从惠康科技公司诈骗案看营销风险.ppt
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2、机各30台,分三批供货,每批供货金额45.9万元;总价款137.8万元;付款方式:结清上批货款,支付下批部分预付款。浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司合同履行第一批 诚实守信的面具诚实守信的面具诚实守信的面具诚实守信的面具惠康公司浪潮A公司9月13日电汇4.5万元预付款。9月22日交付c型机10台,w型机10台;11月1日收到电汇35万元,现金6万元。第一批货款两清浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司合同履行第二、三批 诈骗行动开始诈骗行动开始诈骗行动开始诈骗行动开始惠康公司浪潮A公司惠康公司以 客户急需为由,要求第二、三批同时发货并于
3、11月4日电汇9万元11月7日至11月15日分三批交付c型机20台,w型机20台;浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司合同履行第二、三批 诈骗行动开始诈骗行动开始诈骗行动开始诈骗行动开始惠康公司浪潮A公司开具两张同城转账支票,金额分别为41.8万元和41.4万元。并告诉A公司业务员帐上没有钱,暂时不要划帐没有从惠康公司拿到任何收据浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司惠康公司支付的三张空头支票:浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司贪婪的欲望再次膨胀贪
4、婪的欲望再次膨胀惠康公司浪潮A公司11月16日惠康公司又追加订单w型机10台。价值29万元。A公司要求必须先付款浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司贪婪的欲望再次膨胀贪婪的欲望再次膨胀惠康公司浪潮A公司惠康公司于11月18日分别向A公司传真两张电汇底单(上午14万、下午10万)证明已经向A公司付款。11月22日A公司交付W型机10台。并由业务员收到5万元转账支票一张;至此,A公司已全部履行了合同义务,但货款仅仅收到了10万元的电汇浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司惠康公司伪造的电汇凭证:浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪
5、潮集团有限公司案发案发浪潮A公司 A公司一直没有收到14万元电汇款,经银行查询得到该电汇凭证是伪造的答复。与此同时,惠康公司支付的银行转账支票也被银行告知是空头支票,无法兑现。合计金额达102万余元。至此,A公司认为惠康公司存在诈骗嫌疑,立即向惠康公司催款并在集团法律部的协助下公安机关报案。浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司法网恢恢,疏而不漏法网恢恢,疏而不漏惠康公司 A公司和法律部积极配合,在公安机关的努力下,当事人被依法拘留,追回部分赃款以及用赃款购买的汽车一部,挽回了损失。浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司 二、二、主要失误及应
6、吸取的教训主要失误及应吸取的教训浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司 A A公司业务员的主要失误和教训是:公司业务员的主要失误和教训是:1、A公司业务员没有向惠康公司索取收货凭证 二、本案的主要失误及应吸取的教训二、本案的主要失误及应吸取的教训浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司 案发时案发时A A公司无法提供已向惠公司无法提供已向惠康公司交付货物的重要凭证,康公司交付货物的重要凭证,给公安机关立案侦察造成一定给公安机关立案侦察造成一定的困难。同时,由于的困难。同时,由于A A公司不能公司不能提供有效证据,证明惠康公司提供有效证据,证明惠
7、康公司确已收到该笔货物,既使本案确已收到该笔货物,既使本案不构成诈骗,在经济纠纷诉讼不构成诈骗,在经济纠纷诉讼或仲裁的过程中,或仲裁的过程中,A A公司也将公司也将承担败诉的风险。承担败诉的风险。浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司 2 2、交付转帐支票不能视为已付货款、交付转帐支票不能视为已付货款 影响支票兑付的因素影响支票兑付的因素影响支票兑付的因素影响支票兑付的因素支票是否过期支票是否过期印鉴是否清晰印鉴是否清晰账户是否空头账户是否空头填写是否有错误填写是否有错误浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司 2 2、交付转帐支票不能视为已付
8、货款、交付转帐支票不能视为已付货款 与此相关的财务规定与此相关的财务规定与此相关的财务规定与此相关的财务规定货款来源与发票不相符货款来源与发票不相符办事处没有开户不能入账办事处没有开户不能入账浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司 3 3 3 3、传真电汇凭证不等于已支付货款、传真电汇凭证不等于已支付货款、传真电汇凭证不等于已支付货款、传真电汇凭证不等于已支付货款电汇可以撤单凭证可以伪造浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司三、在营销活动中如何依法回避风险三、在营销活动中如何依法回避风险浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团有限公司浪潮集团
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