合同管理办法释义.ppt

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1、大庆油田有限责任公司合同管理办法释义 二一年二月 20092009年年1212月，我们针对合同管理工作中存在的问月，我们针对合同管理工作中存在的问题，向公司领导班子做了专题汇报，提出了加强合同题，向公司领导班子做了专题汇报，提出了加强合同管理工作的建议，得到了公司领导的支持。按公司领管理工作的建议，得到了公司领导的支持。按公司领导要求，将有关建议写到了合同管理办法当中，形成导要求，将有关建议写到了合同管理办法当中，形成了新的了新的大庆油田有限责任公司合同管理办法大庆油田有限责任公司合同管理办法（庆（庆油发油发201010201010号），配套下发了号），配套下发了大庆油田公司授权大庆油田公司授

2、权管理办法管理办法（庆油发（庆油发201011201011号）。号）。合同管理办法总体结构共九章共九章 58条条 三个附件三个附件第一章第一章 总总 则则 14条条第二章第二章 管理机构及职责管理机构及职责 510条条第三章第三章 合同订立合同订立 1123条条第四章第四章 合同审查审批合同审查审批 2432条条第五章第五章 合同履行、变更和解除合同履行、变更和解除 3339条条第六章第六章 合同专用章合同专用章 4044条条第七章第七章 合同系统应用合同系统应用 4552条条第八章第八章 检查与考核检查与考核 5355条条第九章第九章 附附 则则 5658条条附件：附件：1、油田公司机关各、

3、油田公司机关各专业管理部门专业管理部门合同审查范围及审查内容合同审查范围及审查内容2、油田公司、油田公司企管法规部企管法规部合同审查范围合同审查范围3、油田公司、油田公司领导领导审批合同范围审批合同范围总体结构第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了加强大庆油田有限责任公司（以下简称油田公司）为了加强大庆油田有限责任公司（以下简称油田公司）合同管理工作，合同管理工作，规范规范交易行为，交易行为，防范防范交易风险，交易风险，维护维护企业合法权益，企业合法权益，根据根据中华人民共和国合同法中华人民共和国合同法及中国石油天然气集团公司、中国石及中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司（

4、以下简称集团公司、股份公司）的相关规定，油天然气股份有限公司（以下简称集团公司、股份公司）的相关规定，结合油田公司实际，制定本办法。结合油田公司实际，制定本办法。规范规范交易行为，交易行为，防范防范交易风险，交易风险，维护维护企业合法权益企业合法权益重点在于重点在于规范、监控规范、监控，法律，法律事务事务向法律向法律管理管理的转变。的转变。中华人民共和国合同法中华人民共和国合同法集团公司合同管理办法集团公司合同管理办法中油法字中油法字20072007156156号号依据依据目的目的 第二条第二条 本办法所称合同是指油田公司及其所属单位与其他法本办法所称合同是指油田公司及其所属单位与其他法人、组

5、织、自然人之间、油田公司所属各法人（包括进行分支机构登人、组织、自然人之间、油田公司所属各法人（包括进行分支机构登记）单位之间记）单位之间设立、变更、终止民事权利义务关系设立、变更、终止民事权利义务关系的的协议协议。签订具有设立、变更、终止民事权利义务关系内容的签订具有设立、变更、终止民事权利义务关系内容的技术协议、技术协议、备忘录、会议纪要、担保函、借（欠）条备忘录、会议纪要、担保函、借（欠）条等，应按本办法执行。等，应按本办法执行。第一章第一章 总总 则则 依据合同法及油田公司实际情况所作的定义，增依据合同法及油田公司实际情况所作的定义，增加了第二款，更注重实际需要。加了第二款，更注重实际

6、需要。定义定义 第三条第三条 油田公司按照油田公司按照“统一管理，分级负责，分专业审查，依统一管理，分级负责，分专业审查，依合同结算合同结算”的原则，通过的原则，通过“集团公司合同管理系统集团公司合同管理系统”、“股份公司合股份公司合同管理系统同管理系统”（以下统称合同系统），对合同选商、签订、履行等实（以下统称合同系统），对合同选商、签订、履行等实行全过程规范化管理。行全过程规范化管理。第一章第一章 总总 则则管理原则管理原则统一管理统一管理：制度统一、综合管理部门统一、手段统一制度统一、综合管理部门统一、手段统一分级负责分级负责：基本是两级，各集团是三级。考虑管理的：基本是两级，各集团是三

7、级。考虑管理的幅度、幅度、效率、效果、积极性。效率、效果、积极性。分专业审查：分专业审查：技术、经济审查，实现合同管理与技术、经济审查，实现合同管理与具体业务管理的有机融合，起到管理平台和管理具体业务管理的有机融合，起到管理平台和管理工具的作用。工具的作用。第一章第一章 总总 则则 依合同结算：依合同结算：与财务结算对接，形成闭环，实现有与财务结算对接，形成闭环，实现有效管理。效管理。管理原则管理原则管理手段管理手段 合同管理系统合同管理系统 第四条第四条 本办法适用于油田公司机关及所属单位，包括本办法适用于油田公司机关及所属单位，包括全资公司全资公司和和控股公司控股公司。第一章第一章 总总

8、则则适用范围适用范围 主体主体方面的适用范围，方面的适用范围，内容内容方面的适用范围在后面方面的适用范围在后面规定规定 第五条第五条 油田公司油田公司企管法规部企管法规部是油田公司合同是油田公司合同综合管理综合管理部门，具体职责部门，具体职责如下：如下：（一）（一）负责合同管理规章制度制定和组织实施；负责合同管理规章制度制定和组织实施；（二）（二）负责对所属单位的合同管理工作进行负责对所属单位的合同管理工作进行业务指导业务指导、检查检查、考核考核；（三）（三）参与重大项目的参与重大项目的法律论证法律论证、谈判谈判、合同文本起草合同文本起草；（四）（四）负责负责合同审查审批流程的设定合同审查审批

9、流程的设定；（五）（五）负责对油田公司机关部门承办合同进行法律审查和管理，对油田负责对油田公司机关部门承办合同进行法律审查和管理，对油田公司所属单位上报的合同进行公司所属单位上报的合同进行综合审查综合审查；（六）（六）负责对合同履行情况进行监督检查；负责对合同履行情况进行监督检查；（七）（七）负责合同系统的应用管理和运行维护；负责合同系统的应用管理和运行维护；（八）（八）负责合同专用章的设计、审批和备案管理；负责合同专用章的设计、审批和备案管理；（九）（九）负责合同标准文本的制定与使用管理；负责合同标准文本的制定与使用管理；（十）（十）负责合同签约授权管理；负责合同签约授权管理；（十一）（十一

10、）其它属于合同管理的事项。其它属于合同管理的事项。第二章第二章 管理机构及职责管理机构及职责 第六条第六条 油田公司油田公司专业管理部门专业管理部门按照专业分工履行相应的合同管按照专业分工履行相应的合同管理职责：理职责：（一）贯彻执行本办法和油田公司相关合同管理制度；（一）贯彻执行本办法和油田公司相关合同管理制度；（二）参与重大合同项目的（二）参与重大合同项目的论证论证、谈判谈判工作；工作；（三）参与起草本专业合同标准文本；（三）参与起草本专业合同标准文本；（四）负责本专业纳入关联交易封闭结算以外合同的（四）负责本专业纳入关联交易封闭结算以外合同的技术、经济技术、经济审查；审查；（五）其它涉及

11、本专业的合同管理事项（五）其它涉及本专业的合同管理事项。第二章第二章 管理机构及职责管理机构及职责 市场开发部市场开发部、外事管理部外事管理部负责负责涉外涉外合同的综合管理工作。合同的综合管理工作。第七条第七条 油田公司所属油田公司所属二级单位企管法规部门二级单位企管法规部门或或相应部门相应部门负责本负责本单位合同单位合同综合管理综合管理，具体职责如下：，具体职责如下：（一）贯彻执行本办法和油田公司相关合同管理制度；（一）贯彻执行本办法和油田公司相关合同管理制度；（二）负责本单位合同签订、履行、监督检查和统计分析等合同（二）负责本单位合同签订、履行、监督检查和统计分析等合同综合管理综合管理工作

12、；工作；（三）参与本单位重大项目的（三）参与本单位重大项目的法律论证法律论证、谈判谈判、合同文本起草合同文本起草等等工作；工作；（四）（四）参与合同履行验收参与合同履行验收，对合同履行情况进行监督检查；，对合同履行情况进行监督检查；（五）负责本单位合同专用章的管理；（五）负责本单位合同专用章的管理；（六）负责合同系统在本单位的应用管理和运行维护；（六）负责合同系统在本单位的应用管理和运行维护；（七）负责建立本单位合同管理台账和合同档案等基础资料。（七）负责建立本单位合同管理台账和合同档案等基础资料。油田公司未上市部分油田公司未上市部分各集团所属成员单位各集团所属成员单位的合同管理职责，可依的合

13、同管理职责，可依据本办法和合同管理实际，由各集团自行确定，报公司企管法规部批据本办法和合同管理实际，由各集团自行确定，报公司企管法规部批准后实施。准后实施。第二章第二章 管理机构及职责管理机构及职责 第八条第八条 合同综合管理部门应当配备合同综合管理部门应当配备专职合同管理人员专职合同管理人员，具体负，具体负责本单位责本单位合同综合管理合同综合管理业务。专职合同管理人员应当同时具备以下三业务。专职合同管理人员应当同时具备以下三项条件：项条件：（一）具有油田公司（一）具有油田公司管理岗位三年以上管理岗位三年以上工作经历；工作经历；（二）具备企业（二）具备企业法律顾问资格法律顾问资格、律师资格律师

14、资格、法律职业资格法律职业资格之一，之一，或具备或具备法律专科法律专科以上学历；以上学历；（三）合同管理专业知识考试合格。（三）合同管理专业知识考试合格。第二章第二章 管理机构及职责管理机构及职责 专职合同管理人员：指具体负责本单位专职合同管理人员：指具体负责本单位合同综合审查合同综合审查人员及相关管理人员及相关管理工作的人员工作的人员 第九条第九条 未设立合同综合管理部门未设立合同综合管理部门的单位，可根据合同管理业务的单位，可根据合同管理业务实际，设兼职合同管理人员。兼职合同管理人员应当同时具备以下两实际，设兼职合同管理人员。兼职合同管理人员应当同时具备以下两项条件：项条件：（一）具有油田

15、公司（一）具有油田公司管理岗位三年管理岗位三年以上工作经历；以上工作经历；（二）合同管理专业知识考试合格。（二）合同管理专业知识考试合格。第二章第二章 管理机构及职责管理机构及职责 第第十十条条 油油田田公公司司企企管管法法规规部部每每年年对对专专职职合合同同管管理理人人员员工工作作情情况进行考核，连续两年考核不合格的，取消其合同管理员资格。况进行考核，连续两年考核不合格的，取消其合同管理员资格。第二章第二章 管理机构及职责管理机构及职责 主要通过对合同审查质量的检查，考核责任心和业务能力主要通过对合同审查质量的检查，考核责任心和业务能力 第第十十一一条条 签签订订合合同同应应当当按按公公平平

16、原原则则确确定定各各方方的的权权利利和和义义务务，合合同同主主体体、内内容容、形形式式、程程序序应应当当合合法法，合合同同条条款款应应当当齐齐全全、具具体体、准准确，并应在交易行为实施前签订。确，并应在交易行为实施前签订。第三章第三章 合同订立合同订立 1 1、公平公平原则原则 不能显失公平不能显失公平基本要求基本要求2 2、合法合法原则原则 不能违反法律、法规、公司规定不能违反法律、法规、公司规定3 3、齐全、准确齐全、准确原则原则 不能有不确定事项不能有不确定事项4 4、事前事前原则原则 不能事中、事后签订不能事中、事后签订 第第十十二二条条 具具备备法法人人资资格格的的单单位位应应当当以

17、以该该法法人人的的名名义义订订立立合合同同；已已办办理理营营业业执执照照的的非非法法人人分分支支机机构构，以以该该分分支支机机构构的的名名义义订订立立合合同同；其其它它单单位位（部部门门）以以其其所所隶隶属属的的法法人人或或已已办办理理营营业业执执照照的的非非法法人人分分支支机构的名义订立合同。机构的名义订立合同。第三章第三章 合同订立合同订立 1 1、法人单位、法人单位合同主体合同主体2 2、办理营业执照单位（涉外合同除外）、办理营业执照单位（涉外合同除外）3 3、其它单位、其它单位 第十三条第十三条 油田公司合同油田公司合同签字人签字人应满足下列条件之一：应满足下列条件之一：（一）油田公司

18、及其所属法人单位的（一）油田公司及其所属法人单位的法定代表人法定代表人；（二）已办理营业执照登记的分支机构（二）已办理营业执照登记的分支机构负责人负责人；（三）取得油田公司及其所属法人单位法定代表人或已办理营业（三）取得油田公司及其所属法人单位法定代表人或已办理营业执照登记的分支机构负责人执照登记的分支机构负责人书面授权书面授权的的代理人代理人。第三章第三章 合同订立合同订立 第十四条第十四条 除下列情形除下列情形以外以外的交易事项，应当订立的交易事项，应当订立书面合同书面合同：（一）（一）同一同一法人内部的交易事项；法人内部的交易事项；（二）因（二）因紧急紧急抢险、抢修、救灾行为发生的临时交

19、易事项；抢险、抢修、救灾行为发生的临时交易事项；（三）单次对同一个单位人民币（三）单次对同一个单位人民币5 5万元万元以下以下即时清结即时清结的的买卖买卖、加工加工、修理修理、广告发布广告发布、仪器（设备、产品）技术检测（化验）仪器（设备、产品）技术检测（化验）交易事项；交易事项；（四）油田公司所属单位委托大庆油田（四）油田公司所属单位委托大庆油田物资供应公司物资供应公司采购的设备、采购的设备、材料及物料消耗等交易事项；材料及物料消耗等交易事项；（五）油田公司（五）油田公司所属单位之间所属单位之间发生的发生的供水供水、供电供电、供暖供暖、通信通信等等交易事项；交易事项；第三章第三章 合同订立合

20、同订立 （六）与油田外部单位或个人发生的人民币（六）与油田外部单位或个人发生的人民币1010万元万元以下的以下的供水供水、供电供电、供暖供暖、通信通信等收入类交易事项；等收入类交易事项；（七）钻探工程公司（七）钻探工程公司吉林吉林8 8家分公司家分公司与与吉林油田供水吉林油田供水、供电供电、供暖供暖、物业管理物业管理等交易事项；等交易事项；（八）油田公司及所属非法人单位在（八）油田公司及所属非法人单位在油田公司各培训基地油田公司各培训基地举办的举办的培训培训交易事项；交易事项；（九）原油、汽油、煤油、柴油、重油费用支出事项；（九）原油、汽油、煤油、柴油、重油费用支出事项；（十）车辆年检事项；（

21、十）车辆年检事项；（十一）由油田公司（十一）由油田公司内部单位承办内部单位承办的各种会议费用支出事项。的各种会议费用支出事项。第三章第三章 合同订立合同订立 油田公司财务、合同综合管理部门可根据油田公司财务、合同综合管理部门可根据相关业务和合同管理相关业务和合同管理的的实际情况，共同提出对不订立书面合同的交易事项的实际情况，共同提出对不订立书面合同的交易事项的修改意见修改意见，报油，报油田公司相关田公司相关主管领导主管领导批准后，以油田公司企管法规部文件下发实施。批准后，以油田公司企管法规部文件下发实施。第三章第三章 合同订立合同订立 各单位可依本单位实际需要提出建议，普遍性的发文确定，个别各

22、单位可依本单位实际需要提出建议，普遍性的发文确定，个别情况以函的形式确定。包括第情况以函的形式确定。包括第1515条规定的情况。条规定的情况。第十五条第十五条 下列交易事项下列交易事项应当签订书面合同应当签订书面合同，但可以不通过，但可以不通过合同合同系统系统进行管理：进行管理：（一）（一）商品房商品房预售、销售合同；预售、销售合同；（二）与个人签订的（二）与个人签订的旅游合同旅游合同，与单位签订的金额人民币，与单位签订的金额人民币1010万元万元以下的旅游收入类合同；以下的旅游收入类合同；（三）（三）外埠企业外埠企业日常经营性日常经营性合同。合同。第三章第三章 合同订立合同订立 外埠企业外埠

23、企业1 1、在大庆市辖区以外注册；、在大庆市辖区以外注册；2 2、经营管理机构在大庆市辖区以外；、经营管理机构在大庆市辖区以外；3 3、不能直接上油田公司局域网、不能直接上油田公司局域网 例 外 第十六条第十六条 油田公司所属法人单位之间的交易事项，由油田公司所属法人单位之间的交易事项，由支支出方出方通过合同系统进行管理。通过合同系统进行管理。第三章第三章 合同订立合同订立 1 1、天然气销售；、天然气销售；2 2、其它经批准的事项、其它经批准的事项 第十七条第十七条 支出类支出类合同以合同以相应计划相应计划和和财务预算财务预算等等为签约依为签约依据。据。第三章第三章 合同订立合同订立 1 1

24、、支出类、支出类2 2、计划指计划部门及相关管理部门下达的各类计划，包括正式、计划指计划部门及相关管理部门下达的各类计划，包括正式计划和临时性计划计划和临时性计划3 3、财务预算包括财务部门下达的预算和相关领导审批报告等、财务预算包括财务部门下达的预算和相关领导审批报告等4 4、其它依据，如总包合同等、其它依据，如总包合同等 第十八条第十八条 合同承办部门负责按相关规定以合同承办部门负责按相关规定以招投标招投标、谈判谈判的方式的方式选择合同相对人选择合同相对人，并组织，并组织合同谈判和起草合同谈判和起草工作。工作。凡属凡属合资合作合资合作、资产或股权买卖资产或股权买卖、借款借款、担保担保、融资

25、租赁融资租赁、技术、商标、专利转让及使用许可技术、商标、专利转让及使用许可合同，应当由合同承办单位、合同，应当由合同承办单位、法律法律、计划计划、财务财务及相关部门组成及相关部门组成工作组工作组，进行商务、技术、，进行商务、技术、法律论证，拟订谈判方案，有组织、有计划地开展谈判签约工法律论证，拟订谈判方案，有组织、有计划地开展谈判签约工作。作。第三章第三章 合同订立合同订立 第十九条第十九条 合同合同承办部门承办部门负责查验合同负责查验合同相对人相对人的下列资料，的下列资料，进行进行资格审查资格审查：（一）法人营业执照或营业执照副本原件；合同相对人是自然（一）法人营业执照或营业执照副本原件；合

26、同相对人是自然人的，应当提供该自然人的身份证明；人的，应当提供该自然人的身份证明；（二）委托代理人身份证明及授权委托书；（二）委托代理人身份证明及授权委托书；（三）组织机构代码证、税务登记证、开户许可证；（三）组织机构代码证、税务登记证、开户许可证；（四）根据合同性质需要提交的其它证明资料。（四）根据合同性质需要提交的其它证明资料。集团公司集团公司内部单位内部单位、政府部门政府部门、经、经油田公司企管法规部油田公司企管法规部认定认定的具有的具有良好信誉并多次交易的合同相对人良好信誉并多次交易的合同相对人，可减少审查内容。，可减少审查内容。第三章第三章 合同订立合同订立 第二十条第二十条 除除政

27、府部门政府部门要求使用的文本外，签订合同应使要求使用的文本外，签订合同应使用集团公司法律事务部或油田公司企管法规部发布的合同标准用集团公司法律事务部或油田公司企管法规部发布的合同标准文本（文本（无标准文本除外无标准文本除外）。未经油田公司企管法规部同意，不）。未经油田公司企管法规部同意，不得对合同标准文本中的得对合同标准文本中的基本条款基本条款和和共性条款共性条款进行增加或删改。进行增加或删改。第三章第三章 合同订立合同订立 第二十一条第二十一条 签订签订工程服务合同工程服务合同、运输合同运输合同、房屋（场地）房屋（场地）出租出租合同等涉及安全事项的合同应当按照有关规定，同时签订合同等涉及安全

28、事项的合同应当按照有关规定，同时签订安全生产合同安全生产合同，明确相应的健康、安全、环保权利义务和责任。，明确相应的健康、安全、环保权利义务和责任。安全生产合同及合同的其它附件作为合同的组成部分，应安全生产合同及合同的其它附件作为合同的组成部分，应当按本办法规定与主合同当按本办法规定与主合同同时谈判同时谈判、同时报审同时报审、同时签订同时签订。第三章第三章 合同订立合同订立 第第二二十十二二条条 交交易易量量不不确确定定的的交交易易事事项项，可可根根据据往往年年工工作作量量及及当当年年资资金金预预算算，与与合合格格的的对对方方当当事事人人签签订订具具有有附附带带生生效效条条件件的的年年度度合合

29、同同。年年度度合合同同应应明明确确标标的的物物、标标的的总总额额、单单价价或或计计价价方方法法及及各各方方权权利利、义义务务，按按月月或或季季度度以以承承办办部部门门和和主主管管部部门门确确认认的的规规范文书作为合同的附件，办理结算付款。范文书作为合同的附件，办理结算付款。第三章第三章 合同订立合同订立 只是只是交易量交易量不确定的情况下方可签订框架协议，应严格控制，不确定的情况下方可签订框架协议，应严格控制，不能扩大使用范围。不能扩大使用范围。第二十三条第二十三条 禁止签订下列合同：禁止签订下列合同：（一）无（一）无签约依据签约依据的支出类合同；的支出类合同；（二）（二）虚假虚假合同；合同；

30、（三）（三）交易事项交易事项、金额金额、价格价格、履行期限履行期限等等条款不确定条款不确定的合同；的合同；（四）（四）未按规定程序审查审批未按规定程序审查审批的的合同合同、技术协议技术协议、备忘录备忘录；（五）为规避审查、审批而（五）为规避审查、审批而拆分拆分的合同；的合同；（六）合同（六）合同内容与合同类别不符内容与合同类别不符的合同；的合同；（七）未（七）未授权授权或超越授权范围、期限的合同；或超越授权范围、期限的合同；（八）未按规定程序确定（八）未按规定程序确定相对人相对人或相对人不具备相应资格的合同；或相对人不具备相应资格的合同；（九）内容（九）内容违法违法的合同；的合同；（十）以其它

31、印章代替（十）以其它印章代替合同专用章合同专用章订立的合同；订立的合同；（十一）其它违反（十一）其它违反油田公司规定油田公司规定的合同。的合同。第三章第三章 合同订立合同订立 第第二二十十四四条条 合合同同签签订订前前，应应当当进进行行技技术术（安安全全）、经经济济和综合审查（以下简称三项审查）。和综合审查（以下简称三项审查）。第四章第四章 合同审查审批合同审查审批三项审三项审查查1 1、最基本的合同管理制度，以合同内容能满足实、最基本的合同管理制度，以合同内容能满足实际需要且能够得到履行为目的。际需要且能够得到履行为目的。2 2、是合同管理与相关业务管理实现有效融合的平、是合同管理与相关业务

32、管理实现有效融合的平台，也是贯彻执行公司相关管理制度和经营政台，也是贯彻执行公司相关管理制度和经营政策的有效手段。策的有效手段。第二十五条第二十五条 技术（安全）、经济审查，主要对合同相对人技术（安全）、经济审查，主要对合同相对人资资质质、标的标的、数量数量、质量质量、价格价格、结算方式结算方式、履行期限履行期限等等条款条款进行审进行审查。由相关管理部门按下列规定分级负责：查。由相关管理部门按下列规定分级负责：（一）对外重大合同由油田公司机关部门负责审查（一）对外重大合同由油田公司机关部门负责审查（详见详见附件附件1 1），油田公司），油田公司相关专业管理部门相关专业管理部门和和企管法规部企管

33、法规部可根据相关业务管理可根据相关业务管理和合同管理的实际情况，共同提出对油田公司机关各专业管理部门和合同管理的实际情况，共同提出对油田公司机关各专业管理部门合同审查范围及审查内容的修改意见，报油田公司相关主管领导批合同审查范围及审查内容的修改意见，报油田公司相关主管领导批准后，以油田公司企管法规部文件下发实施；准后，以油田公司企管法规部文件下发实施；（二）（二）其它合同其它合同由油田公司由油田公司各二级单位相关专业管理部门各二级单位相关专业管理部门负责审负责审查查。第四章第四章 合同审查审批合同审查审批 第第二二十十六六条条 综综合合审审查查，主主要要对对各各方方当当事事人人是是否否具具有有

34、订订立立及及履履行行合合同同的的能能力力，合合同同条条款款是是否否存存在在显显失失公公平平、违违反反法法律律法法规规和和油油田田公公司司相相关关规规定定的的内内容容，合合同同的的形形式式及及订订立立的的程程序序是是否否合合法法，合合同同条条款款是是否否齐齐备备、完完整整，设设定定的的权权利利、义义务务是是否否具具体体、明明确确，相相应应手手续续和和相相关关附附件件是是否否完完备备，各各审审核核部部门门审审核核意意见见是是否否齐齐备备并并符符合合规规定定的的要求等进行审查。由合同综合管理部门按下列规定分级负责：要求等进行审查。由合同综合管理部门按下列规定分级负责：（一一）对对外外担担保保、对对外

35、外投投（融融）资资以以及及通通过过协协议议方方式式进进行行的的产产权权交交易易合合同同，工工程程类类合合同同单单项项标标的的金金额额在在1 1亿亿元元人人民民币币以以上上、非非工工程程类类合合同同单单项项标标的的金金额额在在50005000万万元元人人民民币币以以上上的的支支出出类类合合同同（不不包包括括与与股份公司订立的关联交易合同），报股份公司订立的关联交易合同），报集团公司法律事务部集团公司法律事务部审查；审查；第四章第四章 合同审查审批合同审查审批（二）风险较大的合同由（二）风险较大的合同由油田公司企管法规部油田公司企管法规部负责综合审查（负责综合审查（详见详见附件附件2 2），油田公

36、司企管法规部可根据所属单位合同管理人员的业务能），油田公司企管法规部可根据所属单位合同管理人员的业务能力和工作质量，以及合同管理的实际情况，提出对油田公司企管法规部力和工作质量，以及合同管理的实际情况，提出对油田公司企管法规部合同审查范围的修改意见，报油田公司主管领导批准后，以油田公司企合同审查范围的修改意见，报油田公司主管领导批准后，以油田公司企管法规部文件下发实施；管法规部文件下发实施；（三）（三）涉外合同涉外合同由油田公司由油田公司市场开发部市场开发部、外事管理部外事管理部负责综合审查；负责综合审查；（四）其它合同由（四）其它合同由所属单位合同综合管理部门所属单位合同综合管理部门负责综合

37、审查。负责综合审查。第四章第四章 合同审查审批合同审查审批 第二十七条第二十七条 油田公司油田公司机关各部门机关各部门承办的合同，由油田公司专业承办的合同，由油田公司专业管理部门、财务部和企管法规部进行三项审查。管理部门、财务部和企管法规部进行三项审查。第二十八条第二十八条 采用采用招标方式招标方式选商的，由相关部门对选商的，由相关部门对招投标文件招投标文件进进行三项审查。确定中标单位后，按本办法规定的审查权限由相应的行三项审查。确定中标单位后，按本办法规定的审查权限由相应的合同合同综合管理部门综合管理部门进行进行综合审查综合审查。第四章第四章 合同审查审批合同审查审批 油田公司招投标管理办法

38、正在制定，具体按新的规定执行。总油田公司招投标管理办法正在制定，具体按新的规定执行。总的原则是对招投标文件进行三项审查，合同签订阶段只进行综合审的原则是对招投标文件进行三项审查，合同签订阶段只进行综合审查和领导审批。查和领导审批。第二十九条第二十九条 油田公司相关领导对油田公司相关领导对附件附件3 3所列重大合同进行审批。所列重大合同进行审批。油田公司相关领导可依管理实际情况，调整审批范围。油田公司相关领导可依管理实际情况，调整审批范围。签订需由油田公司领导审批的合同，相关单位或部门应在合同签订需由油田公司领导审批的合同，相关单位或部门应在合同立立项阶段项阶段向油田公司相关领导向油田公司相关领

39、导汇报汇报。第四章第四章 合同审查审批合同审查审批 事前报告很重要，更不要搞事后合同。事前报告很重要，更不要搞事后合同。第三十条第三十条 除各集团外，油田公司所属各二级单位除各集团外，油田公司所属各二级单位行政正职行政正职对本对本单位承办的合同进行审批。单位承办的合同进行审批。油田公司所属各集团按集中审批原则，结合本单位实际，提出油田公司所属各集团按集中审批原则，结合本单位实际，提出领领导审批合同范围方案导审批合同范围方案，报油田公司批准后实施。，报油田公司批准后实施。第四章第四章 合同审查审批合同审查审批 一支笔审批原则。请各集团尽快提出方案，原则上只能扩大到集团一支笔审批原则。请各集团尽快

40、提出方案，原则上只能扩大到集团副职和成员企业正职。审批权与签字权有关联，也有区别。副职和成员企业正职。审批权与签字权有关联，也有区别。第三十一条第三十一条 法律规定需要办理批准、登记手续的，法律、法规法律规定需要办理批准、登记手续的，法律、法规规定或合同各方当事人约定合同需要公证或鉴证的，应当办理相应的手规定或合同各方当事人约定合同需要公证或鉴证的，应当办理相应的手续并报合同综合管理部门备案。续并报合同综合管理部门备案。第三十二条第三十二条 承担合同审查审批的部门，应当在收到审查审批申承担合同审查审批的部门，应当在收到审查审批申请后请后两个工作日内两个工作日内提出审查审批意见。提出审查审批意见

41、。第四章第四章 合同审查审批合同审查审批 对于超期审批人员，由企管法规部门督促其及时审批，对于严重超对于超期审批人员，由企管法规部门督促其及时审批，对于严重超期审批的人员在全公司范围内或二级单位范围内予以通报。期审批的人员在全公司范围内或二级单位范围内予以通报。第第三三十十三三条条 合合同同生生效效后后，承承办办单单位位（部部门门）应应按按合合同同约约定定行使权利行使权利、履行义务履行义务。第五章第五章 合同履行、变更和解除合同履行、变更和解除 按约定行使权利、履行义务是实现按约定行使权利、履行义务是实现合同目的合同目的必要环节。必要环节。第三十四条第三十四条 合同承办单位（部门）应指定合同承

42、办单位（部门）应指定具体人员具体人员负责负责合同履行工作，其职责为：合同履行工作，其职责为：（一）实时（一）实时跟踪跟踪合同履行情况；合同履行情况；（二）（二）接受或出具接受或出具合同履行相关资料；合同履行相关资料；（三）（三）督促督促相关人员按合同行使权利、履行义务；相关人员按合同行使权利、履行义务；（四）（四）催促催促合同相对人按合同约定履行合同义务；合同相对人按合同约定履行合同义务；（五）（五）提出提出合同变更、解除申请；合同变更、解除申请；（六）向合同综合管理部门（六）向合同综合管理部门报告合同履行异常情况报告合同履行异常情况；（七）通过合同履行台账实时（七）通过合同履行台账实时记录记

43、录本单位（部门）承办合同本单位（部门）承办合同的履行情况，并的履行情况，并建立建立合同履行档案。合同履行档案。第五章第五章 合同履行、变更和解除合同履行、变更和解除 第第三三十十五五条条 合合同同发发生生变变更更、解解除除的的，应应通通过过合合同同系系统统进进行行申申报报，按按原原合合同同签签订订流流程程审审查查审审批批后后，签签订订书书面面变变更更、解解除除协协议议，办办理理相相应应手手续续。合合同同一一方方或或双双方方有有担担保保人人的的，还还应应当当征征得担保人的书面同意。得担保人的书面同意。第五章第五章 合同履行、变更和解除合同履行、变更和解除 第第三三十十六六条条 由由承承办办单单位

44、位（部部门门）会会同同相相关关管管理理部部门门，按按合合同同约约定定进进行行合合同同履履行行验验收收。验验收收结结果果由由参参加加验验收收的的人人员员签签署署意意见见并并上上传传到到合合同同系系统统中中。合合同同综综合合管管理理部部门门应应对对合合同同履履行行工工作进行监督检查。作进行监督检查。第第三三十十七七条条 在在合合同同履履行行过过程程中中发发现现相相对对人人违违约约的的，合合同同承承办办单单位位（部部门门）应应当当保保存存证证据据，并并及及时时向向合合同同综综合合管管理理部部门门报报告告。合合同同综综合合管管理理部部门门应应当当会会同同有有关关部部门门研研究究提提出出处处理理措措施施

45、，与与合合同同相相对对人人协协商商解解决决。协协商商不不成成的的，按按油油田田公公司司经经济济纠纠纷纷案案件处理相关规定办理。件处理相关规定办理。第五章第五章 合同履行、变更和解除合同履行、变更和解除 第第三三十十八八条条 合合同同履履行行付付款款由由承承办办单单位位（部部门门）通通过过合合同同系系统统提提出出申申请请，财财务务部部门门按按油油田田公公司司货货币币资资金金付付款款规规定定办办理理付付款。款。第第三三十十九九条条 合合同同承承办办单单位位（部部门门）及及各各级级合合同同综综合合管管理理部部门门应应当当建建立立合合同同管管理理台台账账，对对合合同同签签订订、履履行行、归归档档情情况

46、况进进行行全全过过程程跟跟踪踪。并并于于每每年年1 1月月对对上上年年度度合合同同管管理理台台账账进进行行整整理理，将未履行完毕的合同列入当年合同管理范围。将未履行完毕的合同列入当年合同管理范围。第五章第五章 合同履行、变更和解除合同履行、变更和解除 第四十条第四十条 签订合同应当使用签订合同应当使用合同专用章合同专用章。第六章第六章 合同专用章合同专用章不得以行政章、专用章各科室章代替不得以行政章、专用章各科室章代替第六章第六章 合同专用章合同专用章 第四十一条第四十一条 油田公司设油田公司设“大庆油田有限责任公司大庆油田有限责任公司合同合同专用章专用章”、“大庆石油管理局大庆石油管理局合同

47、专用章合同专用章”、“大庆油田有大庆油田有限责任公司限责任公司合同专用章合同专用章”（中英文）（中英文）、“大庆石油管理局大庆石油管理局合合同专用章同专用章”（中英文）（中英文）。油田公司企管法规部负责。油田公司企管法规部负责“大庆油大庆油田有限责任公司合同专用章田有限责任公司合同专用章”、“大庆石油管理局合同专用大庆石油管理局合同专用章章”的管理和使用。油田公司外事管理部负责的管理和使用。油田公司外事管理部负责“大庆油田有大庆油田有限责任公司合同专用章限责任公司合同专用章”（中英文）、（中英文）、“大庆石油管理局合大庆石油管理局合同专用章同专用章”（中英文）的管理和使用。（中英文）的管理和使

48、用。油田公司所属具备油田公司所属具备法人法人资格和办理资格和办理营业执照营业执照登记的二级单登记的二级单位设合同专用章，由其合同综合管理部门负责管理和使用；其位设合同专用章，由其合同综合管理部门负责管理和使用；其它二级单位设它二级单位设统一编号统一编号的的“大庆油田有限责任公司合同专用章大庆油田有限责任公司合同专用章”或或“大庆石油管理局合同专用章大庆石油管理局合同专用章”，并注明经办单位名称，并注明经办单位名称，由其合同综合管理部门负责管理和使用。由其合同综合管理部门负责管理和使用。油田公司二级单位所属的法人单位、办理营业执照登记的油田公司二级单位所属的法人单位、办理营业执照登记的单位及其它

49、单位合同专用章的设立、管理和使用，由各二级单单位及其它单位合同专用章的设立、管理和使用，由各二级单位根据实际情况确定，经油田公司企管法规部批准后实施。位根据实际情况确定，经油田公司企管法规部批准后实施。第六章第六章 合同专用章合同专用章 第第四四十十二二条条 油油田田公公司司各各级级各各类类合合同同专专用用章章由由油油田田公公司司企企管管法法规规部部统统一一设设计计，按按照照大大庆庆油油田田有有限限责责任任公公司司、中中共共大大庆庆油油田田有有限限责责任任公公司司委委员员会会印印章章管管理理办办法法（庆庆油油发发20082008109109号）审批、刻制、启用及废止。号）审批、刻制、启用及废止

50、。第六章第六章 合同专用章合同专用章 第四十三条第四十三条 合同综合管理部门应当建立合同专用章用印合同综合管理部门应当建立合同专用章用印记录。记录。第六章第六章 合同专用章合同专用章 第四十四条第四十四条 禁止在空白合同文本及未按照本办法规定履禁止在空白合同文本及未按照本办法规定履行审查审批程序的合同文本上加盖合同专用章。行审查审批程序的合同文本上加盖合同专用章。第第四四十十五五条条 油油田田公公司司通通过过合合同同系系统统管管理理平平台台对对公公司司合合同同管管理理工工作作实实行行全全过过程程信信息息化化管管理理。合合同同立立项项申申报报、合合同同签签订订申申报报、审审查查审审批批、签签订订