公司管理制度构架企业管理制度组织架构(十二篇).docx

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1、 公司管理制度构架企业管理制度组织架构(十二篇)最新公司治理制度构架 企业治理制度组织架构篇一 为加强公司财务治理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的精确性，明确相关人员的治理职责，特制定本制度。 其次条盘点范围 1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。 2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。 3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 (1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。 (2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。 (3)保管品：以

2、费用购置的资产。 第三条盘点方式 1、年中、年终盘点 (1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。 (2)财务：由财务部与会计室共同盘点。 (3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、月末盘点每月末全部存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管工程500项以上时，应实行重点盘点)。 3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。 第四条人员及职责 1、总盘人：由总经理担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进展及其特别事项的裁决。 2、主盘人：由各部门主管担当，负责盘点的实际工作。 3、复盘人：由总经理

3、室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监视。 4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。 5、会点人：由财务部指派(人员缺乏时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、的确数据工作。 6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 7、特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。 8、监点人：由总经理室派员担当。 第五条预备工作 1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、工程编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。 2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先预备妥当，并由财务部预备

4、盘点表格。 (1)存货的”堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。 (2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。 (3)各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。 (4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特别缘由无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，其次联财务部自存，第一联送经管部。 3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。 第六条年中、年终全面盘点 1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会

5、后，拟订盘点规划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。 2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必需标示出。 3、原则上应实行全面盘点方式，特别状况应呈报总经理核准后，方可转变方式进展。 4、盘点应尽量采纳准确的计量器，避开用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再连续进展下一项，盘点后不得更改。 5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上相互签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(

6、略)一式两联，第一联由经管部自存，其次联送财务部，供核算盘点盈亏金额。 第七条不定期抽点 1、由总经理室依据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。 2、盘点日期及工程，原则是不预先通知经营部。 3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。 4、不定期抽点应填列“盘存表”。 第八条盘点报告 1、财务部应依据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异缘由的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，其次联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。 2、不定期

7、抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。 3、盘点盈亏金额，平常仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。 第九条现金、票据及有价证券盘点 1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等工程，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平常总经理室或财务部至少每月抽查一次。 2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进展。 3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。 4、会

8、点人依据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，其次联财务部存，第三联送总经理室。 5、有价证券及各项全部权等应确定核对认定，会点人依据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，其次联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。 第十条存货盘点 1、存货的盘点，应于当月最末一日进展。 2、存货原则上采纳全面盘点，如因本钱计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准前方可转变盘点方式。 第十一条其他工程盘点 1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同

9、赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，其次联存财务部，第三联送总经理室。 2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。 3、经管部应将新增加土地、房屋的全部权证的影印本，送交财务部核查。 第十二条留意事项 1、全部参与盘点工作的盘点人员，必需深入了解本身的工作职责及应行预备事项。 2、盘点人员盘点当日一律停顿休假，必需依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，承受工作安排。如有特别事故而觅妥代理人，应当事先报备核准，否则以旷职论处。 3、全部盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开头后应停顿财务的进出及移动。 4、盘点使用的单

10、据、报表内全部栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应追究其责任。 5、全部盘点数据必需以实际清点、磅秤或换算确实定资料为依据，不得以猜测数据、伪造数据登记。 6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮番编排补休。 7、盘点开头至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监视。 8、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准前方可离开工作岗位。 第十三条奖惩 1、盘点工作事务人员须依照本方法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，赐予嘉奖。 2、违反本方法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。 第十四条账载错误处理 1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载

11、不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严峻者，应呈报总经理议处。 2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。 第十五条赔偿处理财、物料治理人员、保管人有以下状况之一者，应呈报总经理议处或赔偿一样的金额： 1、未尽保管责任或由于过失致使财物患病盗窃、损失或盘亏者; 2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者; 3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。 第十六条本制度经总治理处总经理核准后实施，修改时亦同。 第十七条审计档案治理参考公司档案治理、保密治理等方法执行。 第九章嘉奖与惩罚 第

12、十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类嘉奖建议。 第十九条审计人员对有以下行为之一的被审单位和个人，依据情节轻重，向总经理提出各类惩罚建议： 1、拒绝供应有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的; 2、阻止审计人员行使职权，抗拒、破坏监视检查的; 3、弄虚作假，隐瞒事实真相的; 4、拒不执行审计结论和打算的; 5、打击报复审计人员或举报人的。 其次十条如审计人员有以下行为，依据情节轻重赐予各类惩罚： 1、利用职权牟取私利的; 2、弄虚作假、徇私的; 3、玩忽职守，给公司造成重大损失的; 4、泄露公司隐秘的。 其次十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的

13、，应提请司法机关依法追究刑事责任。 其次十二条本方法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。 最新公司治理制度构架 企业治理制度组织架构篇二 前言 公司治理，现制定xx市xx有限公司规章制度。各部门务必严格根据本制度执行，当本规章制度与国家、地方有关法律法规相冲突时，根据国家、地方的法律法规制度执行。由于公司的进展与经营环境的不断变化，本规章制度中规定的政策可能随之做相应的修改。但是，任何政策的变动我们都将准时通知您。您有不明确的地方，可随时提出自我的疑问。我们期望您作为xx市xx有限公司的一员感到开心。本规章制度的解释权属于xx市xx有限公司，xx市xx有限公司每一位在岗员工都

14、应遵循本规章制度。 第一章 聘请与录用 第一条：本公司各部门如因工作需要，务必增加人员时，应先依照人员聘请流程提出申请，经部门主管和总经理批准后，由人事部统一纳入聘请规划并办理聘请事宜。 其次条：本公司员工的聘请，以学识、潜力、品德等适合工作所需要条件为准，采纳面试。 第三条：面试人员经面试合格后，由人事部办理入职手续。 第四条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件： 1、毕业证书、学位证书原件及复印件; 2、技术职务任职资格证书原件及复印件; 3、身份证原件及复印件; 4、一寸半身免冠照片二张; 5、安康证原件及复印件; 6、其它必要的证件。 第五条：凡有以下情形者，不得录用： 1、年龄未

15、满16周岁者(肯定制止，严格管控); 2、持虚假身份证、学历证、资格证书应聘者; 3、擅自从其他单位离职，尚未解除劳动合同者; 4、剥夺政治权利尚未恢复者; 5、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者; 6、吸食或有其它严峻不良嗜好者; 7、贪污、拖欠公款，有记录在案者; 8、患有精神病或传染病者; 9、因品德恶劣，曾被政府行政机关惩处者; 10、体检不合格者。经总经理特许者不在此列。 第六条：试用人员如因品德不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时终止试用，予以辞退。 备注：当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：1、姓名或身份证

16、号码;2、户籍;3、婚姻状况。 其次章 劳动合同的治理 第一条：公司依法与员工签订劳动合同以确立双方的劳动关系;基于治理及留才的需要，公司与员工签订其他补充协议、条款作为劳动合同的补充，员工应协作执行。 其次条：劳动合同签约方规定如下： 甲方：员工薪资单位所属法人公司之全称 代表人：授权代表签署或加盖法定代表人印鉴 乙方：员工本人(严禁他人代签) 第三条：劳动合同务必依标准填写并由员工亲笔签名。 第四条：合同务必在员工入职一个星期内完成签订，并于员工入职1个月内分发给员工本人签收。 第五条：劳动合同一式两份，公司与员工本人各执一份。 第六条：不愿签订保密协议书者，合同期内公司可调整其工作岗位。

17、新进人员不情愿签劳动合同的，不赐予办理入职手续。 第七条：公司因进展及生产经营的需要，经过征求员工意见后能够调整员工的工作岗位、工作资料、跨国家或地区变更工作地点(或多个地点)，不视为公司违反合同。 第八条：合同商定双方均有权依法解除劳动合同，劳动合同期满，员工本人不愿续签劳动 合同的，应当于合同期满前向公司提出书面终止意向。 第九条：公司员工不能胜任当前的工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的。公司能够提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，能够解除劳动合同。 第十条：合同期满后，假如员工考核不合格;工作表现不能适应公司的进展; 或因人员调整;或因个人的

18、意愿离开公司，公司赐予终止双方的劳动合同。 试用治理 第十一条：凡入职公司者，需先行试用。经试用合格者，方得正式任用。 第十二条：新员工的试用期为3个月，表现优秀者可向总经理提交提前转正申请表。 第十三条：员工试用期只能商定一次，且不得延长试用期。 第十四条：劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，能够解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，能够解除劳动合同。 第十五条：试用期内被证明不贴合录用条件，公司能够解除劳动合同，同时向员工说明理由。 辞退 严峻违反公司规章制度的员工，人事部经过调查并核实后，公司将予以辞退。辞职、辞退经过审批后，离职者须在离职之前办离职手续。 员工有以下之

19、一情形，予以辞退 1、连续旷工累计三日以上; 2、盗窃公司或同事财物，经查明属实; 3、无故损毁公司财物，损失重大或损毁公司重要文件; 4、对同事暴力威逼，影响公司秩序; 5、散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严峻者; 6、未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职; 7、向第三方或未经授权方泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失; 8、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂; 9、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损; 10、其他违反国家任何形式刑事法律、法规。 交接工作 1、交还全部公司资料、文件、员工卡及其他公物; 2、报销公司帐目，归还公司欠款; 3、假如与公司签有其他协议，

20、则按其他协议商定办理。 离职手续办理完毕后，公司向员工结算工资。 第三章 员工纪律和行为标准 日常行为标准 1、上班时间不允许做与工作无关的事，不许煲电话粥、玩手机、吃零食，谈天。办公时间不得打私人电话，特别状况除外; 2、如需外出应请示总经理; 3、不许在办公室内抽烟、打牌、喝酒。一经发觉一次罚款50元，吸烟请到阳台或者吸烟处。 4、在公众面前做到仪表干净，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的表达; 5、公司内员工之间要团结合作，相互信任，相互学习，沟通思想，相互沟通感情; 6、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻小扣门，听到应答再进，进入后，请顺手关门; 7、走通

21、道、走廊时要放轻脚步; 8、工作时间不准接待亲友，处理私事，特别状况除外。 最新公司治理制度构架 企业治理制度组织架构篇三 (总则) 为加强公司的标准化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司治理制度。 一、全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和打算。 二、制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 三、通过发挥全体员工的积极性、制造性和提高全体员工的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、鼓舞员工积极参加公司的决策和治

22、理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 五、实行“岗薪制”的安排制度，为不同岗位的员工供应不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工供应公平的竞争环境和晋升时机;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、嘉奖。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省，反对铺张铺张;提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队制造精神，增加团体的分散力和向心力。 七、员工必需维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 八 、本制度是劳动合同之一局部，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。 员工守则 一、 遵纪

23、守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，爱护公司利益。 三、 听从领导，关怀下属，团结互助。 四、 爱惜公物，勤俭节省，杜绝铺张。 五、 不断学习，提高水平，精通业务。 六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。 机关事务治理制度 为了严厉机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步标准公司治理，塑造良好的公司形象，推动公司标准化、制度化、正规化治理，特制定本制度。 第一条 作息时间。 按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时间表由办公室另行通知。 在公司机关上班的员工必需严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早退在20分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资10元;迟到或早退在3

24、0分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资20元;超过一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资40元;超过半天，扣发本人当月工资100元，并按旷工半天处理，纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误。 严格请销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批;公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假二天，须以书面形式报分管领导审批，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字后报总经理审批;中层干部因事因病请假一天，须以书面形式报分管领导审批，超过一天须以书面形式报总经理审批;公司领导因事因病请假须以书面形式报总经理审批。 请假条统一交公

25、司办公室治理， 员工事假每月不超过一天的，不扣工资。 员工事假超过一天的，超出天数的工资，按该员工标准工资/天的50%扣发。 不假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工累计五天的，扣发全年奖金。 员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关部门必需做好安排，保证不影响任务的完成。 第三条 注意个人形象，提升公司文化品位。员工上班须做到衣着干净，举止端庄，语言文明，行为标准。不得扎堆闲聊，不得上网嬉戏影响工作，违者惩50元，在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者赐予批判教育，状况严峻的视情节赐予处哩。 第四条 不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待

26、需要饮酒，经领导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。 第五条 维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调全都，政令畅通。不准散布损害公司形象的言论，不准在背后谈论他人拨弄是非，恶意中伤他人。违者赐予批判教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严峻造成恶劣影响者辞退，。 第六条 加强廉政建立，严禁任何人以任何形式向被效劳对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发13月的绩效工资并通报全公司，情节严峻造成恶劣影响者辞退，依法应受刑事处理的移交司法机关处理。 第七条 严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办，区分

27、对待，掌握开支，公司全部财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度。任何人不得采纳任何形式贪污、挪用公-款或拆借公司资金给他人使用从中猎取好处。 第八条 敬重领导，听从公司工作安排，不得顶撞领导，违者赐予批判教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退。 第九条 办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知办公室。 第十条 办公用品选购由部门报规划，办公室综合络列选购清单，报总经理审批后由办公室执行，严禁多头选购。所购物品统一由办公室负责分发、保管。 第十一条 除技术资料外，公司全部文件资料印发须经办公室进展质量把关。任何对外公布通知、函件、(除工程部文件)须经总经理签字

28、后实施，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式公布，违者重处并追究责任，以维护公司对形状象。 第十二条 公司各部门办公室由总经理统一安排。 第十三条 员工出差补助按省内市外120元/天标准执行，甘、阿、凉、省外150元/天标准执行，经济特区按200元/天标准执行。报名投标和为工程部出差的差旅费由工程负责人负责。 第十四条 树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭电器关，每违反一次，扣责任人当月工资50元，技术、财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁，避开外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。 第十五条 公司房屋及其它固定资产、设备设施的修理由办公室据实报总经理审批后执行

29、。 第十六条 强化客户效劳工作，切实转变工作作风。公司员工要树立效劳就是效益的观念，打破归口接待，树立员工仆人翁精神，真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，离开时有一句客气的话，让客户有宾至如归的感觉。坚决克制门难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户投诉，一经查实确属员工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，取消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评比先进。 第十七条 机关工作纪律由公司办公室实施，督查办负责监视。 工作报告制度 为便利总经理精确把握各部门、各工程部的工作运行状况，科学决策公司

30、各项经营活动，不断提升中层或以上治理干部的理论水平和业务素养，养成良好的工作习惯，特制定本制度。 第一条 报告工作的对象：总公司各部门和各工程派驻人员。 其次条 报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。 第三条 报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成状况，存在的问题及其工作建议;分公司报告当月治理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻治理人员工作开展的真实状况，存在的问题;派驻治理人员报告当月工作任务完成状况，存在的问题及其工作建议。 第四条 总公司办公室负责

31、该制度执行，并将报告状况进展登记考核上报总经理。 第五条 强化治理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。 印章治理制度 第一条 为标准和严厉公司印章的保管和使用，确保印章在使用中的安全，特制定本制度。 其次条 本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印鉴、工程部印章。 第三条 公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室治理，使用失当由办公室主任负责;财务专用章、发票专用章由财务总监治理，使用失当由财务总监负责。印章的保管必需安全牢靠，原则上全

32、部的印章均应置于保险柜内，并留意随时锁好，以免发生意外。 第四条 印章的刻制和启用 1、公司印章刻制均填写印章刻制申请表，并报总经理批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制工程部印章由工程部施工负责人填写印章刻制申请表，报分管领导批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。 2、印章启用应填写印章启用申请表，报分管领导审批后公布正式的启用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存印章启用申请表一份，同时在公司印章发放登记表上进展登记。 第五条 印章移交须办理手续，签署印章印章移交登记表，注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必需外出办事或因事因病请假时，须请

33、示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责清楚。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章治理人员和工程部负责人。 第六条 任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章(特别状况除外)，需财务负责人书面对总经理申请，同意前方可拿出。 第七条 需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意(工程招投标用章除外)，印章登记工程包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等，加盖公司章的文件文稿(各项协议、合同等)，应留原件一份存档备查，介绍信、授权书(只限于工程投标)留存根备查。公司印鉴治理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同

34、担保等经济合同(承诺、证明等)上加盖公司印鉴，严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。 第八条 违反本制度以上规定用印者，除追究印章治理人员的经济和法律责任外;还将追公司相关责任人的责任。 合同治理制度 为加强合同治理，避开失误，提高经济效益，依据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际状况，制订本制度，适用全部负责人。 第一条 公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 其次条 合同的签订应当使用公司制定的同意文本。 第三条 合同谈判须由相关部门负责人共同参与，不得一个人直接对外签署合同，并向公司准时备案。 第四条 签约人在签订合同之前，必需仔细了解合同条款。 第五条

35、签订合同必需贯彻“公平互利、协商全都、等价有偿”的原则。 第六条 合同一律采纳书面格式，并必需采纳统一合同文本。 第七条 合同原则上由部门负责人详细经办，拟订初稿后必需经办公室按合同审批权限审批。重要合同必需经法律参谋审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利力量和行为力量;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否详细、明确;文字表述是否准确无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的力量、条件;估计取得的经济效益和可能担当的风险;合同非正常履行时

36、可能受到的经济损失。 第八条 依据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政治理部门鉴证，或请公证处公证。 第九条 合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必需本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 第十条 总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、把握合同的履行状况，发觉问题准时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 第十一条 变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。 第十二

37、条 合同纠纷由有关业务部门与法律参谋负责处理，经办人对纠纷的处理必需详细负责究竟。 第十三条 凡可能发生争议的合同，应当准时向公司负责人通报，并保存如下材料以作为解决纠纷之材料： 1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目; 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6、其他与处理纠纷有关的材料。 第十四条 公司每个工程工程在正式签署合同后，均由办公室统一登记、相关部门在办公室领取，工程完毕后由办公室建档治理。 第十五条 办公室会同有关

38、部门仔细做好合同治理的根底工作。详细如下： 1、建立合同档案; 2、建立合同治理台帐; 3、填写“合怜悯况月报表”。 档案治理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司系统的档案治理，实现档案治理的标准化、制度化、更好地为公司各项工作效劳，依据中华人民共和国档案法有关规定，结合公司实际状况，特制定本方法。 其次条 凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必需按规定定期向公司办公室移交，集中治理，任何单位和个人不得据为已有。 第三条 各单位的领导应重视本单位文件资料的治理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。 第四条 公司系统的文书立卷工作和档案治理工作由公司办公室

39、负责监视和指导。 其次章 归档范围 第五条 但凡反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(合同、中标通知书等)均属归档范围。 第六条 公司文件材料应归档的有： (一)公司颁发的(包括转发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿; (二)公司的恳求与上级机关的批复文件，各部门、各工程部的恳求与本公司的批复; (三)公司的工作规划、总结、报告; (四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料; (五)公司领导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件材料; (六)反映公司经营和治理的专业文件材料; (七)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括电子文档等);

40、(八)公司及各部门、工程部成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料; (九)公司及各部门、工程部制定的规章制度等; (十)公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料; (十一)公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用等工作形成的文件材料; (十二)公司领导、员工档案; (十三)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料; (十四)公司或部门、工程部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料; (十五)公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证; 第三章 立卷归档要求 第七条 公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、

41、立卷，向公司办公室移交。 第八条 各单位必需严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。 第九条 各单位向公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。 第十条 归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区分不同价值，便于保管和利用。详细应做到下述几点： (一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的工程档案应包括如下文件：各种协议、合同、营业执照(复印件)、章程、工程人员任免文件，有关工程业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关工程业务资料等。 (二)

42、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。 (三)卷内文件材料应区分不怜悯况进展排列，密不行分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后; (四)卷内文件材料应按排挨次依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料下面的右上角、反面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的反面编号。 (五)永久、长期和短期案卷必需按规定的格式逐件填写卷内文件名目，对文件材料的题名不要随便更改和简化;没有题名

43、应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写;没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清晰，填入有关项内;卷内文件名目放在卷目。 (六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。 (七)本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件名目表由公司办公室统一发给。 第四章 档案保管期限 第十一条 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。 第十二条 确定公司档案保管期限的原则 (一)但凡反映公司主要职能活动和根本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。 (二)但凡反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。 (三)但凡在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。 第五章 档案的鉴定与销毁 第十三条 公司办公室对所保存的档案定期进展鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进展销毁。 第十四条 档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参与，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进