企业管理规章制度企业管理规章制度汇编(十四篇).docx

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1、 企业管理规章制度企业管理规章制度汇编(十四篇)企业治理规章制度 企业治理规章制度汇编篇一 第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。 其次条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消退借款，否则从工资扣除。 第三条报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。 第四条供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。 第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误前方可付款，并加盖付讫章。 第七条借款人因公借款办事，要本

2、着当日借当日报的原则，特别状况必需在借款三日内进展核销。 第一条会计核算以权责发生制为根底，采纳借贷记帐法。 其次条会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为15年。 第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求准时填制申报

3、。 第一条营业本钱的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱。 其次条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时估计消失的损耗量之价值参加产品本钱中。 第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接本钱。 第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为本钱核算。 第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按肯定额度留存，超过局部当天存入银行。 其次条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、选购金、转帐起点

4、下的现金支出。 第三条现金收付的手续和规定： 在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。 第六条流淌资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供给营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条要求各部门在编制规划时，严格掌握并削减库存物品。 第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强治理人员的责任

5、，以到达财产治理的目的，特制定本方法。 (一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 (二)财务盘点：系指现金、票据。 (三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。 1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2.代保管资产：系由供货商供应，使用后结帐的物品。 3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 (一)年中、年终盘点 1.存货：由各治理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日30日;年终盘点时间是12月20日30日。 2.财务：由财务部主管会计盘点。 3

6、.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。 (二)月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进展及特别事项的上报。 2.主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。 3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。 5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 6.特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责一样。 (一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，

7、事先依盘点种类、工程编排盘点人员编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 (二)各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当，所需盘点表格，由财务部预备。 1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。 3.各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。 4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。 1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格根据盘点程序进展，不得徇私舞弊。 2.盘点时要力求物品的安全。 3.盘点完毕时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4.盘点完毕后，由财务部将盘点状况进展总结，上报总经理，特别

8、状况要着重指出，盘点结果进展存档。 5.依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理打算，并存档。 第一条仔细复核前台收银员的营业日报、帐单，发觉过失准时订正，以保证收入精确无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。 其次条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容全都。 第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。 第四条审核原料的购入凭证及选购员的在报销单据的签名。 第五条每日准时核算本钱，要求本钱核算必需合理、精确、并计算出每月本钱利润率。 第六

9、条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，消失差异要准时查明缘由，按规定报批。 第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特别状况除外)。 其次条办理出库必需凭申领申购单由部门经理报总经理确认签字前方可出库。 第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。 第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产治理卡片，不需要填写入库单。 第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进展监视，发觉问题应不与办理入库手续。 第一条公司全部固定资产，包括全部包房、厨房、仓

10、库、其他机械设备、汽车的帐务治理和计提折旧等，由财务部负责。实物治理按“谁使用，谁负责”的原则进展分工。 其次条建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。 第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。 第四条折旧计提方法采纳使用年限法。 第一条由厨师长依据楼面经营状况参照厨房库存，提出选购规划送交选购。 其次条选购员要负责将价格真实、精确、清晰的记录在请购单上。 第三条选购员购置后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。 第四条验收后

11、选购员将签字的请购单连同申领申购单、选购发票送财务报帐。 第五条其他物品的选购，由各部门提出申请选购规划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。 厨房原材料选购流程图 结合楼面经营预销售规划提出申请楼面经理、厨师长签字选购员采买厨师长和保管员验收直接拨入厨房或入库选购员持验收凭证、发票到财务核帐经总经理签字后财务报帐 其他物品选购流程图 各部门填写申领申购单提出选购规划保管员复核主管会计总经理审批后选购员凭单采买保管员和选购员验收入库选购员持验收凭证、发票核帐报帐 第一条负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

12、其次条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。 第三条货物入库时，肯定要真实、精确的根据入库单上所列工程仔细填写，确保精确无误。 第四条出库物品，必需要由总经理签字方可出库。 第五条入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。 第六条准时报告物资存储状况，除特别状况外不得先出库后补手续。 第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。 其次条报损、报废的金额走营业外支出科目。 第一条厨房本钱的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品本钱。 其次条厨房本

13、钱的掌握应做好以下几个方面： 1.严格掌握菜品出品率，确保投料精确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。 2.选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字前方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责治理，并且要对菜品进展分级治理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。 3.对厨房的水、电、燃气要本着节省使用的原则。 4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节省一分就为酒店多制造一分效益。 5.对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以确保本期营业本钱的精确。 6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要

14、使厨房库存本钱压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，到达降低经营总本钱的目的。 7.财务人员每天要对厨房出品率进展抽查，以监视厨师长的各项工作。 8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品本钱的比率作出统计。 9.厨房出品的平均毛利应到达50%以上。 企业治理规章制度 企业治理规章制度汇编篇二 第1条为加强财务治理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 第2条财务治理工作必需在加强宏观掌握和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节省， 精打细算，在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的

15、开支，降低消耗，增加积存。 第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必需执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。 公司设规划财务部。规划财务部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长 规划财务部及各财务部，依据业务工作需要配备必要的会计人员。 第7条总会计师帮助总经理治理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师主要职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签

16、署公司的财务规划、信贷规划和会计报表等，落实完成规划的措施，对执行中存在的问题提出改良措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等进展工程及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监视全系统的财务治理和活动； 7.监视全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行规划和违反财经纪律的事项； 8.对各级

17、财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平； 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。 第8条规划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进展领导、指导、检查、监视。 第9条规划财务部部长领导规划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。 规划财务部部长的主要职责是： 1.主持规划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2.执行总经理和总会计师有关财务工作的打算，掌握和降低公司的经营本钱

18、，审核监视资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告； 3.筹划经营资金，负责公司资金使用规划的审批、报批和银行借、还款工作； 4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进展财务检查，监视下属公司、企业执行财经纪律和规章制度； 5.帮助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作； 6.参加公司发新工程、重大投资、重要经济合同的可行性讨论。 第10条规划财务部副部长帮助部长工作，负责公管的财务治理工作。 第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是： 1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务

19、的工作； 2.制订财务规划，搞好会计核算，准时、精确、完整地核算生产经营成果，考核规划执行状况，定期供应数据、资料和财务分析报告； 3.参加投资、重大经济合同的可行性讨论； 4.负责编制会计报表，主持清查财产； 5.执行财经法令、制度、打算，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 6.监视、检查资金使用、费用开支及财产治理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、铺张及不合理开支。 第12条财务部副部长帮助部长工作，负责分管的财务工作。 第13条各级财务部门都必需建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第14条财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其，

20、相互协作，照实反映和严格监视各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月洁，按期报帐。 第15条各级领导必需切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 第16条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并准时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进展打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或嘉奖。 第17条财会人员力求稳定，不任凭调动。 财会人员调开工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不

21、得离职，亦不得中断会计工作。 被撤销、合并单位的财会人员，必需会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必需监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部进步行监交；财务部部长的交接，由规划帐务部部长会同本单位领导进展监交；规划财务部部长的交接，由总经理睬同总会计师进展监交。 企业治理规章制度 企业治理规章制度汇编篇三 加强企业治理，强化员工的纪律观念。 适用于公司各部门的员工。 3.1各部门由考勤员特地负责考勤的原始记录及月度汇总工作，每张考勤表上要注明部门、岗位及有关

22、具体说明材料。 3.2考勤员要实事求是，做到每天考勤，填写正确、清晰，每月最终一天进展考勤汇总，原始记录汇总及考勤汇总表填写后交部门经理审核签字，次月2日交总经办。 3.3员工应按时上下班，迟到、早退:5分钟以内口头警告，超过5分钟以上，每分钟罚款1元，超过1小时以旷工半天论处，员工当月迟到、早退累计三次者以旷工半天论处，超过三次者以旷工1天论处。员工每旷工一天根据员工日平均工资的2倍扣除工资，同时旷工均开具“过失单”。 3.4若发觉考勤员有弄虚作假行为，一次口头警告，二次开过失单，三次劝退。由于考勤员失职而造成的过失，一次口头警告，二次扣罚考勤员20元，到达三次者发过失单。 3.5员工因故请

23、假，均应填写请假单，按人事权限逐级呈批，请假单随考勤表报送,总经办定期检查。 3.6未请假或假满未准时续假而不到岗者以旷工论处。旷工均开具过失单，连续旷工三天作为自动离职处理。 加班包括节假日、休息日加班及延时加班。公司原则上不鼓舞加班，确因工作需要加班，必需事前办理加班手续，否则视为无效加班。 4.1加班条件 4.1.1因工作需要在节假日内不能连续工作的; 4.1.2为完成下达的紧急任务而在规定工作时间内无法完成的; 4.1.3必需利用休息时间或节假日进展设备修理或因公用设施等临时故障而进展抢修的; 4.1.4在特别状况下，必需加班的; 4.1.5凡属工作范围的事没能完成而需要加班的，均不作

24、加班。 4.2加班的审批 4.2.1加班审批的原则 4.2.1.1加班需完成的工作量必需与加班工时相符; 4.2.1.2严格遵守加班审批程序; 4.2.2加班审批的程序 4.2.2.1零星加班：指“员工在正常工作时间以外需进展加班”。部门主管填写加班申请单部门经理签署意见总经理核准部门考勤员作为考勤依据; 4.2.2.2集体加班：指“为完成公司下达的任务，需以部门或班组为单位组织加班”。部门经理起草加班报告(写明规划完成工作量及人员安排)报总经理核准; 4.3加班申请单的治理 4.3.1每月5日前由各部门考勤员将本部门上月加班申请单汇总报送总经理办公室，加班申请单一式两联，总经理办公室审核并加

25、盖办公室章印后将其中一联粘贴于当月考勤表，另一联交于加班当事人作为补休凭据。 4.4加班补贴及补休的治理 4.4.1属法定节假日因工作需要加班的，按公司规定计发加班补贴; 4.4.2休息日或延时加班的，一般安排补休而不计发加班补贴; 4.4.3加班后的补休由各部门经理、主管视部门工作的状况妥当安排。补休考勤时以审批后的加班申请单抵算出勤。当年度的加班，各部门经理、主管应在当年内赐予安排补休; 4.4.4员工因事补休，须提前办理补休手续并附缴加班申请单，经批准前方可休假; 4.4.5员工未经办理相关手续而自行补休者，视同旷工处理; 4.4.6加班申请单当年有效; 4.5各种假期的报请及核准审批

26、4.5.1病假; 4.5.1.1员工病假需出具指定医院南通医院、人民医院、中医院、妇产科医院、传染病医院(限传染性疾病)、口腔医院(限口腔疾病)医生的病假证明，突发性病况允许就近医疗，过后出具急诊证明。 4.5.1.2患重大疾病需长期治疗者，依据本人实际参与工作年限和本公司工作年限，赐予三到十二个月的医疗期。 a)实际工作年限十年以下，在本公司工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月; b)实际工作年限十年以上，在本公司工作年限五年以下的为六个月，五年以上十年以下的为九个月; c)医疗期满后，按劳动合同规定办理有关手续。 4.5.2事假 4.5.2.1请假审批权限范围 a)请事假在1天之

27、内，由部门经理批准; b)请事假在3天以内，由分管副总经理批准; c)因特别状况请事假5天以上，报总经理批准; d)部门经理以上请事假报总经理批准。 4.5.2.2请事假一般不得超过5天，原则上全年不得超过十四天。 4.5.3婚假 4.5.3.1员工婚假先要写申请和递交有关证明，总经办审核后再由部门经理批准，方可请假; 4.5.3.2符合婚姻法规定婚假为三天，符合晚婚晚育规定婚假为十五天; 4.5.3.3婚假一次性休完，不能分开使用。 4.5.4妊娠 4.5.4.1女员工妊娠，从四个月起作产前检查到生产约8-10次。凭医生出具的证明适当增加; 4.5.4.2每次检查，依据医院出具的产前检查证明

28、可享受2-4小时公假。 4.5.5产假 4.5.5.1符合规划生育规定，可享受产假90天。晚婚晚育者 可享受产假120天。难产者增加产假15天。多胞胎多生一人增加产假15天; 4.5.5.2符合晚婚晚育者，男方可享受护理假7天，请护理假时，男方凭女方单位出具的护理证明，经批准后，在婴儿满月前一次性休完; 4.5.5.3对避孕失败进展人流的员工，依据市级以上医院的证明及有关规定享受产假。 4.5.6丧假 4.5.6.1员工直系亲属(含祖父母、外祖父母、父母、配偶及子女)死亡享受三天丧假。员工请丧假，填请假单，交总经办审核，再由部门经理批准前方可休假。 4.5.7工伤假 4.5.7.1凡在工作时间

29、内，因意外事故，造成伤残的员工，经劳动部门有关医院签定确认为工伤的，按签订的用工及国家有关规定享受待遇。 4.5.8法定假日 4.5.8.1法定假内，因工作需要，符合加班条件的按劳动法规定发放加班工资。 4.5.9出差员工因公出差，应先填写申请报告，由部门经理审核，报公司总经理批准方可。 4.5.10公司实行嘉奖年休假制度，对于年度表现优秀的员工和各岗位骨干嘉奖休假作为带薪工作时间。 4.6考勤查询： 4.6.1员工如遇对考勤有疑问，可向部门考勤员或公司总经办查询。 企业治理规章制度 企业治理规章制度汇编篇四 一、结盟工程、商品和标准由公司统一制定，参加结盟的个人必需严格执行此规定。 二、物流

30、人员要忠于职守，仔细严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业学问，做到业务娴熟精通。 三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格前方可下帐入库，入库单需交财务一份。 四、入库商品实行标准治理，库管员要分类精确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生干净，不脏不乱；保管要妥当细心，无损坏丧失。 五、库管员娴熟把握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，顺手可取。 六、积分券妥当保管，发放精确无误。 七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，仔细做好登记并精确准时出库，发货时，要保证准时将货单传真到相关加盟店。 八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好

31、与运输单位的交接工作，手续要建全无误。 九、效劳态度和气热忱，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必急躁解释。 十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题准时向主管领导汇报请示，肯定不能刁难各店和消费者，确保售后效劳工作落实到位。 十一、做好配送商品的跟踪效劳，主动准时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反应并仔细做好登记。不断改良和完善物流配送工作。 十二、依据市场需求和物流工作运营实际状况，主动准时向有关人员或领导提出意见或建议。 十三、仔细留意库房的安全治理，卫生干净，准时通风，常常留意检查电源、火源、水源，留意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安

32、全第一。 十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。 十五、物流每月末必需和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发觉帐物不符时马上查明缘由，追究相关人员责任并准时实行应急措施。 十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流亲密合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。 十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理担当，遇有特别争议状况报请公司高管裁决。 十八、上架商品依据市场销售实际状况，适时组织必要的下架。 企业治理规章制度 企业治理规章制度汇编篇五 电子商务部全套

33、治理制度 （含部门职责、岗位职责、薪酬、绩效及规章制度） 第一章部门职责 1.治理协调小组（电子商务总监）：由公司治理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、工程监视、员工培训、治理部署、企业文化建立等。 2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。 3. 网络零售部（零售主管、销售客服若干）：担当网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等。 4. 网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、治理、发货、支持等。 5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责治理仓库，进货、打包发货、进销存储治理等。 6

34、.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监视运输等。 7.售后效劳部（售后效劳若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。 8.客户关心部（客户关心）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。 9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、 网店促销等。 10.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、 网店装修与美化，市场营 销工作的美工支持等。 其次章电子商务部岗位职能与任职要求 电子商务总监：a.岗位职能1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业

35、资源与社会资源整合。 b.任职要求良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟识企业状况；具备独立网店经营的力量，有网店治理阅历；熟识把握电子商务学问和网店业务流程；熟识各部门的工作；沟通力量好、执行力强。 营销专员：a.岗位职能1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.筹划网店促销活动等。 b.任职要求有创意、思维灵敏；了解网络购物市场及网购群体消费者习惯；熟识各种网络营销方式。 网店美工：a.岗位职能负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。b.任职要求娴熟把握淘宝学问和网店治理的各项功能；有美工根底，娴熟使用dreamweaver、

36、fireworks、 photoshop等软件；懂xhtml、 css. 产品编辑：a.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。 b.任职要求娴熟把握淘宝学问和网店治理的各项功能；娴熟使用网店治理工具；熟识收索引擎。 零售主管：a.岗位职能治理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。 b.任职要求六个月以上网店销售阅历，有团队治理阅历，沟通力量好、执行力强。 销售专员：a.岗位职能负责在线答复客户、商品促销、订单处理等；b.任职要求娴熟把握淘宝学问和网店治理的各项功能；娴熟把握网店产品信息 及产品专业学问；打字速度快，能同时应付10人谈天；有良好的网上沟通力量和销售技巧。 分销主

37、管：a.岗位职能负责网络分销商的招募、治理、发货、支持等；负责通过b2b平台批量销售产品。 b.任职要求熟识淘宝学问和网店业务；娴熟使用进销存软件；熟识产品学问，把握各种产品的包装技巧；对快递物流的规章特别了解。 复核员：a.岗位职能订单复核，确认地址、货物无误。 b.任职要求熟识把握淘宝学问和网店治理的各项功能；娴熟把握网店产品信息及产品专业学问；娴熟使用先关网店治理软件，工作急躁细致。 打单员：a.岗位职能负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监视运输等。 b.任职要求娴熟把握淘宝学问和网店治理的各项功能；娴熟使用相关网店治理软件，工作急躁细致。 配货员：a.岗位职能根据配货单进展配货，

38、质检。 b.任职要求娴熟把握网店产品信息及产品专业学问，工作急躁细致。 打包员：a.岗位职能对完成配货的商品进展打包。 b.任职要求娴熟各类商品打包技巧，熟识快递物流规章，工作急躁细致。 售后客服：a.岗位职能负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。 b.任职要求娴熟把握网店产品信息及产品专业学问，沟通力量强，能妥当处理各类客户纠纷。 客户关心：a.岗位职能负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。b.任职要求娴熟把握淘宝学问和网店治理的各项功能；娴熟使用相关网店治理软件，工作急躁细致。 第三章电子商务部薪资表及奖金提成方案 岗位根本工资标准表 一

39、、提成说明： 提成奖金 以客服平均提成为参照，提成安排依据完成目标程度，职位不同享受不同安排比率。 销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。 1.客服平均提成，提成奖金（不分一组二组）：（店铺4月以前试运营阶段按岗位工资+工作表现=$发放，工作表现分300.400.500三个档次，部门主管审核，4月以后按岗位工资+工作表现+目标绩效=$来执行） 每月10日前设定下月指标，依据完成目标赐予客服组不同比例提成奖金。 目标完成率60%以下，无提成； 目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额1%； 目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1.5%； 目标完成率101%-150%，提

40、成比例为总销售额2 %； 目标完成率151%以上提成比例为总销售额2.5%。 提成奖金客服组平分。 2.小组绩效奖金客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给 予不同比例绩效奖金。 目标绩效： 目标完成率60%（含60%以下），绩效奖金300元 目标完成率61%-80%，绩效奖金400元 目标完成率81%以上，绩效奖金500元 工作表现：视日常工作表现赐予肯定嘉奖. 3.其他人员提成及奖金安排（规划部，企划部，引流组，仓储部） 包含：员工提成及绩效奖金。 （1）员工提成： 以客服平均提成为参照； 助理级别提成为客服平均提成的100%； 副助理级为客服平均提成的90%； 员工级为客服平

41、均提成的80%。 （2）绩效奖金： a)企划部绩效考核：由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进展 评级。 b)货品规划部绩效考核：由部门主管从产销率、各类报表、货品治理能 力上进展评级。 c)引流组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度和引流效果上进展评 级。 d)售后组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度、问题反应、老客户 企业治理规章制度 企业治理规章制度汇编篇六 第1条为标准公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，依据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合本单位的实际状况，制定本规章制度。 第2条本规章制度适用于公司内全部员工，包括治理人员、技术人员和一般员工，对特别职位的员工另

42、有规定的从其规定。 第3条员工享有取得劳动酬劳、休息休假、获得劳动安全卫生爱护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条公司负有支付员工劳动酬劳、为员工供应劳动和生活条件、爱护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事治理权、工资奖金安排权、依法制定规章制度权等权利。 第5条招用员工实行男女公平、民族公平原则，特别工种或岗位对性别、民族有特殊规定的从其规定。 第6条招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外聘请的原则，不招用不符合录用条件的员工。 第7条员工应聘职位时，一般应当年满18周岁(必需年满1

43、6周岁)，身体安康，现实表现良好。员工应聘时供应的身份证、毕业证、计生证等证件必需是本人的真实证件，不得借用或伪造证件哄骗。录用员工，不收取员工的押金(物)，不拘留员工的身份证、毕业证等证件。 第8条单位非常重视员工的培训和教育，依据员工素养和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培育员工的职业骄傲感和职业道德意识。 第9条单位用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行商定。 第10条单位对新录用的员工实行试用期制度，依据劳动合同期限的长短，试用期为15天至6个月：合同期限不满6个月的，试用期15天;合同期限满6个月不满一年的，试用期30天;合同期限满一年不满两年的，试用期60天;合同期限满两年以上的，试用期3至6个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本单位的工作年限。 第11条单位招用员工实行