产业引导股权投资基金管理有限公司总经理办公会议事规则模版.docx

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1、产业引导股权投资基金管理有限公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为促进 zz 产业引导股权投资基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）的规范运作和健康发展，完善公司法人治理结构体系，提高经营班子决策水平和工作效率，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法和zz 产业引导股权投资基金管理有限责任公司章程（以下筒称“公司章程”）的有关规定，结合经营管理工作实际，特制定本议事规则。第二条总经理办公会是公司经营管理过程中的重要决策形式，主要职责是贯彻落实董事会的决策部署，审议向董事会提出的决策建议和方案，研究决定日常经营管理中的重大事项。第三条总经理办公会会议的议事原则：（一）贯彻党

2、和国家的方针政策，遵守国家法律，严格执行上级党组织、主管部门的有关规定；（二）维护国家、企业、职工利益的统一，处理好当前利益和长远利益的关系；（三）坚持民主集中制原则，进行集体研究、集体决策。第二章人员組成及职责权限第四条公司总经理办公会由总经理、财务总监、副总经理参加， 总经理助理出席。根据讨论议决事项的需要，由召集人指定相关部门负责人列席会议。第五条总经理办公会行使以下职权：（一）贯彻执行董事会决议、董事长批示，制定具体的工作方案；（二）拟订公司整体发展战略和公司年度经营计划、公司投融资计划；（三）根据董事会下达的年度目标和工作任务，确定公司各部门的目标和任务，并对完成情况进行监督、考核；

3、（四）决定公司内设部门规章制度、岗位职责；（五）研究需提交董事会审定的有关事项；（六）研究决定总经理、财务总监、副总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的需要提请总经理办公会讨论决定的事项；（七）决定聘任或解聘除应由股东委派、董事会聘任或者解聘以外的人员；（八）审批公司日常管理制度；（九）按国有产权管理的有关规定，审批所出资企业的资产处置方案；依据所出资企业的章程和国家政策法规，审批所出资企业股东会决定的重大事项；（十）按公司计划及相关制度，审批公司单方面解除员工劳动合同的方案；（十一）审批 5 万元（不含）至 50 万元（含）的物资采购申请；（十二）审批服务费用在 50 万元以下（含）

4、的中介机构聘用方案；（十三）审批 5 万元以下（含）的预算调整事项；（十四）审批涉及公司员工的聘用、定级、职级调整、开除、裁员等事项；（十五）审批公司部门负责人的转正、非正常离职事项；（十六）审批公司部门负责人及员工境外出差、考察事项；（十七）审批公司日常奖励事项及重大差错事项；（十八）审批公司绩效考核方案及结果；（十九）审批公司年度培训方案；（二十）审批公司风控专员派出方案；（二十一）审核公司组织机构调整、人员编制方案、人员招聘计划；（二十二）审核部门负责人薪酬及职级调整方案；（二十三）审核公司特别奖励方案（二十四）审核公司核心管理制度；（二十五）审议公司内部管理机构设置方案和公司基本管理制

5、度， 提交董事会审定；（二十六）审议公司年度财务预算、预算调整方案，并向董事会提出建议；（二十七）审议公司年度财务决算，利润分配或亏损弥补方案， 并向董事会提出建议；（二十八）董事会和董事长授权的其他职权。上述事项议定后，需报董事会审议的，应按程序报董事会审议； 需报上级主管部门批准的，应按程序履行报批手续;涉及“三重一大” 的事项，按相关规定履行手续。第六条总经理主持公司日常经营管理工作，总经理暂缺时，经董事会授权，由经营班子的其他成员行使总经理职权。本条所述总经理职责包括：（一）主持公司的日常工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）召集和主持总经理办公会；（三）组织实施公司年度

6、经营计划和投资方案；（四）拟订公司内部管理机构设置方案；（五）拟订公司的基本管理制度；（六）拟订公司员工的工资收入和分配方案，报董事会批准；（七）制定公司的具体规章制度；（八）决定聘任或解聘公司员工及应由股东、董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（九）审核、审批、决定公司章程及公司内部管理制度规定的应当由公司董事会、董事长、总经理办公会议审核、审批、决定的事项以外的其他事项；（十）法律、法规规定或者股东、董事会授予的其他职权。第七条公司总经理、财务总监、副总经理除应按公司章程的规定行使职权外，还应按照本议事规则的规定行使管理职权并承担管理责任。第三章议事规则第八条总经理办公会议由总经理召集并

7、主持，总经理因故不能履行召集和主持职责的，可委托财务总监、副总经理召集和主持。 第九条总经理办公会会议由总经理根据公司经营管理需要或者董事会决定要求的事项适时组织召开。根据公司董事会的要求或者总经理根据经营管理工作的需要决定召开总经理办公会会议，会议内容根据具体情况确定。会议可以通讯方式或领导传签方式形成总经理办公会决议。第十条综合管理部负责总经理办公会议的组织筹备、下发会议通知，做好会议记录、形成会议纪要，整理、保管会议档案，并负责会议决议事项的督办。第十一条总经理办公会议题一般通过以下方式提出和确定：（一）董事会、董事长、总经理认为需要总经理办公会研究的事项直接列为议题内容；（二）财务总监

8、、副总经理等经营班子成员认为需要提交总经理办公会研究事项，经总经理审定后，列为议题内容；（三）各部门或所出资企业需提交总经理办公会审议的事项，由相关部门提出并报请分管领导和总经理审定后，列为议题内容。第十二条总经理办公会议题涉及的相关文件材料，应 由有关部门负责准备，并在会议召开前 2 个工作日提交综合管理部汇总。总经理办公议题涉及的文件资料应有充分的论证分析和明确的决策建议。第十三条会议议题、参会人员范围报经总经理审定后，综合管理部应在会议召开前 1 日通知参会人员。会议通知应当包括：会议召开的时间和地点、会议召开的方式、会议议题、参会人员。会议通知和相关议案材料应当一并送达参会人员，确保其

9、有足够时间研阅。第十四条总经理办公会议以现场召开为主要方式，必要时，经召集人同意，也可以通过电话、传真、邮件等通讯方式召开，或者直接以传签方式形成决议。第十五条总经理办公会参会人员因故不能出席会议的，需向会议召集人请假。第十六条总经理办公会实行集体讨论、总经理领导下的分工负责制。提交总经理办公会研究的事项，首先由提出议案的会议成员作筒要说明，列席会议的有关人员作必要的汇报；参会人员听取汇报后， 围绕议题集思广益，畅所欲言，充分酝酿和协商，在民主讨论的基础上，表明赞成、反对或要求复议的明确意见。第十七条总经理办公会重大决议事项应根据会议记录形成会议纪要，参会人员应当在会议纪要文本上签字。会议纪要

10、经总经理审定后印发。会议纪要须分送公司董事、监事及经营班子成员。第十八条总经理办公会研究事项需要保密的，未经总经理同意， 参会人员不得将该事项决议的过程和内容对外泄露。第十九条会议议题与参会人员本人及其近亲属有利害关系的，参会人员应主动申请回避。第二十条总经理办公会会议记录、会议纪要及相关会议材料应按照公司档案管理办法的要求妥善保管。第二十一条总经理办公会审议或议定事项按以下方式处理或执行：（一）对需要由董事会讨论议定的事项，总经理办公会议形成审议意见后提交董事会审议。审议意见应是书面材料，包括论证分析和明确的决策建议。（二）总经理办公会议确定和议决的事项，以会议纪要或其他形式作出，经主持会议

11、的总经理或总经理授权的经营班子其他成员签署后，由各分管高管人员负责实施、督办。第二十二条总经理办公会对重大事项作出决定后，对需要向董事会及监事通报的，应及时予以通报，通报应当采取书面或者通讯形式。重大事项包括但不限于以下情形：（一）公司重大经营决策；（二）重大资产处置方案；（三）公司重要人事任免及管理；（四）法律、法规或公司章程明确的其他事项。第四章附则第二十三条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、经合法程序修改后的公司章程及公司董事会议事规则相抵触时，按国家有关法律、法规、公司章程和公司董事会议事规则的规定执行， 总经理办公会应当立即提出修订本议事规则的书面建议，报董事会审议。第二十四条如无特别说明，本议事规则所称“以上”、“以下”皆包含本数。第二十五条本议事规则经公司董事会批准后实施。第二十六条本议事规则由公司董事会负责解释、修改。