银行防诈骗应急演练方案.docx

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1、 银行防诈骗应急演练方案近年来，犯罪嫌疑人通过伪基站网络冒充银行业金融机构向用户发送诈骗短信，或诱导被害人通过银行业金融机构转账实施诈骗的案件频发，被害人存有误会和不满的状况时有发生。为增加基层人员的防范意识和防骗力量，识别非我行发送的信息及其他特别状况，准时向客户提示风险，帮忙客户避开患病不法侵害，切实做好防范电信网络新型违法犯罪的工作。本网点组织此次演练，本演练实施方案以“安全第一、预防为主”为指导，结合以人为本的思想，以员工应急防电信诈骗为内容的模拟安全演练活动。一、演练工程： 防电信诈骗应急预案演练二、演练方式：桌面推演与实地模拟三、演练时间：2023年 2月 3日 7时50分四、演练

2、地点：三门龙山支行现场指挥：刘楚六、摄影：郑建红七、参与人员：网点全体员工(含保安人员)。组织预备工作：演练前预备：网点负责人刘楚作演练工作发动(集合整队);并分工落实到人。银行防诈骗应急演练方案为进一步加强防诈骗工程组工作力度，切实增加干部群众安全防范意识和应急处置力量，防止各类安全事故的发生，特制定防诈骗工程组演练方案。一、组织领导：组长：xx副组长：xxx成员：xx、xx二、时间：20xx年x月x日三、地点：xx镇xx银行四、演练内容：群众预防诈骗工程。犯罪嫌疑人(xx企图利用群众不会使用ATM机的状况进展诈骗，网点柜员(x、xx、运营主管xx)、保安(xx)、主任唐斌、客户(xx、xx

3、、xx)及派出所警员一同进展应急处置。五、情景设置：营业室内秩序井然，一客户正在2号(xx)柜台等待办理取款业务，这时从门口进来一人直接走向客户，谎称是银行员工，可以帮忙客户在ATMA机上快速取钱，企图骗取客户资金。六、演练操作程序：此案情发生后，面对突如其来的诈骗人员，营业网点工作人员依据应急预案绽开应急处理，营业室主任镇静冷静的对诈骗人员说：“你好，我们这里人不多，立刻就可以取钱了”并静静对其他人员说：“抓紧跟报警。”;1号柜员(xx)马上打110电话报警，2号柜员(xx)向保卫部门电话报告，同时按下IP向分行监控中心报警。1、营业大厅内主任、保安快速走向前稳住诈骗人员。保安与其他柜员一边

4、稳住诈骗人员心情，一边疏散客户，保安和主任马上上前将诈骗人员制服。2、110指挥中心街道报警后马上出警赶到网点，将诈骗人员带走。3、营业室主任向随机赶来行领导和保卫部门汇报了事情经过。4、恢复正常营业办公秩序。5、演练完毕(点评)。七、演练预备工作：1.安排一人当诈骗人员2.预备道具3.与派出所、视频监控中心事先联系4.演练必需在监控下进展。5.预备演练前应由支行报市分行安全保卫部备案。银行防诈骗应急演练方案一、工作目标通过开展以“防诈骗、不参加”为主题的预防网络、电信诈骗法治宣传活动，深刻揭露不法分子实施电信诈骗的手法，不断增加广阔干部群众的识骗、防骗力量，积极争取社会各界和广阔群众对防范和

5、打击电信诈骗的支持与协作，切实营造警民携手、全社会共同参加防范网络电信诈骗的良好气氛。二、组织领导为加强对防范网络电信诈骗宣传工作的组织领导，特成立宣传工作领导小组。组长由县人民政府副县长、公安局局长杨昌锋担当，副组长由副政委董继军担当，办公室主任由刑侦大队负责人秦翔担当，成员由指挥中心以及督察、刑侦、网安及派出所等部门领导组成，领导小组办公室设在刑侦大队。三、时间安排利用春节期间外出人员返乡、接近春节诈骗活动猖獗的重要时期，开展针对性的法治宣传教育，集中宣传时间为20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣传活动后，将“防诈骗、不参加”宣传工作常态化。四、工作重点(一)预防不法分子打着扶贫旗号的敛财

6、诈骗;(二)预防不法分子冒充国家机关工作人员的敛财诈骗;(三)预防不法分子以高额回报为诱饵的集资诈骗;(四)预防不法分子通过微信、短信的敛财诈骗;(五)预防不法分子冒充亲友的敛财诈骗;(六)预防不法分子以保健为名诱骗老人钱财的诈骗。五、工作措施(一)利用电视台等主流谋体开展宣传;(二)利用微信、短信等新媒体开展宣传;(三)在XX生活网站XX普法专栏、XX普法微信公众号开拓“防诈骗、不参加”专栏进展宣传;(四)利用大型广告牌、LED显示屏、公交车LED显示屏开展宣传;(五)制作宣传牌(栏)、悬挂横幅标语等开展宣传;(六)利用文化科技卫生“三下乡”活动开展宣传;(七)利用圩日、各种节庆日开展宣传;(八)利用扶贫工作进村入户开展宣传。六、工作要求(一)注意统筹，形成合力。各单位要充分发挥各自职能优势，加强沟通、亲密协作，切实形成工作合力，提升宣传活动影响力和掩盖面。(二)注意积存，准时上传。各单位在开展集中宣传及张贴发放宣传资料等活动状况时，对活动开展状况进展拍摄、录制，保存影像资料，保存各种文件、文章，收集统计相关数据备检。同时将活动状况准时上报刑侦大队。(三)注意总结，准时上报。刑侦大队制定本活开工作方案及开展活动的工作总结于2月21日报县法建办。