批。投标单位入围审批（南京）招标采购部审批开标招标采购部会签输出成果为开标记录表招招标标采采购购类类管管理理权权限限划划分分说明：1、符号说明：参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、如无特别说明，主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；类类别别关关键键事事项项主主责责部部门门确确定定方方式式城城市市公公司司区区域域总总部部备注城城市市公公司司区区域域总总部部

41、开开发发部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业公公司司法法务务城城市市公公司司负负责责人人投投资资运运营营部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部合合约约管管理理部部招招标标采采购购部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业管管理理部部法法务务专专业业委委员员会会区区域域总总经经理理招招标标管管理理区域总部主责部分定标审批（不含南京）招标采购部审批1、输出成果为定标审批表；2、如为集中采购

42、类工程招标，则城市公司负责人不参与审核。3、南京项目由南京项目专业负责人发起，部门负责人审批，其中300万（不含）以上工程类招标和100万（不含）以上物资类招标由部门负责人于审核，区域总经理审批。定标审批（南京）招标采购部审批中标通知书签署招标采购部审批须附定标审批表复印件作签署附件。合同文件评审招标采购部审批1、输出成果为合同（协议）审批表。合同签署招标采购部审批必须附合同（协议）审批表复印件作为签署附件。直接委托审批（不含南京）招标采购部审批分判方式变更审批（不含南京）招标采购部审批直接委托审批（南京）招标采购部审批对100万（不含）以上的工程类招标（不含配套工程）和50万（不含）以上的物

43、资类招标的分判方式变更及直接委托审批表由部门负责人于审核，区域总经理审批。分判方式变更审批（南京）招标采购部审批招招标标采采购购类类管管理理权权限限划划分分说明：1、符号说明：参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、如无特别说明，主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；类类别别关关键键事事项项主主责责部部门门确确定定方方式式城城市市公公司司区区域域总总部部备注城城市市公公司司区区域域总总部部开开发发部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业公公司司法法务务城城

44、市市公公司司负负责责人人投投资资运运营营部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部合合约约管管理理部部招招标标采采购购部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业管管理理部部法法务务专专业业委委员员会会区区域域总总经经理理招招标标管管理理城市公司主责部分招标文件评审成本管理部审批投标单位入围审批成本管理部审批对300万（不含）以上的工程类招标和100万（不含）以上的物资类招标的投标单位入围报区域总部总经理审批。开标成本管理部会签对300万（不含）以上的工程类招标和100万（不含）以上的物资类招标的开标应同时抄报区域总部总经理

45、。定标审批成本管理部审批1、定标审批表附带完整评标报告抄送至区域总部招标采购部；2、对300万（不含）以上的工程类招标和100万（不含）以上的物资类招标的定标报区域总部总经理审批。中标通知书签署成本管理部审批合同文件评审成本管理部审批合同签署成本管理部审批零星采购需求部门审批输出成果为零星采购申请表不需签订合同，审批后需抄送需求部门招招标标采采购购类类管管理理权权限限划划分分说明：1、符号说明：参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、如无特别说明，主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；类类别别关关键键事事项项主主责责部部门门确确定定方方式式城城市市公公司司区区域域总总部部备注城城市市公

46、公司司区区域域总总部部开开发发部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业公公司司法法务务城城市市公公司司负负责责人人投投资资运运营营部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部合合约约管管理理部部招招标标采采购购部部营营销销管管理理部部客客户户服服务务部部商商业业地地产产管管理理部部财财务务部部人人事事行行政政部部物物业业管管理理部部法法务务专专业业委委员员会会区区域域总总经经理理城市公司主责部分直接委托审批成本管理部审批1、审批表附带完整报告（如有）抄送至区域总部

47、招标采购部；2、对100万（不含）以上的工程类招标（不含配套工程）和50万（不含）以上的物资类招标的分判方式变更及直接委托审批表报区域总部总经理审批。分判方式变更审批成本管理部审批明源招采系统应用成本管理部审核注：1、招标管理委员会组成主 任：总经理副主任：区域总部招标采购部负责人成员：区域总部财务部、合约管理部、设计管理部、工程管理部负责人以及城市公司负责人（仅参加本城市公司项目）、城市公司工程管理部负责人（仅参加本城市公司项目）2、由区域总部主责的招标工程包括：A属于以下种类且标的金额大于300万元（不含）的工程类招标1）桩基围护工程：包括桩基工程、基坑围护工程，但不包括试桩工程，桩基检测

48、工程；2）总包工程：土方工程如计总包招标则一并考虑，如不计入则由城市公司单独招标；3）外立面工程：包括外立面石材工程、外墙仿石喷涂工程、门窗工程、幕墙工程；4）景观工程：包括硬景工程及软景工程；5）精装饰工程：包括公共部位精装修、样板房装修、套内大面积精装修、售楼处或会所精装修；6）机电工程：包括综合机电工程、消防工程、弱电智能化、空调工程、地暖工程等机电分包工程。B属于以下种类且标的金额大于100万元（不含）的物资类招标1）外墙面砖/石材/铝板、墙地砖、防火门及门锁、进户门及门锁等土建物资；2）内装石材、玻化砖、墙纸、橱柜、木地板、收纳系统、户内门及门锁、内墙涂料、厨房电器、洁具龙头、新风设

49、备、净水系统、智能家居系统、垃圾处理器、浴霸、淋浴房、工程灯具等精装修物资；3）电线电缆、阀门、水泵等机电物资。3、由城市公司主责的招标工程包括：1）供电（包括计量箱柜、动力配电箱柜等）、上水、煤气、有线电视、电话宽带、路灯照明、道路及雨污水、人防设备设施等市政配套工程；2）监理、勘察、试桩、桩基检测、基坑监测、招标代理、土方（如单独招标）、交通设施及划线、标识标牌、信报箱、地库环氧地坪等其他不具备协同价值的工程；3）钢结构工程、外遮阳工程、栏杆工程、水景工程、泳池设备工程、太阳能工程、泛光照明工程；4）虽属于区域总部主责招标的种类但标的金额小于300万元（含）的工程类招标和标的金额小于100

50、万元（含）的物资类招标；5）经区域总部授权可由城市公司单独招标的工程。4、上述招标管理审批权限设置中，凡属区域总部集中采购类的工程，城市公司无须参与审核。5、南京项目的招采业务均由区域总部招标采购部主责，如无特殊说明按照上表区域总部主责招采业务的授权进行，其中涉及城市公司工程管理部审核的部分，均由区域总部工程管理部负责人签署最终意见，顺序为：南京项目部经理区域总部工程管理部负责人。招招标标采采购购类类管管理理权权限限划划分分说明：1、符号说明：参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、如无特别说明，主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；类类别别关关键键事事项项主主责责部部门门确确定定方方