公司内部管理制度范文公司内部管理制度范本(七篇).docx

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1、 公司内部管理制度范文公司内部管理制度范本(七篇)有关公司内部治理制度范文(推举)一 一、上班时间夏季上午8点-11点半、下午3点-6点半，冬季上午8点半-12点、下午2点-5点半。 二、物业工作人员必需按时上下班，不准迟到、早退、旷工。 三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。 门卫工作岗位制度 为了保证小区住户的安全，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。 一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进展登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，制止入区。 二、加强昼夜值班巡查制度，发觉担心全因素要坚决处理，自己处理不了的要马上向110报警，并向上级报告，爱

2、护事发觉场，消失重大问题要依法追究责任。 三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期天，但在不影响正常工作的前提下可倒班休息。 财务工作制度 一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。 二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。 三、仔细执行会计法，每月末向经理报表。 四、严格掌握资金流向，不经批准制止动用各项资金。 五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必需交旧领新（原先没有的除外）登记前方可领取，并对比检查所领实物对路、合格与否。如有丧失或有意损坏，直接责任人照价赔偿。 六、严格财务公开、公正、精确、保密制度，未经批准制止向外界

3、供应一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。 有关公司内部治理制度范文(推举)二 省电力有限公司是国家电力公司全资子公司，20xx年_月_日由_省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与治理；兼营电力技术开发、试验讨论、信息通信、电力建立（包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试）、燃料购销、物资购销、职业培训、询问效劳、房地产开发、广告装潢等。公司本部机构设16部1中心，公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个，正式员工约23623人；有多种经营企业238个，并与全省60个趸售县（市、区）的供电企业签订代管协议，实现代管56个。到20x

4、x年底，全省电力装机总容量达1245、41万千瓦，资产总额287、51亿元。20xx年3月26日，_省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司。_省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建立责任制”的贯彻落实，促进_电力竞争性生存、可持续进展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满足，政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满足，奋力创一流，加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线，积极探究构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监视体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监视巡察制度。通过监视治理体制、机制、制度的创新，推动监视

5、运行机制的流程重组、功能再造，确保监视治理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人，其中：本部及派出机构28人，基层单位配备专职审计人员65人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监视体系。 一、完成的主要工作及效果 省公司根据现代企业制度的要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的监视体系，实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监视巡察组制度。作为监视体系组成局部的内部审计，紧紧围绕“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和治理方面有所创新和突破，先后成立了审计委员会、试行了审计工程经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规

6、格的审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路。20xx年，公司系统共完成415个审计工程，完成工程、合同审计签证778份，查纠违规金额3，594万元，核减工程造价1、5亿元，提出治理建议917条。 一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关怀的重大问题，选择专项治理课题，开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营治理供应了帮忙，得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗治理的审计调查，促进了基层单位对入厂煤质量的治理；对大修理费用的审计调查，进一步明确了大修与技改的界限；对结算中心的资金治理审计调查，提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的建议；对多经企业内部业务治

7、理的审计调查，促进了多经企业内部市场的统一和标准治理；对投资治理的审计调查，区分了投资与借款的界限；对科技开发费的审计调查，提出统筹安排、集中开发、推广应用的意见，有利于克制科技投入的重复、铺张现象。 二是前移审计关口，开展了事前审计。审计部门事前介入治理的作用逐步显现，并愈来愈得到各单位的重视。在年度会计决算报表报送之前，审计部门能以审计的视角，对经营治理状况进展总结、分析和评价；审计人员还积极参加了物资和工程招投标工作，重要合同没有内部审计审查，不对外签约；对基建工程工程，审计部门准时会同有关部门组织进展事前检查，订正了一些不标准的行为，起到了积极有效的作用。 三是全面启动了小型基建工程结

8、算审计。从1998年开头全面启动了小型基建工程结算审计，由省公司审计部直接审计、组织片区审计、托付中介机构审计的小型基建工程综合审减率达6%。通过审计，小型基建治理得到加强，使审减率逐年下降，审计效果得到较好表达。 四是开展了任期经济责任审计。审计部门对经营治理第一责任人组织进展了任期经济责任审计，在完成离任经济责任审计的同时加大了届中经济责任审计力度，对企业经营治理的薄弱环节和经营治理上不合规的经济行为准时赐予预警；省公司还把内部审计评价融入干部届中考核工作中，协作人事部门在鉴证、评价领导班子经营力量上发挥了作用，使审计职能得到进一步强化。 五是加强了农网改造工程工程审计。公司审计部组织完成

9、了对全省30个县电力公司的农网资金使用状况调查，组织完成了421个农网单项工程审计，审减金额1080万元；准时订正了农网资金未按规定专款专用以及农网工程物资选购等方面存在的问题。农网审计工作取得的成绩，在这次国家审计署统一安排的农网工程审计中，得到了各级审计机关的好评。 六是积极协作监察部门完成对有关经济案件的查处。公司审计部协作监察部门落实了职工来信来访反映的个别领导干部经济问题。通过实事求是、客观公正地调查落实，有的澄清了问题，解脱并爱护了干部，有利于领导更好地开展工作；有的查清了事实，帮忙责任人员从思想上熟悉存在问题的性质，到达了教育干部的目的。 七是审计成果得到有效运用。各片区审计工作

10、部建立了片区各单位的审计电子台账，动态分析经济安全危机点；开展了审计工作回头看活动，加大审计成果运用检查力度，组织对1999年以来审计成果运用和落实状况的监视检查，解决“审用脱节”问题，铲除“审而不改，审而无用”现象；省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度，审计部门对监视检查中发觉的共性问题通过电子邮箱发送给各单位主要领导，各单位领导对提出的审计意见能赐予重视，局部单位还对比电子邮箱中提出的问题，举一反三、对比自查。 二、实行的主要措施 审计部门围绕企业的“改革、进展、稳定、治理、效劳”的重点，在健全组织、完善制度、改良方法、提高审计成果运用等方面做了大量工作，_电力的审计工作从弱到强

11、，正在发挥越来越重要的作用。 （一）不断创新，建立了新型审计监视组织形式省公司根据“有限责任、有人负责、有效制衡”的要求，依据内部审计工作的进展趋势，在分析了过去联合审计组织形式利弊的根底上，为解决审计力气和力度问题，提出了“立体式、集约化”的审计组织体系的思路，实行审计机构派出制，进展垂直治理和领导。通过笔试、面试、考核等层层选拔，选派一批（24人）优秀审计人才到4个片区审计工作部工作，其中总审计师4人（副处级）、正科级审计员7人、副科级审计员13人；审计工作部中审计人员的工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的治理费用由省公司指定单位代办，费用单列，由省公司统一考虑并列入公司年度财务预算。其

12、效果主要表现在：监视力度得到加强，监视领域得到扩展，工作效率明显提高，工作更加贴近被审对象，审计效劳得到有效表达。通过片区审计人员的辛勤努力，内部审计组织体系改革的举措得到了有关单位的充分理解和认可，片区审计开展的工作及取得的成效也得到省公司和片区单位的积极确定。 （二）加强审计队伍培训，建立健全内部审计制度为使审计人员适应企业经营治理的需要，更好地效劳于企业，我们实行多种形式对审计人员进展培训：一是以审代培，以老带新。在开展审计工程时组成审计组，在人员组成上有意识地将“新手”与“老手”搭配，让“新手”在审计实践中学会审计；二是举办专题培训班。省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算机应用

13、和工程预决算学问等培训班，受训审计人员近400人次；三是送出去培训。参与国家电力公司、省审计厅、华东审计部举办的各种业务培训150余人次。系统审计人员的整体素养有所提高，队伍构造正朝多师方向进展。同时制定了详细的工作制度、标准或方法，公布了内部审计惩罚规定，首次给予内部审计直接处理、惩罚权，对试图违纪的人起到了威慑作用；出台了片区审计工作规章及相关治理方法，各片区审计工作部也间续出台了各种内部审计治理标准，完善了审计信息沟通网络，建立了工作部与监视巡察组沟通联系制度，结合自身实际开展了审计质量掌握活动，并建立了审计成果的定期跟踪制度，初步建立了适应新的组织体系有序运转的操作平台。 （三）优化审

14、计业务流程，构筑立体审计监视网络作为省公司“立体、动态、集约、高效”监视体系的重要组成局部，完成了审计监视体系的建立，对原有审计业务流程进展了重新整合，构筑新形势下系统的、分层的审计监视体系。提升了审计监视的功能，围绕“三工程标”（依法经营、闭环掌握、qp化），突出“三项核心业务”（责任审计、制度审计、效益审计），强化“三大功能”（监视、评价和询问），明晰“三个层次”（审计部、片区审计工作部、基层内审）的界面，通过制定标准化的审计工作制度、运用现代信息技术和新型的审计组织形式，加大了审计监视的力度，提高了审计工作质量及审计成果的运用。 （四）在审计工程治理中推行工程经理制，使内审主要职能在审计

15、实践中和谐统一为了提高审计工作质量，开掘和培育审计骨干，限度地调动审计人员的潜能，给审计人员供应一个充分展现自我价值的时机，依据省公司审计体制改革的根本思路，对综合性审计调查工程逐步实行柔性化治理机制，不再实行指定审计工程实施对象的做法，引入工程竞争机制，通过招标方式择优选定审计工程负责人。审计部首次对电力市场开拓暨购销比价治理调查工程实行公开招标，在审计工程治理中引入招投标制度，通过这种形式，对现有审计资源进展优化配置，选择的审计工作实施方案，选择的审计工程负责人，从而推动审计工作质量的提高。 三、几点体会 一是审计干部对审计作用熟悉的提高是做好审计工作的根底。广阔审计干部熟悉到，内部审计不

16、仅是监视，更是一种特别的企业治理活动，在职能上表达监视与效劳的兼容性，即监视下的效劳，效劳中的监视，是监视与效劳的高度统一；审计工作是公司经营治理工作的重要组成局部，是公司内部掌握的关键环节，必需紧紧围绕_电力的战略目标和工作主线，与公司的其他监视一起，把工作重点放在防范企业经营风险上，进一步强化审计监视职能；审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想，熟悉到“正人先要正已”，根据“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，并不断在审计实践中学习和提高自身经营治理水平，通过提醒经营治理中存在的问题，并提出加以改良的措施，实现为企业经营治理效劳的目的，进而找准自身的位置。审计干部对审计作

17、用熟悉的不断提高，为开展各项审计工作奠定了根底。 二是各级领导的重视和支持是发挥审计职能作用的关键。公司党组高度重视内部审计工作，刘顺达总经理屡次强调“三合”（合法、合规、合程序）是立业之本，是企业稳健经营的关键，要把监视摆在显著位置，关键是要把“四个凡事”（凡事有章可循、凡事有人监视、凡事有人负责、凡事有据可查）落到实处。有些单位领导还亲自布置内部审计的任务并提出详细要求；单位内部重要会议、重大决策请审计人员列席并听取意见；省公司及局部基层单位成立了以公司总经理为主任，有关领导及主要部门负责人参与的审计委员会；有80%的基层单位实施了审计向职代会报告制度。全部这些，对审计职能的发挥起到了关键

18、作用。 三是审计组织体系的建立健全是审计工作有效开展的保障。截止20xx年底，基层单位共有21个单位设立了独立的审计科，其他规模较小的企业均配备了专职审计员；同时借助片区审计、社会审计力气，扩大了审计复盖面；各电业局审计部门还配备了工程技术人员，开展对工程决算的审计；公司系统共有专职审计人员93人，其中公司本部28人，基层单位65人，为审计工作的开展供应了保障。 四是审计成果的落实和运用是审计工作不断提高的动力。审计人员熟悉到审计发觉并提出问题不是审计工作的终结，而是审计工作新阶段的开头，因此审计不但会提问题，而且能针对存在问题产生的缘由，提出从制度上、措施上加以完善和改良的方法，催促被审单位

19、举一反三进展整改，促进被审单位树立依法经营观念，提高制度化、科学化治理水平，只有这样，才能真正表达审计监视的价值和意义，才能实现治理的有效和长效。省公司对审计处理意见和打算，建立审计意见执行状况台账，进展跟踪监视或后续审计；对审计委员会打算的落实状况列入了下次会议议程；在干部任用上，人事部门留意汲取审计部门的意见；在公司系统双文明先进单位评比中，审计占有重要一票，较好地克制了“审而无用、审而不改、审而不究”的问题，大大鼓舞了审计人员的工作积极性，促进了审计工作质量的提高，成为推动审计工作不断进展的动力。 在充分确定审计工作取得的成绩和总结阅历的同时，我们还糊涂地看到，目前公司系统的审计工作仍旧

20、存在一些问题和缺乏，一是局部单位对审计作用熟悉缺乏，审计工作开展不平衡；二是审计人员的数量和素养尚未能完全适应公司系统经济安全的需要，审计人员学问构造和队伍构造有待进一步改善、队伍稳定性尚存在问题；三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监视的约束机制尚未完全形成；四是内控审计工作的开展亟待加强。_省电力系统的内部审计工作，在各级领导的关怀、支持和帮忙下，虽然取得了一些效果，但与内部审计要到达的最终目标还有肯定的距离，尚需不断探究、不断完善、不断进展。新的一年，公司内部审计工作将以“三个代表”重要思想为指导，围绕公司的“两出两化、国际一流”战略目标和20xx年_电力工作主线，以创国际一

21、流电力公司审计为目标，务实创新，推动公司审计工作上一个新台阶。 有关公司内部治理制度范文(推举)三 x集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、标准集团公司经济行为、促进党风廉政建立，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司安康、持续进展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作状况总结如下： 一、加强学习培训，为做好

22、内部审计工作奠定根底 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想熟悉，充分熟悉集团公司成立审计部的重要意义，充分熟悉开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建立、促进反腐倡廉工作进展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、洁净做事的需要，是促进集团公司安康、持续进展的需要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进展政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使

23、审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展 为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，标准审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建立，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建立进展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为根底，以物资选购、基建工程、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监视力度，提高治理部门和治理人员的责任意识和治理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突

24、出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计掩盖面，进一步发挥审计工作的监视与效劳功能，对在审计中发觉的问题，准时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建立和日常收支治理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开头内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 （一）开展财务大检查，提高财务治理水平 审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进展一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务治

25、理制度，使公司财务治理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度治理财务，促进财务治理制度化和标准化，实施有效的财务监视，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的治理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、治理和处置，对固定资产增减及收入、支出要准时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进展清查，年终进展全面清查盘点，做好固定资产的实物登记治理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司准时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失

26、，降低公司经济效益。 （二）开展小金库整治工作，标准财务治理秩序 审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻熟悉到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务治理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建立，进一步完善各项治理制度，严格执行国家财经法规和财务治理规章制度，加强部门经费使用与治理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，标准了财务治理秩序，对促进党风廉政建立，防范产生腐败行为起到积极作用。 （三）积极开展专项审计，推动集团公司整体工作进展 审计部在20xx年下半

27、年积极开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进展检查，协作水务一体化小组对审计、评估进展全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建工程跟综落实；三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进展审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建工程、中期债等工作的进展，确保在建基建工程、中期债等工作根据集团公司的工作要求进展，取得实际成效。 四、存在的缺乏问题 集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些缺乏问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计询问和审计效劳

28、还没有完全到位；三是由于人力缺乏审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四是制度建立还不够健全完善；五是审计信息化建立不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的缺乏问题，需要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改良和提高。 五、20xx年工作规划 （一）加强宣传，突出审计工作的重要性 审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息沟通的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在肯定范围内对有关审计结果进展通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环

29、境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作安康持续进展。 （二）加强财务治理，强化会计根底工作 审计部要协作财务部门，加强下属公司财务治理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实会计法等法律法规，充分熟悉会计根底工作的重要性，把握会计根底工作的主要内容和根本要求，进一步强化内部掌握和会计根底工作标准，全面提升会计根底工作水平。二是营造崇尚诚恳守信、标准会计核算、强化内部治理的会计文化，根据财政部会计根底工作标准和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计治理制度，使记账、算账、报账等根底工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下根底。 （三）运用审计结果，促进党风廉政建立进展

30、审计部要充分运用审计结果，加强对人财物治理使用和关键岗位的监视，促使干部职工标准财务治理，正确行使职权。要加强对各类制度执行状况的监视，杜绝“暗箱操作”，避开权力腐败的发生，既促进党风廉政建立进展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。 （四）开展下属公司业绩考核，提高低属公司工作积极性 审计部要根据集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计照实反映下属公司的经营业绩，根据集团公司标准进展考核，做到奖优罚劣，进一步提高低属公司的工作积极性，促进生产经营工作进展，取得良好经营效益。 （五）加强审计队伍建立，不断提高内部审计工作水平 审计部要加强审计人员的思想建立、职业道德建立和廉政建立，推动

31、依法审计、文明审计。要加强治理，严明纪律，强化监视，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作进展，为推动集团公司安康、持续进展作奉献。 有关公司内部治理制度范文(推举)四 为小区内部安全生产和消防安全治理，爱护小区财产和业主、员工生命财产安全，落实安全责任，削减和防止一般事故，预防重大事故发生。 本小区范围内适用 3.1小区安全委员会负责指导、监视，检查各部制定安全制度、监视落实状况、组织安全检查、整改安全隐患，定期召开安全会议。 3.2各部门负责人为各部门安全治理总责任人 3.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部 5.1治理特性:全面、细致、整改、预防 5.2安全委员会成员 主任:物业经

32、理 副主任:秩序维护主管 成员:客服主管、工程主管、环境主管 5.3安全委员会职责 5.3.1贯彻执行国家、地方及物业治理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。 5.3.2组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训教育制度和事故调查制度。 5.3.3召开小区安全工作会议，对各部门安全工作进展评估，消退各类隐患和担心全因素。 5.3.4对小区发生事故，成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参与的调查小组，调查事故缘由，制定改良措施。 5.3.5组织小区安全检查，积极协作上级主管机关检查。 5.3.6催促指导各部建立健全安全治理责任制度。 5.4安全责任人制度 5.

33、4.1物业经理为本小区一级安全治理责任人，履行本小区安全委员会职责。 5.4.2由物业经理任命，各部门负责人为本小区二级安全治理责任人，即部门安全治理总责任人，均须和物业经理签定安全责任书。 5.4.3由部门负责人任命，各部门主管为本小区三级安全治理责任人，均须和部门签定全责任书。 5.4.4各级安全责任人全面负责自己管辖区域的消防、治安等一切有关安全方面的工作。 5.4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的详细安全责任区域，并填写本小区各部门安全责任区域划分表。签字确认。对部门所管辖的区域，因责任区域划分不明确或没有划给部门详细人员进展治理的，由部门安全总负责人担当此区域的安全治理责

34、任。 5.4.6对部门区域安全治理责任人有变更的，部门负责人准时将其责任区域明确，按本小区各部门安全责任区域划分表的格式，让其签字确认后送秩序维护部存档。 5.4.7物业经理和部门主管签字确认的本小区安全责任区域划分表秩序维护部和部门各存档一份备查。 5.5部门安全责任区域划分原则 5.5.1各部门对自己部门办公所在区域和治理、使用的设备所在区域的安全担当责任。 5.5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域（掩盖）的安全担当责任（有明确设施的区域除外）。 5.5.3对部门管辖的区域，存在两个部门共同使用和治理的区域/设备，由该两个部门共同担当安全责任。 5.5.4对无法划分的公共区域，由

35、各相关职能部门共同担当安全治理责任。 5.6一级安全治理人职责 5.6.1根据谁主管、谁负责的原则，贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，把握本单位的消防安全状况，把安全防火工作作为日常安全治理工作的头等大事。 5.6.2为本单位的消防安全供应必要的经费和组织保障。 5.6.3确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。 5.6.4组织防火安全检查，催促落实火灾隐患整改，准时处理涉及消防安全的重大问题。 5.6.5组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。 5.6.6为本单位实施、掌握和改良职业安康安全治理体系供应人力、专项技能、技术和财力资源。 5.6.7对本

36、小区发生的火灾事故，积极组织员工进展扑救，并领导、监视、查明发生的缘由，查清事故责任者。 5.7二级安全治理责任人职责 5.7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定，将安全工作纳入本部日常治理； 5.7.2制定本部的防火、防盗等安全治理制度，并仔细布置落实。 5.7.3每三个月组织本部的安全学问培训，培训可请秩序维护主管、领班进展自行培训，教育员工时刻树立安全意识； 5.7.4组织本部所辖范围内的安全检查，准时整改、消退各类安全隐患。 5.7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故，要查明事故缘由并提出处理意见，报安全委员会。 5.7.6每半年负责总结一次本部安全工作的阅历教训。 5.7.7

37、对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、准时报警。 5.7.8担当因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。 5.8三级安全治理责任人职责 5.8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全治理制度，贯彻执行上级有关安全工作的各项指示。 5.8.2把握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的分布位置及使用方法。 5.8.3根据本小区及本部指定的各项安全治理制度及规定，积极协作本部主管对所属员工进展安全学问教育、培训。 5.8.4仔细学习消防学问，熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。 5.8.5仔细检查当值期间存在的各项安全隐患，一旦发觉马上制止并整改。 5.8.6对火灾事故积极组织所

38、属员工扑救、疏散人员、准时报警。 5.8.7担当因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。 5.9义务消防队制度 （1）秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本小区义务消防员； （2)其它部门主管级（含）以下员工按30%比例参与(以男员工为主）；义务消防员均必需同本小区签订安全责任书； （3）各部门义务消防员如有更换应准时补充，同时报秩序维护部备案，秩序维护部每半年对义务消防员名单进展一次更新； （4）对义务消防队员的培训和训练护卫部每年依据工作状况进展一次。 5.10义务消防员职责 5.11.1仔细遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安全操作规程。 5.11.2义务

39、消防员是消防工作中的骨干力气，应熟记本小区火灾应急处理程序。 5.11.3发觉任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患，应准时制止并报秩序维护部。 5.11.4熟识本岗位区域消防器材、设施的分布状况并把握灭火器、消火栓、手动报警按钮的使用方法。 5.11.5有权制止随便挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为。 5.11.6发生火险时，马上报警并挺身扑救，积极疏散来宾，爱护本小区和住户及员工的安全。 5.11本小区安全检查制度 5.11.1本小区安全治理原则:实行内紧外松的安全治理原则。即:将安全治理和优质效劳有机的结合起来，在做到热忱效劳、礼貌待客的同时，内心要保持高度的警觉，预防消防、治

40、安等安全大事的发生。 5.11.2本小区安全检查内容: 5.11.2.1本小区各部门安全制度落实程度。 5.11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理。 5.11.2.3门窗是否牢靠，下班后是否关窗锁门。 5.11.2.4各种钥匙的治理是否严格，有无交接手续，有无漏洞。 5.11.2.5办公室的印章、票款、珍贵物品、重要文件的存放是否安全牢靠。 5.11.2.6财务制度、库房治理制度是否落实，安全方面有无漏洞。 5.11.2.7各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。 5.11.2.8易燃、易爆等危急品的存放是否安全牢靠。 5.11.2.9用火、用电、用气有无违

41、章状况，消防通道有无堵塞 5.11.2.10重点部位人员有无脱岗状况。 5.12安全检查制度实施方法 5.12.3.1秩序维护部每季度组织相关部门主管级以上人员进展一次安全大检查，对隐藏部位（如天花）的检查，在检查时进展抽查。 5.12.3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的安全状况随时可以进展监视、检查，各部门领导应予以支持和合作。 5.12.3.3每次安全检查状况，保安部要仔细记录，建立安全检查档案，对检查发觉的安全隐患，准时通知有关部门（单位）限期整改。 5.12.3.4对检查发觉的安全隐患，半个月后进展复查整改结果，对逾期不整改的，按相关规定惩罚。 5.12.3.5各部门

42、对收到的安全隐患整改内容，要仔细催促、标准整改，并担当因延误整改或整改不标准、不彻底、应付整改而造成的安全事故的责任。 5.13安全宣传、培训教育制度 5.13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全学问培训和考核。 5.13.2本小区每年组织对本小区员工进展一次安全学问培训； 5.13.3每年全国消防宣传日秩序维护部应组织张贴标语、学问竞赛或消防演习等活动。 5.13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传内容。 有关公司内部治理制度范文(推举)五 回忆20xx的工作，对比公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要状况小结如下： 一、概况 我是在20xx

43、年8月份进入aa公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自aa公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个工程的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个工程，我参加了其余7个工程的全程审计。 二、详细工作 1、开展内贸业务部审计2项，分别对bb及c部门开展审计。 在对“bb”进展审计时，由于bb是作为独立法人存在且业务主要是面对市场上的散户，故我们进展了较为全面的了解和检查。对于该工程，我们重点审计了合同治理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。 在对“c部门”进展审计时，我们重点关注

44、了应收款、预付款状况；焦炭业务选购环节直接按水分差量补水状况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进展了测试，发觉因补水计算方法的问题影响c部门20xx年度利润xx余万，并从公司治理的角度提出了相关建议。 2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口d部、进出口e部及进出口f部的审计。我参加了进出口e部及进出口f部的审计。在审计进出口部门时，发觉由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。

45、在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改良措施。 3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及gg部的审计。通过对办公室的审计，我们发觉办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特殊是下属子公司资产）的治理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产治理的通知”。 4、参加制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的sop流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职

46、责及工作流程”。 5、参加制定“20xx年度审计工作规划”，并参加公司开展的“内审部20xx年工作规划争论会”。通过参加该规划的制定与争论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监视”。该规划的最终确定，为明年的审计工作指明白方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。 通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟识了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计工程的告一段落，我发觉有些问题是aa公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如： 1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进展分析。但我们发觉，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人