集团公司行政管理制度-54页.doc

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1、集团公司行政管理制度规定 2018年1月目录第一篇：制度建设基本规定1第一节、 总则1第二节、 公文管理规定1第三节、印章管理规定5第四节、档案管理规定6第五节、 会议组织管理规定9第六节、台帐管理规定10第七节、值班管理规定12第八节、安全保卫管理规定13第九节、薪酬制定管理规定15第十节、保密制度管理规定18第十一节、各部门及子公司信息管理基本规定26第十二节、资产管理规定27第十三节、电脑管理规定29第十四节、车辆和司机管理规定31第十五节、图书管理规定34第十六节、出差标准及差旅费管理规定35第十七节、 办公区管理规定38第十八节、员工着装及行为规范管理规定41第十九节、接待工作管理规

2、定41第二十节、处罚管理规定43第二篇：行政费用预算管理规定45第一节、总则45第二节、预算的编制及审批45第三节、执行46第四节、监控47第五节、账务处理47第三篇、奖励与惩罚47第一节、总则47第二节、奖励制度47第三节、惩罚制度48第四节、奖惩权限48第五节、奖惩程序48第六节、奖惩管理与监督49第四篇：附则49集团化公司行政管理规定第一篇：制度建设基本规定第一节、总则1、 制定目的：加强集团公司行政管理，健全管理体制，提高工作效率。2、 适用范围：集团公司总部及各部门、子公司总部及各部门、各项目筹建小组。3、 负责部门：各职能部门和子公司行政部。4、 制度审批：各职能部门领导和总公司行

3、政部，特殊制度审批需汇报至总经理办公会议。5、 制度解释：因本制度产生的异议或者争论而需要解释的，由总公司行政部负责解释。6、 制度修改：各职能部门领导和总公司行政部，特殊制度修改需汇报至总经理办公会议。7、 制度终止：各制度终止权归集团所有。第二节、公文管理规定一、 公文定义：指与政府各职能部门、相关单位间互传的文件，以及公司内部各单位互传的各类文件，包括会议纪要，制度规范等二、 公文种类1、 命令：包含政府部门文件，公司内部对重要事项的强制性行政措施，有关岗位调岗的文件，有关部门或者人员奖励与惩罚的文件。2、 决定：用于对重要事项或者重大行动作出安排，变更或者撤销下级单位不适当命令或者人事

4、任免的文件。3、 公告：公司对内对外重大事项的宣布或者决定。4、 通告：公布各方面应当遵守和周知的事项。5、通知：批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项、人事任免。6、通报：表彰先进、批评错误、传达重要精神或者反映重要情况。7、报告：向上级单位汇报工作、反映情况或者答复上级单位的询问。8、请示：向上级单位请求指示。9、批复：答复下级单位的请示事项。10、会议纪要：记载、传达会议情况或者议定事项，会议纪要要在规定时间内整理完毕并分发至相关领导和部门。三、公文处理原则：快速、准确、安全、保密。四、公文处理的相关工作：发文、收文、传

5、达、批示、承办、跟踪和归档等。五、公文协调部门或者人员：各级行政部、各部门内勤岗和秘书处。六、各级单位除了行政部不得对外正式行文。七、发文1、拟稿：根据专业化原则，两人以上共同拟稿，修订。涉及两个部门或两个以上部门共同拟稿的，由主办部门牵头拟办，有关部门会签。2、代码：公文类型和代码要统一规定。3、格式：公司出台统一文件格式。4、会签：会签顺序由发文单位负责人拟定，不同单位联合发文的要由各负责人联合拟定会签顺序。制度应由制度制定部门和涉及部门负责人共同决定会签顺序。会签文件各负责人或负责单位会签结束后由行政部统一做最后会签，行政部不得提前会签。5、签发权限：各单位对内签发文件，需单位负责人或者

6、授权人员签发；联合发文的，应由共同单位负责人或者授权人员签发；人事任免的，按照人事管理权限签发；对外文件，应由总经理、行政部经理或者其他授权人员按发文级别签发；项目筹备小组发文的，需由筹备小组的负责人或其授权人员签发。6、打印。7、盖章：手续齐全后，由行政部盖章。8、发文：行政部应对每份文件的发文建立台账，做好登记工作，并由档案室建立档案存储。9、制度颁发必须经过会签流程，由负责审批领导签发后，各级行政部再进行发文，并送上一级备案。10、凡上报公文需经协调处理批转的，必须经过行政部统一登记批转，不得直接送交上级单位。八、收文1、登记：行政部收到文件后，应对来文做好登记，备份。2、批转：行政部根

7、据来文内容、性质拟定意见，并确定紧急等级，送上级领导批示或批转其他单位承办，对需多位领导批示的，一般按照领导排序或者公文要求由后向前批示。3、收文工作应在规定时间内完成。九、传递：有关文件需经相关单位批转或传阅的，各单位应在规定时间内批转并签收完毕送达行政部，对需多位领导批转或传阅的，应由领导排序由后向前批转或者传阅。十、批示1、公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他批示人签阅视为同意，如有不同意的应当明确签署；其他无具体办理事项的，签阅视为已经阅知。2、批示人若不能第一时间亲自批示的（包含但不限于开会、外出等），应由行政部负责人电话通知，并根据电话记录内

8、容代为签阅，事后，由批示人补签。3、文件等级的确认和时间要求。文件等级应分为普通、紧急、加急等，并确定处理时间。十一、承办：有关公文承办单位应由上级公文确定或按领导批示承办；若有多个领导批示的，按级别最高的领导批示承办。十二、跟踪催办：行政部对发出或者接收的每份公文建立存档和台账，登记每份公文的处理情况，并做好公文催办工作。十三、立卷及归档：每份文件应按照编号、时间、内容、等级、处理意见等立卷并存档，以便查档。第三节、印章管理规定一、印章刻制及启用：各级单位刻制及启用印章，必须通过集团分管总核准，并有集团总经理办公室统一进行印章刻制及启用事宜。二、领取：印章保管人员根据规定从行政部领取需自己保

9、管的印章并签收备案。三、分类：印章分为公司公章，部门章，业务章和财务章等。四、印章的保管：公司公章应由行政部保管，职能部门专用章应经总经理办公会议批准下发给各职能部门专人保管。各部门需提前将印章保管人员名单报至行政部备案。五、印章的使用审批1、公司公章的使用需经行政部部长，分管总甚至总经理的批准和授权方能使用。2、部门章和业务章的使用需经职能部门负责人，分管总的批准和授权方能使用。3、财务章的使用需经财务部负责人的批准和授权方能使用。六、 印章的外借：印章一般不得外带使用，因工作需要，需借印章外出使用的，需填写印章外用申请表，并经总经理批准后排专人陪同方可带出。印章外借期间，借用人与陪同人只可

10、将印章用于申请事由，共同对印章的使用后果承担一切责任。七、 印章的停用：当公司名称变更、印章损坏、遗失或者被窃时，印章必须停用。印章停用时必须经总经理批准，并将停用印章送至总经理办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的档案登记。八、 印章禁止事项：任何印章管理员不得在申请人所持空白格式化文件上加盖印章，用章材料必须已经填写完毕，注明日期，字迹需清晰、正确。第四节、档案管理规定一、管理部门各级公司应当设立档案室，并指定专人负责档案管理工作，人事、财务、营销等专业档案应由相关职能部门或者人员负责管理。三、 归档范围包括但不限于下列具有保存价值的各种载体的文件材料：1、管理文件：在经营活动中具有

11、重要依据的各类文件，包括规章制度、部门工作职责、年度工作总结和计划、大事记；各类公文、会议纪要、业务来往函件和传真件等；2、证照文件：生产经营活动中的各类证件、执照等；3、资质文件：各类评估报告、验资、审计等；4、合同文件：经营活动中产生的各类合同、协议等；5、项目文件：征地、规划、施工竣工验收等文件；6、设备和技术资料文件；7、政策文件：国家有关行业行业的政策、法律、法规，上级各职能部门的通知、来文等8、图片、声频、视频文件：公司具有重要价值的，或者用于营销策划广告的照片、音频、视频等电子文件；9、其他需要归档的文件。四、 收集归档1、 档案在形成过程中，相关人员应及时对有关文字材料、图片素

12、材、音频资料、视频资料等进行系统收集和整理，不遗漏，不丢失，保证全部资料的真实和完整后向档案室移交；2、 凡属归档的文件，各部门资料员应当在文件整理完成后及时的将原件归档，不得私自留档，可留复印件存于本部门查备；3、 为避免归档档案的遗漏和混乱，档案员要认真核对归档档案的名称、份数、原件或复印件等情况。经办人要设立档案归档签收本，列明档案的名称、份数及必要说明并办理签收手续。五、 档案分类档案管理员应根据归档范围对档案进行分类整理、进行编号、电脑登记、备份、归档和建立索引目录，提高档案利用率，保证档案管理工作的顺利进行。六、 档案保管1、 档案室要做好防火、防水、防潮、防蛀、防盗等工作，做好文

13、件完好，一旦出现问题，立刻向上级领导报告；2、 严禁无关人员进入档案室，非档案管理人员无故不得在档案室逗留；3、 档案发生损毁或丢失，应第一时间向上级报告并查明原因，对相关责任人进行处罚。七、档案借阅1、借阅任何文件资料，必须办理书面审批及借阅登记手续，归还存档时，经检查无误方可办理注销手续；2、借阅非机密性文件（包括复印件），须经行政部负责人批准；借出原件，须报管本单位副总经理以上人员审批；3、因办理相关政府事务所需的资料，须经行政部负责人批准方可借出；4、借阅机密性文件（包括复印件），须经分管副总经理批准；绝密性文件（包括复印件），须经总经理批准；5、外部人员来查阅资料，应出具其单位书面证

14、明，并经分管副总经理以上领导批准，方可查阅；6、任何人借阅档案原件，原则上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需要摘抄、复制，须经综合部负责人批准；7、借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按奖惩规定对其进行处罚直至追究其法律责任。八、档案移交若档案需要向政府部门（专业档案馆）或外单位移交，应将档案移交的详细目录上报副总经理或以上领导审批，方可移交。九、档案销毁档案销毁需经分管总批准，并需档案管理员和行政部负责人同时在场监督。十、其他人事、财务、营销等专业档案的管理可根据其特点增加其他要求，但必须遵守本规定基

15、本原则，并由各职能部门负责。第五节、会议组织管理规定一、 目的规范会议组织工作，提高会议效率，及时沟通，解决工作中存在的问题。二、 分类周会、月度会议、年中、年度总结和计划会议、其他必要的会议。三、 会议组织单位各级行政部、总经理办公室四、 会议主要内容1、 周会：传达上级部门指示精神，围绕各单位工作计划层层推进，分析存在问题，提出解决方案和下周工作计划和近期工作目标，检查上周工作进度和制定下周工作计划。2、 月会：各部门根据工作计划检查工作进度，由工作考核小组进行考核，若没有完成需提出实际困难；制定下月工作计划。3、年中、年末总结和计划会议：对工作进行总结，分析存在问题，对企业发展进行战略性

16、思考，并提出下一阶段发展计划。五、会议组织单位1、周会：各级行政部，各部门2、月会：总经理办公室，各级行政部3、年中、年末总结和计划会：总经理办公室，各级行政部六、会议记录各级行政部应对各项会议做好会议记录，并将会议记录抄送上级部门或领导。第六节、台帐管理规定一、目的：台帐作为每个岗位的工作日志，用以详细记录每个岗位的相关工作内容。建立完整的台帐，有助于资料查阅并且成为制定各类报表的基础，便于各级领导了解实际经营状况。二、台帐分类：台帐分为经营分析型台帐及管理控制型台帐。1、经营分析型台帐：一般为数据型台帐，如财务、销售类台帐。经营者可以通过其随时掌握公司的经营状况，是经营分析中最直接和最重要

17、的资料来源，通过对这类台帐的分析可以发现存在的问题，检查目标实现情况，为经营决策提供可靠依据。2、管理控制型台帐：每个部门的日常工作台帐，依此来掌控每个部门的工作进展状况。通过对此类台帐的控制，可以使各项管理工作处于受控状态，一方面可以对所有的过往工作有所记录，另一方面也可时刻对目前的工作状态有所控制，同时也可根据情况对下步工作计划做出安排。三、台帐系统及编写部门1、财务系统台帐，责任部门：财务部；2、行政人事系统台帐，责任部门：行政部；3、生产系统台帐，责任部门：生产部；4、销售系统台帐，责任部门：销售部；以上各责任部门负责编写台帐样表，报行政部部汇总下发。四、台帐填写要求1、口径统一：各级

18、部门应使用由总公司行政部统一下发的台帐样表，并根据样表上的要求指定专人负责填写；各级部门在归结本部门台帐时，须保持用词的前后一致性。2、数据统一：当次核准有关数字，使总数与明细能一一对照；注意历史数据与当月发生累计数的统一性，杜绝前后不一的情况。3、格式统一：表格部分要水平居中、垂直居中；表格顶端统一使用“单位”、“岗位”格式，表格结束时统一使用“填写人”格式；没有内容显示的位置请以“”表示。4、专人填写：每一台帐必须由专人负责建立和登记，并用EXCEL或WORD格式建立以便为公司办公自动化工作做好准备。5、日清月结：各填表人应每日整理台帐内容，并于每月最后一个工作日进行归结，下月启用新的空白

19、台帐。6、注意保密：重要台帐特别是数据型台帐，应设置文档修改与查看密码，防止错误操作或无关人员阅读。7、台帐交接：台帐交接工作是员工工作交接的重要内容之一。第七节、值班管理规定一、在非工作时间及节假日，行政部应派员工值班，处理下列事项：1、处理突发性事件并适时采取各项必要措施；2、发挥监督保安人员及值勤工人；3、预防灾害、盗窃及其他危机事项；4、随时注意清洁卫生安全措施与公务保密；5、公司交办的各项事宜。 二、员工值班时间规定：节假日日班上午七时三十分起至下午六时止（可随办公时间的变更而变更）。夜班下午六时起至次日上午七时三十分止。三、员工值班由行政部统一安排。四、值班员工应按照规定时间在指定

20、场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出。 五、值班员工遇有事情发生可先行处理，事后报告领导；如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。六、值班员工收到电文应分别依下列方式处理：1、属于职权范围内的可即时处理。2、非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。3、密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。七、值班员工应将值班时所处理的事项填写值班报告表，于交班后送主管领导转呈检查。 八、值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情给予嘉奖。 九、值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。 十、值班员工因病和其它原因不能值

21、班的，应先行请假或请其他员工代理并呈批准，出差时亦同；代理者应负一切责任。 第八节、安全保卫管理规定一、为维护生产秩序、工作秩序，确保员工生命和公司财产安全，各级单位应重视防火、防盗和生产安全。二、安全、防火、防盗、保卫工作，要认真落实责任制，总经理是各级单位的安全防火工作第一责任人，部门经理是本部门责任人，各部门应切实研究、部署安全、防火、防盗、保卫工作。三、各级行政部、安防科定期检查安防工作，发现问题，及时采取措施解决。各部门根据实际需要设兼职的消防和安全保卫人员，切实担负起安防责任。四、各级行政部和安防科经常对全体员工进行消防和安全教育，对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安

22、防培训。五、各单位所有的固定资产应按保险要求购买各种保险，确保固定资产安全。六、认真落实防火措施: 1、办公室、厂区、仓库和宿舍楼都应设置专用消防栓，并不得用作他用，各单位应定期检查和保养消防栓。2、办公楼、厂区、仓库和宿舍楼要按消防规范要求配备各种灭火筒、消防栓、消防水等消防器材，并按规定期限准时保养、维护、更换各种消防器械、药物和材料。3、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放。4、防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。5、宿舍与生产厂房及仓库应分开，保持安全间隔，严禁混杂在一起。七、抓好安全用电1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。2、严

23、禁擅自接电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生产场所使用电炉。3、配电房、空调机房、电梯机房、生产车间、仓库、化验室等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。八、落实防盗措施：厂区、仓库、办公大楼应设立门卫，安排值班。财务室、保密室、仓库等重要部门应安装防盗装置和自动报警器。第九节、薪酬制定管理规定一、目的统一各部门薪酬体系，使公司薪酬体系更加合理，落实按劳分配、多劳多得，更好地发挥薪酬机制的激励作用，激发员工工作积极性，提高员工的工作素质，促进公司健康快速的发展。二、适用范围：研发部、财务科、后勤部、行政部三、职 责：1、行政部负责本办法的制定、修改、废止的起草和审核

24、工作2、各部门指定专人负责员工出勤统计及工资核算3、财务科负责工资审核及按时发放四、细则1、名词解释（1）职等：根据公司组织架构岗位的设定，对同一序列岗位进行等级划分，如职员、后备执行主管、执行主管、部门主管、部长助理、部长等。（2）职级：是根据岗位技能的不同，同一职等上分为不同的级别。如普通员工根据技能的高低，同样是化验员，可以分为1级、2级、3级等。（3）序列：将企业内部所从事的不同工作内容的岗位进行归类，称之为不同岗位序列。如：管理序列、技术序列。4）职等是针对岗位的等级划分，各个序列下的岗位，可依据职等进行横向比较。例如：各部门执行主管如行政部执行主管、后勤部执行主管。2、职等职级表：

25、见附表一 3、职等职级确定权限职级1至7级的，由部门确定工资级别；8-10级的上报给部长会决定。4、本职等职级表是薪资、员工级别等各项层级划分的主要参照标准。五、管理内容1、薪酬结构：基本工资+全勤奖+产量奖+学历津贴+岗位津贴+工龄奖金（1）基本工资基本工资按任职者职等和职级，结合当地工资水平确定（临时工只有基本工资，具体见下表）。新入职员工试用期1至3个月，试用期工资：基本工资+全勤奖。（2）全勤奖全勤奖每月300元，出勤满26天，无迟到、早退情况（包括试用期）。（3）产量奖金(以9000T核算)产量奖金以9000T核算，当销售产量是9000T时，不同级别，产量奖金不同（不足9000T时，

26、补足9000T计提核算），具体看职等职级表。试用期不享有产量奖金，具体提成方法见附表。若当月未出满勤，按以下规定核发产量奖金（春节当月及工伤除外）： 当月出勤天数核发产量奖金比例24天（含）以上100%20（含）-2450%1200（4）学历津贴（学历津贴包括学历奖和职称奖）员工具有大专学历者，每月享有学历奖金150元；员工具有本科学历者，每月享有学历奖金300元；员工具有硕士学历者，每月享有学历奖金500元。非全日制高校毕业生，学历奖金减半。职称分为2种，国家人力资源与社会保障部认定机构颁发的专业技术职务任职资格证书和公司内部评定；职称分为初级职称、中级职称、高级职称，取得证书者，享受职称奖

27、金。初级：200元；中级：400元；高级：800元（试用期员工不享有此项津贴）。公司内部评定，根据评定级别享受同等职称奖金。如所在岗位和职称不符者，不享受职称奖金。学历奖和职称奖只能享有其一，按高者核算。（5）职务津贴后备执行主管：200元/月执行主管：500元/月（6）工龄奖金工龄工资设定标准：在本公司连续工作满一年的员工，自满一年后，开始增发工龄奖金每年30元，按月发放。所有人员从2017年开始计算，在公司工作时间每增加一年，当年工龄工资增加30元，累计工龄工资十年封顶。2、工资核算及发放（1）基本工资根据对应职级与职等及当月考勤数据核算。（2）产量奖金以每月销售产量数据为准（不足9000

28、T时，补足9000T计提核算），根据对应职级与职等级别提成核算。产量奖金及学历津贴以季度为单位核算，随每季度末月工资一起发放 。（3）全勤奖以300元/月为准。（4）离职人员按规定办理完离职手续后方可领取基本工资，未发的产量奖金及学历津贴不再发放。（5）职务津贴和工龄奖金随每月工资发放（6）国家规定的下列款项由公司在员工综合工资中扣缴：a)个人所得税(由公司代扣代缴)；b)社保个人缴费部分；c)其他规定的个人费用。3、社会保险员工入职满3个月公司给予办理社会保险，如出勤天数达到当月满勤天数时，社保的公司部分由公司承担；如出勤天数未达到满勤时，公司按出勤天数承担公司部分社保费用，承担费用=出勤天

29、数x公司应承担社保费用/26天。4、临时工只发放基本工资。第十节、保密制度管理规定一、目的：为加强公司保密工作的管理，维护公司权益，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营管理秩序，保障企业发展的顺利进行和公司合法权益不受侵犯，特制定本制度。二、适用范围： 本制度适用于总公司各部门以及子公司各部门。三、密级划分：根据保密等级，公司保密内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。1、绝密:是公司最核心和顶级技术文件资料及未公布的公司重大事件及决策，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。绝密事项相关部门负责人单独向总经理汇报，部门负责人之间绝不允许交流绝密事项。2、机密:是重要的公司秘密

30、，泄露会使公司权益和利益造成一定影响和危害。机密事项由各部门部长负责，必须经过本部门部长同意，其他部门领导才允许知悉，了解，并做好登记工作，其他部门普通员工无权过问。3、秘密:是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益造成不良影响。秘密事项必须经过部门负责人同意，相关员工才有知悉、了解的权利，并做好登记工作。四、保密内容按部门划分：1、研发类：指研发工艺及科技产品相关的一切信息（1）研发生产工艺、配方、制造方法；（绝密）（2）研发技术、指标、数据库、试验结果；（机密）（3）研发部人员工资。（秘密）2、检验类：指公司检验科与研发部有关检验的所有数据和标准（1）检验自制标准；（绝密）（2）检验数据

31、；（机密）（3）原材料类别；（机密）3.销售类：指公司销售部所有产品、客户及市场信息（1）销售价格、销售合同、客户资料；（机密）（2）产品销售市场分布及市场占有率；（机密）（3）销售台账及提成、销售部报销费用、销售日报表、客户进账及回单、客户对账单、外来凭证；（秘密）（4）车队信息、运输渠道和信息；（秘密）（5）销售部人员工资；（秘密）4、生产类：指公司生产产品及发展规划方面重要信息（1）公司产品的生产配方和加工工艺；（绝密）（2）先进设备和管理技术及科研攻关项目；（机密）（3）重要项目规划、设计方案、思路、图纸、项目或者设备改造方案；（机密）（4）中控室信息；（机密）（5）各种原材料、辅材的

32、成本及出入库统计表；（秘密）（6）生产部员工工资；（秘密）（7）原材料的编号；（秘密）（8）中控室数据；（秘密）（9）生产管理制度（不能外带，不允许外部人员知悉）；（秘密）5、财务类：指公司不为公众知晓的、具有经济价值的相关经济信息(1)财务会计、专用印章、账号，保险柜密码、微机开启密码，U盘、硬盘的存放位置；（绝密）(2)公司财务预决算报告及各类财务报表、凭证、账簿、统计报表、资金报表、涉税数据；（机密）（3）公司贷款信息、负债情况、公司盈余资金能力、抵押担保情况；（机密）（4）股东名册、公司股权结构、股证管理资料；（机密）（5）财务科人员工资 ；（秘密）6、 后勤类：指后勤服务方面需要保密

33、的一切信息（1）后勤盈利收入、支出明细表，账簿，出入库明细表（机密）；（2）未公布时的员工福利发放内容；（秘密）（3）外部高层次领导及业务往来人员的就餐信息和个人信息；（机密）7、供应类：指与供应原材料相关的一切信息（1）原料进货渠道；（机密）（2）原料供应商资料；（机密）（3）原料、辅材出入库统计表；（机密）（4）各种原材料的成本、利润、统计资料及数据；（机密）8、行政类：指公司内部明确规定属内部掌握的各类事项（1）直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料；（绝密）（2）突发大型事故的处理情况信息；（绝密）（3）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目；（绝密）（4）一级红头

34、文件；（绝密）（5）未公开的红头文件（一级红头除外）；（机密）（6）企业资产经营中的兼并、收购、重组等，计划方案、评估报告、 谈判口径等；（机密）（7）公司与外部高层次、科研人员来往情况；（机密）（8）公司高层领导电话号码、家庭住址及外出活动情况；（机密）（9）获得竞争对手情况的方法、渠道和公司相应的对策；（机密）（10）公司员工人事档案、工资性、劳务性收入资料、社保缴纳资料信息；（秘密）（11）重要会议记录；（秘密）（12）公司印章的保管；（秘密）五、涉密重要部门及岗位部 门主要涉密岗位研发部部长、部长助理、工程师、技术员、化验员生产部部长、部长助理、中控室班长、煅烧车间窑工及操作员，检验科

35、科长及化验员，综合科科长财务科科长、会计、出纳六、密级文档的借阅、使用权限凡需使用密级文档者，均须填写文件调阅单，依据调阅权限和文档密级，经各级领导签批后方能调阅。具体权限如下：文件密级借阅权限审批权限绝密总经理指定人员总经理机密部 长部 长秘密相关员工部长、科长七、保密期限公司成立保密工作领导小组，负责公司的保密工作。公司各部门新出的保密文件按上文规定的密级确定，无法确定密级的涉密文件，经领导小组讨论后确定。保密期限到期，需解除或者延长的，交由领导小组确认。凡未标注保密期限的涉密事项，其保密期限按照绝密事项5年、机密级事项2年、秘密级事项1年认定。八、保密制度涉密文件根据实际情况分位置保存：

36、保险柜、电脑、硬盘、U盘；对保密文件、资料的拟稿、缮印、复印、外带、阅办、保管、清退、归档和销毁、都应严格手续制度。1、拟稿（绝密、机密）的有关人员，应记录名单。在不影响工作的情况下，应尽量缩小知密范围。拟稿用纸应注意收集、销毁、防止散失。2、缮印密级（绝密、机密）文件、资料时，应有保密措施，不让无关人员观看。缮印份数应作好记录，编好号。添印密级（绝密、机密）文件，应经保密领导小组审批。3、复印绝密文件，应经总经理批准，严格按批准份数复印；复印机密、秘密文件，应经部门负责人批准，严格按批准份数复印。无论是绝密、机密还是秘密文件，复印时相关保管人员都应做好登记工作（复印人员、部门、日期、份数）。

37、4、绝密文件、资料原则上不准携带外出，确需携带，须经总经理批准，并做好登记工作。机密（秘密）文件外带，需经部门负责人同意，并做好登记工作。5、绝密、机密、秘密（三密）文件，阅读时应在办公室进行，不准摘抄。阅读后清退，不得在个人手里过夜。阅读中间离开办公室或会客时，应随手将文件收起，防止丢失。阅读“三密”文件、资料，要严格按照公司规定的阅读范围传阅，不得擅自扩大传阅范围。6、保密文件的保管，各部门指定专人负责部门的保密文件，配备必要的箱柜、U盘、移动硬盘，保管人员应定期或不定期清点检查文件保管情况。借阅绝（机）密文件、资料，应当天交还保管人员。7、保密文件的清退、销毁都应作好记录工作。需要清退的

38、文件，每年清退一次。需要销毁的文件，应经保密工作小组审核，经鉴定确实己超过保密期限无保存价值，需销毁的文书档案、财会档案、科技档案和各种专业档案等，定期销毁。没有归档和存查价值的文件，经过鉴别和保密工作小组批准，可以定期销毁。销毁文件应当进行登记，由保密小组人员监销，保证不丢失、不漏销。8、召开保密事项的会议，应采取严格的保密措施，规定保密纪律。出席会议的人员应经过保密工作小组的审定，办理签到登记手续。如会议内容，不准录音、不准记录的，会议主持人应声明。会议内容的传达，必须严格按规定范围进行，不得擅自扩大传达范围，不得擅自向外透露议论的秘密事项。9、 涉及本公司重要事项和保密事项的新闻报导，或

39、内部资料的公开发表，由公司保密工作小组审查批准。特别重要的，应经公司总经理批准。10、红头文件（一级除外）未公布前，属于机密文件。公布后，红头文件原件由行政部保管，下发的复印件由各部门助理（内勤）保管，如部门员工借阅红头文件，必须由部门负责人批准，保管人员做好登记工作。一级红头文件，由总经理特定的人员起草、特定的人员学习、特定的人员保管，存放在特定的文件柜（保险柜）内。11、公司（部门）公章、负责人私章应由专人保管，保管设备应牢固安全。印章使用后，应即锁入柜，不得乱放或擅自托人代管。使用公章应经用章部门(科室）的部长（科长）批准，并填写公章使用登记表。空白介绍信不得预先盖好公章（特殊情况须经总

40、经理批准）。九、责任与奖罚1、违反保密制度（一）、（五）、（六）、（七）、（十）给予警告并通报批评或50-200元罚款；违反保密制度（九）罚款100-200元；违反保密制度（二）、（三）、（四）、（八）罚款200-500元；2、泄露保密文件，未造成损失者，给予以下处罚：泄露绝密文件，对相关责任人罚款1000-10000元；泄露机密文件，对相关责任人罚款500-5000元；泄露秘密文件，对相关责任人罚款100-1000元。3、泄露保密文件，造成损失者，除追究刑事责任外，并追究责任人相应的经济赔偿：泄露绝密文件，对相关责任人罚款3000-30000元；泄露机密文件，对相关责任人罚款1500-150

41、00元；泄露秘密文件，对相关责任人罚款300-3000元。第十一节、各部门及子公司信息管理基本规定一、目的：集团公司行政部掌握属下各单位的实际情况，了解其工商注册等信息。二、责任部门：各级行政部三、责任：收集本单位以下信息，并在规定时间内上报至集团公司行政部。1、公司注册和变更：本单位或属下单位完成工商设立或变更登记手续后5个工作日内，将该公司的营业执照、法人代码证以及设立或变更的全部申报资料（登记申请书、股东会和董事会决议、章程及其修正案、任职书、验资报告等资料）报送至集团公司行政部备案，并附文说明成立事由。凡属参股的公司，原则上需要报送申报资料的原件备案。2、公司注销：公司完成注销程序后，

42、应在2个工作日内将注销信息（企业核准注销登记通知书）上报至集团公司行政部，并附文说明注销事由。3、国税、地税的税务登记：首次申领后，应在2个工作日内将税务登记证传真至集团公司行政部备案；发生变更时，应在变更完成后2个工作日内将新的税务登记证传真至集团公司行政部备案。4、公司办公地址、主要人员的通讯录发生改变，应在1个工作日内将新的办公地址及通讯录传真至集团公司行政部备案。5、公司本年获得各项社会荣誉、社会捐赠信息等，应在当月将详细信息报至集团公司行政部，以配合集团对外宣传活动。第十二节、资产管理规定一、内容：固定资产、易耗办公用品的预算计划、购置、保管等有关管理工作。1、固定资产：指单位价值在2000元以上，使用年限可达一年以上的设备、用具、工具等。2、易耗办公用品：指价值在2000元以下，使用年限一年以下的办公用品。二、各部门设资产管理员，对本单位的财产负责管理；资产使用人对本人