成都某知名房地产公司管理制度汇编.doc

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1、成都某知名房地产公司管理制度汇编总经办档案管理制度及流程一、总则1、为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制定本制度。2、本制度所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。二、适用范围本制度适用于天府置信各部门。三、?档案机构及职责 1、公司档案工作由总经办统一管理，采用科学手段逐步实现档案管理现代化。 2、总经办设档案管理专员一名，负责本公司档案文件资料的收集工作，根据归档范围负责区分鉴别本公司应向

2、集团归档的文件资料并整理立卷，建立目录，其分类方法和原则与集团保持一致性，对上年度形成的档案文件资料要求在下年度5月份以前整理完，6月份由总经办正式向集团档案室移交。财务部指定专人负责会计类档案的收集、整理与保管。 3、公司各部门设兼职档案管理员，负责本部门文件资料的基础处理工作。对准备存档的文件应检查其纸质，字迹，折叠方式等是否规范。对本部门所辖范围内的文件进行归卷整理，注意查漏补缺，保证归档文件的完整和案卷的质量，负责建立本部门目录，定期向本公司档案管理专员移交，保留移交记录。4、各部门将本部门兼职档案管理人员名单报总经办备案，如有变动应及时书面通知总经办。各部门兼职档案管理人员在岗位异动

3、或辞职时务必将手中资料照目录全数移交，并作好移交记录。5、公司所有职员均有保护档案的义务。四、归档范围及保管期限类目名称基本内容保管期限文书类管?理?类公司工商登记及工商变更系列文件永久有关股份制改造、股权变更文件永久董事会及公司正式行文、重要通知长期或永久公司的规章制度、机构设置与变更永久各公司年度综合性的工作计划、总结永久人力资源工作的有关文件如公司的人事变动、员工的招聘、培训、福利等长期或永久重要事件的记录及来往信函长期或永久内部出版物长期永久事务性文件、重要会议纪要短期或长期置信生活方式与社区文明建设有关文件短期或长期公司有关质量体系及运行的相关文件短期或长期对外关系及往来的文书、文件

4、短期营销类本公司发展规划、重大经营决策永久经营模式的选择、更改及运行情况总结长期项目与品牌的策划及营销方案(含市场调查报告)长期或永久新闻媒介发布的有关公司的各种记录短期或长期销售及连锁营运业务的统计分析报表、报告等短期经营活动中的大宗采购合同、协议，与厂家或代理商的代理合同或供货协议，相关的授权文书短期或长期培训教学类上级针对培训学校学科设置、培训要求的文件长期教学改革、培养目标等方面的规定、办法、报告、批复；永久教学计划、教学大纲、培训总结及评估长期课程建设要求及安排、典型教案及重要备课记录长期财会类财会类财务工作管理性文件、财务状况分析、财务审计等长期或永久各种原始凭证、记帐凭证十五年日

5、记帐、总帐、明细分类帐、固定资产明细帐十五年现金出纳帐,银行存款二十五年会计月、季报表五年年终决算报表永久会计移交清册十五年会计档案保管及销毁清册二十五年科技类房地产项目房地产项目项目申请报告和批复永久计划任务书永久规划、环保、消防、卫生防疫等部门审批文件永久征地批文及红线图、拆迁补偿文件永久工程地质勘察报告永久工程监理、招投标文件及有关合同,协议书等永久开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要短期概、预算书短期施工图短期设计修改通知单及附图永久隐蔽工程验收记录永久原材料、半成品、成品质量证明及试验文件材料(钢材、水泥、砖、沙石、构件等)永久混凝土、沙浆等配合比及试验报告永久沉陷、位移、

6、变形等观测记录永久工程质量事故记录及处理的文件材料永久工程质量检验及评定文件材料永久施工技术总结永久水电设备安装工程施工文件永久竣工报告,竣工验收报告永久竣工决算报告永久各专业竣工图永久其它竣工资料(园林绿化等)永久五、档案管理细则 1、查阅1.1 严格执行文件、档案的查阅制度及保密纪律。1.2 公司各部门只能进行与其有关的内容查阅，若查阅其它无直接关系的资料、文件，则必须经本部门负责人在工作衔接函上审核、批准，并由总经办主任签字认可后，方可查阅。1.3 外来单位来公司查阅资料，须经相关部门负责人签字同意，方可查阅。如需借阅须由在本公司内部业务相关部门派人代为办理。1.4 查阅时不得将资料、文

7、件带出档案室，查阅不得擅自抄录、涂改、复印。2、借阅2.1 各部门只能进行与其有关的内容借阅。2.2 严格并完整填写资料借/领用申请单。2.3 借阅资料的状态为复印件，须由本部门负责人在申请单上签字，重要文件还须总经办主任签字。2.4 借阅资料为原件，除本部门负责人在申请单上签字外还须总经办主任签字。借阅重要文件原件（如：开发项目的五证等），必须有分管领导签字批准。2.5 借阅的资料不得未经允许转借他人，不得任意毁坏、修改、抄录、公布。2.6 原件的借阅期限为一周，到期必须归还，如须继续借阅，应重新办理借阅手续。如逾期无故不还，总经办应出具工作衔接函对该部门作出不再进行资料查阅及借领用的决定，

8、情节严重的应通报公司综合管理中心请求协助处理。3、领用3.1 资料领用须严格并完整填写资料借/领用申请单。3.2 领用资料的状态为复印件，须由领用部门负责人在申请单上签字，重要文件还须总经办签字。3.3 领用资料为原件，除领用部门负责人在申请单上签字外，还须总经办主任签字批准。3.4 外来单位来公司办理领用资料，须持其单位开具的介绍信，并经我公司相关部门负责人签字同意，方可领用。3.5 领用的资料必须严格按照申请单上注明的用途使用，如挪作他用，档案管理部门应通报公司综合管理中心，情节严重的应上报集团办公室处理。3.6 领出的文件资料必须进行严格的登记，并留下审批单备案（审批单必须按要求填写完整

9、）。4、其他4.1 员工离开公司，应还清所借档案资料，并由档案管理人员签字认可，方可办理其他相关离职手续。如有遗失，责任人应予以赔偿。4.2 文件、资料在使用期内，因特殊需要，管理人员有权催还，借用人必须全力配合。4.3 原则上房地产开发项目前期报建文件不提供 查询。4.4 房地产开发项目前期报建文件、资料的查阅、借阅及归还，经办人必须到档案管理部门办理，不得 或邮件资料借/领用申请单并要求档案管理人员通过 等方式借阅。六、处理办法1、违反档案管理制度，资料收集不完整、归档混乱、未按规范要求管理者，对责任人处以人民币50元的罚款。2、违反档案管理制度，造成资料遗失或损毁者，未给公司造成经济损失

10、者，处以责任人当月收入5%的罚款；给公司造成经济损失和恶劣影响的，按照过错责任追究制度承担相应责任。印章管理制度一、总则1、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为加强印章的管理，维护公司的利益，防止不必要事件的发生，特制定本办法。2、天府置信公司总经理授权由总经理办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。二、适用范围本办法适用于天府置信各部门。三、印章的种类公司印章根据其重要程度分为两类。1、一类印章：指涉及公司重要权利义务的印章，包括公章、合同专用章、财务章、法人章。2、二类印章：指部门章，即刻有公司部门名称的印章；其不对外单位的部门章可加注“对内

11、专用”。四、印章的刻制、领取和保管1、公司各类印章由总经办统一报所属公司总经理批准后安排刻制。2、总经办应建立印章管理登记表，详细记录印章领取、保管和归还情况。3、一类印章应勺芫焱骋还芾恚诹舸嬗：笥勺芫炫勺肆烊堋?4、二类印章由各部门派专人依职权领取并保管。5、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。如有遗失，必须及时向其直接领导和总经办报告。6、印章持有情况须纳入职员离职时移交工作的一部分，如职员持有公司印章的，必须办理归还印章手续后方可办理离职手续。五、印章的使用规定1、一类印章的使用决定权由总经办根据实际工作需要进行授权。1.1 总经理 公司文件、公司办理抵押贷款业务所需资料、代订经济

12、合同类的授权经营委托书、办理出境手续所需证明材料、涉及对外承诺的有关文件，及所有报建资料。1.2 财务部负责人 对外财务报表。2、公司各级人员使用一类印章须按要求填写用印申请单，将其与所需用印的文件一并上报，经公司有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。3、印章保管人应对文件内容和用印申请单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章，并于用印申请单上加盖使用的印章存档。4、一类印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写用印申请单，载明事项，经总经理批准后由两人以上共同携带使用。5、二类印章由各部门负责人决定使用，无须经上述程序。六、

13、处罚办法凡违反本办法，未造成损失的，处以责任人当月收入5%10%的罚款；造成损失的，按过错责任追究制度承担相应责任。综合管理中心考勤及假期管理制度总则为维护良好的工作秩序，提高工作效率，保证公司经营工作的顺利校怪霸北至己玫纳硖逅刂屎屯木刂贫局贫取?适用范围本制度适用于成都天府置信实业全体职员。考勤管理公司实行每周40小时工作制，周一至周五为标准工作日，周六上午为职员交流时间。行政班上班时间为9：0012：00，13：3018：00，膳食时间为12：0013：30。根据行业及岗位的不同，除行政班外，具体工作时间安排，由各部门根据工作需要而定，同时在综合管理中心备案。公司实行每天上班前、下班后两次

14、打卡制。每位职员务必自觉遵照执行。公司总经理助理以上人员和特殊岗位的管理人员因对外业务较多，经总经理批准后可不打卡。考勤内容3.1 迟到：上班时间已到而未打卡到岗者。3.2 早退：未到下班时间而提前离岗者。3.3 擅离职守：工作时间内未经领导批准擅自离开工作岗位者。3.4 旷工：迟到、早退或擅离职守超过1小时（含1小时），或未经准假而不到班者。职员因公外出或因其他公务上班未打卡者，必须于当日下班前持职员公务考勤签注表由直接负责人在该表上核准并签注理由，否则视为旷工半天；职员因公务下班未打卡者，必须在第二个工作日上午由直接负责人在表上核准签注理由，否则视为旷工半天。有需次日外出办公者，一般情况下

15、须先到公司打卡后再行外出，特殊情况须在前一天报上级领导批准。部门负责人因公未打卡者，需由综合管理中心负责人在职员公务考勤签注表上核准签注理由，综合管理中心负责人因公未打卡者，需由公司分管领导在职员公务考勤签注表上核准签注理由。职员若遇急事或急症，应在当天上班半小时内通知部门负责人，经认可后可不到岗，但须在上班后提供相关的有效资料。如果没有联系到直接负责人，可直接打 到综合管理中心请假备案。职员未经有关程序批准而擅自不到岗，将被视为无正当理由缺勤，并按旷工处理。若遇不可抗力，必须于事后两天内完成补假手续。职员上下班必须自行打卡，如有下列情形之一者，每次均以旷工一天论处：6.1 委托他人代打卡、并

16、且迟到超过1小时（含1小时）者；6.2 故意损毁考勤卡者；6.3 迟到超过1小时（含1小时）后不打卡者。 考勤打卡的审核、统计工作由公司综合管理中心负责，每月5日前，综合管理中心将上月的考勤情况汇总，经综合管理中心负责人审核后交所在公司财务部。考勤管理处罚办法：8.1 对一个月内迟到或早退者，第一次罚款人民币20元，第二次罚款人民币50元，第三次罚款人民币100元，第四次罚款人民币200元，第五次行政记过，第六次行政记大过直至辞退。8.2 旷工一天扣发当月收入的10，一个月内旷工两天以上（含两天），行政记大过直至辞退。8.3 对一个月内迟到不打卡者，第一次罚款人民币100元，第二次行政记过，第

17、三次行政记大过直至辞退。8.4 代人打卡被发现者，第一次对双方当事人各处罚款人民币100元，对委托他人打卡、并且迟到超过1小时（含1小时）者，另按旷工处理，扣发当月收入的10。第二次对双方当事人行政记大过直至辞退。 8.5 对固定罚款金额的，职工减半处理。假期管理1、事假事假为不带薪休假，事假应按请假天数扣除当天基本工资（不到一天的按实际请假小时数计），一年内事假天数累计不得超过15天。2、病假申请病假必须有医院出具的诊断证明，一次病假在7日之内（含7日），按实际请假天数扣发基本工资的30，一次病假在8至14日（含14日），按实际请假天数扣发当日基本工资的50，一次病假在15日之上（含15日）

18、，按实际请假天数扣发当日基本工资的80计算。一个月内可请带薪病假半天（休上午假中午13：30之前返岗，休下午假，中午12：00可离岗），但不可累计。病假扣发工资计算表：序号请假天数扣发工资计算公式1n(n7)月基本工资/22.5n30%2m(7m14)月基本工资/22.5m50%3p(p15)月基本工资/22.5p80%3、工伤假3.1 职员在工作期间发生工伤事故，直接负责人应立即到现场调查受伤情况，并立即作出处理，同时报告综合管理中心。综合管理中心应在相关社会保险法规规定的时限内向社会保险经办机构报送工伤事故快报和工伤认定申请，伤情轻微的工伤除外。综合管理中心根据医生的诊断确定是否需要给予工

19、伤假。3.2 职员休工伤假享受全薪。3.3 职员休工伤假期间，应按照公司的要求定期到社会保险经办机构指定医院进行检查。4、学习假学习假为带薪休假。职员参加学历考试、职称考试或相关职业资格证书考试，可申请学习假，但需提供准考证书复印件或学校出具相关证明材料。5、婚假5.1 根据国家有关规定，结合公司实际情况，凡在本集团及下属公司转正以后结婚的职员享有带薪假5天。5.2 婚假须在结婚证填发12个月内使用，逾期无效。申请婚假须提前15天向综合管理中心申请并出示结婚证书复印件。6、丧假6.1 职员直系亲属（包括配偶、父母、祖父母、子女、孙子孙女、兄弟姐妹）去世，给予5天带薪丧假，其他非直系亲属（限外祖

20、父母、配偶父母）去世，给予3天带薪丧假。6.2 职员到外地办丧事，可根据实际路程所需时间，另给路程假。7、年休假7.1 职员在公司工作满一年，按规定可享有3天年休假，按工龄逐年递增1天，最多不超过10天。7.2 总助以上（含总助）人员，按规定可享有5天年休假，按工龄逐年递增2天，最多不超过15天。7.3 年休假不可作加班处理且当年有效。8、换休假因工作需要，在国家法定大假（春节、五一、国庆、元旦）加班的职员如不领取加班费，可休换休假。换休假按实际加班天数计算，并只限当年有效。请假程序 请假流程图 职员请、休假应先依规定填写请休假申请单，经审核完毕将请假单交综合管理中心后，方为请假完毕。若遇特殊

21、情况未能及时办理请假手续，应事先说明，在休假后及时补办请假手续，否则视为旷工。职员请、休假时间在一天以内（包含一天），由部门负责人批准；两天以内（包含两天），由部门负责人审核，综合管理中心批准；三天以上（包含三天）由部门负责人及综合管理中心审核，公司分管领导批准。各部门负责人请假均需公司分管领导批准。职员请、休假期满而不到岗者，除遇不可抗力或经权限人批准外，均按旷工处理。请、休假者务必将经办事务交待其他同事代理。本公司职员依本制度所请、休各假如发现有虚假事项者，均以旷工论处，并处以行政记大过。附则处罚级别根据违规情节，对直接责任人分级别进行处罚，情节恶劣的可跨级别处理。1.1 警告：视情节罚款

22、人民币20元、50元、100元、200元。1.2 行政记过：记入职员档案，扣发当月收入的5%且不低于人民币200元。1.3 行政记大过：记入职员档案，并扣发当月收入的50%且不低于人民币2000元。1.4 辞退2、本制度由成都天府置信实业综合管理中心负责解释。3、附表Q/TFZX-ADM-01/1.0 -F01 请休假申请单Q/TFZX-ADM-01/1.0 -F02 职员公务考勤签注表 Q/TFZX-ADM-01/1.0 -F01请休假申请单NO.申请人部门： 申请人：请休假类型：事假 病假 工伤假 学习假 婚假 丧假 年休假 换休假 请休假起止时间：从 200 年 月 日 时至200 年

23、月 日 时共计： 天请休假事由： 部门领导意见： 综合管理中心领导意见： 分管领导意见： Q/TFZX-ADM-01/1.0 -F02职员公务考勤签注表 姓 名部 门卡 号日 期上 班下 班日 期上 班下 班月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日员工考勤及就餐卡管理办法总则为了推进精细化管

24、理，优化工作流程，规范职员考勤、就餐行为，特制定本办法。适用范围本办法适用于成都天府置信实业全体职员。三、 员工卡管理细则员工卡由综合管理中心归口管理。员工卡功能：2.1 考勤：本公司职员凭员工卡每日上下班打卡记录出勤情况。人力资源专员每月月末导出系统数据，呈报综合管理中心负责人并存档备查。（具体考勤办法见Q/TFZX-ADM-01/1.0考勤及假期管理制度）。2.2 就餐：职员凭此卡在食堂刷卡就餐，人力资源专员每月月末导出系统数据，呈报综合管理中心及投资财务审计中心存档备查。3、员工卡的办理、补办、退还及费用结算流程3.1 员工卡的办理：新进或调入职员，入职手续办理完成后，在综合管理中心人力

25、资源专员处领取员工卡，职员持员工卡在投资财务审计中心出纳处，凭人力资源专员开据的员工卡充值单充入当月伙食补贴。新进、调入或借调返岗职员调入当月的伙食补贴，按实际到岗日数折算。3.2 员工卡的补办：职员因保存不当导致员工卡损坏或遗失，应及时在综合管理中心人力资源专员处，办理员工卡补办或挂失登记，之后，在投资财务审计中心缴纳补卡费50元，凭缴费凭证在综合管理中心办理新卡。3.3 员工卡的退还：职员离职或调出，持交接清单在综合管理中心人力资源专员处办理退卡手续。如员工卡遗失或损坏，则需缴纳50元赔偿费。3.4 费用结算：职员调出或离职时，卡内伙食补贴有节余，节余部分作清零处理，不予结算；如当月用餐费

26、用超出伙食补贴标准，超出部分费用从工资中扣除。4、伙食补贴标准、流程及补贴时间。4.1 根据岗位差异，公司每月给予职员伙食补贴。补贴标准如下（该标准为开园前标准，开园后伙食补贴标准根据情况制定）： 员工：200元/月（员工食堂就餐）；职工：300元/月（职工食堂就餐）。注：保洁人员就餐自行解决，公司不提供工作餐。食堂工作人员在本食堂就餐不刷卡。4.2 伙食补贴充值时间为每月25日至26日下午。4.3 充卡流程：每月各部门职员将员工卡交给由本部门内勤，各部门内勤收齐后，统一在投资财务审计中心出纳处充值。充值时，出纳先将卡内余额清零后按400元/张对员工卡充值。职员每月超过伙食补贴标准的费用，从当

27、月工资中扣除。4.4 如确因工作原因需增加伙食补贴，则由各部门内勤统一申请，经部门负责人签字，报综合管理中心审核，报总经理审批后方可增加。5、如因工作需要，来客需在食堂就餐，经办人凭食堂客人用餐卡打卡就餐。5.1 来客就餐流程：各部门经办人先填写客餐签批单，经部门负责人签批，将签批的客餐签批单交食堂管理人员后，凭客人用餐卡打卡就餐。若部门负责人不在，经办人应及时向食堂管理人员说明，并在食堂作好登记，三日内完成补签手续。若经办人未完成补签手续，则其费用从经办人当月工作中扣除。 客人用餐卡由综合管理中心内勤每月统一在投资财务审计中心出纳处充值。6、员工卡仅供本人使用，不得借予或转于他人使用。如出现

28、此类事件，则对当事人双方分别处以50元以上300元以下罚款。四、 附则本管理办法由天府置信综合管理中心负责解释。2、本管理办法从2005年12月16日正式执行。3、附表：3.1 Q/TFZX-ADM-02/1.0 -F03 客餐签批卡3.2 Q/TFZX-ADM-02/1.0 -F04 员工卡充值单 Q/TFZX-ADM-02/1.0 -F03客餐签批卡部 门经办人来客单位来客人数就餐原因部门负责人意见Q/TFZX-ADM-02/1.0 -F03客餐签批卡部 门经办人来客单位来客人数就餐原因部门负责人意见Q/TFZX-ADM-02/1.0 -F04员工卡充值单部 门卡 号姓 名伙食补贴标准岗

29、位冲值原因Q/TFZX-ADM-02/1.0 -F04员工卡充值单部 门卡 号姓 名伙食补贴标准岗 位冲值原因Q/TFZX-ADM-02/1.0 -F04员工卡充值单部 门卡 号姓 名伙食补贴标准岗 位冲值原因工作衔接管理办法为保证公司之间以及公司各部门之间的工作衔接顺利、畅通，提高工作效率及工作质量，特制定本办法。本办法适用于公司之间以及公司各部门之间的工作衔接。与各公司之间、各项目、各部门之间的工作衔接应采用工作衔接函的形式，选用以下一种方式进行传递：以书面传递的工作衔接函应一式两份，收函公司或部门负责人签署回复意见后保留一份，发函公司、项目部或部门留存一份。以电子邮件形式传递的工作衔接函

30、，发函公司、项目部或部门必须启用追踪方式监控此函是否到达收件人，收件人是否阅读。收件人员必须在函件规定时间内及时出具意见或将衔接函转相关人员处理并告知发函者。通过公司OA系统自带的工作衔接函进行传递时，收件人员必须及时出具意见或将衔接函转相关人员处理。4.1发函公司或部门在工作衔接函中应包括收发公司或部门、衔接人、衔接事宜、回复时间、发函时间等内容。衔接函内容必须表达清楚，明确需配合解决事项、完成标准及完成期限等。4.2收函公司或部门必须对发函部门的工作衔接函按要求进行及时处理（包括紧急、请回复、请传阅、请通知到员工四种方式），如因故不能及时处理或无法处理的，应及时回复。在衔接事宜处理过程中，

31、如未能按回复意见进行处理的，应及时告知发函部门情况及原因。4.3某项需多部门协调完成的工作，由牵头部门统一发工作衔接函至相关部门。4.4公司综合管理中心对部门之间工作衔接负有督导责任。公司之间衔接应尽量通过综合管理中心进行衔接。5.1因漏发工作衔接函而影响工作的，对部门负责人处以人民币100元的罚款，对相关责任人处以人民币50元的罚款。5.2接衔接函后，无故未按衔接函要求安排工作或未按要求时间进行回复的，对部门负责人处以人民币100元的罚款，对相关责任人处以人民币50元的罚款。5.3一个月内连续出现3次工作衔接失误，则对其部门负责人及相关责任人处以当月收入5%的罚款。5.4如因工作衔接失误给公

32、司带来经济损失的，相关人员按过错责任追究制度承担相应责任。6.1本制度由天府置信综合管理中心负责解释。6.2附表:工作衔接函文件管理制度总则为保证公司的各项决策能迅速贯彻落实，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制定本制度。适用范围本制度适用于成都天府置信公司的文件管理。公司文件的起草、报批成都天府置信公司文件分为公司文件、综合管理中心文件、部门内部文件、请示、报告。各级领导对送来的文件要及时阅批。急件的，当天批复；一般文件的，三天内批复。各级领导审批文件应仔细认真，阅完后要签名并注明日期。需要签署具体意见的，要明确、具体。公司文件应由综合管理中心负责起草、校对，经综

33、合管理中心主任审核后，呈公司总经理批准后方可发文。公司须上报的审批文件（含请示），应由公司相关部门起草，综合管理中心修改、校对，公司相关领导批示后，经集团综合行政部呈集团分管领导审批。公司上报的审批文件（含请示）需通过集团公司文件或集团办公室文件的形式下达，则由集团分管领导审批后由集团综合行政部以集团公司文件或集团办公室文件的形式进行修改、校对，经集团办公室主任审核，并按相应流程审批后发文。凡上报集团公司文件，若涉及财务、法律方面事务的，集团办公室主任审核后，还应由财务中心或法律事务部负责人审核，方呈集团分管领导或董事会审批。公司内部门文件，应由公司各相关部门起草，综合管理中心修改、校对，经分

34、管领导审核后，呈总经理审批。8、公司各部门在报送文件时，应于文件传递备查表详细登记文件内容、报送日期、部门、接件人等事项，避免文件遗失。四、处罚办法1、凡报送文件都应进行校对、审核。如有错别字，应对责任人处以20元/字的罚款。2、对未按规定进行文件签收而造成文件遗失的，对责任人处以人民币50元的罚款。如因机密文件被泄露，给公司造成损失的，视其造成损失的大小，给予行政记过处分，并重至解聘。3、对随意泄露机密文件内容的，视其对公司造成损失的大小，对责任人给予行政记过处分，并重至解聘。4、对于外来文件，若因未及时传送到相关部门而给公司造成损害的，对责任人给予行政记过处分；若造成经济损失的，相关责任人

35、应承担损失部分的70%。5、对外报送文件，若未经分管领导审批，对责任人处以人民币50元的罚款；给公司造成损害的，视其情节轻重，给予行政记过或行政记大过处分公文发布流程注：1、公司行文审批权限按集团公文审批制度执行。2、综合管理中心行文凡涉及人事、费用等内容，须呈报公司相关领导审批后发文；其他发文可由综合管理中心审核后直接发布。行政督导标准规范序号过失行为处罚标准(元/次)1办公室物品摆放杂乱无章或堆放与工作无关的物品202将公司物品挪为私用，情节较轻者203人为原因造成公司物品的损坏，情节较轻者204随意移走或取代公共区域摆放的物品205长时间离开办公室或下班时没有整理办公物品206上班非规定

36、时间看报纸（因工作需要除外）207看完报纸后没有放在固定的地方208上班时间在办公区域内进食209办公区域内大声喧哗2010办公时交头接耳谈论与工作无关的事2011工作时间内做私人事情2012工作时间内长时间接待私人探访2013公共办公区域吸烟（指定区域除外）2014在涉外公务交往中称呼同事别名或外号2015在公司办公区域的玻璃、墙壁上留下污痕2016无特殊原因在办公区域或走廊内追逐奔跑2017在茶水间、洗手间、走廊内长时间站着闲谈2018衣物没有挂在更衣室内而是置于其它办公区域内2019将衣物在更衣室内乱放2020更衣室内乱放杂物2021在更衣室内长期逗留、大声喧哗2022进入更衣室前没有敲

37、门2023未按门上标识进行推、拉门进出2024与客户初次见面时没有讲普通话2025携带危险物品进入公司2026工作时间精神面貌不佳、萎靡不振2027不爱护办公区域的清洁卫生，随地吐痰、扔烟头、纸屑等2028下班后没有关灯、关闭电器电源和水龙头等2029会议中 或传呼机发出声音或未经允许接听 2030与会人员无故迟到早退2031接受问询时,没有告诉询问人其需衔接的公司、部门、人员及 号码或作好记录，而是以拒绝性词汇如“不知道、不该我管”等回答，未引起询问者投诉者2032报送文件有错别字，每个错别字罚款2033借阅公司书籍逾期不还或遇清点期不还者2034档案资料收集不完整，归档混乱，未按规定要求管理者5035无故缺席会议5036集团组织的重大会议无故迟到早退5037未按规定进行文件签收而造成文件遗失，情节较轻的，对责任人处以罚款5038对外报送文件未经分管领导审批，未造成损害的5039未履行签字手续的合同，就加盖公章或支付款项，但未给公司造成经济损失的5040违反合同管理办法，未给公司造成经济损失的经办人50部门负责人10041无故缺席集团组织的重大会议10042所借公司书籍有涂画、折叠、撕毁等破损行为原价赔偿43违反档案管理制度，造成资料遗失或损毁，未给公司造成经济损失者当月收入5%44所借公司书籍丢失加倍赔偿45人为原因致使办公用具、设备损坏的，责任人清楚视情况由责任人