＊＊集团公司会议管理办法.docx

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1、集团公司会议管理办法 黑龙江辰能集团公司会议管理方法 第一条 经理办公会。每周一上午9时至11时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及集团公司日常工作的进展情况；各部门工作协调；确定集团公司和部门的工作重点。 第二条 总经理办公会。于每月最后一个星期的星期四下午14时到17时召开，由集团公司总经理主持，集团公司三总师以上人员，集团公司在哈各子公司、事业部的派驻企业经营班子成员和财务负责人以下简称派出人员参加，会议内容主要包括汇报各部门及各公司上月工作情况；制订下月的工作方案；并就集团公司的一些重大事项做出决定。 第三条 季度工作

2、会。于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13时到17时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司与事业部的派出人员参加，会议内容以战略及业务经营管理为核心，即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决存在问题；集团公司的一些重大事项做出决定；对下一季度工作进行预测和工作安排。 第四条 半年工作会。于每年7月份召开，由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结半年工

3、作；对下半年工作做出方案；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。 第五条 全年工作会。于每年1月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施方案；大力推动下年工作方案；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。 第六条 专项会议。就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。 第七条 临时会议。集团公司职能部门部长以上人员可临时召开会议。 第八条 会议通知。 1) 经理办公会及总经理办

4、公会无须正式通知，假设规定参会人员不能参加，须于开会前一小时向集团办公室主任请假。 2) 其他会议如通知参加会议的人员不能按时参加会议，需提前4小时向会议组织者请假。 3) 由集团办公室正式发文召开的会议，假设规定参会人员不能参加会议须于会前24小时提出书面申请，报公司总经理批准。 第九条 会议准备。 1) 所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议案，须提前两天将议案以书面形式交与会人员。 2) 集团办公室负责准备会议议程、议题、落实会场、安排坐位、通知等具体事项。 3) 各部门自行组织的会议由各部门负责组织实施。 第十条 会议上审议的各部门方案，如有修改，各部门负责将新方案于会议结束后48小时以书面形式报集团办公室，并按照新拟定的方案执行。 第十一条 会议纪要与决议。集团办公室负责会议记录，会议结束后两天内要完成会议纪要。如会议形成决议，各与会人员须在会议决议上签字确认。 第十二条 集团办公室负责检查会议议定事项的执行情况。 第十三条 本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总经理办公会，由集团办公室负责解释与实施。