反洗钱工作安排2023年银行反洗钱工作计划三则.docx

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1、 反洗钱工作安排2023年银行反洗钱工作计划三则 为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推动我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯净社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际状况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对2022年度反洗钱工作做出如下安排： 一、完善反洗钱内掌握度。 根据我行反洗钱内掌握度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户治理，加强柜面监视。 二、监视大额及可疑数据的报送。 指导监视对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报

2、送工作，柜面人员每日按时对交易数据进展数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。 三、学习及稳固反洗钱法规、政策和技能培训工作。 将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训规划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并连续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。 四、严格执行反洗钱的宣传工作。 今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做

3、好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家熟悉到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和协作金融机构的反洗钱工作。 五、承受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。 强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进展检查，特殊是要将帐户治理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进展仔细检查，发觉问题准时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济富强。 六、重视反洗钱工作，组织召开领导小组会议。 会议内容主要是总结、沟通反洗钱工作状况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的

4、必要性，明确洗钱风险的掌握和预防是我行风险治理的重要内容。保证参与培训人员深刻领悟反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、把握反洗钱根底学问和根本技能，提高识别可疑交易的力量，履行好这一项重要职责。 反洗钱工作安排2023年银行反洗钱工作规划二则 为了全面推动农村信用社反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯净社会风气，预防和杜绝洗钱行为在XX县农村信用社系统内发生案件，确保信用社信用支付的稳定。为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，针对我县农信社的实际状况，对2023年度反洗钱工作做出如下安排

5、： 一、强化内掌握度，建立反洗钱奖惩鼓励机制。 根据反洗钱方面有关法律、法规，联系实际建立反洗钱考核、奖惩鼓励约束机制，将反洗钱工作同绩效挂钩，将反洗钱惩罚同治理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。 二、完善组织架构，整合反洗钱治理部门。 为进一步理顺反洗钱组织架构，逐步形成自上而下的统一治理体系，2023年XX县农联社拟根据省联社有关文件要求，重新整合反洗钱治理部门，将目前设在监察稽核部的反洗钱办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必需同时分管反洗钱工作;拟设立反洗钱报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂

6、治理的人员负责辖内的反洗钱治理工作，提高反洗钱队伍的专业水平。 三、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。 联社将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训规划中，由反洗钱工作领导小组统转自、分级落实，并连续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。规划在2023年5月份联社将召开全辖农信社反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、讨论、沟通反洗钱工作状况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的掌握和预防是农信社风险治理的重要内容。

7、保证参与培训人员深刻领悟反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、把握反洗钱根底学问和根本技能，提高识别可疑交易的力量，履行好这一项重要职责。 四、切实做好反洗钱的宣传工作。 每年11月是人民银行规定的反洗钱宣传月，届时我社将统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家熟悉到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和协作金融机构的反洗钱工作。 五、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。 加强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。规划

8、在2023年1月份对各营业网点反洗钱工作状况进展一次检查，对以前检查的存在问题整改状况进展跟踪;2023年4月份对辖内信用社部进展一次反洗钱工作专项检查，特殊是要将帐户治理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进展仔细检查，发觉问题准时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济富强。 反洗钱工作安排2023年银行反洗钱工作规划三则 为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推动我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯净社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、

9、有落实，现针对我行的实际状况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任王佳碧任组长，徐禹昆、高灿、陈武为成员，系统的对2023年度反洗钱工作做出如下安排： 一、完善反洗钱内掌握度。 根据我行反洗钱内掌握度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户治理，加强柜面监视。 二、监视大额及可疑数据的报送。 指导监视对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进展数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报、年报的报表。 三、学习及稳固反洗钱法规、政策和技能培训工作。 将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重

10、要内容，并纳入全员业务培训规划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并连续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。 四、严格执行反洗钱的宣传工作。 2023年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家熟悉到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和协作金融机构的反洗钱工作。 五、承受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。 强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进展检查，特殊是要将帐户治理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进展仔细检查，发觉问题准时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济富强。 六、重视反洗钱工作，组织召开领导小组会议。 会议内容主要是总结、沟通反洗钱工作状况、学习当前 国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的掌握和预防是我行风险治理的重要内容。保证参与培训人员深刻领悟反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、把握反洗钱根底学问和根本技能，提高识别可疑交易的力量，履行好这一项重要职责。