厦门公司二届二次职代会总经理工作报告（征求意见稿）2023年.docx

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1、 厦门公司二届二次职代会总经理工作报告（征求意见稿）2023 以效益为导向，夯实治理根底 强化执行力建立，全面提升企业进展质量 -在二届二次职工代表大会暨二一六年工作会上的报告 尚 武 孝 （2023 年 3 月 日） 各位代表、同志们： 受公司托付，我向大会做工作报告。请予以审议。 一、2023 年工作回忆与总结 2023 年，在集团公司正确领导下，我们全面推动精细化治理，持续深化改革，细化区域经营，强化根底治理，各项工作取得显著成绩，圆满实现了二届一次职代会确定的各工程标。全年新签合同额 29.5 亿元（厦门地铁 3 号线按 6 亿元计算），为集团公司下达年度规划 28 亿元的 105%；

2、营业额 27.48 亿元，为年度调整规划 29.2 亿元的 94%；实现净利润 361 万元（汲取消化移交工程亏损 8818 万元）；投资工程实现回购 5.99 亿元，完成集团公司年度规划 4.85 亿元的 123%；劳动生产率 460 万元/人年， 比上年降低 15.4%；员工收入同步增加。 2023 年我们所做的主要工作是： （一）市场营销迎难而上，克制外 部压力，开创营销新局面 2023 年以来，随着国家、省市及股份公司政策调整，各地投资（BT、BOT）工程相继叫停，公司投融资业务全年无新增；传统市政、一般大路招投标工程在厦门、平潭等各地市引入大路企业后，参投单位数量大幅增加，致使中标概

3、率较小；高速大路受 2023 年信用评价影响无法中标。公司经营开发压力巨大，面对严峻的市场形势，公司高度重视，积极应对，攻坚克难，拓宽施工领域，多渠道增加营销规模。 2023 年公司先后出台了公司市场营绩效考核治理方法、市场营销经费预算治理方法及区域营销实施细则等一系列营销治理制度，从人、财、物各方面加大营销投入，为营销工作供应有力保障。充分利用在厦优势，积极拓展营销资源，一方面通过积极协作中铁建投重点追踪厦门地铁工程，以股份公司名义先后中标厦门地铁 2 号线 3 标和 3 号线过海通道段 2 个工程，胜利进入厦门地铁施工领域。另一方面，充分利用在厦门、平潭等地市资源优势和良好信誉积极开拓市政

4、、房建、一般大路市场，先后中标 3 个工程，依托在建工程通过托付、变更增加工程量等方式增加新签合同额 7.2 亿元，全年公司共完成新签合同达 29.5亿元。 （二）强化施工治理，坚持专业生产，在建工程有序推动 2023 年，面对合同兑现压力、质量安全不确定因素增加等严峻形势，我们不断强化施工治理，坚持专业化、标准化生产，标准安全质量行为，在建工程有序推动。全年在建工程 33 个，在手合同总额到达 104.9 亿元，建安施工总额 95 亿元，累计完成施工总额 64.7 亿元，完成施工总额的 68.1%。我们依据在手任务和各工程实际，科学制定施工规划并动态优化调整，加强执行过程监视检查，准时预警欠

5、产工程纠偏整改，促进了年度任务目标的根本实现。南龙铁路工程克制征地拆迁困难和围岩简单多变等不利因素，施工进度快速推动，安全质量根本受控，特殊下半年，施工产值创下新高，受到业主好评。平潭安置房、竹屿湖景观整治工程、石狮城北小学等重点工程倒排工期、昼夜鏖战、全力冲刺，兑现合同承诺，按期投入使用，提升了企业声誉；厦门地铁 2 号线工程，细心筹划，深入推动精细化治理，试点开展工程治理试验室活动，为公司进入地铁施工领域积存了阅历、进展了有益探究。厦门杏滨路市政工程以科技创新为切入点，践行标准，创新治理，受到政府和业主的高度赞誉。石狮安置房工程，高起点规划、高标准建立、高效率推动，赢得各方全都赞誉，为回购

6、奠定了坚实根底。 坚持技术方案分级审批和专家论证制度，方案评审由机关理论型向现场实践型转变，全年审批审查新开工工程施工组织设计 5项、施工技术方案40项，确保了方案牢靠、技术先进、经济合理。申报的“南龙铁路林邦隧道下穿高速大路顶管施工技术”被集团公司列为2023年度中铁一局A类科研工程，申报的水平钢管咬合止水管幕及其施工方法创造专利于2023年6月获得批准授权。组织完成工艺工法创新总结1项，被集团公司评为企业级施工工法，修改完善工艺工法1项被大路协会审定为大路二级工法。全年节能减排经费投入117.1万元，为年度规划100%；能源消费总量11139吨标准煤，单位产值综合能耗为0.0448吨标准煤

7、/万元，到达节能减排量化目标。 （ 三）加强分包方治理，严控工程本钱， 工程治理成效显现 我们不断完善工程治理机制，加强前期筹划，坚持本钱分析，注意二次经营，工程治理整体水平不断提升。 大力推动劳务队伍集中治理工作，严格执行限价治理要求，全面推行本钱信息系统。严格分包方管控，全年公司线下评审合同 223 份，合同价值评审率达 98%。全面清理分包方重新注册登记工作，建立健全合格分包方名录及分包方动态治理台账。目前，公司在册合格分包方 182 家，通过集团公司重新注册的分包方142 家。进展安全、质量、进度、信誉、履约力量等较好的严密型分包方五家。 加强分包方筹划治理，结合工程需求规划，合理配置

8、资源，实行招（议）标方式择优确定分包方队伍。做好工程责任本钱测算工作，严格执行目标责任书签订制度，全年完成厦沙高速三明 段 A4 标、尤溪连洋大桥、石狮片区 BT 工程等 10 个工程的目标责任书签订工作，确保工程管控目标明确、责任到人。 （四）强化安全质量意识，开展专项治理活动，提升企业信誉 我们贯彻执行全员安全教育培训，组织各工程仔细开展“安全生产月”活动。针对公司在建的南龙隧道群、德化等长大隧道高风险工程，开展了安全风险评估、风险预警及标准化治理活动，有效提高风险防范力量。有针对性的开展起重机械设备专项检查，对存在的问题限期整改并予以相应惩罚，有效掌握安全隐患。推动安全标准化和精细化治理

9、，在厦门杏滨路工程胜利组织了厦门市属国企重点工程现场观摩会，展现了工程全套管咬合桩+SMW工法桩围护构造施工和杏林大桥变截面桥梁顶升的施工工艺，提高了公司在厦门市政市场的声誉。厦门杏滨路工程被评为集团公司 “样板工地”及厦门市大路工程“平安工地”，省道 303 线A2 标工程工程被评为集团公司“优质工程”。 我们修订了信用评价治理方法，多措并举加大信用评价工作力度，实现了质量安全受控、现场施工文明、内业资料标准、公共关系和谐，福建省一般大路信誉评价首次胜利进入 A 级。 （ 五）严格工程物资设备管控， 全 面推动物资设备信息化建立 公司严格执行集团公司物资、设备集中治理方法，多方面拓展集采渠道

10、，标准集采审批程序，充分发挥区域集采优势，提升 集中选购质量。2023 年共完成物资集采招标 55 次，范围涵盖钢材、水泥、大堆料、商品混凝土、模板、管材、电线电缆等，集采金额 7.72 亿元，超额完成集团公司集采任务。二三项材料上线成交 312 次，网购比例达 87.6%，节省选购本钱约 167 万元。 推动物资设备信息化建立，开展了物资治理系统 V7.0 应用模拟培训及设备治理软件培训，全部在建工程 V7.0 软件应用率实现 100%。全面推广收发手持智能终端系统及过磅影像系统，有效加强现场物资验收管控，提升物资治理效率。 （六）T BT 工程回购推动顺当，投资风险有效管控 2023 年公

11、司 BT 工程建立治理稳步有序推动，回购取得突破性进展，经济效益凸显，投资风险进一步得到有效掌握。平潭、石狮投资工程面对合同履约难、前期手续不完善、回购条件不具备、政府治理不标准以及没有成熟阅历可借鉴等诸多困难，工程部不等不靠，主动出击，勇于担当，以“工程建立治理竣（交）工验收施工图预算审核回购”为主线，加强与政府、业主、监理、设计单位的对接与沟通，全面筹划，反复探究，创新回购思维和模式，制定科学合理的回购方案。通过按现状回购、预回购、分局部项回购等方式积极引导政府，取得了丰硕成果，引领了当地回购潮流，大大缓解公司资金压力，投资风险得到有效掌握。截止目前，平潭地区坛西大道综合管沟、电力隧道、竹

12、屿湖景观整治工程、金井湾大道 II 标和金井安置房 5 个 BT 工程实现 了回购，累计回购达 15.3 亿元；石狮地区 BT 工程回购工作也取得了突破性进展，通过专心筹划、有效对接，理顺了回购渠道，实现回购 6294 万元。平潭、石狮地区投资工程共实现回购 15.93亿元。 （七） 整合优势资源，为企业进展供应有 力的人才保障 我们全力协作集团公司深化改革措施，顺当完成五公司南龙铁路、桥梁公司宁德高速、尤溪连洋大桥等四个移交工程的接收工作，积极处理和解决接收工程职工的诉求，平稳完成了各项制度对接和治理接续工作，确保工程施工生产和治理的稳定、有序开展。公司全年新招本科生和讨论生 42 人，集团

13、公司内调转 6人，有效缓解了公司人员紧缺、岗位配置不齐的局面。加大人才培育力度，连续开展后备干部公开选拔工作，本年度对将近 50个主任及副科级以上职位或岗位进展了公开竞聘，最终有 40 人纳入了后备干部队伍治理，为人力资源储藏奠定根底。夯实根底培训工作，强化精细化治理培训和业务治理专项培训，促进人员素养全面提升。 （八） 加强组织和文化建立，企业进展和谐有序 我们加强基层党组织建立和党员队伍建立，提升党建思想政治工作科学化水平，结合公司进展状况，成立区域党支部。积极开展公司两级党组织中心组学习，扎实开展“三严三实”专题教育，通过开展中心组学习等活动，加强党员思想政治、形势任务、深化改革、精细化

14、治理、廉洁从业、中国梦等教育，使广阔党员 干部认清形势，积极投入到公司系列改革之中。加强党风廉政和反腐败建立，开展廉政教育，筑牢思想道德防线。根据集团公司关于开展廉洁从业警示教育“四个一”活动要求，组织公司各单位领导班子、部门负责人进展学习。不断加大宣传力度，2023年通过中国建立报、中国青年报、铁路建立报、西部网、建立网、中铁一局网等媒介宣传公司深化改革、建筑工业化、施工生产等方面的阅历做法和典型人物，全年共发表文字稿件 400 余篇，图片稿件 700 余篇，有效提升了厦门公司在集团公司和社会的知名度。 2023 年，面对基建市场简单多变、施工任务特别艰难等新形势，我们抢抓机遇、科学部署、同

15、心同德、锐意进取，圆满实现了生产经营各工程标，企业进展质量稳步提升。这些成绩的取得是公司和工程两级治理者开拓创新、细心筹划、勇于担当、精细治理的成果，是全体员工精细高效、唯实唯美、敬岗乐业、尽职尽责的表达；分散着广阔劳务工兄弟的不辞劳累、积极协作的辛勤汗水，也分散着广阔职工家属们的无私付出和大力支持。在此，我代表公司向大家致以最崇高的敬意和诚心的感谢！ 在看到成绩的同时,我们也糊涂地熟悉到企业进展存在的一些缺乏和亟待解决的问题,主要表现为以下八个方面：一是经营开发力气薄弱，区域进展不平衡，标前筹划和信息追踪不够细致深入；二是局部重点工程施工生产推动不力，关键节点管控不够有效，资源配置不到位、工

16、序连接不严密，还不能完全满意履约 要求；三是个别工程亏损严峻，治理粗放，未得到彻底有效掌握；四是收尾工程周期较长，工作拖沓滞后，大量资金沉淀，造成公司资金紧急；五是安全、质量治理体系不健全，安全生产责任落实不到位，安全培训不系统，安全隐患突出，特殊是铁路、高速大路消失了安全质量大事，企业信用评价和品牌维护受到了严峻影响；六是鼓励约束机制有效性不够，绩效、薪酬和后备干部选拔考核等制度还不能满意企业进展的实际需求；七是工程考核兑现工作滞后，影响员工积极性；八是根底工作薄弱，执行力不高，治理标准、流程落实不到位，影响企业进展质量。 对于这些问题和缺乏，公司将在今年及今后一段时期着重予以解决，夯实进展

17、根底，全面提升企业治理水平和盈利力量，保持可持续安康进展。 二、2023 年生产经营主要指标 (一)新签合同额 30 亿元以上。 (二)企业营业额 38 亿元以上，其中基建建立 28 亿元，工附营 2 亿元（管片生产），投资工程实现回购 8 亿元。 (三)传统施工净利润额 4117 万元，投资工程利费上缴额13588.4 万元。 (四)合同兑现率 100；竣工工程一次验收合格率 100，杜绝影响企业信誉的工程质量事故和不良行为；确保高速大路、 一般大路信誉评价 A 类企业，铁路信誉评价进入所在建立单位全部参评单位前二分之一，厦门信用评价 BB+。 (五)杜绝安全、质量一般事故，遏制“三违”行为

18、，削减一般事故。 (六)企业万元营业收入综合能耗指标在 2023 年根底上下降3.5%，不高于 0.0432 吨标煤/万元。 （七）确保员工岗位工资与企业进展速度、绩效工资与企业进展质量匹配，按时足额发放劳务工工资。 三、2023 年重点工作安排 公司 2023 年生产经营指导思想是： 细化区域经营，坚持多元进展，营销全员参加，领导分片负责；强化根底治理，持续开展工程治理试验室活动，总结阅历、样板引路，提升工程治理水平；重视安全质量信用评价，推动鼓励机制创新，打造高效执行力，实现公司工程双赢；强力推动BT 回购，有效掌握投资风险，提高职工福利待遇，增加企业分散力。 （一）完善营销机制，拓展营销

19、资源 ，积极参加 与 P PPP 工程，实现双轮驱动进展 今年及今后一段时期，福建铁路和城市轨道交通市场宽阔，国家连续“一带一路”、海绵城市和综合管廊进展战略，福建基 础设施建立行业将迎来新的进展，我们必需要牢牢抓住机遇，抢占市场先机。 完善营销体制机制。树立营销工作的“龙头地位”，健全市场营销责任体系和奖惩机制，设立经营开发专项资金，加快各地市办事处建立，配齐经营开发人员，全面实施领导分区域负责、全员参加的营销战略，在人、财、物、政策方面赐予全力支持。强化营销意识，形成全员、全过程、全方位经营的“大营销”格局，鼓舞经营开发人员大胆走出去，转变以往“坐等靠、按部就班”的消极作风，主动开掘市.