个人年度绩效考核自评报告范文范本年度绩效工作自评报告(三篇).docx

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1、 个人年度绩效考核自评报告范文范本年度绩效工作自评报告(三篇)个人年度绩效考核自评报告范文范本一 一、福厦线工作 福厦线类变更签认的工作做得很滞后，导致我们的签认工作很被动，在签认的艰辛过程中我吸取了许多教训，也总结了阅历。签认工作要对所签认的资料和施工现场特别熟识，在和监理、设计单位、业主交涉的过程中，有足够的胆识，既要说明由于施工现场的实际状况不能根据设计图纸进展施工，和设计单位沟通后，提议变更，又要合理的将变更所增加的工程数量准时签认，还要与计财部沟通，保证签认资料中的签认工程合理、有效，这样才真正意义上到达我们二次经营中变更索赔的目的。 福厦线竣工资料从前期的收集整理到竣工组卷、移交，

2、让我对福厦线竣工资料产生了深厚的感情，也从中受益匪浅。竣工资料主要有开竣工报告、工程小结、工程数量表、建交表(13、25)、设计变更通知单、轨节表、检验批、现场资料、试验资料、物资合格证、机械说明书、工程日志、单位工程验收记录表等内容组成，依据业主和线路接收单位的要求将资料分为正本和副本。在竣工资料的移交过程中我狠狠的承受了一回南昌局、厦门工务段、中铁一局这些正规军的教育，深知档案资料的完整性和重要性。 在从事技术工作中，我很幸运的接触到福厦线客运专线的技术标准，对于一名出入茅庐的技术员来说，高标准的施工工艺和严格的验收要求，都是对自己的一种挑战。装卸队的装车工作看似简洁，其实不然，长轨车装车

3、前要先跟现场技术员沟通，核照轨节表，再根据轨道设计说明、线路说明和无缝线路布置图的要求，进展装车，时刻把握前方铺轨进度，准时下发装车单，以满意铺轨要求。 二、厦深线工作 鹰厦线二次转线角美油库专用线的材料规划，由于q235b方管我对道岔图纸的不清晰，将岔后无枕区的轨枕未扣除，造成将轨枕从现场二次倒运回铺轨基地。做为一名技术员，我没有将图纸和标准把握，给现场施工带来了不便，足以说明技术工作的严谨性。鹰厦线二次转线的穿插施工、既有线与新铺线路拨接施工，仅仅9km铺轨的线路，全部施工工序和技术资料都要准时跟上，来不得半点马虎，可谓是麻雀虽小五脏俱全。 三、今后工作中的要求 有了福厦线的阅历和教训，在

4、今后的工作中，我对自己布满了信念，无法规不成方圆，我对自己提以下要求：仔细学习好标准标准及相关文件资料，把握好专业学问，提高自己的 工作力量，加强工作责任感，准时完成领导安排的各项工作。 总之，在今后的工作中，我将不断地总结q235b热镀锌方管与反省，不断地鞭策自己并充实能量，更好的提高自身素养与业务水平。 平面设计师工作总结 来到公司已经快两个月了。感觉时间过的特殊快。快的缘由并不是由于时间匆忙的消逝，而是由于每天工作的都特别的充实。我以前始终在职业培训学校做平面讲师，工作特别轻松，每天讲一个半小时的课，其余的时间就是辅导学生上机操作。每天上班感觉时间特殊漫长，就盼着时钟能够快一点走，早点下

5、班。但时间长了我觉得，太安逸的工作环境，不太适合我。所以我来到丰联文化传媒有限公司，开头了新的挑战。我们的设计任务很重，公司的vi，样本，画册，网站，动画都需要我们来设计，我们的团队成员就一起讨论和探讨，各尽其能，来为我们这个团队，为公司效劳。所以每天都有设计任务，虽然工作累一点，常常加班，但是看到我们自己设计出来的作品，心里的喜悦超过了苦和累。 那么，我从以下几个方面来谈一谈我来到公司这两个月的感受： (一)良好的办公环境 公司给我的第一个印象就是我们良好的办公环境。我们每个人都有自己的办公桌和电脑，还给我们配备了文件夹，笔记本、尺子、剪刀等这些办公用品，设施齐全。有了这么好的办公环境，我们

6、的工作热忱会更加高涨。 (二)好的领导 我们的领导董事长、李总、朱总。他们的年龄应当和我们的父母年龄相仿，但他们为了公司的进展每天都是勤勤肯肯，兢兢业业的工作。我们的赵总，常常和我们一起加班，每天工作到很晚，甚至熬夜还在写文案，写稿件。不但在工作上帮忙我们进步，在生活上，思想上也不断的开导我们，关怀我们，激发我们自身的潜力和制造力，使我们能有充分的精力更好地为公司效劳。有这么好的领导带着我们，我信任，我们的公司会渐渐壮大。 (三)同事之间能够和谐相处 人际交往、同事之间的相处，是我们大家工作的需要。每天早上来到公司，同事之间问声“早上好”，微笑着点点头，这样一天的工作都会有个好的心情。同事生病

7、了，端上一怀热水，送上一句暖和的祝愿，那么，每个人的心里都会是热乎乎的，少了那些勾心斗角，尔虞我诈，多一些理解和关心。这样，我们每q235b热镀锌角钢个人就会得到更多的暖和，更多的爱。 (四)团队精神 工作中少不了沟通和沟通，少不了共同合作。虽然我们这个小团队人很少，刚刚组建还不到两个月，但我们经过短暂的磨合期已经共同完成了几个工程的筹划与设计，例如运动会馆的网站，画册，装修效果图，公司vi，logo，动画的制作。全部的工程靠一个人的力气是不能完成的。这里需要我们平面设计，网站设计，3d设计，影视设计师的相互合作共同来完成。一个人担当着几个人的工作，所以说每个人的力气都是不行或缺的。 一个设计

8、团队是否优秀，首先要看它对设计的治理与安排，将最适宜的人安排在最适宜的位置，这样才能发挥出每个人的优点。团队精神特别重要，大家在共同商讨的过程中很简单就能碰出新的闪光点，使筹划工程更加的完备，也能更好的开展工作，从而使事半功倍。 所以一个优秀的团队，一个精英的团队，要有不怕苦，不怕累，敢于创新，敢于拼博的精神。我们会一起努力，打造出我们丰联文化传媒自己最洪亮的品牌。 (五)喜爱自己的工作 我们无论在哪里工作，最重要的一点是我们必需要喜爱这份工作。来到公司的这段时间，领导和同事都特别的热心，我们就像是一家人一样，我已经彻彻底底的爱上了我的这份工作。并不是职位越高，层次越高，我们就越欢乐。我们需要

9、的是在工作中有充分的自由空间来发挥和展现我们的力量，对每一个挑战和机遇二手榨油机我们都能够有自信和想法去承受，并经过自己的勤奋和努力去实现它。实现自我价值。我想这样的满意感和成就感才是我们最大的欢乐。 赵总常常和我们说的一句话是：“态度打算一切”。人的一生就那么几十年，假如我们每天都能够充分的利用好时间，仔细的对待我们身边的每一件事情，当我们老的时候回想起来，我们不会有任何的圆满。我们作为丰联视通的一名员工。严谨的工作态度，是我们应尽的责任和义务。作为一名设计师，不断地开拓设计思路，更好的与市场融合，是我们目前需要改良和加强的，所以我会和公司一起努力，为公司的不断壮大，更好的进展，来尽自己的一

10、份微薄之力。 最终，祝我们的公司能像巨龙般腾飞，像磐石般顽强稳固!也祝福在座的每一个人身体安康，幸福欢乐! 个人年度绩效考核自评报告范文范本二 回首20xx年，有太多的美妙的回忆，20xx年本人来到长京行工作,但是惟有20xx年这一年的学习，让我深深的感受到了自己进步，但还是存在不少问题，在处理问题以及工作的方法上也有缺乏，但是我信任在领导的帮忙与鼓舞下，我肯定会拥有更美妙的明天. 一、销售工作总结、分析 在销售参谋岗位上，首先我要感谢一个人那就是我们销售部的曹经理，我要特别感谢他在工作上对我的帮忙。虽然我在销售部门已经工作了一年多，但对销售阅历以及工作信念特别缺乏，我的工作可以说是很难入手。

11、20xx年初，我都是在曹经理的带着下帮忙下进展客户谈判、分析客户状况、在销售中遇到难谈下来的客户销售过程中遇到的问题我总想到他，所以根本上是4月份本人的销售业绩及力量才有所提升。. 二、职业心态的调整 销售员的一天应当从早晨睁开第一眼开头，每天早上我都会从自己定的欢快激进的闹铃声中醒来，然后以精神充足、欢乐的心态迎接一天的工作。假如我没有别人阅历多，那么我和别人比急躁;假如我没有别人单子多，那么我和别人比效劳。 重点客户的开展。我在这里想说一下：我要把b类的客户当成a类来接待，就这样我才比其他人多一个a类，多一个a类就多一个时机。回访，对客户做到每周至少二次的回访。我认为攻客户和制定目标是一样

12、的，首先要集中精力去做一个客户，只有这样才能有收效，等重点客户认可了，我再将精力转移到其次重点客户上。 三、自己工作中的缺乏： 在销售工作中也有急于成交的表现，不但影响了自己销售业务的开展，也打击了自己的自信念。我想在以后的工作中会摒弃这些不良的做法，并积极学习、尽快提高自己的销售技能。 今年，我将一如既往地根据公司的要求，在去年的工作根底上更加努力，全面开展20xx年度的工作。现制定工作划如下: 一;对于老客户，和固定客户，要常常保持联系，好稳定与客户关系。 二;因北京限购令的开头买车需摇号，所以要更加珍惜客户的资源。 三;要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富学问，实行多样化形式的销售

13、方式。 四、今年对自己有以下要求： 1：每月应当尽努力完成销售目标。 2：一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，准时改正下次不要再犯。 3：要多了解客户的状态和需求，再做好预备工作才有可能不会丧失这个客户。 4：对客户不能再有爆燥的心态，肯定要本着长京行的效劳理念“爱您超您所想”这样的态度去对待每位进店客户。 5：要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们沟通，向他们学习更好的方式方法。 8：和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多沟通，多探讨，才能不断增长业务技能。 9：为了今年的销售任务我要努力完成任务，为公司制造更多利润。 个人年度绩效考核自评报告范文范本

14、三 内部审计是对公司及所属各部门、各分公司、控股子公司以下统称所属单位内部掌握的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法，资产的安全、完整，经营的合规性以及经营绩效等进展的检查、监视和评价，是在公司及所属单位自我监视的根底上实施的再监视。 内部审计目的是为了建立高效率的内部审计监视机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行;不断完善内部掌握制度;降低本钱消耗;提高工作效率，保证工作质量;准时堵塞漏洞，防止舞弊;促进公司及投资企业改善经营治理，提高经济效益，实现组织目标。第三、条内部审计应遵循“独立、客观、公正”的原则，保证其工作合法、合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部治理，提高经济效益。

15、第四、条本制度是公司内部审计工作的根本治理制度，是公司内部审计机构和人员开展工作的根本依据。内部审计机构应依据本制度以及国家相关的法律、法规、制度和准则的规定和要求制定和完善各项业务标准，对公司内部审计工作实行标准化治理。其次、章机构和人员第五条公司在董事会下设审计监视委员会，制定审计监视委员会议事规章。审计监视委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担当召集人，且至少应有一、名熟识企业财务、会计和审计等方面专业人士。 第六条审计监视委员会的常设办事机构是审计部，审计部对审计监视委员会负责，并向审计监视委员会报告工作，在审计监视委员会的指导和监视下独立开展审计工作，对公司财务治理、

16、内掌握度建立和执行状况进展内部审计监视。第七条审计部应配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不少于三、人，并具备良好的职业道德，有相关的专业学问和技能，能够胜任内部审计工作的专业人员。第八条审计部负责人必需专职，由审计监视委员会提名、董事会任免。第九条审计部应积极制造条件，为内部审计人员供应各种培训时机，不断提高内部审计人员的专业水平。第十条内部审计人员办理审计事项，应当忠于职守，坚持原则，客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守隐秘。 第十一、条内部审计人员与审计事项有利害关系的，应当回避。第十二、条内部审计人员依法行使职权，受国家法律和公司规章制度爱护，公司及所属单位应当协作审计部依法履行职

17、责，不得拒绝、阻碍审计人员开展工作，更不能打击、报复、陷害审计人员。第三、章职责和权限第十三、条审计监视委员会在指导和监视审计部工作时，应当履行以下主要职责： 一、指导和监视内部审计制度的建立和实施; 二、至少每季度召开一、次会议，审议审计部提交的工作规划和报告等; 三、至少每季度向董事会报告一、次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发觉的重大问题; 四、协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。五公司董事会授权的其它事宜。第十四、条审计部工作的主要职责是： 一、对公司及所属单位的内部掌握制度的完整性、合理性及其实施的有效性进展检查和评估; 二、对公司及所属单位的

18、会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进展审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的猜测性财务信息等; 三、帮助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;四、至少每季度向审计监视委员会报告一、次，内容包括但不限于内部审计规划的执行状况以及内部审计工作中发觉的问题;五对公司及所属单位的主要负责人离任时实施离任审计，对其任职期间的经济责任考核指标完成状况、经营绩效以及相关责任进展评价;六对公司及所属单位进展年度审计，评价其经营业绩;七对公司及所属单位中发觉的重大违

19、反财务治理制度或国家财经法律法规的行为进展专项审计;八帮助外部监管机构对公司进展的检查，帮助外部审计单位对公司的审计;九董事会规定的其他职责。 第十五条审计部应当在每个会计年度完毕前两个月内向审计监视委员会提交次一、年度内部审计工作规划，并在每个会计年度完毕后两个月内向审计监视委员会提交年度内部审计工作报告。审计部应当将审计重要的对外投资、购置和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作规划的必备内容。 第十六条审计部应当以业务环节为根底开展审计工作，并依据实际状况，对财务报告和信息披露事务相关的内容掌握设计的合理性和实施的有效性进展评价。第十七条内部审计应当涵

20、盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的全部业务环节，包括但不限于：销售及收款、选购及付款、存货治理、固定资产治理、资金治理、投资与融资治理、人力资源治理、信息系统治理和信息披露事务治理等。第十八条内部审计人员在审计工作中应将猎取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清楚、完整地记录在工作底稿中。根据有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计工程完成后，准时对审计工作底稿进展分类整理并归档。 第十九条审计部应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案治理制度。其次、十条内部审计人员的权限一、依据内部审计工作的需要，有权要求被审计单位报送或供应有关规划、预算、决算、财

21、务会计资料以及其他相关资料;二、有权审查被审计单位的会计凭证、账簿、报表、合同以及其他有关生产经营活动的资料，有权监盘资金、有价证券、重要票据以及实物资产等;三、有权检查被审计单位的有关计算机系统、电子数据等资料;四、有权就相关法律、法规、内部治理制度以及业务标准的执行状况对被审计单位的经济、业务活动执行穿行测试;五在对与审计有关的事项进展调查时，有权要求有关单位和个人协作调查和供应证明材料;六对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料及相关资料，经审计监视委员会批准，有权予以临时封存;七对正在进展的严峻违法违规行为、严峻损失铺张行为，有权做出临时制止打算;八有权就审计事项提出订正、处理违法违规

22、行为的意见和改良经营治理、健全内部治理的建议;九对违法违规和造成损失铺张的单位和人员，赐予通报批判或者提出追究责任的建议;十对公司及所属单位严格遵守财经法规、经济效益显著、奉献突出的单位和个人，可以向公司提出表扬和嘉奖的建议。十一、有权列席公司重要经营、治理会议;十二、董事会授予的履行审计职责所需的其他权限。 其次十一、条内部审计人员根据权限履行职责的行为，有关单位和个人必需予以协作。第四、章工作程序其次十二、条内部审计人员开展审计工作应当遵循规定的工作程序，并以国家有关法律法规以及公司内部治理制度、经营方针、规划、预算以及其他有关标准为依据对审计事项实施检查、监视和评价。其次十三、条审计部应

23、当在每个会计年度完毕前两个月内制定次一、年度的内部审计工作规划，报审计监视委员会批准后执行。年度审计规划应包括审计工程、审计目标、时间与人员安排等内容。审计部在制定年度审计规划时应依据公司及所属单位的实际状况以及董事会相关打算，评估当年的审计重点，以确定当年的重点审计工程。其次十四、条审计部在实施审计前应组成审计组。审计组应由两名以上的内部审计人员组成，其中一、名为工程负责人。其次十五条审计组在实施审计前应制定审计工程实施方案。其次十六条审计工程的实施可采纳就地审计和报送审计两种方式。审计工程采纳就地审计方式的，审计部应提前下达审计通知书。 其次十七条审计组实施审计，应当遵守有关内部审计准则和

24、规定等业务标准，对审计的过程应以审计工作底稿的形式加以记录。其次、十八条审计组在完成外勤工作后，应准时编写审计沟通稿，审计沟通稿应有明确的结论，对经营亏损等突出问题要有缘由分析，并取得被审计单位主要负责人的书面说明。其次十九条审计沟通稿完成后，审计组应就其内容与被审计单位交换意见。审计工程采纳报送审计方式的，审计组也应就审计报告初稿的内容与被审计单位交换意见。经交换意见后，审计组应本着实事求是的原则，推断、打算是否需要对审计沟通稿进展修改。 第三十条审计工作完毕后，审计组应向审计监视委员会提交审计报告。审计报告应有审计组负责人的签名。被审计单位或有关当事人对审计报告的内容有书面异议的，应将其书

25、面异议伴同审计报告一、并提交。第三十一、条审计部应按规定向公司总经理、财务总监、财务部门抄送审计报告。第三十二、条审计监视委员会结合审计报告中反映的问题和被审计单位的书面异议或说明，对相关的责任单位和责任人以文件形式做出处理建议。对被审计单位的处理建议包括勒令停顿、限期整改、限期报告等，对责任人的处理建议包括行政处分、责令赔偿等。 第三十三、条审计部出具的审计报告至少应包括以下内容：一、审计中发觉的问题;二、问题存在的缘由的分析，责任单位和责任人;三、对责任单位、责任人的处理建议;四、治理建议。第五章审计实施第三十四、条审计部应当根据有关规定，实施适当的审查程序，评价内部掌握的有效性，至少每年

26、向审计监视委员会提交一、次内部掌握评价报告。评价报告应当说明审查和评价内部掌握的目的、范围、审查结论及对改善内部掌握的建议。第三十五条内部掌握审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部掌握制度的建立和实施状况。审计部应当将对外投资、购置和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部掌握制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。第三十六条审计部对审查过程中发觉的内部掌握缺陷，应当催促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进展内部掌握的后续审查，监视整改措施的落实状况。审计部负责人应当适时安排内部掌握的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作

27、规划。 第三十七条审计部在审查过程中，如发觉内部掌握存在重大缺陷或重大风险，应当准时向审计监视委员会报告。审计监视委员会认为公司内部掌握存在重大缺陷或重大风险的，董事会应当准时向深圳证券交易所报告并予以披露，披露内容包括：内部掌握存在的重大缺陷或重大风险、已经或可能导致的后果，以及已实行或拟实行的措施等。 第三十八条审计部应当在以下事项发生后准时进展审计，并在审查过程应当重点关注以下内容：一、重要的对外投资事项1、对外投资是否根据有关规定履行审批程序;2、是否根据审批内容订立合同，合同是否正常履行;3、是否指派专人或成立特地机构负责讨论和评估重大投资工程的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监视

28、重大投资工程的进展状况;4、涉及托付理财事项的，关注公司是否将托付理财审批权力授予公司董事个人或经营治理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专人跟踪监视托付理财的进展状况;5、涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立特地内部掌握制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否使用他人账户或向他人供应资金进展证券投资，独立董事和保荐人包括保荐机构和保荐代表人，下同是否发表意见如适用。 二、重要的购置和出售资产事项1、购置和出售资产是否根据有关规定履行审批程序;2、是否根据审批内容订立合同，合同是否正常履行;3、购

29、入资产的运营状况是否与预期一、致;4、购入资产有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的状况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。 三、重要的对外担保事项1、对外担保是否根据有关规定履行审批程序;2、担保风险是否超出公司可承受范围，被担保方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好;3、被担保方是否供应反担保，反担保是否具有可实施性;4、独立董事和保荐人是否发表意见如适用;5、是否指派专人持续关注被担保方的经营状况和财务状况。四、重要的关联交易事项1、是否确定关联方名单，并准时予以更新;2、关联交易是否根据有关规定履行审批程序，审议关联交易时关联股东或关联董事是否回避表决;3、独立董事是否事前认可

30、并发表独立意见，保荐人是否发表意见如适用;4、关联交易是否签订书面协议，交易双方的权利义务及法律责任是否明确;5、交易标的有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的状况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项;6、交易对手方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好;7、关联交易定价是否公允，是否已根据有关规定对交易标的进展审计或评估，关联交易是否会侵占上市公司利益。 第三十九条审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用状况进展一、次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用状况时，应当重点关注以下内容：一、募集资金是否存放于董事会打算的专项账户集中治理，公司是否与存放募集资金

31、的商业银行、保荐人签订三、方监管协议;二、是否根据发行申请文件中承诺的募集资金投资规划使用募集资金，募集资金工程投资进度是否符合规划进度，投资收益是否与预期相符;三、是否将募集资金用于质押、托付贷款或其他变相转变募集资金用途的投资，募集资金是否存在被占用或挪用现象;四、发生以募集资金置换预先已投入募集资金工程的自有资金、用闲置募集资金临时补充流淌资金、变更募集资金投向等事项时，是否根据有关规定履行审批程序和信息披露义务，独立董事、监事会和保荐人是否根据有关规定发表意见如适用。 第四十条审计部应当在业绩快报对外披露前，对业绩快报进展审计。在审计业绩快报时，应当重点关注以下内容：一、是否遵守企业会

32、计准则及相关规定;二、会计政策与会计估量是否合理，是否发生变更;三、是否存在重大特别事项;四、是否满意持续经营假设;五与财务报告相关的内部掌握是否存在重大缺陷或重大风险。 第四十一、条审计部在审查和评价信息披露事务治理制度的建立和实施状况时，应当重点关注以下内容：一、公司是否已根据有关规定制定信息披露事务治理制度及相关制度，包括所属单位的信息披露事务治理和报告制度;二、是否明确规定重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程;三、是否制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任;四、是否明确规定公司及其董事、监事、高级治理人员、股东、实际掌握人等相关信息披露义务

33、人在信息披露事务中的权利和义务;五公司、控股股东及实际掌握人存在公开承诺事项的，公司是否指派专人跟踪承诺的履行状况;六信息披露事务治理制度及相关制度是否得到有效实施。 第六章审计档案治理：第四十二、条审计部实施审计过程中形成的工作底稿、审计报告等资料必需以审计工程为单位归档治理。每个审计工程的审计工作完毕后，审计部应准时将审计工作底稿分类整理、汇合，连同审计报告等文件、资料装订成册，按规定归档进展治理。第四、十三、条审计部应建立和完善审计档案治理制度，对审计档案的治理权限、保管年限、调阅程序等作出规定。审计报告、工作底稿及相关资料的保存时间不得低于7年。 第四十四、条审计部以外的公司、其他任何

34、单位和个人不得随便调阅审计档案。若因公司业务的确需要调阅的，必需经过审计监视委员会的审批。 第七章奖惩：第四十五条违反国家法律法规、公司治理制度和本治理制度，有以下行为之一、的单位和个人，依据情节轻重，审计监视委员会向公司提出惩罚建议。一、拒绝供应有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的;二、阻止审计人员行使职权，抗拒、破坏监视检查的;三、弄虚作假、隐瞒事实真相的;四、拒不执行审计打算的;五打击、报复审计人员和检举人员的;六其他违法违规行为。 第四十六条违反国家法律法规、公司治理制度和本治理制度，有以下行为之一、的审计人员，依据情节轻重，提请审计监视委员会批准后可对其进展相应行政处分、经济惩罚。一、利用职权、谋取私利的;二、弄虚作假、徇私舞弊的;三、玩忽职守、造成审计报告严峻失实的;四、未能保守公司隐秘的。第四、十七条对在内部审计工作中有突出奉献的内部审计人员，审计监视委员会赐予表彰和嘉奖。第八章附则第四、十八条本制度由董事会负责解释和修订。搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯慎重推断，据此入市，风险自担。