西安国际信托有限公司反洗钱宣传活动工作总结(2023年年度).docx

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1、 西安国际信托有限公司反洗钱宣传活动工作总结(201*年度) 西安国际信托有限公司反洗钱宣传活开工作总结(201*年度) 西安国际信托有限公司反洗钱宣传活开工作总结 （201*年度） 为全面推动西安市金融机构反洗钱工作，打击一切不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，保持社会安定，提高信托业信誉，促进信托公司的快速安康进展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会根底，我公司自201*年开头，通过开展一系列宣传活动，实行行之有效的举措，使得此项活动扎实有效开展，并取得了较好的成绩。 一、加强员工反洗钱业务学问 金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就

2、必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。因此，公司于201*年组织了4次“反洗钱”培训，培训内容主要为“反洗钱”相关法律法规，提高公司员工在反洗钱工作方面的合规意识。 培训期间，除“反洗钱”相关法律法规外，公司风险掌握部派专人讲授当前国内外反洗钱形势与任务，传授了反洗钱的操作技术与方法。把握了可疑资金的识别和分析方法，进一步提高了员工遵纪守法的意识和反洗钱工作的自觉性。同时与其他金融机构进展“反洗钱业务学问”沟通会，加强了行业间的沟通与合作。 1 二、把握宣传重点，培育群众反洗钱意识 反洗钱的最终目的是要培育群众的反洗钱意识。因此，201*年10月公司开展了反洗钱

3、学问宣传“两步走”规划。第一步，强化客户效劳部员工的反洗钱业务学问；其次步，培育客户的反洗钱意识。 客户效劳部是公司与客户沟通最亲密的部门。公司要求客户效劳部的每位员工熟知反洗钱业务学问，把好反洗钱的第一关。201*年月，由客户效劳部牵头，公司参与了银行业协会在陕西省体育场举办的反洗钱宣传日活动，取得了良好效果。 201*年11月，客户效劳部组织客户参与西安国际信托有限公司反洗钱学问讲座，提高客户的反洗钱意识。 为了使反洗钱意识广泛普及，公司悬挂反洗钱宣传横幅并在营业场所摆放反洗钱学问宣传手册。主要向客户宣传反洗钱学问。通过该类宣传，使客户对反洗钱相关学问有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对

4、社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 三、201*年工作规划 （一）连续加强领导，统一熟悉反洗钱工作的重要性和必要性。在公司领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格根据反洗钱规定开展工作。 （二）连续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制 2 度。在现有的根底上连续完善各项内掌握度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的根底。 （三）连续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。只有深刻领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱学问的学习，加深对其的了解，杜绝消失迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。 今后我们将连续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来

5、抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。 西安国际信托有限公司201*年12月31日 3 扩展阅读：反洗钱宣传工作总结 反洗钱宣传工作总结 一、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉。 为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意了治理人员的学习，于201*年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣传活动发动会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人

6、民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的熟悉。 二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分熟悉到金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过

7、程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来熟悉此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建立，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作治理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建立工作落到实处，联社领导屡次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建立的工作意见，并对全系统的人员培训规划

8、作出了明确部署。 四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68为中青年干部，67以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、细心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建立、强化监视治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。 一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进展了安

9、排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和协作，增进共识，形成合力。 二是抓紧进展一系列制度建立。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工

10、作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则； 三是通过现场及信息化手段绽开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，准时提出整改措施并准时进展整改。通过检查摸清状况，积存阅历，熬炼了队伍，增加了做好反洗钱工作责任意识； 四是着力培育一支综合业务力量强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创立学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进展反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的根底上，催促、指导和帮助辖区各社分层次、分批次

11、完成反洗钱业务培训。 三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。 一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱学问，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立询问台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广阔市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部

12、门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的准时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟识相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满胜利。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公

13、众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威逼国际政治经济体系的安全，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱学问宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些缺乏，距人民银行的要求还存在肯定的差距，突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极协作反洗钱工作等。固然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全. 关于XXX商业银行开展中华人民共和国反洗钱法

14、宣传月活动的总结 中国人民银行XXXX反洗钱处： 为全面推动金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融治理秩序及恐惧组织等的不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，保持社会安定，提高商业银行信誉，保证支付的稳定，促进业务的快速安康进展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会根底，我行在接到人民银行关于开展中华人民共和国反洗钱法宣传活动的通知后，积极开展了反洗钱法宣传月活动。一、提高熟悉，加强领导 在接到中国人民银行XXXX支行有关仔细学习贯彻反洗钱法、开展反洗钱法宣传活动的通知后，我行上下高度重视，马上成立了由XXX会计师为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，

15、办公室设在总行会计XX部，由会计XX部XXX总经理详细负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。二、细心组织、统筹安排 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用工作空隙时间，带头学习反洗钱法，积极组织实施反洗钱法宣传预备工作，向全行公布了中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告治理方法等法律文件和规定，并在人民银行网站、金融时报网站等金融行业权威网站上收集了“中国人民银行有关方面负责人就反洗钱法有关问题答记者问”、“我国反洗钱法制建立的重要里程碑”、“构筑反洗钱法网全面预防监控洗钱活动”等有关反洗钱法宣传资料，要求支行深入学习反洗钱法。在反洗钱法宣传月预备阶段，我行定制统一的反洗钱

16、法宣传条幅，到人民银行领取反洗钱法宣传折页并将宣传条幅和折页按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂反洗钱法宣传条幅、在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传折页，向客户积极宣传反洗钱法。 三、全面绽开，大力宣传 201*年12月X日，我行XXX个营业网点在网点醒目位置悬挂反洗钱法宣传条幅，向客户及社会公众发放反洗钱法宣传折页，开头进展反洗钱法宣传月活动。同时，总行反洗钱法宣传领导小组抽调会计XX部局部员工组成检查小组，对各支行开展反洗钱法宣传活动状况进展巡回抽查。中国人民银行XXX支行反洗钱处的领导赐予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关心，在宣传

17、月活动开展的当天，亲临我行XX支行，和总行宣传小组及XX支行宣传小组一起在XX支行营业场所公共区域发放反洗钱法宣传折页，向过往公众宣传反洗钱学问，使广阔群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉参加到反洗钱行列。1支行重视，加强学习在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，带着职工学习中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法和相关人民币银行结算账户治理方法、中华人民共和国现金治理暂行条例、个人存款实名制规定等相关法律法规。支行实行多种形式加大对反洗钱法的学习力度，如我行XX支行行长要求本行员工每周学习时间不得少于三次；

18、XX支行对本行及下属营业网点职工的学习状况进展了考核；XX支行为使职工熟习可疑交易推断标准，要求临柜人员及业务主管能够娴熟背诵可疑交易推断条款；XX支行针对人民银行XX区支行反洗钱法考题，行领导带头进展全行考试，以促进反洗钱法的学习。2大力宣传，形式多样 在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极发动一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进展反洗钱法的宣传。如我行XX支行为克制员工较少的困难，在职工向客户发放宣传资料进展宣传的同时请保安人员帮助发放宣传资料进展宣传；一些远离市区的支行针对社会公众对国家反洗钱工作了解不多的状况，加大向社会公众进展宣传的力度。如XX支行、XX支行发放宣传资

19、料500余份，仔细向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行供应金融效劳时客户需要供应的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参加反洗钱的意义和社会职责；XX支行还特地制作宣传公示牌、宣传单向广阔群众进展宣传，在营业网点设立“反洗钱宣传专柜”，结合当时该行特色业务引起客户流量大增的特点，准时向广阔社区居民进展宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识；有些支行不但在营业网点进展宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行XX支行、XX支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向过往行人进展宣传；XXX支行依据本行客户特点，以个体经营者、学生、企业单位人员为主要宣传对象，走进社

20、区和学校进展宣传，提高广阔市民的反洗钱意识，同时利用上门收款这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法；XX路支行在营业网点宣传同时，与社区居委会取得联系，在居委会的帮助下在XXX社区发放宣传资料，对社区居民宣传反洗钱学问。四、准时总结，常抓不懈 在反洗钱法宣传月活动完毕后，我行下属各支行均写出宣传总结，说明在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次反洗钱法宣传月活动，我行全行职工深入学习了中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重大历史地位和意义，熟识了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在反洗钱法宣传月活动，我行所属的XXX个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂反洗钱法宣传条幅、向客户和社会公众发放宣传折页进展宣传，使宣传活动形成了肯定的声势，又取得了较好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱学问的熟悉和了解，为反洗钱法的实施打下了坚实根底。 XXXXX商业银行二七年一月XXX日 友情提示：本文中关于西安国际信托有限公司反洗钱宣传活开工作总结(201*年度)给出的范例仅供您参考拓展思维使用，西安国际信托有限公司反洗钱宣传活开工作总结(201*年度)：该篇文章建议您自主创作。