银行安全自查报告范文（5篇）.doc

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1、 银行安全自查报告范文（5篇）银行安全自查报告1 依据总行关于马上开展安全生产大检查的通知文件精神，XXX支行依据自查内容逐一进展了仔细的自查，现将自查状况汇报如下： 1.检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定期组织检验、修理，消防安全标志保存完好有效；无损坏、挪用消防设施、器材或擅自停用、撤除消防设施、器材的行为；无压埋、圈占、遮挡消防栓或占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道和防火间距的行为；防火分区未擅自转变；支行配备的消防设施配置符合规定，未使用不合格、国家命令淘汰的消防产品，未设置影响逃命、灭火救援的障碍物； 2.支行电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设

2、、维护保养、检测均符合消防技术标准和治理规定，无乱拉电线，使用大功率明火取暖的行为，我行联系了物业专职的水电工对支行的线路等设施进展了全面的检测和维护，确保支行的线路安全； 3.支行对外的现金柜台、自动机具、自助银行的安全防范设施建立均经过相关局部的验收检验，视频监控、联网报警等安防设备有效运转； 4.应急预案制定详实，预案所定人员与现有支行人员一一对应，安全档案建立完善，安全重点防护部位确定到位； 5.我支行例行检查安全到位，并准时组织员工进展安全演练，做到由预案演练现实突发状况。 银行安全自查报告2 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺当进展，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清

3、查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组，局领导要求仔细学习文件精神，对比自查内容进展自查。做到不走过场不留死角，准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查，准时自纠 根据绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知的要求，我局对本单位内部掌握制度、财务治理制度和财政资金的治理状况进展了自查。 1、建立健全行政事业单位内部掌握制度。我局严格根据收支“两条线”原则，全部的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格根据经办人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序执行财务报销制

4、度。 2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按财政票据治理要求进展清零并注销。 3、我局财务印章治理原则是:分开存放保管，监视审批使用。财务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方，并且常常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。制止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。 4、财务科的.职能职责明确，下设会计和出纳两个岗位，各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调协作，并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必需与银行和财政的相核对，确认无误前方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进展抽查。

5、 5、我局财务核算根本根据行政事业单位会计制度进展核算与治理，但还不够完善，下步应根据要求进一步完善会计核算。 6、无违规开设银行账户，现有账户根据要求治理使用，对账制度每月末仔细落实。 7、财政资金按相关规定进展治理与使用，财政资金拨付流程科学标准，财政资金审核准时到位，无财政资金未纳入国库集中支付。 这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动，使我们准时发觉问题，并针对存在的问题准时加以整改，从而使我局财务工作更加完善有效。 银行安全自查报告3 银监局: 为仔细贯彻关于州银监局转发的开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知精神，我行特地召开了以网络安全为主题的会议，并草拟

6、了网络安全责任制和有关规章制度，由我行科技部统一治理，各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定，实行了多种措施防范安全有关大事的发生，总体上看，我行网络安全工作做得比拟扎实，效果也比拟好，近年来未发觉泄密问题。 一、计算机涉密信息治理状况 今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监视检查，将涉密计算机治理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的治理，实行专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并

7、根据有关规定落实了安全措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。 二、计算机和网络安全状况 一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡，采纳了强口令密码、数据库存储藏份、移动存储设备治理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。 二是日常治理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层治理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格根据要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等治理、修理和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查:一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全，包括网络构造、安全日志治理、密码治理、IP治理、互联网行为治理等;三是应用

8、安全，包括邮件系统、资源库治理、软件治理等。 三、硬件设备使用合理，软件设置标准，设备运行状况良好。 我行每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用始终实行标准化治理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等根本使用设备原装产品;防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进展更换，防雷设备运行根本稳定，没有消失雷击事故;UPS根本运转正常。网站系统安全有效，无任何安全隐患。 四、通讯设备运转正常 我行网络系统的组成构造及其配置合理，并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运

9、转根本正常。 五、严格治理、标准设备维护 我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁治理、谁负责”的治理制度。在治理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全学问宣传，使全体人员意识到了，计算机安全爱护是“三防一保”工作的有机组成局部。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，特地设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及修理表对于设备故障和维护状况属实登记，并准时处理。对外来维护人员，要求有相关人员伴随，并对其身份和处理状况进展登记，标准设备的维护和治理。 六、安全教育 为保证我行网络安全有效地运行，削减病毒侵入，我行就

10、网络安全及系统安全的有关学问进展了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进展了具体的询问，并得到了满足的答复。 自查存在的问题及整改意见 我们在治理过程中发觉了一些治理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进展改良。 (一)对于线路不整齐、暴露的，马上对线路进展限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。 (二)加强设备维护，准时更换和维护好故障设备。 (三)自查中发觉个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将连续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分熟悉到计算机案件的严峻性。人防与技防结合，的确做好单位的网络安全工作。 银行安全自查报告4 村镇银行专项安全自

11、查报告 为整体提升自助设备安全防护力量，依据上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知（饶银监办发20xx20号）文件相关，结合村镇银行实际状况，依据村镇银行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关状况汇报如下： 一、根本状况 截止目前，村镇银行安装自助设备共计3台，其中，穿墙式在行ATM自助取款机3台，安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。 二、自查工作状况 （一）ATM日常巡查登记簿填写标准，做到一日三查，村镇银行自助设备现金过失登记簿正确填写，村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿填写消失个别柜员漏盖

12、私章，已准时现场整改。 （二）村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户正面图像、进出钞期间的图像、现金装填过程录像，回放图像清楚，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。 （三）设备治理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。 （四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进展记录。 （五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。 （六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清楚，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。 （七）外来

13、人员进出按要求进展了登记簿、运行日志备注栏注明修理状况；修理设备时，有我行员工全程伴随。 （八）按会计要求妥当保管流水日志纸。 （九）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到标准干净。 （十）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进展；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进展分别清点，加钞完毕后做取款测试。 三、自查中存在的问题及整改状况 （一）在检查各项登记簿中消失个别柜员漏盖私章，已准时现场整改。 （二）在检查中发觉总行营业部在行穿墙式取款机内消失稍微渗水，已马上查明缘由进展了整改。 （三）在检查中发觉总行营业部在行

14、穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏，已通知办公室购置安装。 以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作状况。今后，村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作，建立起切实有效的自助设备治理机制，确保自助设备安全、稳定地运行。 银行安全自查报告5 依据中国银监会办公厅印发的中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知我社区支行 特别重视此项工作，于当日日终后组织职工学习了该通知精神，并在会后对比自身工作状况进展了争论及自查，现将自查整改状况报告如下： 一、自查对象和范围 我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。 二、自查内容 （一）根底治理状况： 1、我社区支行坚持每天早晚2次

15、检查自助设备运行状况，保证自助设备全天24小时正常运行。 2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备，按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到标准干净。 3、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进展；按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进展分别清点 加钞完毕后做取款测试。 4、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清楚，已做到每月3次查看监控录像。 5、自助设备治理人员按规定更换密码并记录，按月更换密码，备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后，按要求入库（柜）保管；备用钥匙按要求封存保管；交接按要求进展记录。 6、更换自助设备治理员、加钞员

16、严格根据总部要求进展备案，按要求进展记录。 7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务治理制度和操作规程，保证自助设备正常运行。 8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。 9、客户操作区有隔断挡板及一米线，使广阔储户能够安全用卡、放心用卡。 10、治理员、加钞员已完全娴熟把握了加钞、操作机具、修改密码、调阅监控等操作技能。 11、每天4次巡察，以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。 (二)安全防范设施建立状况： 1、已安装视频监控装置，可以清楚的看到客户正面图像及进、出钞口现金装填过程的实时录像；回放录像客户面部特征及进、出钞口现金装填过程图像清楚。 2、已安装防窥罩，全部摄像机都不能看到客户密码操作。 3、图像数据记录采纳数字录像设备。 4、视频图像叠加时间和日期信息，数据储存时间大于30天。 5、已有总部统一安装的安全提示和24小时效劳电话。 6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。 7、有独立的用户操作区域，已设置一米线、防窥罩、防窥挡板。 8、自助设备采纳实体砖。 今后，我社区支行将进一步组织员工学习银行自助设备、自助银行安全防范规定。严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。提高员工思想熟悉，增加防范风险防控力量，严格根据总部要求及相关制度标准操作，确保我社区支行自助设备业务安全运行，稳健进展。