外部董事外部董事履职情况报告3篇.docx

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1、 外部董事外部董事履职情况报告3篇 本人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，仔细学习领悟党的十九届历次全会精神，坚持“立足新进展阶段、贯彻新进展理念、构建新进展格局”理念，贯彻落实公司各项决策，在公司党委的正确领导下和*董事会的大力支持下，本人严格根据有关规章制度的规定，紧紧围绕*进展战略方向，仔细、勤勉、忠实、尽责的地履行把方向、管战略、议大事、防风险、解难题、做实事、促进展的重要职责，充分发挥外部董事作用，维护公司的整体利益和合法权益，切实推动*高质量进展。现将本人一年来的履职状况总结如下： 一、参会议事状况 3月参与*第一次董事会，审议*2023年度总经理工作报告、2023年年

2、度财务决算报告、公司2023年战略进展规划等；11月参与*其次次董事会，审议董事会授权治理方法、董事会议事规章、董事长专题会议议事规章，表决同意相关重要规划、方法、规章的制定与实施。在董事会闭会期间阅研*公司2023年战略进展规划，对规划的内容和有关留意事项提出建立性意见；阅研市场营销考核嘉奖实施细则，从市场营销治理角度对考核细则和详细实施发表了个人的看法，鼓舞和发动公司打造全员营销气氛。阅研公司董事会议事规章和授权治理方法，建议制度的完善以及如何确保规章制度详细、详细工作的落实。 于7月参与*年中工作会议，听取了年中工作报告，*新签合同额超额完成时间节点任务，提出*要加强集团外市场开拓，加大

3、市场绩效考核力度，同时要夯实传统业务根底，大力拓展“三新”业务等，全面促进公司业务进展迈向新台阶。 二、调研督导状况 分别于9月、10月对*进展现场调研，围绕组织机构、营销体系、营销队伍、营销制度、市场开拓、业务转型等方面的阅历及存在问题进展了深入的沟通与沟通。通过调研，进一步了解了*工程质量等业务的开展状况，以及在市场嘉奖机制、全员营销方面取得的成效和存在的问题，指出*要进一步完善公正公正公开的市场嘉奖机制，切实调发动工积极性和主动性，在业务方面要充分发挥自身优势，积极开展品牌建立。 三、学习培训状况 9月26日-9月28日，参与了2023年公司系统董监高领导人员培训，深入学习了中国特色现代

4、国有企业制度内涵与详细实施和国有企业董监高行权履职力量建立等内容，进一步加深对独立董事的职责与使命的熟悉。 在此我将和*公司全体干部员工一起在今后的实际工作中坚固树立企兴我荣，企衰我耻的高度责任感和荣誉感，履行好职责，努力工作，为*公司的高质量进展添砖加瓦。 外部董事外部董事履职状况报告 20xx年，本人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，仔细学习党的十九大精神和习近平总书记对国有企业的一系列重要讲话要求，积极主动地适应新形势、新任务和新变化，牢记使命，忠于职责，紧紧围绕企业进展战略目标，改革经营中心任务，仔细、勤勉地履行了外部董事把方向、管战略、议大事、防风险的重要职责，切实维护了

5、国有资产保值增值和企业的合法权益。现将本人一年来的履职状况报告如下： 一、提升站位，发挥作用，为东风公司的改革进展作出了应有奉献 我到公司履职已三年有余，亲眼目睹更积极参加见证了?公司的进展变化，并为之作出了不懈的努力和应有的奉献。 1.全面超额完成了各项考核指标。2023年经济形势简单多变，经济下行的压力不断加大，国家正处于从高速进展进入高质量进展的重大转型期和战略机遇期，而作为国家支柱产业的?行业更面临着市场拐点和重大的战略技术变革。在此次变革中，?公司党委、董事会与经营层协调运转，知难而进，奋力拼搏，连续三年经济效益步步提升，尤其在2023年各种压力增大的状况下，取得了良好的经营业绩，全

6、年销售?，销售收入?亿元，利润总额?亿元，经济增加值?亿元，副业改革任务全面完成，僵尸企业处置完成国资委要求。坚持党建引领，政治思想作风建立明显增加，全面完成了上级各项考核目标，连续三年获得A级。这些成就的取得，是坚持国企进展的正确政治方向的结果;是坚决不移地贯彻党的方针政策和一系列重大决策部署的结果;是党委的顽强领导、董事会正确决策、经营层努力运作执行的结果。我作为董事会成员之一，也积极努力地为之发挥了应有的作用，作出了应有的奉献。 2.董事会建立不断深入推动并日趋完善有效。董事会建立事关企业的改革进展大局。三年的外部董事工作经受，使我越来越感受到总书记提出的“两个一以贯之”的极端重要性，越

7、来越深切体会到国有企业完善现代企业制度，完善法人治理构造，充分发挥好董事会决策的重要作用。近年来，在国资委的正确领导下，?公司董事会全体成员不断探究，大胆创新，始终坚持问题导向，不断发觉和订正董事会运作过程中的短板和缺乏，使董事会标准运作跃上了新的台阶。主要有三个鲜亮的特色：一是?董事长统筹规划、标准建立董事会工作，细心组织筹划董事会活动和董事会议。注意为董事决策制造“畅所欲言、敢讲真话、民主争论”的决策气氛，实现了民主决策和科学决策，提高了董事会议的质量和效率。在此过程中，本人明确提出了有关建议。二是?两位主要领导特别重视发挥好外部董事的作用，常常倾听董事建议，对重大决事项亲自与董事进展深入

8、沟通，对董事会上提出的意见当场责成相关部门催促落实，予以回复。如我曾提出要优化、细化投资决策事权界面和流程，而不是笼而统之地都授权经营层决策，也不能事无巨细都由董事会决策，同时提出对决策事项必需跟踪工程执行、效益状况，建立工程投资后评价制度。这些意见都得到董事会的积极响应和接受，并标准到了制度体系中，收到了明显的效果，更加激发了外部董事的履职热忱，增加了外部董事的履职责任。三是董秘办不断细化工作流程，不断提升治理标准要求，在外部董事、董事会、党委和经营层之间，发挥了业务效劳、跟踪督办、沟通协调等方面的重要作用。在这方面我曾提出，为了保证董事会的质量和效率，应当对重要事项提前沟通通报，充分听取外

9、部董事意见，更有利于统一思想，完善方案，科学决策。对此，董秘办准时改良，一改正去上会前董事才见到决策议题的现象，如去年?月，有一个重要的工程，公司特地由?带队，赴?与外部董事汇报沟通，并依据外部董事提出的一系列问题，当即进展解释和调整，从而使方案在董事会上得以顺当通过。 二、忠实履职，勤勉工作，自觉有效地担当外部董事的重要职责 过去的一年，我始终坚持根据要求，自觉克制各种困难和挑战，很好地完成了外部董事的职责和使命。 1.仔细履职，保持满勤，着力提升履职激情。我虽已履任?公司外部董事三年多时间，但我不断提示自己，要始终保持旺盛的工作激情，绝不能敷衍懈怠，不负责任。同时，我也时刻熟悉到，外部董事

10、的履职主要集中在董事会、专委会和基层调研，要想履好职，必需做到全部参与，一个不落。我是这样想的，也是这样要求自己的，切实做到了无一缺席，全部参与。2023年，公司共召开董事会?次，专委会?次，其他会议?次，公司组织的调研和其它重要活动?次，我无一例外地全部参与，有效工作时间到达了三个月以上。特殊是在每次上会前，我在家都要利用一成天时间，学习、思索上会文件。尽管在工作中遇到一些时间冲突和身体不适，但我从来未向公司请过一次假。 2.努力学习，深入调研，着力提升履职力量。一是深入学习、精读总书记十九大报告，深刻讨论习近平新时代中国特色社会主义精华和思想内涵，有针对性地学习总书记在国企座谈会上的重要讲

11、话和中心经济工作会议上的重要讲话，不断加深理解，融会贯穿，并正确应用和指导工作实践。我自己认为，这些年无论退与不退，在不在岗，我从未放松过自己的政治学习，进一步坚决了抱负信念，增加了四个意识，保持了政治定力，提升了思想素养。二是注意学习中心和国资委关于企业改革、进展的一系列重要文件。为了能准时把握和了解国资委在每个不同阶段的重要精神和要求，我本人特地自费订阅?，准时学习中心有关精神和国资委相关要求，了解熟识中心企业动态。同时，每天坚持阅读报纸、微信中的重要文章和有关?行业的资料，主动分析?行业的进展态势，不断加深对党和国家在不同阶段大政方针的理解，提升了自己的理论政策水平，这两年我的自学读书笔

12、记到达3万字以上。三是积极踊跃参与上级历次组织的业务培训。我认为上级每次举办的学习班，对外部董事而言非常重要，内容丰富，指导针对性强，有助于我们开阔视野。因此，我从未错过一次学习时机。特殊是在去年9月的?培训班，因台风影响，飞机、高铁延误，我辗转多地直到报道当日凌晨两点才赶到培训现场。四是深入参与基层调研。不放过每次到基层调研的时机，在调研前提前查阅调研单位的背景材料，理出调研提纲，在现场广泛听取不同层次员工的意见，有针对性地提出相关问题进展深入探讨，提出有关建议，并将董事会有关工作决策精神和意图传递到基层，让基层干部和员工加深对董事会决策事项的理解和支持，进而更好地推开工作。 3.坚持原则，

13、勇于担当，着力提升履职水平。董事会的主要职责是把方向、管战略、议大事、防风险。作为外部董事，维护好出资人的利益是我们的重大职责，而董事会实行的“集体讨论、独立表态、个人负责”的一人一票制，这就必定要求每一个外部董事必需找准定位、明确职责，从出资人利益动身，大胆精准的发表自己的意见。过去的一年，因年龄缘由，?公司外部董事更替较多，时间长一点的只有两位同志，状况熟识程度参差不一。我作为时间相对长的老同志，能够做到以下几点：一是会前细心预备，做足功课。我在每次董事会之前，都要利用一天时间，至少半天时间认真讨论会议每一份文件，理出相关问题，形成发言提纲，特殊注意风险防范，对存在的怀疑、问题，主动电话与

14、相关部门沟通。二是坚持原则，敢于担当，积极主动地发表个人观点和意见，不人云亦云，不遮遮掩掩，不见风使舵。在我的印象中，每次董事会我根本都是第一个领先发言，有不少意见和观点都得到其他董事的响应和董事会的高度认可。如在讨论审计报告的汇报中，我明确提出审计必需坚持问题导向，必需坚持实事求是、客观真实地反响审计发觉的问题，不能避重就轻。同时，审计结果及整改方案必需上董事会审议，审计整改的结果必需向董事会报告，此意见得到了完善整改落实。又如我提出审计的重点领域要予以高度关注，特殊是投资工程推动状况，僵尸企业和亏损企业处置状况，?领域的关联交易的状况，广告费、营销费的严控治理等等，都引起了经营层的高度重视

15、，并制定和实行了相应措施。又如在讨论公司战略和中长期规划中，我坚持强调必需做到四个强化，即：强化战略引领;强化战略落地;强化战略实施中注意规划、预算、考核、鼓励的四个关键环节;强化行业对标，更要注意技术创新方面的对标。这些意见都得到董事会和经营层的接受，去年底的战略研讨会就推动战略落地出台了一系列方案措施，效果非常明显。再如在讨论副业改革分别方案时，我深知这是?公司几十年历史形成的老大难问题，既涉及到人员分流安置问题，又涉及到老基地职工几十年前已有的既得利益受到影响的问题，冲突之大、困难之多、任务之艰难可以想象。为此，我特殊建议要非常重视职工队伍的稳定问题和防止国有资产变相流失问题，并提出了详

16、细的个人建议，引起了董事会和经营层的高度重视，切实加强了对副业改革的领导。经过一年多的艰难工作，化解了各种冲突，保持了职工队伍的稳定，全面较好地完成了副业改革的艰难任务，为企业瘦身健体，轻装上阵打下了重要根底。三是敢讲真话，坚决贯彻好出资人的意志和要求。“仔细”是我几十年职业生涯的一贯作风。我在履职过程中从未有过丝毫的懈怠和得过且过、差不多就行、怕得罪人影响年终对自己的考核的思想。在会上敢于向有关方面提出质疑，甚至据理力争，得到了大家的理解。如在讨论老基地电力板块与谁合作的问题上，我明确提出不同意见。从?公司长远着想，建议主见按专业化重组。会后又特地与董事进步行沟通，并得到了董事长和董事会的认

17、可。经过一年的努力，顺当完成了改革任务，受到上级的充分确定和赞扬。又如亏损企业的治理是中心明确提出的重要任务，上级三令五申屡次强调要求部署，我亦非常关注此项工作的进展和效果，并建议董秘办将此项工作作为一项重要议题向董事会报告。董秘办据此建议，马上请示董事长，董事长当即表态，下次董事会汇报亏损企业的治理状况，并得到了落实。 4.发挥优势，建言献策，着力提升价值奉献。我的一生始终从事电力事业，积存了肯定的专业、业务和企业治理阅历，而电力是国家重要的能源根底产业，与各行各业、千家万户有着千丝万缕的联系。同时，这几年随着我国能源革命的兴起和电力体制改革的深化，出台了一系列政策和改革举措，加之本人这几年

18、从未放松这方面的学习和讨论，?司又是制造产业，有对电力询问的要求。我积极主动地在这方面发挥自身的特别优势，力争为?司的进展经营奉献绵薄之力。如去年在基地移交过程中，我准时帮忙协调?公司，做了大量协调工作，促推了移交工作的顺当实现。又如我在基层调研时，建议有些企业可以利用大面积的车间屋顶建分布式光伏，既表达绿色进展理念，又能为企业大幅降低用电本钱，有些企业主动联系了电力部门，我本人也充分发挥了牵线搭桥的作用。又如有的新投厂房电力需求较大，需解决报装、接入问题，我准时协调相关供电公司，促推早日落实落地。再如我主动扩大宣传，在不同的会议学习场合，不断宣讲?的优势，并主动要求家族各家庭至少都要购置一辆

19、?品牌的汽车等等。从一点一滴和详细事情上，充分表达出了国有资产的看护人和企业的仆人翁的剧烈意识，为企业的安康进展奉献应有的力气。 三、严格自律，遵章守纪，保持清正廉洁的职业操守 本人在履职的过程中，仔细贯彻执行中心的八项规定要求，自觉遵守国资委关于外部董事治理的各项规定，仔细执行外部董事行为标准，自觉遵守?公司的各项规章制度，严格履行廉洁从业的各项规定，时刻留意防止和订正形式主义、官僚主义和不作为、不仔细的错误倾向，从未向所在单位提出过任何不符合组织规定和纪律规定的要求，除正常公务活动，也未承受过单位任何吃请，做到了廉洁履职。 过去的一年，尽管自己根据上级要求，较好地履行了外部董事的工作职责，

20、取得了肯定的成绩，但仍旧有需要在今后的工作中加以改良的地方。如自己干了一辈子电力，后来转到制造业任外部董事，尽管治理相通，但究竟行业不同，对于?领域的相关专业学问，尚需进一步加强学习。尤其当前的?领域，创新进展日新月异，变化之快不行想象，更需要不断加强对新学问、新技术的学习，否则就不行能成为称职的外部董事。 四有关建议 总体认为，?公司董事会经过这些年的不断调整、完善和提升，已经建立了一套科学、有效、标准的制度体系和工作体系，在董事长的带着下，充分发挥了定战略、议大事、防风险的核心功能，充分表达了科学决策和民主决策，引领了公司进展的正确方向，践行了总书记提出的“两个一以贯之”的原则要求，董事会

21、与党委会、经营层各司其职，协调运转，标准运作，效果良好。对央企董事会建立建议如下： 1.修订董事会有关治理制度与规定。依据总书记在国企座谈会上的重要讲话精神，建议国资委相关部门对原有已经公布的关于董事会建立的若干制度和规定，组织一次全面系统的梳理和清理，哪些方面保存，哪些方面废弃，哪些方面需要完善，有一个更清楚、明确的制度清单，调整和修改与当前形势和中心要求不相适应、不相全都的问题，尤其在董事会、党委会、经营层的三者关系上，事权界面上更要清晰明白，具有可操作性，同时建议制度要更简洁、明快、管用、避开文犊主义。 2.进一步标准和完善对外部董事的年终考核评价方法。为了更好地充分发挥外部董事的履职责

22、任，真正做到表达出资人意志，维护出资人利益。外部董事既不坐班，又不参加任何经营活动，履职是否尽职，是否勤勉，是否勇于担当，敢于负责，唯一表现形式是在董事会和专委会上的表现。以前国资委监事会都要参与历次董事会和专委会，能清晰的知道每位外部董事的表现和力量，因此对外部董事的评价有重要的发言权，而且能充分表达对外部董事评价的公正性和真实性。但监事会因体制改革已不存在，外部董事的表现国资委并不非常清晰，全靠外部董事所在单位的内部董事和经营层及相关部门进展评价考核，并作为评价优劣的重要的依据，这样的结果缺乏考核的充分性，淡化了敢于负责的独立思索精神，影响了这局部同志的主观积极性，久而久之，很简单陷入决策

23、趋同化，追求全都的“怪圈”，董事会制度会流于形式。因此，本人建议对现行外部董事考核方法予以完善和标准。一是每年四次制度性安排的董事会，由国资委安排人员以会议观看员的身份参与会议，这样更能全面精确地把握状况，同时也有利于把握公司不同进展阶段的重要状况;二是要坚持以国资委考核为主，加大考核权重;三是单位考评应以董事会成员之间的相互测评为主。 3.调整和完善对央企的绩效考核方法。加强对国企的领导，其中一个重要抓手就是强化对国企的绩效考核，发挥好指挥棒、风向标的作用。这些年的不断改革探究，已经有了一套完整有效的科学体系，收到了“四两拨千斤”的效果，在目前我国由过去的高速进展向高质量进展的重大历史性转变

24、时期，更加突出的是创新进展和高质量进展。因此，我们的考核方法必需适应新时代的进展战略和进展潮流，必需既重视当前，也要着眼于长远。但我认为，这种考核的导向并不明显，很简单带来企业的短期行为急功近利，只顾当前。有的甚至企业为了完成当年目标，消失变卖资产等短期行为，而对事关公司长远进展并不非常重视，更缺乏功成不必在我的担当精神，因此建议：一是完善和修正目标考核指标体系及各项指标体系的权重设计，并坚持依据一企一策、一行业一策，依据不同的行业、不同的企业性质，确定不同的指标体系和权重;二是从考核制度设计上，更加注意企业的科技创新、品牌建立、科技成果转化应用实效、核心竞争力等方面的考核，充分发挥好指挥棒的

25、导向作用;三是利润指标考核方面。不搞水涨船高，不鞭打快牛，为公司长远可持续进展留有必要空间。尤其对创新型企业和转型升级任务重的企业，应当赐予更多的政策支持。 外部董事外部董事履职状况报告 依据中国证监会上市公司治理准则、上海证券交易所上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引、上海证券交易所股票上市规章，并根据公司章程等有关规定，中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，仔细履行了监视和审核的职责，积极开展工作。现对公司审计委员会2023年度的履职状况报告如下： 一、董事会审计委员会根本状况 公司第八届董事会审计委员会由时任独立董事李闯先生、李思先生、姜峰先生、时任董事罗

26、淑女士及孟庆文先生5名委员组成，召集人为时任独立董事李闯先生。因到期换届，公司于2023年4月17日召开第九届董事会第一次会议，选举出公司第九届董事会审计委员会成员，由独立董事杨振新先生、独立董事曾艺斌先生、独立董事曾金金女士、董事陈德全先生及董事司培超先生5名委员组成，召集人为独立董事杨振新先生。其中：审计委员会包含3名独立董事，占审计委员会成员总数的1/2以上，独立董事杨振新先生、曾艺斌先生为会计专业人士，符合相关法律法规中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，保证了公司董事会审计委员会工作的连续和稳定。 二、审计委员会年度会议召开状况 报告期内，公司董事会审计委员会依据公司法、上市公司

27、治理准则、公司章程及其他有关规定，积极履行职责，共召开了11次会议，详细如下：1、2023年度报告审计期间，公司共召开4次董事会审计委员会会议，其中3次为现场会议，与公司年报审计机构立信会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“立信事务所”)进展现场沟通，催促立信事务所根据商定的时间高质量地完成审计工作，就公司2023年度审计工作提出要求。就公司提交的年度财务报表及年度财务报表说明、会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进展审议，并对公司2023年度审计报告、关于续聘会计师事务所的提案等相关事项发表意见，同时对相关会议决议进展了签字确认，同意提请董事会审议。2、2023年1月23日，公司召开第八

28、届董事会第八次审计委员会会议，对第八届董事会第四十二次会议关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案进展审议，并对该事项发表意见如下：本次股权收购暨关联交易事项“公正、公正、公开”，定价遵循了相关原则，履行了相关规定，符合公司和全体股东的利益，符合公司进展需要，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东权益的情形，符合中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的有关规定。3、2023年3月22日，公司召开第八届董事会第九次审计委员会会议，对第八届董事会第四十四次会议关于债务代偿暨关联交易的议案进展审议，并对该事项发表意见如下：本次用于抵偿债务的资产以及中珠商业城市更新工程均属于具有良好市场前景的优质资产，有利于增加公司经营收益，增加及提高公司将来的可持续盈利力量;符合公司战略进展要求，符合公司和全体股东的利益。4、2023年4月17日，公司召开第九届董事会第一次审计委员会会议，审议通过了关于选举公司第九届董事会审计委员会召集人的议案，全都推选杨振新先生为本届审计委员会召集人。5、2023年4月29日，公司召开第九届董事会其次次审计委员会会议，对公司2023年度报告全文及