关于2023年防范和处置非法集资工作实施方案.docx

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1、 关于2023年防范和处置非法集资工作实施方案【三篇】 为维护正常的金融秩序和社会稳定，爱护广阔人民群众的切身利益，依据省（*处非办字【2023】23号）、市（X处非字【2023】1号）、XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案防范和处置非法集资等相关文件，XX县供销社仔细落实省、市、县关于防范和处置非法集资工作的决策部署，进一步加强防范和处置非法集资工作，现将2023年我社所做工作状况总结如下:一、制定方案，完善机制。依据XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案的要求，县供销社深入调查，结合自身实际和现实状况，制定了XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案用以支持防范和处置非法集

2、资工作状况。 二、统一思想熟悉，进一步增加防范和处置非法集资的责任感和紧迫感。县社各科室充分熟悉到非法集资活动的严峻性、危害性和处置工作的艰难性，以此切实增加防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警觉和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。 三、实行多种形式大力宣传，切实增加社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵挡力量。县供销社进一步加大了宣传力度，利用会议宣传和深入村庄、社区、家属院发放宣传资料300余份儿，通过防范和处置非法集资活动的各项政策措施，从多方位、多角度地宣传非法，资的表现形式和特点，教育群众自觉抵抗非法集资，增加公民的风险意识和区分力量。认清非法集资的危害性，

3、从源头治理非法集资滋生和扩散的环境;同时加强对单位自身工作人员的教育，通过集中学习，观看防范非法集资的视频资料，沟通各自看法和观点，取得良好效果。 四、加强督导，摸底排查。为一步加大监管力度，县供销社对下属的基层供销社进展摸底排查，重点排查非法使用供销标识和坑农害农的非法集资现象，做到防微杜渐，遏制非法集资活动势头，通过此次专项整治活动，未发觉存在非法集资现象； 同时鼓舞群众主动向县供销社和有关部门举报供应非法集资线索。 一年来，县供销社非法集资整治工作虽然取得肯定成效，但仍无法彻底消退非法集资的可能性。下一步，县供销社将连续加大对非法集资行为的防范、打击和宣传教育力度，进一步建立健全非法集资

4、工作机制及责任制度，完善处置非法集资处置预案和应急预案，做好非法集资状况摸底、整理汇总，确保此项工作取得新成效。 其次篇: 2023年防范和处置非法集资工作实施方案 为进一步做好防范和处置非法集资工作，严峻打击各类非法集资行为，明确工作职责，依据省（鲁处非办字【2023】23号）、市（德处非字【2023】1号）、XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案防范和处置非法集资等相关文件，结合单位实际，定制工作实施方案如下： 一、指导思想仔细贯彻落实党中心、省、市、县关于防范和处置非法集资工作的文件精神，积极协作防范和处置非法集资工作的安排部署，主动适应经济进展新常态，进一步健全责任明确、上下联动

5、、齐抓共管、协作有力的工作格局，加大监测预警、宣传教育等工作力度，逐步建立符合我县合作社实际状况防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。 二、任务目标深刻理解非法集资的危害，熟悉到打击和处置非法集资的重大意义，非法集资风险专项排查实现全掩盖，苗头性问题得到准时发觉和处置，准时化解存量风险，逐步削减增量风险； 显著提高广阔人民群众相关法律意识和风险防范意识，形成责任自负、风险自担的舆论气氛； 杜绝发生较大规模非法集资案件，进一步提高金融效劳水平，逐步消退非法集资生存土壤。 三、工作原则1.领导小组要充分发挥领导作用。防范和处置非法集资工作领导小组要指导、组织、协调做好防范、打击

6、和处置非法集资工作，要进一步加大催促力度，准时跟进工作进度，检查工作效果，做好统筹谋划、组织协调、督导落实工作。 2.防打结合、打早打小。全面提高社会公众的警觉性和敏感性，加强防范预警，减小发生概率。坚持打早打小，遏制风险传播，防止引发其他领域特殊是金融领域风险发生，将金融风险扼杀在萌芽阶段。 3.齐抓共管，形成合力。县供销社与相关职能部门加强联系、加强合作、协同协作，通过上级领导统一协调，调动各方面力气，上下联动、亲密协作，齐抓共管、形成合力。 四、工作机制（一）引导宣传机制。结合省、市、县相关文件要求，县供销社要抓好防范和非法集资宣传教育工作，结合单位实际状况，着重宣传涉及本单位金融风险的

7、宣传教育，大力加强关于处置非法集资政策、法律法规的宣传，提醒非法集资的本质特征，提高群众对非法集资等金融风险的防范意识。 （二） 责任追究机制。为切实做好打击和处置非法集资工作，对各项工作进展责任划分，明确责任人，对各责任人的工作进展考核，建立责任追究机制，以实现对防范工作的仔细负责，对工作不当、疏于治理造成不良影响及严峻后果的，追究相关责任人的责任。 （三）跟进机制。对所划分的工作，各责任人准时上报工作进度，领导小组对工作准时跟进，检查工作完成的进度和质量，以对消失的问题实行“闭环治理”准时整改到位，确保工作顺当进展。 XX县供销社2023年8月12日 第三篇: 2023年防范和处置非法集资

8、工作实施方案 一、指导思想 2023年度全镇打击非法集资将于中、省、市、区有关打击非法集资的安排部署为指导，全面健全打击非法集资预防、治理、处置工作机制，集中力气、综合整治、严防严控、标本兼治，坚决维护广阔群众利益，切实履行社会治理和公共效劳职能，最大限度维护社会和谐稳定。 二、工作目标 通过强有力的宣传教育和打击整治，确保全镇不消失非法集资现象。 三、工作措施 （一）建立完善涉嫌非法集资风险评估、信息预警研判、日常巡查监管、基层防控、快速处置等机制，加强监测预警，准时把握潜在风险和不稳定因素，快速应对处置，准时化解冲突和风险，建立健全疏导并举、防治给合的综合治理长效机制。 （二）严峻打击和处

9、置非法集资行为和案件。重点打击涉嫌诈骗组织者、恶意集资中间人和借款人，严峻打击超范围违规经营、虚假广告宣传等行为，彻底整顿涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为。 （三）依法标准融资效劳中介公司、融资担保公司、农村小额贷款公司、农夫资金互助合作社等机构及其关联企业的经营、融资和宣传行为，促进民间借贷标准安康进展。 （四）有效开展专项整治活动。结合专项整治活动，在全镇各领域进展拉网式排查，集中梳理清查企业虚假注册、抽逃资金、超范围经营、虚假宣传以及资产负债力量等，有效整治涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为，确保打击非法集资工作不留死角。 （五）建立基层信息员制度。建立镇、村（社区）、村镇信息员制

10、度，建立社会志愿者、基层社会组织和广阔群众自发参加的防范预警机制，准时发觉非法集资苗头，群防群治，提高对非法集资监测和防范力量。 （六）建立高收益工程举报排查机制。对辖内各类经济活动信息进展监测、跟踪，从中发觉、识别和推断涉嫌非法集资活动的信息和线索。对辖内号称“高回报、高收益”产品开展监测排查，加强风险研判，准时预警提示。 （七）建立重点案件包案机制。根据“一案一组、一案一策”的要求，每个重点涉嫌非法集资案件都要成立专案组，实行“领导包案、责任到人”，集中办案，限时办结。 （八）健全从速从快处置机制。对涉嫌非法集资的案件要准时查处，早定性、早处理，加大案件处置力度，快速查实案情，最大程度追索

11、保全资产，依法合规、公正公正清偿，切实维护广阔群众合法权益，对煽动群众闹访，严峻影响社会稳定的集资人，要实行坚决措施，依法严峻查处。 （九）加大宣传教育力度。加强综合性宣传。建立健全常态化的防范和处置非法集资宣传教育工作机制，推动宣传教育活动进村（社区）、进工厂、进家庭，实现广掩盖。切实提高社会公众对非法集资的风险防范意识和识别力量，强化社会公众买者自负、风险自担的责任意识。宣传部门要协调有关新闻单位，借助新媒体时代的信息传播形式，充分利用微信公众号等平台，整合资源，推动宣传，形成防范非法集资共识。 （十）加大对涉嫌非法集资广告查处力度。加强对网络、手机短信、电邮特殊是各类资金借贷平台的监视治

12、理，防止非法集资通过网络、通信工具传播。加强媒体广揭发布的监管，催促媒体落实了广揭发布责任，封堵非法集资活动传播渠道。 四、工作责任 建立健全防范和处置非法集资领导小组工作机制，明确特地机构和专职人员，落实了职责分工；建立镇主体负责制，充分发挥基层主体作用，调动辖内资源，统筹做好防范和处置非法集资工作。要仔细履行一线把关职责，将防控本行业领域非法集资作为履行监视治理职责的重要内容，加强日常监管。对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作；对无需市场准入许可，但有明确主管部门指导、标准和促进的行业领域，由主管部门牵头负责本行业领域非法集资的防范、

13、监测和预警工作。 五、逗硬考核 为切实有效抓好全镇打击非法集资工作，保障广阔人民群众财产安全，经镇党委政府打算，将打击非法集资工作纳入全年综治工作目标考核，有以下行为之一的将取消所在单位和个人年度评先、评优资格，并扣减所在村（社区）干部个人相应考核工资，如发生影响恶劣，触犯法律行为，将依据法律规定追究当事人相关法律责任。 （一）未将打击非法集资工作纳入本单位日常工作，主要负责人未亲自抓。 （二）未严格根据镇党委政府安排部署进展摸排，宣传教育。 （三）信息不畅通，发生漏报、迟报、虚报非法集资行为。 （四）对发生非法集资行为上报、处置不力行为。 （五）本单位人员参加非法集资和为非法集资供应便利条件的行为。 非法集资是严峻影响广阔人民群众生产、生活的毒瘤，各村（社区）要高度重视，实行切实有力措施，狠抓落实了，确保全镇经济社会安全稳定进展。